Постанова № 8388711, 04.03.2010, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Дело № 4-180

2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

04 марта 2010 года город Одесса

Судья Суворовского районного суда города Одессы Журик В.Ф., с участием прокурора Мосур М.А. рассмотрев представление следователя СО Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области лейтенанта милиции ОСОБА_1 о даче, в рамках проведения досудебного следствия по уголовному делу №102010-0051, разрешения на производство обыска по месту жительства ОСОБА_2,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области находится уголовное дело № 102010-0051 возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины, по факту приобретения ООО «БАТ» (код ЕГРПОУ 31116520)

Следователь СО Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о вынесении постановления о даче разрешения на производство обыска по месту жительства ОСОБА_2, по тем основаниям, что 15.08.2000 г. Приморской районной администрацией исполнительного комитета Одесского городского совета было зарегистрировано ООО «БАТ», после чего предприятие было взято на учет в ГНИ Приморского района города Одессы.

Согласно справки о взятии на учет налогоплательщика от 29.08.2008 г. №1690 (форма №4-ООП) руководителем ООО «БАТ» (код ЕГРПОУ 31116520) является гр. ОСОБА_3

В ходе проведения проверки был опрошен гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, который пояснил, что в 2008 г. за вознаграждение он был оформлен в качестве директора ООО «БАТ» и предприятие было перерегистрировано на его имя, однако, нотариальной доверенности на ведение хозяйственно-финансовой деятельности он никому не предоставлял, ни в каких документах предприятия не расписывался, не сдавал отчетности в налоговые органы, к финансово-хозяйственной деятельности предприятия он отношения не имеет, каким видом деятельности занимается ООО «БАТ» он также не знает.

Проведенными по уголовному делу оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что противоправную схему по конвертации денежных средств с помощью предприятия (код ЕГРПОУ 31116520) организовал и контролирует гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2.

В ходе проведения ОРМ также было установлено, что гр. ОСОБА_2 фактически проживает на данный момент по адресу: АДРЕСА_1, согласно справки КП «ОГБТИ и РОН» вышеуказанная квартира зарегистрирована за гр. ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_3, то есть отцом В.Е.

Изучив материалы уголовного дела №102010-0051, с учетом мнения прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить поданное представление, прихожу к выводу о том, что представление обоснованно, законно, и в целях полноты, объективности и всесторонности расследуемого дела, подлежит удовлетворению в полном объеме, поскольку есть достаточные основания полагать, что бухгалтерская документация вышеуказанного предприятия либо иных предприятий, печати, а также иные предметы и документы, имеющие значение по делу, в том числе деньги и средства добытые преступным путем, могут находиться по месту жительства гр. ОСОБА_2Е, Руководствуясь ст. 177 УПК Украины, судья,-

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на проведение обыска по месту жительства гр. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2, проживающего по адресу: ІНФОРМАЦІЯ_4

Исполнение постановления возложить на сотрудников Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области и Управления СБУ в Одесской области.

Судья: