Ухвала суду № 83874224, 24.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38664/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Брильової Н.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №32018100060000018 від 21.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в 2016 році в м. Херсон службові особи ТОВ «Торговий дім Рікада» занизили сплату податку на прибуток у сумі 26 997 300 грн., тобто умисно ухилились від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку у сумі 26 997 300 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

Серед іншого також встановлено, що в своїй діяльності ТОВ «Торговий дім Рікада» використовувались наступні рахунки в банківських установах: АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УкрСиббанк», БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», АТ «ОТП БАНК», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК», БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення осіб які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «УкрСиббанк», БАНК НАЦIОНАЛЬНI IНВЕСТИЦIЇ, АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», ПАТ «КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК», АТ «ОТП БАНК», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК».

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Шишці Т.Д., Сидорчуку Р.А. , заступнику начальника шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100060000018, тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, та перебувають у володінні АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), (місцезнаходження: 03150, вул. Ділова, 3, Київ, або за іншим місцезнаходженням) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Торговий дім Рікада» (код ЄДР 36130639) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (код валюти 980), № НОМЕР_2 (код валюти 840), № НОМЕР_3 (код валюти 840, 980), які зберігаються в АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), (місцезнаходження: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Торговий дім Рікада» (код ЄДР 36130639) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 (код валюти 840, 980), № НОМЕР_5 (код валюти 840, 978, 980), № НОМЕР_6 (код валюти 840, 980), № НОМЕР_7 (код валюти 840, 980, 978), № НОМЕР_8 (код валюти 980), № НОМЕР_9 (код валюти 980), № НОМЕР_10 (код валюти 980), № НОМЕР_11 (код валюти 980), які зберігаються в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києвi (ЄДРПОУ 14305909), (місцезнаходження: 01011 м . Київ вулиця Лєскова, буд. 9, або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Торговий дім Рікада» (код ЄДР 36130639) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_12 (код валюти 980), які зберігаються в ПАТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (МФО 300614), (місцезнаходження: 01004, Київ, вул. Пушкінська, 42/4, або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Торговий дім Рікада» (код ЄДР 36130639) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_13 (код валюти 980, 643, 840, 978), які зберігаються в АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), (місцезнаходження: вул. Жилянська, буд. 43, м. Київ та/або за іншим місцезнаходженням) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Торговий дім Рікада» (код ЄДР 36130639) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_14 (код валюти 980, 840, 978), які зберігаються в ПАТ «КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 380355), (місцезнаходження: м. Київ бульвар Тараса Шевченка, будинок 35, або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Торговий дім Рікада» (код ЄДР 36130639) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15 (код валюти 980), які зберігаються в АКБ «IНДУСТРIАЛБАНК» (МФО 313849), (місцезнаходження: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, будинок 18/7, або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Торговий дім Рікада» (код ЄДР 36130639) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_15 (код валюти 980), № НОМЕР_16 (код валюти 840), № НОМЕР_17 (код валюти 978), які зберігаються в АТ «Банк «Національні інвестиції» (МФО 300498), (місцезнаходження: м. Київ вул. О. Гончара, буд 35, або інше місцезнаходження) щодо юридичної справи та документів ТОВ «Торговий дім Рікада» (код ЄДР 36130639) (далі Підприємство), що відображають рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_18 (код валюти 980), а саме: розрахункових документів, платіжних доручень, розгорнутої роздруківки руху коштів по даному рахунку, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначення платежів, зазначенням суми по кожній з фінансових операцій, в тому числі податку на додану вартість, за період з дати відкриття по 24.07.2019 банківських документів, а саме:

- реєстраційних документів, юридичної та кредитної справи, копій паспортів засновників та службових осіб Підприємства, карток зі зразками підписів керівників та відбитком печатки, листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами Підприємство для відкриття (закриття) рахунку;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами Підприємства, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо;

- виписку про рух грошових коштів по вказаним рахункам, які належать Підприємству, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з дати відкриття рахунку по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів Підприємства, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки, чеків та чекових книжок за період з дати відкриття рахунку по 24.07.2019;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер Підприємства вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, номера телефонів із яких відбувалося з`єднання з банківської установою;

- договорів, інших фінансових та розрахункових документів, які стали підставою для руху коштів по вказаному рахунку Підприємства, та придбання і продажу цінних паперів за період з дня відкриття рахунку року по 24.07.2019;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С.В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38664/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Павлову В.В.

Слідчий суддя С.В. Шапутько