Вирок № 83870110, 30.07.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 30.07.2019

Справа № 320/5217/18

Провадження № 1-кп/320/251/19

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

головуючого судді - Бахаєва І.М.,

за участі:

секретаря судового засідання - Фурсової Л.І.,

прокурора - Джавоян О.Р.,

обвинуваченого - ОСОБА_1 ,

захисника обвинуваченого ОСОБА_1 - адвоката Стукалова А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області об`єднані в одне провадження обвинувальні акти у кримінальних провадженнях, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№ 12018120310000054 від 25 січня 2018 року, 12018240010002700 від 21 квітня 2018 року, 12018080140002212 від 12 липня 2018 року, за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Магдалинівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, громадянина України, який має 3 класи неповної середньої освіти, неодруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

- 21 квітня 2015 року Мелітопольським міськрайонним судом в Запорізькій області, за ч. 2 ст. 121, ст. 69 КК України. Призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 6 років. На підставі ч. 5 ст. 72 КК України, зараховано відбутий строк в період попереднього тримання під вартою з 17 грудня 2011 року по 21 квітня 2015 року. Звільнено від відбування покарання у зв`язку з фактичним відбуттям покарання,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 , познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_1 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 .

Далі, ОСОБА_5 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, діючи повторно, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме масажної кушетки, вартістю 1 200 гривень.

Після цього, 24 вересня 2017 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавилась ОСОБА_6 , яка написала повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з метою придбання масажної кушетки, вартістю 1 200 гривень.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_6 перевести на даний рахунок гроші у розмірі 1 200 гривень в якості повної передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_7 .

Після того, як потерпіла ОСОБА_6 , 27 вересня 2017 року, за допомогою Інтернет сайту «Приват-24», перерахувала грошові кошти в сумі 400 гривень та 800 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошти в сумі 1 200 гривень, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_6 на вищевказану суму.

Крім цього, в січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 , познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_1 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 та банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 .

Далі, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, діючи повторно, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме перукарського крісла, вартістю 1 000 гривень.

Після цього, 27 вересня 2017 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавилась ОСОБА_10 , яка написала повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з метою придбання перукарського крісла, вартістю 1 000 гривень та іншого перукарського обладнання.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_10 перевести на даний рахунок гроші у розмір 3 000 гривень в якості повної передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_10 ..

Після того, як потерпіла ОСОБА_10 , 28 вересня 2017 року, за допомогою терміналу самообслуговування «Приват Банк» який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 1 035 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , 29 вересня 2017 року за допомогою терміналу самообслуговування «Приват Банк» який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , перерахувала грошові кошти в сумі 800 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_8 , 02 жовтня 2017 року, за допомогою терміналу самообслуговування «Приват Банк» який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , перерахувала грошові кошти в сумі 1 206 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошти в сумі 3 042 гривні, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_10 на вищевказану суму.

Крім цього, в січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 , познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_1 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 .

Далі, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, діючи повторно, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме транспортного засобу - квадроциклу, вартістю 42 000 гривень.

Після цього, 08 січня 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавився ОСОБА_12 , який написав повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з метою придбання квадроциклу, вартістю 42 000 гривень.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_12 перевести на даний рахунок гроші у розмірі 40 000 гривень в якості повної передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_12 ..

Після того, як потерпілий ОСОБА_12 , 10 січня 2018 року за .допомогою терміналу самообслуговування «Приват Банк», який розташований за адресою, м . Луцьк, пр. Соборності, буд. № 32 , перерахував грошові кошти у розмір 40 000 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошти загальною сумою 40 000 гривень, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_12 на вищевказану суму.

Крім цього, в січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 , познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_1 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 .

Далі, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме транспортного засобу - квадроциклу.

Після цього, 10 січня 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавився ОСОБА_13 , який написав повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з метою придбання квадроциклу, марки «Стелс», вартістю 41 500 гривень.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_13 перевести на даний рахунок гроші у розмірі 41 500 гривень в якості повної передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_13 ..

Після того, як потерпілий ОСОБА_13 , 10 січня 2018, за допомогою терміналу самообслуговування «Приват Банк», перерахував грошові кошти у розмірі 41 500 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошти в сумі 41 500 гривень, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_13 на вищевказану суму.

Крім цього, в січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 , познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_1 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 .

Далі, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, діючи повторно, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме педікюрного крісла - кушетки, вартістю 3 000 гривень.

Після цього, 14 лютого 2018 року, користуючись мережею Інтернет. знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавилась ОСОБА_15 , яка написала повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з метою придбання педікюрного крісла - кушетки, вартістю 3 000 гривень.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_15 перевести на даний рахунок гроші у розмірі 5 000 гривень в якості передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_15 ..

Після того, як потерпіла ОСОБА_15 , 14 лютого 2018 року, за допомогою Інтернет сайту «Приват-24», перерахувала грошові кошти у розмірі 500 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошти в сумі 500 гривень, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_15 на вищевказану суму.

Крім цього, в січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грдшові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_16 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 .

Далі, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, діючи повторно, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме квадроциклу «BRP Outlender 100», вартістю 2 600 доларів США.

Після цього, на початку лютого 2018, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавився ОСОБА_17 , який написав повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з метою придбання квадроциклу «BRP Outlender 100», вартістю 2 600 доларів США.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_17 перевести на даний рахунок гроші у розмірі 2 500 гривень в якості передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_17 .

Після того, як потерпілий ОСОБА_17 , 16 лютого 2018 року, за допомогою терміналу самообслуговування «Приват Банк», перерахувала грошові кошти у розмірі 2 500 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошти в сумі 2 500 гривень, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_17 на вищевказану суму.

Крім цього, в січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 , познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_1 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ Приват Банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 .

Далі, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, діючи повторно, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме офісних крісел, вартістю 824 гривні.

Після цього, 15 лютого 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавився ОСОБА_18 , який написав повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з меток придбання офісного крісла, вартістю 824 гривні.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_18 перевести на даний рахунок гроші у розмірі 824 гривні в якості повної передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_18 ..

Після того, як потерпілий ОСОБА_18 , 16 лютого 2018 року за допомогою сайту «Приват-24», перерахував грошові кошти у розмірі 824 гривні на банківський рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошт в сумі 824 гривні, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_18 на вищевказану суму.

Крім цього, в січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 , познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_1 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_19 .

Далі, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, діючи повторно, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_19 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме транспортного засобу - квадроциклу, марки «Bombardir».

Після цього, 21 лютого 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавився ОСОБА_20 , який написав повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з метою придбання квадроциклу, вартістю 46 000 гривень.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_20 перевести на даний рахунок гроші у розмірі 2 000 гривень в якості передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_20 ..

Після того, як потерпілий ОСОБА_20 , 22 лютого 2018 року за допомогою Інтернет сайту «Приват-24», перерахував грошові кошти у розмірі 2 000 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошти загальною сумою 2 000 гривень, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_20 на вищевказану суму.

Крім цього, в січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 , познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_1 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_21 .

Далі, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, діючи повторно, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_21 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме дивана та двох крісел, вартістю 4 500 гривень.

Після цього, 02 березня 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавилась ОСОБА_22 , яка написала повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з метою придбання вищевказаний меблів.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_22 перевести на даний рахунок гроші у розмірі 1 500 гривень в якості передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_22 ..

Після того, як потерпілий ОСОБА_22 , 03 березня 2018 року, за допомогою Інтернет сайту «Приват-24», перерахувала грошові кошти у розмірі 1 500 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошти в сумі 1 500 гривень, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_22 на вищевказану суму.

Крім цього, в січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 , познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_1 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_23 .

Далі, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, діючи повторно, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_23 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме транспортного засобу - квадроциклу.

Після цього, 04 квітня 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавився ОСОБА_24 , який написав повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з метою придбання квадроциклу, марки «Бомбардир».

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_24 перевести на даний рахунок гроші у розмірі 3 800 гривень в якості передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_24

Після того, як потерпілий ОСОБА_24 , 04 квітня 2018 року, за допомогою терміналу самообслуговування «Приват Банк», перерахував грошові кошти у розмірі 3 896 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_23 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошти в сумі 3 896 гривень, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_24 на вищевказану суму.

Крім цього, в січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 , познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_1 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_19 .

Далі, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, діючи повторно, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_19 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме транспортного засобу - квадроциклу.

Після цього, 05 квітня 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавився ОСОБА_25 , яка написала повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з метою придбання квадроциклу, вартістю 50 000 гривень.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_25 перевести на даний рахунок гроші у розмірі 49 500 гривень в якості повної передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_25 ..

