Ухвала суду № 83877540, 28.08.2019, Кіровський районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 203/2003/19

1-кс/0203/774/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 серпня 2019 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська в складі:

слідчого судді – Казака С.Ю.

при секретарі – Дикаленко А.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Войтенка А.О., про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ – 39394856), а саме до документів, що містять інформацію про відрахування податків з доходів ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що з пояснень свідка та за наслідками проведення санкціонованого обшуку 10 червня 2019 року за адресою АДРЕСА_1 встановлено, що в нежитловому приміщенні за вказаною адресою незаконно надавались послуги грального бізнесу через мережу Інтернет на комп`ютерному обладнанні, яке за наслідками обшуку було вилучено.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , були адміністраторами визначеного грального закладу. Оскільки протиправна діяльність з організації грального бізнесу здійснювалась завуальовано під вивіскою «Української національної лотереї» в слідства виникла необхідність в отриманні інформації про наявність або відсутність податкових відрахувань осіб, що фактично здійснювали зазначену діяльність, адже остання має забезпечити всебічний та повноту досудового розслідування, а також має доказове значення у кримінальному провадженні.

Клопотання в силу ч.2 ст.163 КПК України розглянуто без виклику представника Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ – 39394856).

Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні обставини, дослідивши документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя доходе висновку щодо необхідності часткового задоволення визначеного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ – 39394856).

Однак, слідчий в своєму клопотанні порушує питання щодо надання тимчасового доступу з можливістю вилучення саме оригіналів визначених в клопотанні документів, проте клопотання в даній частині не обгрунтоване, не зумовлює необхідності надання саме оригіналів визначених документів, а тому вважаю за необхідне обмежитись копіями визначених документів.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 160, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Войтенка А.О., про надання тимчасового доступ до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12019040000000082, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України – частково задовольнити.

Надати слідчому СВ розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області Войтенку Артему Олександровичу, право на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у Дніпропетровській області (ЄДРПОУ – 39394856), розташованого по вулиці Сімферопольській, 17-А, місто Дніпро, а саме:

-документів, що відображають інформацію про відрахування податків з доходів ОСОБА_1 , РНОКПП – НОМЕР_1 , в період з 29.01.2019 року по 10.06.2019 рік;

-документів, що відображають інформацію про відрахування податків з доходів ОСОБА_2 , РНОКПП – НОМЕР_2 , в період з 29.01.2019 року по 10.06.2019 рік;

-документів, що відображають інформацію про відрахування податків з доходів ОСОБА_3 , РНОКПП – НОМЕР_3 , в період з 29.01.2019 року по 10.06.2019 рік;

-документів, що відображають інформацію про відрахування податків з доходів ОСОБА_4 , РНОКПП – НОМЕР_4 , в період з 29.01.2019 року по 10.06.2019 рік.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.Ю. Казак