Ухвала суду № 83891129, 21.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44498/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Габрись О.М.,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Жовмір Ігоря Івановича про накладення арешту на майно,-

ВСТАНОВИВ:

21 серпня 2019 року прокурор у кримінальному провадженні - прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України Жовмір Ігор Іванович звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту із забороною розпорядження (у тому числі відчуження) на нерухоме майно, яке належить на праві власності наступним юридичним та фізичним особам:

ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 :

- АДРЕСА_1 (13,8 м2);

- АДРЕСА_2 (83,2 м2);

- АДРЕСА_3 (НОМЕР_70,50 м2);

- АДРЕСА_4 (НОМЕР_70,80 м2);

- АДРЕСА_5 (135,50 м2);

- АДРЕСА_6 (55,60 м2);

- АДРЕСА_194 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_195 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_196 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_197 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_10 (260,5 кв.м);

- АДРЕСА_12 (249,8 кв.м);

- АДРЕСА_198 (252,6 кв.м);

- АДРЕСА_199 (254,5 кв.м);

- АДРЕСА_200 (249,6 кв.м);

- АДРЕСА_201 (229,6 кв.м);

- АДРЕСА_202 (232,8 кв.м);

- АДРЕСА_203 (201 кв.м) ;

-

АДРЕСА_13 (203,5 кв.м);

- АДРЕСА_204 (240,1 кв.м);

- АДРЕСА_205 (233 кв.м) ;

-

АДРЕСА_206 (212 кв.м) ;

-

АДРЕСА_22 (245,5 кв.м);

- АДРЕСА_204 (169,5 кв.м);

- АДРЕСА_207 (14,8 кв.м);

- АДРЕСА_208 (14,7 кв.м);

- АДРЕСА_209 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА_210 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_200 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_211 (14,4 кв.м);

- АДРЕСА_201 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА_212 (14,8 кв.м);

- АДРЕСА_213 (14,7 кв.м);

- АДРЕСА_214 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА_215 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_216 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_217 (14,4 кв.м);

-

АДРЕСА_218 (14,5 кв.м);

-

АДРЕСА_219 (45 кв.м );

ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 :

- АДРЕСА_37 (13,5 м2);

- АДРЕСА_38 (59,4 м2);

- АДРЕСА_220 (58,8 м2);

- АДРЕСА_221 (114,3 м2);

ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 :

- АДРЕСА_39 (13,5 м2);

- АДРЕСА_40 (68,1 м2);

- АДРЕСА_41 (50,1 м2);

- АДРЕСА_42 (84 м2);

ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 :

- АДРЕСА_43 (13,5 м2);

- АДРЕСА_222 (13,5 м2);

- АДРЕСА_46 (67,6 м2);

- АДРЕСА_47 (68,5 м2);

ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 :

- АДРЕСА_223 (18,5 м2);

- АДРЕСА_224 (18,6 м2);

- АДРЕСА_49 (164,2 м2);

- АДРЕСА_225 цокольний поверх (18,5 м2);

- АДРЕСА_226 цокольний поверх (18,5 м2);

- АДРЕСА_227 цокольний поверх (18,4 м2);

- АДРЕСА_228цокольний поверх (18,3 м2);

- АДРЕСА_51 (133,7 м2);

- АДРЕСА_52 (102,9 м2);

- АДРЕСА_53 (102,6 м2);

ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6

- АДРЕСА_54 (134,2 м2);

ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 :

- АДРЕСА_55 (13,5 м2);

- АДРЕСА_230 (13,5 м2);

- АДРЕСА_56 (82,4 м2);

- АДРЕСА_57 (96,3 м2);

- АДРЕСА_231 (18,1 м2);

- АДРЕСА_58 (147,7 м2);

- АДРЕСА_232 (18,3 м2);

ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8

- АДРЕСА_59 ( 63 м2);

- АДРЕСА_61 (50,1 м2);

- АДРЕСА_233 (13,5 м2);

ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 :

- АДРЕСА_62 (13,5 м2);

- АДРЕСА_234 (13,5 м2);

- АДРЕСА_63 (125,4 м2);

- АДРЕСА_64 (50,2 м2);

ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 :

- АДРЕСА_65 (13,5 м2);

- АДРЕСА_66 (96,6 м2);

- АДРЕСА_67 (67,1 м2);

ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 :

- АДРЕСА_68 (13,5 м2);

- АДРЕСА_69 ( 97 м2 ) ;

- АДРЕСА_72 (82,4 м2);

ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12

- АДРЕСА_73 (87,4 м2);

ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13

- АДРЕСА_74 ( 97 м2);

- АДРЕСА_75 (58,7 м2);

- АДРЕСА_235 (13,5 м2);

- АДРЕСА_76 (181,1 м2);

- АДРЕСА_236 (27,1 м2);

- АДРЕСА_237 (20,2 м2);

- АДРЕСА_77 (59,8 м2);

ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14

- АДРЕСА_78 (55,7 м2);

- АДРЕСА_79 (56,2 м2);

- АДРЕСА_238 (13,5 м2);

- АДРЕСА_3 (НОМЕР_70,5 м2);

ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15

- АДРЕСА_80 (96,1 м2);

- АДРЕСА_239 (15,8 м2);

- АДРЕСА_240 (17,7 м2);

- АДРЕСА_82 (147,2 м2);

ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_16 :

- АДРЕСА_83 (13,5 м2);

- АДРЕСА_241 (13,5 м2);

- АДРЕСА_84 (67,9 м2);

- АДРЕСА_85 (67,8 м2);

ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 :

- АДРЕСА_86 (13,5 м2);

- АДРЕСА_87 (82,1 м2);

ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 :

- АДРЕСА_88 (13,5 м2);

- АДРЕСА_89 (58,7 м2);

- АДРЕСА_90 (68,6 м2);

ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 :

- АДРЕСА_91 (13,5 м2);

- АДРЕСА_92 (50,2 м2);

- АДРЕСА_93 (50,4 м2);

ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20

- АДРЕСА_94 ( 58 м2);

- АДРЕСА_96 (68,1 м2);

ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21

- АДРЕСА_68 (50,2 м2);

- АДРЕСА_97 (50,4 м2);

ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_22 :

- АДРЕСА_98 (13,5 м2);

- АДРЕСА_99 (58,8 м2);

- АДРЕСА_100 (67,9 м2);

ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23 :

- АДРЕСА_101 (13,5 м2);

- АДРЕСА_242 (13,5 м2);

- АДРЕСА_102 (82,8 м2);

- АДРЕСА_103 (96,6 м2);

ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24

- АДРЕСА_104 (67,6 м2);

- м. Київ, АДРЕСА_45 , гараж 151 (13,5 м2);

- АДРЕСА_45 НОМЕР_63 (50,8 м2);

- АДРЕСА_244 (13,5 м2)

ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_25

- АДРЕСА_105 (96,5 м2);

- АДРЕСА_106 (59,3 м2);

ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_26

- АДРЕСА_107 (59 м2);

- АДРЕСА_45 , гараж 149 (13,5 м2);

- АДРЕСА_108 (68 м2);

ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_27 :

- АДРЕСА_109 (13,5 м2);

- АДРЕСА_246 (13,5 м2);

- АДРЕСА_110 (82,3 м2);

- АДРЕСА_111 (96,2 м2);

ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_28

- АДРЕСА_112 (50,5 м2);

- АДРЕСА_247 (13,5 м2);

ТОВ «Лідер Групп», код ЄДРПОУ: 38587693;

- АДРЕСА_251, магазин (супер-маркет) (група приміщень №279) (літ. А) (1091,4 м2);

ТОВ «Ріалдон», код ЄДРПОУ: 41044772;

- АДРЕСА_248 (60,7 м2);

- АДРЕСА_45 (56,1 м2);

- АДРЕСА_261 (56,6 м2);

- АДРЕСА_45 . 66 (56,2 м2);

- АДРЕСА_252 (13,5 м2);

- АДРЕСА_253 (13,5 м2),

визначивши порядок зберігання вказаного майна, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме передати його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів».

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000000394 за підозрою ОСОБА_31 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. НОМЕР_60, ч. 2 ст. НОМЕР_59, ч. 2 ст. НОМЕР_59-1 КК України та ОСОБА_32 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. НОМЕР_59, ч. 2 ст. НОМЕР_59-1 КК України.

Так, ОСОБА_31 підозрюється у тому, що у період серпня - жовтня 2008 року, обіймаючи посаду голови Донецького апеляційного господарського суду, діючи умисно, шляхом усунення перешкод та надання порад, з корисливих та інших особистих мотивів сприяв у постановленні суддею господарського суду Донецької області Ємельяновим А.С. завідомо неправосудної ухвали від 09.10.2008 у господарській справі № 8/170пн.

У період з вересня 2009 року до 3 грудня 2010 року у місті Донецьку ОСОБА_31 діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману і зловживання довірою ОСОБА_33 і ОСОБА_34 , заволодів майновими активами ЗАТ «Зуївський енергомеханічний завод», власником яких стало підконтрольне ОСОБА_31 підприємство - ТОВ «Ексімпром», загальною вартістю понад 40 млн. грн.

На початку 2011 року ОСОБА_31 , обіймаючи посаду Голови Вищого господарського суду України, створив стійке ієрархічне об`єднання, до якого в різний період часу залучив окремих суддів та керівників господарських судів України, працівників апарату цих судів, адвокатів, арбітражних керуючих, оцінювачів, службових осіб товарних бірж, членів сім`ї та інших близьких осіб, члени якого та структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, пов`язаних з систематичним отриманням неправомірної вигоди, незаконного збагачення, заволодіння державним та іншим майном, шляхом постановлення суддями господарських судів України неправосудних рішень, тиску на суддів з метою схилення їх до винесення таких рішень, втручання в автоматизовану систему документообігу суду з метою розподілення господарських справ на потрібного суддю та подальшої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, а також здійснювали керівництво та координацію злочинної діяльності інших осіб, забезпечували функціонування як самої організації, так і інших злочинних груп.

Діючи у складі цієї злочинної організації, у період з 01.01.2011 до квітня 2014 року, ОСОБА_31 самостійно та через інших осіб, у тому числі членів зазначеного злочинного об`єднання, з корисливих та інших особистих мотивів, з метою перешкоджання належному виконанню окремими суддями службових обов`язків і добитися винесення неправосудного рішення, систематично втручався в діяльність суддів господарських судів України та незаконно втручався в роботу автоматизованої системи документообігу суду, з метою розподілення конкретної господарської справи на завчасно визначеного суддю.

Крім того, ОСОБА_31 підозрюється в тому, що у період лютого - квітня 2012 року, обіймаючи посаду Голови Вищого господарського суду України, у зв`язку з чим, відповідно до пункту 2 примітки до статті 368 КК України будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, яка діяла в інтересах ТОВ «Будспецсервіс» ЄДРПОУ 32555547 неправомірну вигоду у вигляді об`єктів нерухомості у будинках на вулиці Михайла Драгомирова у Печерському районі міста Києва (ЖК «Новопечерські Липки») за винесення на користь цього товариства судових рішень окремими суддями господарських судів України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_31 отримавши за вищевказаних обставин незаконно матеріальну винагороду в особливо великих розмірах у вигляді готівкових коштів, реалізовуючи свій злочинний план погоджений з усіма членами злочинної організації, з метою подальшої легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, придбав елітне нерухоме майно житлового та комерційного призначення на території України, а також в інших країнах Європи, для отримання грошових прибутків від їх використання, у тому числі здачі в оренду.

Переслідуючи мету приховати наявні грошові кошти незаконного походження, ОСОБА_31 залучив до вчинення легалізації коштів здобутих злочинним шляхом осіб, з якими у нього вже склалися довірчі стосунки та які, у свою чергу, не були пов`язані з ним близькими родинними стосунками, а отже він не повинен вносити до своєї декларації про майновий стан відомості про ці доходи, витрати та наявне рухоме і нерухоме майно, цінності, корпоративні права тощо.

Встановлено, що до кола цих осіб ОСОБА_31 залучив ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на цей час осіб, які увійшли до створеної ним злочинної організації та мали виконати злочинні ролі щодо легалізації доходів здобутих злочинним шляхом за рахунок придбання від свого імені нерухомого та рухомого майна за грошові кошти здобуті ОСОБА_31 злочинним шляхом.

Так, зазначенні особи тривалий час підтримували дружні та родинні зв`язки з ОСОБА_31 і достеменно знали про його місце роботи та посаду, а також про його злочинну діяльність спрямовану на отримання незаконної матеріальної винагороди. При цьому, ці особи достеменно розуміли вимоги законодавства України щодо обмежень можливості державних службовців в отримані та витрачанні грошових коштів, окрім заробітної плати за місцем основної роботи, займатися будь-якою підприємницькою діяльністю. Усвідомлюючи зазначене вони погодились приймати участь у злочинній діяльності ОСОБА_31 пов`язаної з легалізацією доходів одержаних злочинним шляхом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співмешканка ОСОБА_31 - ОСОБА_8 в 2011-2012 роках отримала від ОСОБА_31 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, з метою їх легалізації, в сумі понад 40 млн. грн. та за його вказівкою внесла на свої депозитні рахунки, які буди відкриті у ПАТ «АКБ Банк». У подальшому за участі цього Банку та фізичних осіб - нерезидентів ОСОБА_35 та ОСОБА_36 (громадян Литовської республіки), використовуючи схему купівлі-продажу цінних паперів (казначейських зобов`язань) за штучно оформленими договорами, за період травень - вересень 2013 року легалізувала грошові кошти, одержані ОСОБА_31 внаслідок вчинення вищевказаних суспільно небезпечних протиправних діянь в розмірі понад 80 млн. грн.

При цьому посадовими особами ПАТ «АКБ Банк» з використанням внесених змін до законодавства, здійснювалась діяльність по використанню сертифікатів казначейських зобов`язань «для легалізації» коштів, отриманих від нерезидентів - громадян Литовської республіки, які працювали за такою схемою.

