Ухвала суду № 83887593, 28.08.2019, Куп'янський міськрайонний суд Харківської області

Справа № 628/328/19

Провадження №1-кс/628/1708/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 серпня 2019 року місто Куп`янськ

Слідчий суддя Куп`янського міськрайонного суду Харківської області Демченко І.М., за участю секретаря судового засідання Романової Н.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Манаєва С.В. в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019220370000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ч.4 ст.190, ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Манаєв С.В. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що ним здійснюється досудове розслідування вищезазначеного кримінального провадження, в ході якого встановлено, що ОСОБА_1 , не маючи джерел доходів, усвідомлюючи переваги вчинення злочинів організованою групою, в січні 2019 року, точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, діючи умисно, з корисливих мотивів, створив з числа мешканців м. Куп`янська Харківської області та м. Кремінна Луганської області та очолив організовану групу, діяльність якої була направлена на заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадян похилого віку під приводом надання допомоги їх родичам від імені представників правоохоронних органів, до складу якої втягнув ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Учасники організованої групи з метою заволодіння грошовими коштами громадян похилого віку по телефону надавали їм недостовірну інформацію про те, що нібито їх родичі потребують невідкладної грошової допомоги у вирішенні питань з потерпілими від їх дій особами через нібито представників правоохоронних органів.

З метою усунення перешкод, які могли виникнути під час перемовин по телефону з потерпілими, ОСОБА_2 безпосередньо, зображуючи співробітника поліції, прибувала за місцем мешкання потерпілих, де отримувала від них грошові кошти, складаючи при цьому розписки про отримання коштів.

03.06.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190 Кримінального кодексу України.

03.06.2019 під час проведення обшуку в будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , де я фактично мешкає ОСОБА_2 виявлено та вилучено вісім банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , №5168-7422- 2049-0951, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

03.06.2019 в ході огляду місця події згідно з правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння - на території стаціонарного поста поліції, розташованого на автошляху М-03, 471 км смт.Пісочин Харківського району Харківської області, в автомобілі під керуванням ОСОБА_3 виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 .

У ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_8 . Згідно отриманої інформації на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_2 надходили значні суми грошових, які в подальшому були переведені на банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , №5168-7551- 0474-3287, а також з банківської картки № НОМЕР_8 , яка вилучена у ОСОБА_3 на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11

Крім того, встановлено, що за допомогою вказаних банківських карток могли вчинюватись і інші кримінальні правопорушення. Таким чином, для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме - для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ «Приват банк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , №5168- НОМЕР_13 , а також документів про операції, які були проведені в період часу з моменту введення в дію по 00 год 00 хв 04.06.2019 через ці банківські картки.

Від прокурора Шершньова Є.О. до суду надійшла заява про проведення судового засідання у його відсутність, клопотання слідчого підтримує та просить задовольнити.

Представник банку до суду не з`явився з невідомих причин, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання шляхом направлення повідомлення на офіційну електронну адресу банку.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження на підставіч.4 ст. 107 КПК України в суді не здійснювалося.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання.

З інформації, яка міститься у Витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220370000275 від 02.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 Кримінального кодексу України, встановлено, що невідомі особи шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17

У вчиненні вищезазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано повідомлено про підозру 03.06.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Крім того, 07.06.2019 ОСОБА_1 заочно повідомлено про підозру у вчиненні вказаних злочинів та 20.06.2019 останнього оголошено у розшук.

03.06.2019 на підставі ухвали слідчого судді в будинку з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , де я фактично мешкає ОСОБА_2 проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено вісім банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , №5168-7422- 2049-0951, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

03.06.2019 в ході огляду місця події, проведеного за правилами КПК України, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння, на території стаціонарного поста поліції, розташованого на автошляху М-03, 471 км смт.Пісочин Харківського району Харківської області, в автомобілі під керуванням ОСОБА_3 виявлено та вилучено банківську карту АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 .

Ухвалою слідчого судді Куп`янського міськрайонного суду Харківської області від 25.06.2019 слідчому надано тимчасовий доступ зокрема до банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_8 .

Згідно отриманої інформації від АТ КБ «Приватбанк» на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_2 , надходили значні суми грошових, які в подальшому були переведені на банківські картки АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , №5168-7551- 0474-3287, а також з банківської картки № НОМЕР_8 , яка вилучена у ОСОБА_3 , на банківську картку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 .

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документом визнається будь-який матеріальний носій, що містить інформацію, функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі, а засобами доступу до банківських рахунків (платіжним інструментом) є засоби певної форми на паперовому, електронному чи іншому виді носія інформації, використання якого ініціює переказ грошей з відповідного рахунку. Одним з видів доступу до банківських рахунків є спеціальні платіжні засоби (платіжні картки тощо).

Відповідно до статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

За положеннями п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до Закону України "Про банки і банківську діяльність" до банківської таємниці відносять відомості та інформацію про банківські рахунки клієнтів, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди.

Згідно п.п. 6 п.9 розділу XIV «Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами і підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні», затвердженої Наказом МВС №575 від 07.07.2017, працівник оперативного підрозділу за дорученням слідчого забезпечує виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у найкоротші строки (за умови зазначення в ухвалі надання йому права тимчасового доступу до речей та документів).

Враховуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме: для встановлення факту заволодінням грошовими коштами, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських карток АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , №5168- НОМЕР_13 , тадокументів про операції, які були проведені за допомогою банківських карт АТ КБ «ПриватБанк», що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України складає охоронювану законом таємницю.

Вивчивши додані до клопотання матеріали, з`ясувавши думку учасників провадження, для повного, об`єктивного та неупередженого з`ясування всіх обставин справи, враховуючи неможливість в інший спосіб отримати необхідну для слідства інформацію, слідчий суддя, дійшов висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Манаєва Сергія Володимировича – задовольнити.

Дозволити старшому слідчому СВ Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області Манаєву Сергію Володимировичу або за дорученням цього слідчого оперуповноваженому СКП Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Кириченку Дмитру Олексійовичу, оперуповноваженому СКП Куп`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області Чериднику Максиму Юрійовичу право тимчасового доступу до банківських карт АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , №5168- НОМЕР_13 та до інформації про рух грошових коштів, які були проведені по ним у період часу з моменту їх активації по 00 год 00 хв 04.06.2019.

Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк «ПРИВАТБАНК» (поштовий індекс 49000, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50) в особі Харківського Головного регіонального управління АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (поштовий індекс 61000 м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2) надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію про рух грошових коштів та операції з ними, які були переведені з моменту активації банківських карт по 00 год 00 хв 04.06.2019 з банківськими картами АТ КБ «ПриватБанк» № № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_11 ; у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ КБ «ПриватБанк», вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття вказаних грошових коштів; у разі, якщо грошові кошти переведеніна інший рахунок, вказати на який саме; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів,вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів, ІР-адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій; у разі, якщо грошові кошти переведені наабонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора; у разі якщо грошові кошти використано на оплату послуг, вказати на оплату яких послуг використано грошові кошти та з яким призначенням.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.

Роз`яснити АТ КБ «ПРИВАТБАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право згідно з положеннями КПК України постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя І.М.Демченко