Постанова № 83870246, 27.08.2019, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 520/20045/19

Провадження № 1-кс/947/10954/19

УХВАЛА

Іменем України

27.08.2019 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Тонконоженко М.М., за участю секретаря Чебан О.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д., погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області Модебадзе О.Т. продозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені 01.02.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160000000069 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , засновник ТОВ «Омні Сток Інвестмент» (ЄДРПОУ 41298727), яке в своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750).

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку №2600365980000 та по всім закріпленим за вказаним рахунком банківськими картками з розшифровкою контрагентів (назва, код, ЄДРПОУ, ФІО), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також банківськими картками, які закріплені за вказаним банківським рахунком, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток, до усіх банківських карток, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_1 , ір-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі, фото-, відеозаписів з банкоматів під час зняття грошових коштів по вказаним банківським карткам, інформацію про закріплені мобільні номери телефонів за вказаними банківськими картками, у період часу з дня відкриття рахунка по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів в паперовому або електронному вигляді, оскільки зазначені відомості можуть бути використані, як докази причетності осіб до кримінального провадження, а отримати їх в інший спосіб неможливо, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення представників банку у зв`язку з реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості про рух грошових коштів, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м.Київ, вул..Андріївська, 2/12, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічева П.Д. – задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м.Київ, вул..Андріївська, 2/12, розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Чефарлічеву Петру Дмитровичу, старшому інспектору ВПК в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України майору поліції Філь Анатолію Павловичу, інспектору ВПК в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції ДКП Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Нестерцову Данилу Сергійовичу, доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 та по всім закріпленим за вказаним рахунком банківськими картками з розшифровкою контрагентів (назва, код, ЄДРПОУ, ФІО), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня з наданням відеозаписів з камер спостереження, які зафіксували особу, яка здійснює операції із використанням вказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 , а також банківськими картками, які закріплені за вказаним банківським рахунком, інформації щодо осіб, які є власниками (володільцями) вказаних банківських карток, до усіх банківських карток, які закріплені за банківським рахунком № НОМЕР_1 , ір-адрес з яких здійснювався вхід в електронній системі, фото-, відеозаписів з банкоматів під час зняття грошових коштів по вказаним банківським карткам, інформацію про закріплені мобільні номери телефонів за вказаними банківськими картками, у період часу з дня відкриття рахунка по теперішній час, з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених документів в паперовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні АТ «Укрсиббанк» (ЄДРПОУ 09807750) за адресою: м.Київ, вул..Андріївська, 2/12.

Попередити посадових осіб АТ «Укрсиббанк», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тонконоженко М. М.