Ухвала суду № 83885839, 20.08.2019, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/9002/19

Кримінальне провадження № 1-кс/428/5504/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Комплєктова Т.О., за участю секретаря судового засідання Бондаренка К.Ю., старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали кримінального провадження № 12019130000000161 від 04.06.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні слідчого зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Луганській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019130000000161 від 04.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Службою автомобільних доріг в Луганській області проведено тендерну закупівлю №UA-2018-02-06-001068-c щодо проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-26 Чугуїв - Мілове на ділянці км 117+000 - км 120+000 у Луганській області. Переможцем вказаних торгів було обрано КП «Кремінський агрошляхбуд» (код 03579696, власники ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ), на підставі чого було укладено договір підряду №4 від 10.04.2018 ціна якого склала 19 830 079 грн.

Відповідно до проектно-кошторисної документації підрядника та кваліфікаційних вимог замовника, на вказаній ділянці дороги повинно бути улаштовано: - влаштування вирівнювального шару із пористої асфальтобетонної суміші; - влаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см із гарячої асфальтобетонної суміші на бітумах модифікованих.

При проведенні вказаних робіт, відповідно до кошторисної документації мають застосовуватись наступні асфальтобетонні суміші: - суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний), що застосовується у нижніх шарах, крупнозернисті, тип Б, марка 2 в кількості 3232 т; - суміші асфальтобетонні гарячі і теплі (асфальтобетон щільний), що застосовується у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 2 в кількості 3243 т.

Згідно рапорту начальника відділу УЗЕ в Луганській області встановлено, що фактично співробітниками КП «Кремінський агрошляшбуд» на автодорозі Н-21 на км 117 - км 120 замість вирівнювального шару із пористої крупнозернистої асфальтобетонної суміші та верхнього шару покриття із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 5 см, влаштовано два шари верхнього покриття із дрібнозернистої суміші, що призвело до улаштування тоншого дорожнього покриття та використання меншої кількості АБС, оскільки за технологією нижній шар не може бути тоншим за 8 см (через розмір фракції щебня), а верхній - не тонше 5 см, коли фактично улаштоване дорожнє покриття товщиною біля 10 см. Крім того при влаштуванні дорожнього покриття КП «Кремінський агрошляхбуд» використовувалися асфальтобетонні суміші, які виготовлялися на власному асфальтобетонному заводі в м. Кремінна, який станом на дату виготовлення та відпуск готової асфальтобетонної суміші, не пройшов сертифікацію та не має атестованої лабораторії з перевірки якості асфальтобетонної суміші. За таких обставин, посадові особи КП «Кремінський агрошляхбуд» не мають права видавати паспорти якості виготовленої суміші, що являється порушенням ДСТУ Б.В.2.7.-119-2011, та як наслідок виконані роботи не підлягають прийманню замовником та їх подальшої оплати. Згідно наданої генпідрядником фінансово-господарської документації, вказані асфальтобетонні суміші повинні закупатися у поставника ТОВ «Торговий дім Дорсмарт» (код 41946362) відповідно до договору поставки товарів від 05.03.2018, адреса реєстрації якого м. Київ, Солом`янський район, вул. Механізаторів, буд. 2, офіс 111, а не використовувати виготовлені на власному АБЗ. Фактично це свідчить про навмисні дії посадових осіб КП «Кремінський агрошляхбуд» спрямовані на завищення вартості виконаних робіт (вартість доставки АБС).

Згідно висновку експерта №2509-2520 від 24.06.2019 за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що обсяги та вартість фактично виконаних КП «Кремінський агрошляхбуд» робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги загального користування державного значення Н-26Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ) на ділянці км 117+000- км 120+000 у Луганській області, частково не відповідають акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року - форми КБ-2в від 01.06.2018, акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року - форми КБ-2в від 22.06.2018, акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року - форми КБ-2в від 30.07.2018, акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2018 року - форми КБ-2в від 03.10.2018. Різниця кількості та вартості не використаних будівельних матеріалів на об`єкті «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення Н-26 Чугуїв-Мілове (через м. Старобільськ)на ділянці км 117+000- км 120+000 у Луганській області складає 614 741,06 грн, у т.ч. ПДВ - 102 456,84 грн.

Дорожні роботи на зазначеному об`єкті проводились у період з травня 2018 по жовтень 2018 року. У жовтні 2018 року об`єкт - автомобільна дорога Н-26 на ділянці 117+000 км - 120+000 км передана в експлуатацію. Грошові кошти за проведення вищевказаних дорожніх робіт, Службою автомобільних доріг у Луганській області перераховано на рахунок КП «Кремінський агрошляхбуд» відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 (МФО 304795).

Вищевказане свідчить про те, що посадові особи САД у Луганській області, перебуваючи у змові з посадовими особами КП «Кремінський агрошляхбуд», зловживаючи службовим становищем, підписали акти виконаних робіт, що містили недостовірні відомості, та здійснили оплату за вказаними актами.

Згідно інформації, викладеній на сайті міністерства юстиції України КП «Кремінський агрошляхбуд» (код 03579696) станом на 2018 рік, зареєстроване за адресою: Луганська область, м. Кремінна , пл . Піонерська, 2 , та перебуває на обліку в Рубіжанській об`єднаній державній податковій інспекції Головного управління ДФС у Луганській області. У відповідності до Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» від 21.12.2016 №1779-VIII функції адміністрування податків, зборів, платежів, контролю, своєчасність сплати податків, погашення податкового боргу та ін. функції відносяться до функцій ГУ ДФС у Луганській області.

В клопотанні ставиться питання щодо необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні юридичної особи ГУ ДФС у Луганській області, юридична адреса: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул.Енергетиків, буд. 72, а саме до: документів податкової звітності КП «Кремінський агрошляхбуд» (код 03579696) за проміжок часу з 01.04.2018 по 31.12.2018, податкових накладних щодо придбаних матеріальних цінностей, документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.04.2018 по 31.12.2018, документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.04.2018 по 31.12.2018, реєстрів податкових накладних за період з часу з 01.04.2018 по 31.12.2018, документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по теперішній час, всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаних суб`єктів господарської діяльності, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 01.04.2018 по 31.12.2018, копій актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання.

Єдиним можливим способом отримати доступ до цих документів та інформації, на думку слідчого, є одержання рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних документів та їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, підтвердила доводи, викладені у клопотанні на його обґрунтування, просила суд клопотання задовольнити у повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчим суддею визнано за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

В судовому засіданні встановлено, що 04.06.2019 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з кримінального провадження №12019130000000161.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація має суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення виду та розміру шкоди, яку було завдано кримінальним правопорушенням, а також враховуючи, що зазначена інформація для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, є підстави для часткового задоволення клопотання.

Разом з цим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні необґрунтована необхідність вилучення оригіналів документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні речей і документів лише з можливістю її копіювання.

Разом з цим, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання в частині можливості надання дозволу на отримання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів слідчому СУ ГУНП в Луганській області старшому лейтенанту поліції Чернишу Дмитру Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Луганській області капітану поліції Шевченко Євгену Івановичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Луганській області Журілову Віталію Валентиновичу, оскільки слідчому судді не надано документів, які підтверджуються наявність доручень слідчого на цих осіб, або що ці особи входять до слідчої групи.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Луганській області Сохи Л.О., погоджене прокурором відділу прокуратури Луганської області Кожем`якою І.В., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Луганській області Сохі Лілії Олексіївні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні юридичної особи ГУ ДФС у Луганській області за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Енергетиків, 72, а саме:

- належним чином завірених копій податкових накладних щодо придбаних матеріальних цінностей КП «Кремінський агрошляхбуд» (код 03579696) за період з 01.04.2018 року по 31.12.2018 року;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з 01.04.2018 року по 31.12.2018 року;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період часу з 01.04.2018 року по 31.12.2018 року;

- реєстрів податкових накладних за період часу з 01.04.2018 року по 31.12.2018 року;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників товариства та розмір їх доходів за період з часу реєстрації по 08.08.2019 року (дата подання клопотання до суду), всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) КП «Кремінський агрошляхбуд», з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими суб`єктами господарської діяльності та відповідей на них за період з 01.04.2018 року по 31.12.2018 року, копії актів про неможливість проведення зустрічної перевірки даного суб`єкта господарювання з додатками та матеріалами, наданих суб`єктом господарювання;

- всі наявні номери рахунків, відкритих КП «Кремінський агрошляхбуд» у банківських установах, з можливістю копіювання.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т. О. Комплєктова