Посередник фізична особа громадянин України (в т.ч. афілійовані особи банку), купує за низькою ціною пакет акцій (казначейського зобов`язання) у нерезидента-громадянина Литовської республіки, а потім перепродає банківській установі ПАТ «АКБ Банк» за номінальною вартістю (яка є майже в 2 рази вищою ціною від ціни придбання).

Банк в свою чергу продає пакет акцій по номіналу фізичним особам - нерезидентам (громадянам Литовської республіки), та в подальшому як повірений допомагає продати цей же пакет акцій за ціною в два рази нижчою номінальної вартості ЦП фізичним особам - громадянам України. В подальшому операції по ланцюгу неодноразово повторюються.

Тобто, завдяки штучному заниженню/завищенню вартості пакету акцій (казначейських зобов`язань), посередник (фізичні особи - громадяни України), отримують «надприбутки» та завдяки вищезазначеній схемі, здійснюється «осідання» коштів в Україні, тобто їх легалізація.

Також ОСОБА_31 , у період лютого - квітня 2012 року, обіймаючи посаду Голови Вищого господарського суду України, будучи службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, перебуваючи у місті Києві, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_1 , за здійснення в інтересах ТОВ «Будспецсервіс» дій з використанням наданого йому службового становища, отримав на підставних осіб у власність об`єкти нерухомості, а саме: квартиру № 3 загальною площею 84,9 м.кв., № 4 загальною площею 84,00 м.кв., в будинку АДРЕСА_262 загальною площею НОМЕР_70,5 м.кв., квартиру АДРЕСА_263, загальною площею НОМЕР_69,8 м.кв., квартиру АДРЕСА_264, загальною площею 55,6 м.кв., квартиру АДРЕСА_265 , загальною площею 135,5 м.кв ., квартиру АДРЕСА_266 загальною площею 83,2 м.кв., машиномісце АДРЕСА_267 загальною площею 23,40 м.кв. , а також машиномісця НОМЕР_42 (20,9 м.кв .) , НОМЕР_43 (21 м.кв.)НОМЕР_44 (26,2 м. кв.) та НОМЕР_45 (23 м.кв.), що знаходяться в підземному паркінгу будинку АДРЕСА_117 , загальною вартістю щонайменше 2 171 281,20 грн., тобто в особливо великому розмірі.

Крім того встановлено, що ОСОБА_31 на початку 2012 року прийняв рішення про придбання квартир, машиномісць та приміщень комерційного призначення в елітних новобудовах міста Києва ЖК «Новопечерські Липки» та ЖК «Новопечерський дім», які розташовані по вул. Михайла Драгомирова.

Так, ОСОБА_7 виконуючи вказівки ОСОБА_31 та отримавши грошові кошти, які здобуті останнім злочинним шляхом, з метою приховування, маскування джерел їх походження, легалізації (відмивання) вчинила фінансові операції з цими коштами, а саме від свого імені уклала договори купівлі-продажу цінних паперів з ТОВ «Компанія з управлінням активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», яка діє від свого імені та за рахунок активів пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду «Міський Квартал» в особі директора ОСОБА_37 , для отримання «Лотів», які в сукупності дають право набуття у власність об`єктів нерухомості у забудовника «Новопечерські Липки» по вул. М. Драгомирова ТОВ «Будспецсервіс» код ЄРДПОУ 32555547 та згідно вказаних договорів внесла на рахунок № НОМЕР_29 в АТ «Сбербанк Росїї», який відкритий для ТОВ «Компанія з управлінням активами «ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», грошові кошти в розмірі 25 НОМЕР_57 000 грн., які отримала від ОСОБА_31 .

Після завершення забудовником ТОВ «Будспецсервіс» будівництва житлового комплексу «Новопечерські Липки» по вул. Драгомирова в місті Києві згідно вище зазначених договорів, ОСОБА_7 набула право власності на нерухоме майно за адресами:

- АДРЕСА_51 (133,7 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30824666, виданого 11.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_268 (102,9 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30664747 , виданого 09.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_269 (102,6 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30662198, виданого 09.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_270 (164,2 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39538577, виданого 23.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_271 (147,7 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39540298, виданого 23.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_272 (147,2 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39254817, виданого 17.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_273 (181,1 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39536791, виданого 23.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_274 (59,8 кв.м.) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39251559, виданого 17.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_275, гараж НОМЕР_46 (18,5 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30892432, виданого 12.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_275, гараж НОМЕР_47 (18,5 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30890015, виданого 12.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_275, гараж НОМЕР_48 (18,4 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30887434, виданого 12.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_275, гараж НОМЕР_49 (18,3 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 30884274, виданого 12.12.2014 Реєстраційною службою Головного управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_276, гараж № НОМЕР_31 (18,1 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, номер: 39536791, виданого 25.06.2015 Управлінням держреєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_276, гараж № НОМЕР_32 (15,8 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39677966, виданого 25.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_276, гараж № НОМЕР_33 (18,5 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39677847, виданого 25.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_276, гараж № НОМЕР_34 (18,6 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39676200, виданого 25.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_276, гараж № НОМЕР_35 (27,1 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39482408, виданого 22.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_276, гараж № НОМЕР_36 (20,2 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39481432, виданого 22.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_276, гараж № НОМЕР_37 (18,3 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39480435, виданого 22.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві;

- АДРЕСА_276, гараж № НОМЕР_38 (17,7 кв.м) на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер: 39255484 , виданого 17.06.2015 Управлінням державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у м. Києві.

Продовжуючи злочин з легалізації доходів здобутих злочинним шляхом ОСОБА_31 на початку лютого 2014 року (точний час і місце не встановлено), діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації передав грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом ОСОБА_7 в розмірі 12 140 000,00 грн. для придбання нерухомості в елітних новобудовах міста Києва «Новопечерські Двір», які розташовані по вул. Михайла Драгомирова.

Діючи умисно та погоджуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_7 достеменно знаючи незаконне походження отриманих від ОСОБА_31 грошових коштів від свого імені уклала з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄРДПОУ 35393445 договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА_45, а саме:

- договір № 14-1902/2014-20 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 282 загальною площею 89,4 кв.м. ;

- договір № 14-1902/2014-21 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 366 загальною площею 44,55 кв.м.;

- договір № 14-1902/2014-18 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 274 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1902/2014-11 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 257 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1902/2014-10 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 256 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1902/2014-16 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 272 загальною площею 44,55 кв.м.;

З метою виконання договорів про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА_45, діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації ОСОБА_7 18.02.2014 знаходячись за адресою м. Київ,вул. Боричів Тік, 35-В в приміщенні ПАТ «Фортуна Банк» уклала договір про відкриття банківського рахунку № 11РО/305521/ФР ПАТ «Фортуна Банк».

В той же день о 18 годині 21 хв. ОСОБА_7 внесла в касу ПАТ «Фортуна Банк» готівкові кошти у розмірі 12 140 000,00 грн., які були отримані від ОСОБА_31 на банківський рахунок ПАТ «Фортуна Банк» № НОМЕР_40 який відкритий на її ім`я.

З 26.02.2014 по 28.02.2014 з банківського рахунку ПАТ «Фортуна Банк» № НОМЕР_40 який відкритий на її ім`я ОСОБА_7 перерахувала 12 140 000,00 грн. на користь ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ».

Крім того ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_31 , від свого імені уклала з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄРДПОУ 35393445 договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА_45, а саме:

- договір № 14-1109/2013-3 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_50 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-5 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_51 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-6 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_52 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-1 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_53 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-2 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_54 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-2 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_55 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-3 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_56 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-4 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_57 загальною площею 74,НОМЕР_70 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-5 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_58 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-7 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_59 загальною площею 74,НОМЕР_70 кв.м.;

- договір № 14-1009/2013-8 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_60 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-15 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_31 загальною площею 74,НОМЕР_70 кв.м.

З метою виконання договорів про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: м. Київ, вул. М . Драгомирова, 2-А, діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації ОСОБА_8 . 10.09.2013 за адресою м. Київ, вул. Боричів Тік, 35-В в приміщенні ПАТ «Фортуна Банк» уклала договір про відкриття банківського рахунку № 11РО/357/4883/ФР ПАТ «Фортуна Банк».

В той же день о 14 годині 22 хв. ОСОБА_8 внесла на банківський рахунок ПАТ «Фортуна Банк» № 26204514883, який відкритий на її ім`я в касу ПАТ «Фортуна Банк» готівкові кошти в розмірі 13 236 000 грн., які були отримані від ОСОБА_31

26.02.2014 по 28.02.2014 з банківського рахунку ПАТ «Фортуна Банк» № НОМЕР_40 який відкритий ОСОБА_8 на її ім`я на користь ТОВ «ФК «ЖИТЛО-КАПІТАЛ» (код ЄДРПОУ 35393445) було перераховано 13 236 000 грн.

Крім того ОСОБА_31 , долучив до злочинної схеми матір ОСОБА_8 - ОСОБА_38 , яка від свого імені уклала з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄРДПОУ 35393445договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА_45, а саме:

- договір № 14-1802/2014-9 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_61 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-8 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_62 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-6 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_63 загальною площею 44,55 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-4 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_64 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-3 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_65 загальною площею 64,35 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-10 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_66 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-11 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_67 загальною площею 54,74 кв.м.;

- договір № 14-1802/2014-7 від 18.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_68 загальною площею 54,74 кв.м.

У подальшому, діючи умисно та погоджуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_55 отримав від ОСОБА_31 довіреність на представлення інтересів та укладання договорів, відкриття і розпорядження банківськими рахунками від іменні його колишньої дружини ОСОБА_41 та грошові кошти. ОСОБА_17 достеменно знаючи незаконне походження отриманих від ОСОБА_31 грошових коштів від імені ОСОБА_41 уклав з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄРДПОУ 35393445 договори про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА_45, а саме:

- договір № 14-1109/2013-21 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_69 загальною площею 44,55 кв.м.;

- договір № 14-1109/2013-23 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_70 загальною площею 44,55 кв.м.

Також, діючи умисно та погоджуючи свої дії з іншими учасниками злочинної організації ОСОБА_17 отримав від ОСОБА_31 довіреність на представлення інтересів та укладання договорів, відкриття і розпорядження банківськими рахунками від іменні рідної сестри ОСОБА_31 - ОСОБА_42 та грошові кошти. ОСОБА_17 достеменно знаючи незаконне походження отриманих від ОСОБА_31 грошових коштів від імені ОСОБА_42 уклав договори з ТОВ «Фінансова Компанія «Житло-Капітал» код ЄРДПОУ 35393445 про участь у фонді фінансування будівництва житлового-офісного комплексу з вбудованими та прибудинковими приміщеннями і підземним паркінгом, що розташований за адресою: АДРЕСА_45, а саме:

- договір № 14-1109/2014-29 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_71 загальною площею 74,76 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-30 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_72 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-19 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_73 загальною площею 55,66 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-17 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_74 загальною площею 49,58 кв.м.;

договір № 14-1109/2014-7 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_75 загальною площею 54,36 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-12 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_76 загальною площею 49,58 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-9 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_77 загальною площею 89,04 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-15 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_78 загальною площею 49,58 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-14 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_79 загальною площею 49,58 кв.м.;

- договір № 14-1109/2014-38 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_80 загальною площею 44,55 кв.м.;

Таким чином ОСОБА_31 використовуючи членів злочинної організації ОСОБА_17 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_9 та інших невстановлених на цей час осіб, які діяли спільно та погоджено для досягнення спільної злочинної мети, вчинив легалізацію доходів отриманих ним злочинним шляхом.

Отже ОСОБА_31 став фактичним власником вказаного нерухомого майна на загальну суму 63 789 663 грн. право власності на яке було оформлено на підставних осіб - вказаних вище членів злочинної організації.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного плану, з метою приховування фактичного власника об`єктів нерухомості, ОСОБА_31 прийняв рішення про залучення до легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, наближених до нього та членів злочинної організації осіб із числа близьких родичів, а саме: колишню дружину ОСОБА_43 , сестру ОСОБА_42 , батьків дружини ОСОБА_17 - ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , співмешканця підозрюваної ОСОБА_32 - ОСОБА_26 , родичів ОСОБА_17 - ОСОБА_13 та ОСОБА_12 , матір та батька ОСОБА_17 ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , няню дітей - ОСОБА_5 , водія та сина няні - ОСОБА_29 , родичів ОСОБА_43 - ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , няню дітей ОСОБА_31 - ОСОБА_44 , бухгалтера та довірену особу ОСОБА_31 - ОСОБА_10 , довірену особу ОСОБА_9 - ОСОБА_27 та ОСОБА_24 , батька дружини ОСОБА_9 - ОСОБА_28 та інших.

Переслідуючи на меті забезпечення контролю над належним йому вказаним вище нерухомим майном, яке формально було оформлено на вказаних підставних осіб, ОСОБА_31 прийняв рішення про подальше оформлення право власності від членів злочинної організації та близьких родичів на наближених осіб, які не були повідомлені про злочинні наміри ОСОБА_31 та інших членів злочинної організації і не володіли інформацією про злочинне походження грошових коштів за рахунок яких були придбані ці об`єкти нерухомості.

На виконання злочинних намірів ОСОБА_31 , членами злочинної організації було забезпечено документальне оформлення переходу права власності на об`єкти нерухомості від них до вказаних вище наближених осіб за наступних обставин:

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1109/2013-3 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-3 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_50 загальною площею 64,35 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1109/2013-3 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-5 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_51 загальною площею 64,35 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_26 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1109/2013-3 від 18.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-6 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_52 загальною площею 64,35 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_12 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1109/2013-1 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-1 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_53 загальною площею 64,35 кв. м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_18 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього адвокат Татькова В.І. - ОСОБА_45 ;

- ОСОБА_8 . згідно договору № В 14-1009/2013-3 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-3 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_56 загальною площею 64,35 кв.м. передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_18 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього адвокат Татькова В.І. - ОСОБА_45 ;

- ОСОБА_8 . згідно договору № В 14-1109/2013-2 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-2 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_54 загальною площею 64,35 кв . м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_6 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1009/2013-2 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-2 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_55 загальною площею 89,04 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_29 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1109/2013-15 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2013-15 від 11.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_31 загальною площею 74,76 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_29 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1009/2013-4 від 18.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-4 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_57 загальною площею 74,76 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_13 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1009/2013-7 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-7 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_59 загальною площею 74,76 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_8 згідно договору № В 14-1009/2013-8 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1009/2013-8 від 10.09.2013 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_60 загальною площею 89,04 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_42 згідно договору № В 14-1902/2014-29 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-29 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_71 загальною площею 74,76 кв. м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_19 ;

- ОСОБА_42 згідно договору № В 14-1902/2014-30 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-30 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_72 загальною площею 89,04 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_15 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_42 згідно договору № В 14-1902/2014-15 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором договір № 14-1109/2014-15 від 19 лютого 2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_78 загальною площею 49,58 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_16 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_46 ;

- ОСОБА_42 згідно договору № В 14-1902/2014-14 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором договір № 14-1109/2014-14 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_79 загальною площею 49,58 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_16 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_46 .;

- ОСОБА_42 згідно договору № В 14-1902/2014-19 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-19 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_73 загальною площею 55,66 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_44 ;

- ОСОБА_42 згідно договору № В 14-1902/2014-17 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-17 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_74 загальною площею 49,58 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_44 ;

- ОСОБА_42 згідно договору № В 14-1902/2014-12 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-12 від 19.02.2014 року про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_76 загальною площею 49,58 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_44 ;

- ОСОБА_42 згідно договору № В 14-1902/2014-19 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-9 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_77 загальною площею 89,04 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_44 ;

- ОСОБА_42 згідно договору № В 14-1902/2014-7 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1109/2014-7 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_75 загальною площею 54,36 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_10 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_42 згідно договору № В 14-1902/2014-38 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором договір № 14-1109/2014-38 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири НОМЕР_80 загальною площею 44,55 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_10 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_7 згідно договору № В 14-1902/2014-21 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-21 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 366 загальною площею 44,55 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_15 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_17 ;

- ОСОБА_7 згідно договору № В 14-1902/2014-20 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-20 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 282 загальною площею 89,4 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_7 згідно договору № В 14-1902/2014-18 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-18 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 274 загальною площею 64,35 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_7 згідно договору № В 14-1902/2014-16 від 17.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором договір № 14-1902/2014-16 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 272 загальною площею 44,55 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_5 ;

- ОСОБА_7 згідно договору № В 14-1902/2014-11 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-11 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 257 загальною площею 54,74 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_24 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_7 згідно договору № В 14-1902/2014-10 від 18.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1902/2014-10 від 19.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № 256 загальною площею 64,35 кв . м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_24 , зазначений договір підписав за дорученням від іменні останньої ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_38 згідно договору № В 14-1802/2014-9 від 20.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-9 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_61 загальною площею 54,74 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_4 ;

- ОСОБА_38 згідно договору № В 14-1802/2014-8 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-8 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_62 загальною площею 89,04 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_27 зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_38 згідно договору № В 14-1802/2014-7 від 18.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-7 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_68 загальною площею 54,74 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_27 зазначений договір підписав за дорученням від іменні останнього ОСОБА_9 ;

- ОСОБА_38 згідно договору № В 14-1802/2014-6 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-6 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_63 загальною площею 44,55 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_26 ;

- ОСОБА_38 згідно договору № В 14-1802/2014-4 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-4 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_64 загальною площею 54,74 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_28 ;

- ОСОБА_38 згідно договору № В 14-1802/2014-3 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-3 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_65 загальною площею 64,35 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_28 ;

- ОСОБА_38 згідно договору № В 14-1802/2014-10 від 20.03.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-10 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_66 загальною площею 54,74 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_4 ;

- ОСОБА_38 згідно договору № В 14-1802/2014-11 від 17.02.2015 про відступлення прав та переведення обов`язків за договором № 14-1802/2014-11 від 18.02.2014 про участь у фонді фінансування будівництва квартири № НОМЕР_67 загальною площею 54,74 кв.м . передає право власності на вказану квартиру ОСОБА_15 .

З метою забезпечення контролю, а також вирішення господарських питань з експлуатації і здачі в оренду та з метою подальшого отримання прибутків ОСОБА_31 організував та забезпечив видачу вказаними вище особами, на ім`я яких членами злочинної організації оформлено право власності на зазначені об`єкти нерухомості, довіреностей з правом розпорядження цими об`єктами нерухомості наближеній особі ОСОБА_9 , а саме:

- ОСОБА_30 видав ОСОБА_9 довіреність від 20.11.2014, реєстраційний номер 41715652 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_24 видала ОСОБА_9 довіреність від 20.11.2014, реєстраційний номер 41715701 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_23 видала ОСОБА_9 довіреність від 20.11.2014, реєстраційний номер 41715713 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_27 видав ОСОБА_9 довіреність від 02.12.2014, реєстраційний номер 41764014 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_47 видала ОСОБА_9 довіреність від 20.02.2015,реєстраційний номер 42060154 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_48 видав ОСОБА_9 довіреність від 20.02.2015, реєстраційний номер 42060169 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_38 видала ОСОБА_9 довіреність від 13.03.2015, реєстраційний номер 42135000 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_11 видала ОСОБА_9 довіреність від 03.04.2015, реєстраційний номер 42221395 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_49 видав ОСОБА_9 довіреність від 12.06.2015, реєстраційний номер 42484151 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_50 видала ОСОБА_9 довіреність від 12.06.2015, реєстраційний номер 42484177 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_5 видала ОСОБА_9 довіреність від 23.09.2015, реєстраційний номер 42924235 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_7 видала ОСОБА_9 довіреність від 17.12.2015, реєстраційний номер 43281456 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_145 машиномісцем № НОМЕР_31 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_260 підвалом 2-го рівня та машиномісцем у підземному паркінгу (підвал 2-й рівень), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_147 ;

- ОСОБА_51 видала ОСОБА_9 довіреність від 17.12.2015, реєстраційний номер 43281456 на розпорядження та управління майном, а саме: квартирою АДРЕСА_148 дванадцять);

- ОСОБА_52 видав ОСОБА_9 довіреність від 14.01.2016, реєстраційний номер 43367569 на розпорядження усім майном;

- ОСОБА_21 видав ОСОБА_9 довіреність від 20.01.2016, реєстраційний номер 43385608 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_149 , квартирою АДРЕСА_150 та машиномісцем (паркомісця) в будинку АДРЕСА_115 ;

- ОСОБА_20 видала ОСОБА_9 довіреність від 20.01.2016, реєстраційний номер 43385625 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_151 , квартирою АДРЕСА_152 та машиномісцем (паркомісця) в будинку АДРЕСА_115 ;

- ОСОБА_8 видала ОСОБА_9 довіреність від 13.04.2016, реєстраційний номер 43762908 на відкриття рахунків в будь-яких банківських установах на території України та за межами України; користування та розпорядження будь-якими рахунками;

- ОСОБА_44 видав ОСОБА_9 довіреність від 14.01.2016, реєстраційний номер 43367569 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_153 та машиномісцем (паркомісця) в будинку АДРЕСА_115 ;

- ОСОБА_28 видав ОСОБА_9 довіреність від 22.09.2016, реєстраційний номер 44483330 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_154 , квартирою АДРЕСА_155 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА_156 ;

- ОСОБА_22 видала ОСОБА_9 довіреність від 22.09.2016, реєстраційний номер 44483354 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_157 та квартирою АДРЕСА_158 ;

- ОСОБА_53 видав ОСОБА_9 довіреність від 12.10.2016, реєстраційний номер 44577559 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_159 , квартирою АДРЕСА_160 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА_161 ;

- ОСОБА_26 видав ОСОБА_9 довіреність від 12.10.2016, реєстраційний номер 44577597 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_162 , квартирою АДРЕСА_163 , машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА_164 АДРЕСА_115 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА_165 ;

- ОСОБА_29 видав ОСОБА_9 довіреність від 12.10.2016, реєстраційний номер 44577659 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_166 , квартирою АДРЕСА_167 , машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА_168 АДРЕСА_115 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА_169 ;

- ОСОБА_5 видала ОСОБА_9 довіреність від 12.10.2016, реєстраційний номер 44577765 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_170 , квартирою АДРЕСА_171 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА_172 ;

- ОСОБА_16 видала ОСОБА_9 довіреність від 28.10.2016, реєстраційний номер 44653112 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_173 квартирою АДРЕСА_174 , машиномісцем підземного паркінгу АДРЕСА_259 та квартирою АДРЕСА_118 ;

- ОСОБА_15 видала ОСОБА_9 довіреність від 28.10.2016, реєстраційний номер 44653165 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_178 квартирою АДРЕСА_179 та машиномісцем підземного паркінгу № НОМЕР_41 (сто сорок три) (-2 поверх) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_115 ), гаражем НОМЕР_41;

- ОСОБА_10 видала ОСОБА_9 довіреність від 29.10.2016, реєстраційний номер 44655184 на представлення інтересів;

- ОСОБА_18 видав ОСОБА_9 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний номер 44727157 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_178 квартирою № НОМЕР_67 ( АДРЕСА_115 та машиномісцем підземного паркінгу № НОМЕР_41 (сто сорок три) (-2 поверх) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_115 , гараж НОМЕР_41, код НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_19 видала ОСОБА_9 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний № 44727270 на розпорядження усім майном, а саме: квартирою АДРЕСА_181 квартирою АДРЕСА_182 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_17 видав ОСОБА_9 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний номер 44727310 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_183 ;

- ОСОБА_13 видала ОСОБА_9 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний номер 44727331 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_184 квартирою АДРЕСА_185 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА_186 ;

- ОСОБА_12 видав ОСОБА_9 довіреність від 14.11.2016, реєстраційний номер 44727392 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_187 та машиномісцем (паркомісце) АДРЕСА_188 ;

- ОСОБА_11 видала ОСОБА_9 довіреність від 25.01.2017, реєстраційний номер 45018096 на представлення інтересів;

- ОСОБА_14 видав ОСОБА_9 довіреність від 25.04.2017, реєстраційний номер 45430687 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_189 ;

- ОСОБА_7 видала ОСОБА_9 довіреність від 12.05.2017, реєстраційний номер 45498619 на розпорядження майном, а саме: квартирою АДРЕСА_190 квартирою АДРЕСА_191 квартирою АДРЕСА_192 квартирою АДРЕСА_193 ;

- ОСОБА_1 видала ОСОБА_9 довіреність від 23.05.2017, реєстраційний № 45551044 на розпорядження майном;

- ОСОБА_24 видала ОСОБА_9 довіреність від 23.05.2017, реєстраційний номер 45551044 на представництво інтересів з питань користування та розпорядження нерухомим майном;

- ОСОБА_27 видав ОСОБА_9 довіреність від 16.02.2018, реєстраційний № 46783626 на розпорядження майном, а саме: продати або здати в оренду: квартиру розташовану за адресою: АДРЕСА_106 та/або квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_105 , код НОМЕР_7 .

Крім того, ОСОБА_31 разом з членами злочинної організації, реалізовуючи свій умисел спрямований на легалізацію грошових коштів здобутих ним злочинним шляхом за рахунок придбання у власність об`єкту нерухомості комерційного призначення з подальшим його використання у підприємницькій діяльності для отримання прибутків, прийняв рішення придбати нежитлове приміщення загальною площею 1091,4 кв.м. яке розташоване по АДРЕСА_115 .

Діючи умисно та погоджуючи свої дії з членами злочинної організації і переслідуючи на меті приховати наявності у нього грошових коштів незаконного походження, прийняв рішення про оформлення права власності на вищевказаний об`єкт комерційного призначення на юридичну особу, з метою забезпечення належної організації використання цього об`єкту в підприємницькій діяльності.

Засновником цієї юридичної особу був визначений член злочинної організації причетний до вчинення легалізація коштів здобутих ОСОБА_31 злочинним шляхом, а саме ОСОБА_9 з яким у ОСОБА_31 вже склалися довірчі стосунки та який у свою чергу не пов`язаний з ним близькими родинними стосунками.

ОСОБА_9 продовжуючи злочин з легалізації доходів здобутих злочинним шляхом 07.03.2013 в органі державної реєстрації Печерського району в місті Києві подав документи та зареєстрував підприємство ТОВ «Лідер Групп» на якому в подальшому став засновником, директором та бухгалтером.

02.04.2014 на підставі договору-купівлі продажу, нежитлового приміщення, серії та номеру 394 від 02.04.2014 підприємство ТОВ «Лідер Групп» набуло право власності на нежитлове приміщення загальною площею 1091,4 кв.м. по АДРЕСА_115 .

Крім того, здійснюючи легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_31 , залучивши до діяльності злочинної організації дружину ОСОБА_17 та свою довірену особу ОСОБА_1 , діючи спільно за попередньо погодженим планом для досягнення спільної злочинної мети, здійснювали придбання за такі кошти об`єкти нерухомості на території Київської області.

Зокрема, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_1 , окрім вищезазначеного майна, володіє нерухомим майном у Київській області за адресами:

- АДРЕСА_257 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_256 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_196 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_197 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_10 (260,5 кв.м);

- АДРЕСА_12 (249,8 кв.м);

- АДРЕСА_198 (252,6 кв.м);

- АДРЕСА_199 (254,5 кв.м);

- АДРЕСА_200 (249,6 кв.м);

- АДРЕСА_201 (229,6 кв.м);

- АДРЕСА_202 (232,8 кв.м);

- АДРЕСА_255 ;

-

АДРЕСА_13 (203,5 кв.м);

- АДРЕСА_204 (240,1 кв.м);

- АДРЕСА_254 ;

-

АДРЕСА_21 ;

-

АДРЕСА_22 (245,5 кв.м);

- АДРЕСА_204 (169,5 кв.м);

- АДРЕСА_207 (14,8 кв.м);

АДРЕСА_25 (14,7 кв.м);

АДРЕСА_26 (15,4 кв.м);

АДРЕСА_27 (15,2 кв.м);

АДРЕСА_15 (15,2 кв.м);

АДРЕСА_28 (14,4 кв.м);

АДРЕСА_16 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА_277 (14,8 кв.м);

- АДРЕСА_213 (14,7 кв.м);

- АДРЕСА_214 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА_215 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_216 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_217 (14,4 кв.м);

-

АДРЕСА_218 (14,5 кв.м);

-

АДРЕСА_36 ).

Аналітичним дослідженням щодо співставлення доходів та витрат ОСОБА_31 , ОСОБА_8 , ОСОБА_1 , ОСОБА_7 , ОСОБА_17 встановлено наступне:

- дохід, отриманий ОСОБА_31 за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2017 року, складає 3 873 848,66 грн., можливі витрати - 174 728,68 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2003 рік складає 162 743,32 грн., можливі витрати на придбання нерухомості у 2004 році - 149 420,68 грн.;

- у періоді з 08.07.2009 по 08.02.2011, згідно депозитних угод №1271 вiд 08.07.2009, №1423 від 29.01.2010, №1436 вiд 09.02.2010, №1664 від 07.02.2011, ОСОБА_8 внесено готівковими коштами на депозитні рахунки в ДФ ПАТ "АКБ Банк" загальну суму 48 554 379,86 грн., при цьому виплачений дохід ОСОБА_8 за період з 1 кварталу 1998 року по 2011 рік складає 11 260 435,43 грн., з урахуванням капіталізації відсотків, нарахованих на депозитні рахунки та не знятих готівкою станом на 08.02.2011, у сумі 6 525 066,50 грн., сума зняття готівки 01.02.2011р., в якості часткового повернення депозиту по угоді №1436 від 09.02.2010, складає 1 300 014,71 грн. Тобто, відсутня інформація щодо джерела походження суми в розмірі 42 518 996,22 грн.;

- дохід, отриманий ОСОБА_7 за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2017 роки, складає 6 612 903,08 грн., витрати - 12 245 209,88 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2013 рік - 35 614,94 грн., за 2014 рік - 4 144,76 грн., витрати за лютий 2014 року складають 12 245 207,48 грн. Тобто, витрати ОСОБА_7 значно вищі в порівнянні з сумами офіційно отриманих доходів;

- дохід, отриманий ОСОБА_1 за період з 1 кварталу 1998 року по 3 квартал 2017 роки, складає 6 340 969,58 грн., витрати - 16 999 357,51 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2013 рік - 4 200 804,65 грн., за 2014 рік - 1 425 744,93 грн., витрати за листопад 2013 року складають 8 137 635,00 грн., за грудень 2014 року - 8 861 722,51 грн. Тобто, витрати ОСОБА_1 значно вищі в порівнянні з сумами офіційно отриманих доходів;

- дохід, отриманий ОСОБА_54 за період з 1 кварталу 1998 року по 1 квартал 2017 роки, складає 1 991 272,87 грн., витрати - 1 456 700,47 грн. Необхідно зазначити, що дохід за період з 1 кварталу 1998 року по 2013 рік (включно) - 754 875,61 грн., по 2014 рік (включно) - 1 352 604,57 грн., витрати за грудень 2014 року складають 1 456 700,47 грн. Тобто, витрати ОСОБА_17 у періоді з 1 кварталу 1998 року по 2014 рік (включно) вищі, в порівнянні з сумами офіційно отриманих доходів.

Також під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей з інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб - платників податків ДФС України вищезазначені довірені особи на яких було переоформлено майно в м. Києві та Київській області не мали можливості придбати зазначене майно.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що діяльність ОСОБА_31 та вищезазначених наближених до нього осіб з легалізації (відмивання) коштів отриманих злочинним шляхом, направлена на приховування, маскування незаконно походження коштів та надання їм вигляду коштів отриманих в законний спосіб.

Зважаючи на викладене, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане нерухоме майно, придбано за рахунок коштів одержаних ОСОБА_31 злочинним шляхом та він на цей час є його фактичним власником і вигодонабувачем (бенефіціаром).

З огляду на викладене, враховуючи, що вказане майно може бути відчужене і це призведе до втрати речових доказів, з метою забезпечення завдання кримінального провадження, а саме збереження речових доказів, вжиття заходів щодо спеціальної конфіскації чи конфіскації майна як виду покарання у майбутньому, виникла необхідність у накладені арешту на майно набуте внаслідок злочинів у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_31 та яке перебуває у власності третіх осіб, котрі сприяли легалізації (відмивання) доходів отриманих ОСОБА_31 злочинним шляхом.

Згідно постанови від 25.07.2019, вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України .

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України (ч. 4 ст. 170 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно вказане вище, встановивши заборону розпорядження (у тому числі відчуження) із майном, оскільки вказане вище майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, належить на праві власності третім особам, які повинні були знати, що таке майно відповідає ознакам, зазначеним у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України, як таке що одержане внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів та забезпечення спеціальної конфіскації майна.

Разом з тим, клопотання прокурора в частині встановлення заборони користування вказаним майном задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено, що існують обставини, які підтверджують, що її незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Крім того, застосування такого обмеження призведе до порушення прав та інтересів осіб, у власності та користуванні яких перебуває вказане майно.

Крім того, клопотання прокурора в частині визначення порядку зберігання вказаного майна, що є речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме передати його в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ЄДРПОУ 41037901) у порядку та на умовах, визначених Законом України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» також не підлягає задоволенню, оскільки воно виходить за межі предмету розгляду клопотання про арешт майна.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України Жовмір Ігоря Івановича про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт на із забороною розпорядження (у тому числі відчуження) на нерухоме майно, яке належить на праві власності наступним юридичним та фізичним особам:

ОСОБА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 :

- АДРЕСА_1 (13,8 м2);

- АДРЕСА_2 (83,2 м2);

- АДРЕСА_3 (76,50 м2);

- АДРЕСА_4 (76,80 м2);

- АДРЕСА_5 (135,50 м2);

- АДРЕСА_6 (55,60 м2);

- АДРЕСА_194 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_195 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_196 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_197 (16,9 кв.м);

- АДРЕСА_10 (260,5 кв.м);

- АДРЕСА_12 (249,8 кв.м);

- АДРЕСА_198 (252,6 кв.м);

- АДРЕСА_199 (254,5 кв.м);

- АДРЕСА_200 (249,6 кв.м);

- АДРЕСА_201 (229,6 кв.м);

- АДРЕСА_202 (232,8 кв.м);

- АДРЕСА_255 ;

-

АДРЕСА_13 (203,5 кв.м);

- АДРЕСА_204 (240,1 кв.м);

- АДРЕСА_254 ;

-

АДРЕСА_21 ;

-

АДРЕСА_22 (245,5 кв.м);

- АДРЕСА_204 (169,5 кв.м);

- АДРЕСА_207 (14,8 кв.м);

- АДРЕСА_208 (14,7 кв.м);

- АДРЕСА_209 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА_210 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_200 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_211 (14,4 кв.м);

- АДРЕСА_201 (14,5 кв.м);

- АДРЕСА_212 (14,8 кв.м);

- АДРЕСА_213 (14,7 кв.м);

- АДРЕСА_214 (15,4 кв.м);

- АДРЕСА_215 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_216 (15,2 кв.м);

- АДРЕСА_217 (14,4 кв.м);

-

АДРЕСА_218 (14,5 кв.м);

-

АДРЕСА_36 );

ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 :

- АДРЕСА_37 (13,5 м2);

- АДРЕСА_38 (59,4 м2);

- АДРЕСА_115 . НОМЕР_61 (58,8 м2);

- АДРЕСА_221 (114,3 м2);

ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 :

- АДРЕСА_39 (13,5 м2);

- АДРЕСА_40 (68,1 м2);

- АДРЕСА_41 (50,1 м2);

- АДРЕСА_42 (84 м2);

ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 :

- АДРЕСА_43 (13,5 м2);

- АДРЕСА_222 (13,5 м2);

- АДРЕСА_46 (67,6 м2);

- АДРЕСА_47 (68,5 м2);

ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 :

- АДРЕСА_229 (18,5 м2);

- АДРЕСА_224 (18,6 м2);

- АДРЕСА_49 (164,2 м2);

- АДРЕСА_225 цокольний поверх (18,5 м2);

- АДРЕСА_226 цокольний поверх (18,5 м2);

- АДРЕСА_227 цокольний поверх (18,4 м2);

- АДРЕСА_228цокольний поверх (18,3 м2);

- АДРЕСА_51 (133,7 м2);

- АДРЕСА_52 (102,9 м2);

- АДРЕСА_53 (102,6 м2);

ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6

- АДРЕСА_54 (134,2 м2);

ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 :

- АДРЕСА_55 (13,5 м2);

- АДРЕСА_230 (13,5 м2);

- АДРЕСА_56 (82,4 м2);

- АДРЕСА_57 (96,3 м2);

- АДРЕСА_231 (18,1 м2);

- АДРЕСА_58 (147,7 м2);

- АДРЕСА_232 (18,3 м2);

ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8

- АДРЕСА_59 ( 63 м2);

- АДРЕСА_61 (50,1 м2);

- АДРЕСА_233 (13,5 м2);

ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 :

- АДРЕСА_62 (13,5 м2);

- АДРЕСА_234 (13,5 м2);

- АДРЕСА_63 (125,4 м2);

- АДРЕСА_64 (50,2 м2);

ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 :

- АДРЕСА_65 (13,5 м2);

- АДРЕСА_66 (96,6 м2);

- АДРЕСА_67 (67,1 м2);

ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 :

- АДРЕСА_68 (13,5 м2);

- АДРЕСА_69 ( 97 м2 ) ;

- АДРЕСА_72 (82,4 м2);

ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12

- АДРЕСА_73 (87,4 м2);

ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13

- АДРЕСА_74 ( 97 м2);

- АДРЕСА_75 (58,7 м2);

- АДРЕСА_235 (13,5 м2);

- АДРЕСА_76 (181,1 м2);

- АДРЕСА_236 (27,1 м2);

- АДРЕСА_237 (20,2 м2);

- АДРЕСА_77 (59,8 м2);

ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14

- АДРЕСА_78 (55,7 м2);

- АДРЕСА_79 (56,2 м2);

- АДРЕСА_238 (13,5 м2);

- АДРЕСА_3 (НОМЕР_70,5 м2);

ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15

- АДРЕСА_80 (96,1 м2);

- АДРЕСА_239 (15,8 м2);

- АДРЕСА_240 (17,7 м2);

- АДРЕСА_82 (147,2 м2);

ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_16 :

- АДРЕСА_83 (13,5 м2);

- АДРЕСА_241 (13,5 м2);

- АДРЕСА_84 (67,9 м2);

- АДРЕСА_85 (67,8 м2);

ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 :

- АДРЕСА_86 (13,5 м2);

- АДРЕСА_87 (82,1 м2);

ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_18 :

- АДРЕСА_88 (13,5 м2);

- АДРЕСА_89 (58,7 м2);

- АДРЕСА_90 (68,6 м2);

ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 :

- АДРЕСА_91 (13,5 м2);

- АДРЕСА_92 (50,2 м2);

- АДРЕСА_93 (50,4 м2);

ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_20

- АДРЕСА_94 ( 58 м2);

- АДРЕСА_96 (68,1 м2);

ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21

- АДРЕСА_68 (50,2 м2);

- АДРЕСА_97 (50,4 м2);

ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_22 :

- АДРЕСА_98 (13,5 м2);

- АДРЕСА_99 (58,8 м2);

- АДРЕСА_100 (67,9 м2);

ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23 :

- АДРЕСА_101 (13,5 м2);

- АДРЕСА_242 (13,5 м2);

- АДРЕСА_102 (82,8 м2);

- АДРЕСА_103 (96,6 м2);

ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24

- АДРЕСА_104 (67,6 м2);

- АДРЕСА_243 (13,5 м2);

- АДРЕСА_278 (50,8 м2);

- АДРЕСА_244 (13,5 м2)

ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_25

- АДРЕСА_105 (96,5 м2);

- АДРЕСА_106 (59,3 м2);

ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_26

- АДРЕСА_107 (59 м2);

- АДРЕСА_245 (13,5 м2);

- АДРЕСА_108 (68 м2);

ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_27 :

- АДРЕСА_109 (13,5 м2);

- АДРЕСА_246 (13,5 м2);

- АДРЕСА_110 (82,3 м2);

- АДРЕСА_111 (96,2 м2);

ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_28

- АДРЕСА_112 (50,5 м2);

- АДРЕСА_247 (13,5 м2);

ТОВ «Лідер Групп», код ЄДРПОУ: 38587693;

- АДРЕСА_251, магазин (супер-маркет) (група приміщень №279) (літ. А) (1091,4 м2);

ТОВ «Ріалдон», код ЄДРПОУ: 41044772;

- АДРЕСА_248 (60,7 м2);

- АДРЕСА_249 (56,1 м2);

- АДРЕСА_250 (56,6 м2);

- АДРЕСА_115 . 66 (56,2 м2);

- АДРЕСА_252 (13,5 м2);

- АДРЕСА_253 (13,5 м2).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин