Ухвала суду № 83880562, 27.08.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/12742/19

1-кс/295/6619/19

УХВАЛА

Іменем України

27.08.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Чішман Л.М.,

за участю секретаря судового засідання Білінської Л.С.,

розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене слідчим слідчого відділу Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області Барановським М.А., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Волківським І.Ю. у кримінальному провадженні за №12016060170000322 від 12.03.2016 року, та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для листування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094).

У клопотанні зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні було встановлено, що в період часу з 2014 року по 2016 рік, невідома особа внесла неправдиві відомості в акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, з приводу будівельних робіт приміщень в комунальному дитячому закладі оздоровлення і відпочинку «Орлятко» Житомирської обласної ради, що в с. Левків Житомирського району, які проводились ТОВ «Укрбудкомплекс», ТДВ «Житомирдезактиваціябуд», ТОВ «Уют Строй», ПП «Компанія РОС», що спричинило до завищення обсягів виконаних будівельних робіт.

Так, протягом 2014 року будівельні роботи проводились підрядною організацією ТДВ «Житомирдезактиваціябуд» ЄДРПОУ 03061166, що виконувало роботи по об`єкту: «Капітальний ремонт спального корпусу № 1 комунального дитячого закладу оздоровлення і відпочинку «Орлятко» Житомирської обласної ради с. Левків Житомирського району», за рахунок коштів обласного бюджету. Замовник вказаних робіт - Комунальний дитячий заклад оздоровлення і відпочинку «Орлятко» Житомирської обласної ради.

Так, під час проведення огляду місця події за участю спеціаліста будівельника, спеціаліста з водопостачання та водовідведення, в ході опрацювання актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, підсумкових відомостей ресурсів, кошторисної документації було встановлено, що службові особи ТДВ «Житомирдезактиваціябуд» разом із службовими особами комунального дитячого закладу оздоровлення і відпочинку «Орлятко» Житомирської обласної ради, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в із завідомо неправдивими даними, стосовно об`ємів виконаних робіт та кількості матеріалів що використовувались в ході будівництва, що спричинило до завищення вартості виконаних будівельних робіт.

В обгрунтування клопотання слідчий вказав, що документи стосовно використання ТДВ «Житомирдезактиваціябуд» (ЄДРПОУ 03061166) рахунків, а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що відкриті та обслуговуються в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, адреса для листування: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, 49094), щодо відкриття та обслуговування вищезазначених рахунків, а саме: договори про відкриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитком печатки, грошові чеки на отримання готівки, платіжні доручення, відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, відео фотознімки особи/осіб тощо, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Слідчий Баранвоський М.А. заявив клопотання про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчої групи Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області Барановському М.А., а за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1д, 01001, а саме до:

- відомостей, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунки: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій; оригіналу доручення на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у період з часу 01.07.2016 по час надання інформації;

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначеннями залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахунку за період часу 01.01.2014 по час надання інформації; відео, фотознімки особи/осіб, виконані за період часу 01.01.2014 по час надання інформації засобами фіксації, встановлених у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Встановити строк дії ухвали до 27.09.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Л.М. Чішман