Постанова № 8388710, 04.03.2010, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Дело № 4-179

2010 г.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

04 марта 2010 года город Одесса

Судья Суворовского районного суда города Одессы Журик В.Ф., с участием прокурора Мосур М.А. рассмотрев представление следователя СО Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области лейтенанта милиции ОСОБА_1 о даче, в рамках проведения досудебного следствия по уголовному делу №102010-0051, разрешения на производство выемки распечаток движение денежных средств,-

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области находится уголовное дело № 102010-0051 возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 205 УК Украины, по факту приобретения ООО "БАТ" (код ЕГРПОУ 31116520)

Следователь СО Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области ОСОБА_1 обратился в суд с представлением о вынесении постановления о даче разрешения на производство обыска по месту жительства ОСОБА_2, по тем основаниям, что 15.08.2000 г. Приморской районной администрацией исполнительного комитета Одесского городского совета было зарегистрировано ООО "БАТ", после чего предприятие было взято на учет в ГНИ Приморского района города Одессы.

Согласно справки о взятии на учет налогоплательщика от 29.08.2008 г. №1690 (форма №4-ООП) руководителем ООО "БАТ" (код ЕГРПОУ 31116520) является гр. ОСОБА_3

В ходе проведения проверки был опрошен гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, который пояснил, что в 2008 г. за вознаграждение он был оформлен в качестве директора ООО "БАТ" и предприятие было перерегистрировано на его имя, однако, нотариальной доверенности на ведение хозяйственно-финансовой деятельности он никому не предоставлял, ни в каких документах предприятия не расписывался, не сдавал отчетности в налоговые органы, к финансово-хозяйственной деятельности предприятия он отношения не имеет, каким видом деятельности занимается ООО "БАТ" он также не знает.

Проведенными по уголовному делу оперативно-розыскными мероприятиями установлено, что в незаконной деятельности ООО "БАТ" (код ЕГРПОУ 31116520) принимает участие ООО «Асседо» (код ЕГРПОУ 35303021), которое имеет банковский счет 26002209712000 в АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Московский,60

Изучив материалы уголовного дела №102010-0051, с учетом мнения прокурора, полагавшего необходимым удовлетворить поданное представление, прихожу к выводу о том, что представление обоснованно, законно, и в целях полноты, объективности и всесторонности расследуемого дела, подлежит удовлетворению в полном объеме.

Руководствуясь ст. 178 УПК Украины, и Законом Украины "О банках и банковской деятельности", судья,-

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на производство выемки распечаток движения денежных средств с указанием контрагентов и сумм по счету 26002209712000 ООО «Асседо» (код ЕГРПОУ 35303021) в АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), расположенном по адресу: г. Харьков, пр. Московский,60, за период с 01.01.2007 по 03.03.2010 года.

Исполнение постановления возложить на сотрудников Суворовского РО ОГУ ГУ МВД Украины в Одесской области и Управления СБУ в Одесской области.

Судья: