Ухвала суду № 83874281, 27.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5043/19

ун. № 759/14600/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 серпня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Горбенко Н.О., при секретарі - Доценко Є.С., розглянувши клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції Коваль А.А. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», коротка назва АТ «Райффайзен Банк Аваль», код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю у рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080003743 від 26.05.2019 року за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 187 КК України,

ВСТАНОВИВ:

09.08.2019 року старший слідчий Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майор поліції Коваль А.А. звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 Мороз М.Ю. та просить надати дозвіл старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Коваль Анні Андріївні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», коротка назва АТ «Райффайзен Банк Аваль», код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю стосовно: клієнта «ОСОБА_1 », якому належала картка-рахунок № НОМЕР_1 , повідомивши повні анкетні дані, адресу реєстрації та проживання даної особи, та надавши для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по даній картці/рахунку даного клієнта за період 10 днів до моменту її блокування клієнтом або за період 10 днів до моменту припинення її використання, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку вказаного, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті такі рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку даного клієнта отримувалися готівкою.

У клопотанні слідчий зазначив, що ОСОБА_2 в період часу з 23 години 05 хвилин 24.05.2019 до 00 годин 30 хвилин 25.05.2019, знаходячись в підземному переході між зупинками громадського транспорту «вул. Невська» по пр. Перемоги в м. Києві між буд. № 73/1 та № 94/1 по пр. Перемоги в м. Києві, за попередньою змовою з невстановленими особами, застосовуючи насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи, вчинила напад на ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння майном останніх та заволоділа ним.

Крім цього, 25.05.2019, приблизно о 23 годині, у приміщенні КМКЛШМД, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Братиславська, 3, було виявлено труп гр. ОСОБА_3 без видимих ознак насильницької смерті.

Крім цього, ОСОБА_2 27.07.2019, приблизно в 06 годин, знаходячись по пр. Леся Курбаса, 7-Б в м. Києві, будучи особою, яка раніше вчинила розбій, за попередньою змовою з ОСОБА_6 застосовуючи насильство, небезпечне для життя чи здоров`я особи, вчинила напад на ОСОБА_7 , з метою заволодіння майном останнього та заволоділа ним.

27.07.2019 в 08 годин 15 хвилини, за підозрою у вчиненні даних злочинів відповідно до ст. 208 КПК України затримана ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Києва, українка, громадянка України, освіта середня, не одружена, не працює, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, якій 27.07.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 187 КК України.

27.07.2019 проведено обшук за місцем реєстрації та проживання підозрюваної ОСОБА_2 , в кв. АДРЕСА_1 , в результаті чого виявлено та вилучено:

- пластикову картку «ПриватБанку» № НОМЕР_2 ;

-пластикову картку банку «Райффайзен-Аваль» № НОМЕР_1 на ім`я « ОСОБА_1 »,

які не належать жодній з осіб, що проживали або проживають в указаному помешканні, та здобуті злочинним шляхом. При цьому наявні достатні підстави вважати, що з даних карткових рахунків були викрадені кошти, належні потерпілим громадянам.

Вжитими заходами, ідентифікувати осіб, яким належали вказані банківські картки, а також з`ясувати обставини, за яких власники їх втратили, не надається можливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні посадових осіб Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», коротка назва АТ «Райффайзен Банк Аваль», код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, для встановлення відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майора поліції Коваль Анни Андріївни про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язання керівника Акціонерне товариство «Райффайзен Банк Аваль», коротка назва АТ «Райффайзен Банк Аваль», код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю у рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100080003743 від 26.05.2019 року за ч. 1 ст. 115, ч. 2 ст. 187 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції Коваль Анні Андріївні про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», коротка назва АТ «Райффайзен Банк Аваль», код за ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, розкрити банківську таємницю стосовно: клієнта «ОСОБА_1 », якому належала картка-рахунок № НОМЕР_1 , повідомивши повні анкетні дані, адресу реєстрації та проживання даної особи, та надати копії документів щодо руху коштів по даній картці/рахунку даного клієнта за період 10 днів до моменту її блокування клієнтом або за період 10 днів до моменту припинення її використання, із зазначенням:

-карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з картки/рахунку вказаного, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті такі рахунки,

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з картки/рахунку даного клієнта отримувалися готівкою.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.О. Горбенко