Після того, як потерпіла ОСОБА_25 , 06 квітня 2018 року, за допомогою Інтернет сайту «Приват-24», перерахувала грошові кошти у розмірі 4 346 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № 5168-7423-548/5-4345 на ім`я ОСОБА_26 та 07 квітня 2018 року, за допомогою терміналу самообслуговування «Приват Банк», перерахувала грошові кошти у розмірі 45 150 гривень на банківський картковий рахунок ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_19 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошти загальною сумою 49 500 гривень, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілій ОСОБА_25 на вищевказану суму.

Крім цього, в січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 , познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_1 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_21 .

Далі, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, діючи повторно, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_21 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме транспортного засобу - квадроциклу, вартістю 42 000 гривень.

Після цього, 08 квітня 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавився ОСОБА_27 , який написав повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з метою придбання квадроциклу, марки, вартістю 42 000 гривень.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_27 перевести на даний рахунок гроші у розмірі 3 758 гривень в якості передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_27 .

Після того, як потерпілий ОСОБА_27 , 11 квітня 2018 року за допомогою Інтернет сайту «Приват-24», перерахував грошові кошти у розмірі 3 758 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошти загальною сумою 3 758 гривень, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_27 на вищевказану суму.

Крім цього, в січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет. знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 , познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_1 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ -Приват Банк» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 .

Далі, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, діючи повторно, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме транспортного засобу - квадроциклу. вартістю 65 000 гривень.

Після цього, 28 квітня 2018 року, користуючись мережею Інтернет. знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавився ОСОБА_28 , який написав повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з метою придбання квадроциклу, марки, вартістю 65 000 гривень.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_28 перевести на даний рахунок гроші у розмірі 65 000 гривень в якості повної передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_28 .

Після того, як потерпілий ОСОБА_28 , 30 квітня 2018 року за допомогою Інтернет сайту «Приват-24», перерахував грошові кошти у розмірі 65 000 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_11 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошти загальною сумою 65 000 гривень, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_28 на вищевказану суму.

Крім цього, в січні 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», ОСОБА_1 , познайомився з невстановленою особою, який в ході смс - листування на даному сайті, представився йому як ОСОБА_2 , та запропонував заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . Останній в свою чергу пояснив що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт, які ОСОБА_1 повинен був знаходити самостійно, та повідомляти їх ОСОБА_3 , а той в свою чергу видав би дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився та повідомив йому реквізити банківської карти ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_29 .

Далі, ОСОБА_1 маючи умисел на незаконне заволодіння грошовими коштами інших громадян, шляхом їх обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з невстановленою особою, під виглядом продажу їм через Інтернет - оголошення, товару, якого у дійсності не мали в наявності, використовуючи банківську карту ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_29 , на яку невстановлена особа просила потерпілих переказати передоплату за придбання та доставку товару, а саме - квадроциклу, вартістю 57 400 гривень.

Після цього, 19 квітня 2018 року, користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «Olx.ua», даним оголошенням зацікавився ОСОБА_30 , який написав повідомлення на вищевказану сторінку яка належала невстановленій особі, з метою придбання квадроциклу, вартістю 57 400 гривень.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, невстановлена особа запропонувала ОСОБА_30 перевести на даний рахунок гроші у розмірі 48 595 гривень в якості повної передоплати, а після отримання грошей обіцяв вислати товар кур`єрською поштою, при цьому останній не мав даного майна, а також наміру його продавати ОСОБА_30 ..

Після того, як потерпілий ОСОБА_30 , 20 квітня 2018 року, за допомогою відділення «Приват Банк», яке розташоване за адресою: м. Хмельницький, пр. Миру, буд. № 72/5, перерахувала грошові кошти в сумі 3 788 гривень та 21 квітня 2018 року за допомогою відділення «Приват Банк», яке розташоване за адресою: м. Хмельницький, пр. Миру, буд. № 72/5, перерахував грошові кошти в сумі 48 595 гривень на банківський картковий рахунок у ПАТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_29 , ОСОБА_1 зняв з вищевказаної банківської карти грошові кошти в сумі 52 383 гривні, тим самим присвоїв їх собі, чим спричинив матеріальний збиток потерпілому ОСОБА_30 на вищевказану суму.

Таким чином, ОСОБА_1 , переслідуючи корисливі мотиви, з метою незаконного власного збагачення, вчинив всі дії для доведення злочину до кінця, які виразились у заволодінні грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману (шахрайством), діючи повторно за попередньою групою осіб, заволодів грошовими коштами: ОСОБА_6 у розмірі 1 200 гривень; ОСОБА_10 у розмірі 3 042 гривні; ОСОБА_12 у розмірі 40 000 гривень; ОСОБА_13 у розмірі 41 500 гривень; ОСОБА_15 у розмірі 500 гривень; ОСОБА_17 у розмірі 2 500 гривень; ОСОБА_18 у розмірі 824 гривні; ОСОБА_20 у розмірі 2 000 гривень; ОСОБА_22 у розмірі 1 500 гривень; ОСОБА_24 у розмірі 3 896 гривень; ОСОБА_25 у розмірі 49 500 гривень; ОСОБА_27 у розмірі 3 758 гривень; ОСОБА_28 у розмірі 65 000 гривень; ОСОБА_30 у розмірі 52 383 гривні, тобто вчинив кримінальні злочини, передбачені ч. 2 ст. 190 КК України.

Вказаних висновків суд дійшов провівши судовий розгляд в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку.

Потерпілим ОСОБА_13 заявлено цивільний позов до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в розмірі 41 500 гривень та моральної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в розмірі 10 000 гривень.

Потерпілим ОСОБА_12 заявлено цивільний позов до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в розмірі 40 000 гривень.

Потерпілим ОСОБА_28 заявлено цивільний позов до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в розмірі 63 618,09 гривень.

Іншими потерпілими, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_27 , ОСОБА_30 , цивільні позови в даному кримінальному провадженні заявлені не були.

Допитаний в судовому засіданні в якості обвинуваченого ОСОБА_1 свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень за ч. 2 ст. 190 КК України визнав повністю, згоден з обсягом і кваліфікацією вчиненого, щиросердно розкаявся у скоєному та пояснив, що скоїв правопорушення при вищезазначених обставинах, а саме: в 2017 році користуючись мережею Інтернет, знаходячись на сайті «ВКонтакте», він познайомився з особою на ім`я ОСОБА_2 , який в ході смс - листування на даному сайті запропонував йому заробляти гроші, шляхом шахрайських дій з банківськими картами різних банків, які зареєстровані на різних людей та які він повинен був сам шукати та повідомляти їх реквізити ОСОБА_2 . В свою чергу ОСОБА_2 пояснив, що він буде розміщати оголошення про продаж різноманітних неіснуючих товарів та брати від людей грошові кошти в якості передоплати, після чого він буде повідомляти реквізити банківських карт та видавати дані карти за свої. Після чого, замовники здійснювали б на них грошові перекази в якості передоплати за придбання товарів, а він тобто ОСОБА_1 повинен був, знімати кошти з даних карт та переказувати їх на інші банківські карти які в ході телефонної розмови йому повідомляв ОСОБА_2 , на що останній погодився. В подальшому, за такою «схемою» 27 вересня 2017 року, 28 вересня 2017 року, двічі 10 січня 2018 року, 14 лютого 2018 року, двічі 16 лютого 2018 року, 22 лютого 2018 року, 03 березня 2018 року, 04 квітня 2018 року, 06 квітня 2018 року, 11 квітня 2018 року, 30 квітня 2018 року, 20 квітня 2018 року йому зателефонував ОСОБА_2 та повідомив, що на певну банківську картку зараховані грошові кошти, які в подальшому він зняв та перерахував на банківську карту, реквізити якої ОСОБА_2 повідомив в ході телефонної розмови. Додав, що з кожної такої операції, він забирав собі від 100 до 500 гривень, залежно від суми грошових котів, які були перераховані потерпілими на банківську картку. Крім вказаних пояснень, зазначив, що він визнає у повному обсязі заявлені до нього потерпілими цивільні позов, однак просив врахувати той факт, що ним деяким потерпілим була відшкодована певна сума. Також, просив суд суворо його не карати.

Учасники кримінального провадження не наполягали на виклику для безпосереднього допиту потерпілих та свідків.

Вислухавши думки учасників судового розгляду, приймаючи до уваги, що обвинувачений не оспорює фактичні обставини справи, кваліфікацію кримінального правопорушення, судом з`ясовано, що обвинувачений вірно розуміє зміст обставин справи, та у суду відсутні сумніви в добровільності їх позиції, тобто визнання обвинуваченим вини не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, судом також роз`яснено учасникам судового провадження, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оскаржити ці обставини в апеляційному порядку, суд в порядку ч. 3 ст. 349 КПК України визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин, які ніким не оспорюються.

А тому, крім допиту обвинуваченого, інші докази, за погодженням з учасниками судового провадження, не досліджувалися, за винятком документів, які стосуються особи обвинуваченого та характеризуючих його даних, заходів забезпечення кримінального провадження, процесуальних витрат та речових доказів.

При ухваленні вироку відносно обвинуваченого ОСОБА_1 , суд вважає за необхідне відповідно до положень ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» застосувати як джерело права Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини.

Так, у рішеннях «Коробов проти України» від 21 жовтня 2011 року, «Ірландія проти Сполученого Королівства» від 18 січня 1978 року Європейський суд з прав людини зазначає, що при оцінці доказів Суд, як правило, застосовує критерій доведення «поза розумним сумнівом». Проте така доведеність може випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростованих презумпцій факту.

За таких обставин, оцінюючи безпосередньо досліджені у судовому засіданні докази в їх сукупності, суд вважає «поза розумним сумнівом» доведеним пред`явлене ОСОБА_1 , обвинуваченням за ч. 2 ст. 190 КК України, як заволодіння грошовими коштами інших громадян шляхом їх обману (шахрайством), діючи повторно за попередньою групою осіб.

Відповідно до вимог ст.ст. 50, 65 КК України та п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України від 24 жовтня 2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», суд, призначаючи покарання, повинен урахувати ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що обтяжують та пом`якшують покарання. Визначаючи ступінь суспільної небезпечності вчиненого злочину, суд повинен виходити із сукупності всіх обставин справи, зокрема, форми вини, мотиву і цілі, способу, обстановки і стадії вчинення злочину, тяжкості наслідків, що настали.

Як вказує законодавець у ст. 50 КК України, - покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом обмеженні прав і свобод засудженого. Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.

Відповідно до ч. 2 ст. 65 КК України, особі, яка вчинила злочин, має бути призначено покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.

Згідно ч. 1 ст. 75 КК України, якщо при призначенні покарання у виді позбавлення волі на строк не більше п`яти років, суд, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення засудженого без відбуття покарання, він дійсно може прийняти рішення про звільнення від відбування основного покарання з випробуванням.

Вирішуючи питання про звільнення засудженого від відбування покарання з випробуванням на підставі ст. 75 КК України суд також повинен урахувати тяжкість вчиненого злочину, особу винного, дотримуючись загальних принципів, встановлених законом, щодо призначення покарання. Таке рішення суду, відповідно до вимог ст. 374 КПК України, повинно бути належним чином вмотивоване, про що також зазначено і в п. 9 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику призначення судами кримінального покарання» № 7 від 24 жовтня 2003 року.

При призначенні виду та міри покарання обвинуваченому ОСОБА_1 , суд враховує вимоги статей 50, 65-67 КК України щодо загальних засад призначення покарання, межі ч. 2 ст. 190 КК України, ступінь тяжкості вчинених злочинів, які відповідно до ст. 12 КК України відносяться до категорії злочинів середньої тяжкості, обставини, що обтяжують і пом`якшують вину обвинуваченого, а так само дані про особу обвинуваченого, відповідно до яких: обвинувачений ОСОБА_1 - неодружений, непрацюючий, раніше судимий за вчинення злочину проти життя та здоров`я особи, за місцем проживання характеризується позитивно, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває;

В якості обставин, які пом`якшують покарання обвинуваченому ОСОБА_1 , згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає те, що обвинувачений визнав провину в повному обсязі, щиросердно дієво розкаявся та жалкує у скоєному, своїми правдивими і послідовними показаннями сприяв встановленню істини у справі.

Обставини, які обтяжують покарання обвинуваченому ОСОБА_1 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлені.

Таким чином, з урахуванням наведеного, суд вважає, що призначення обвинуваченому ОСОБА_1 покарання у вигляді позбавлення волі в межах санкції ч. 2 ст. 190 КК України із звільненням його від відбування покарання, якщо він протягом іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього згідно ч.ч. 1, 2 ст. 76 КК України обов`язки, буде відповідати загальним засадам призначення покарання, принципам законності, гуманності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Крім того, таке покарання буде достатнім і необхідним для виправлення засудженого та попередження вчинення ним нових злочинів, буде відповідати ступеню тяжкості вчиненого злочину і особі засудженого внаслідок його м`якості.

Запобіжний захід до обвинуваченого ОСОБА_1 до набрання вироком законної сили не застосовувати.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_13 до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в розмірі 41 500 гривень та моральної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в розмірі 10 000 гривень, підлягає задоволенню, так як він визнаний обвинуваченим ОСОБА_1 , повністю відповідає пред`явленому обвинуваченню, та знайшов своє підтвердження в судовому засіданні.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_12 до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в розмірі 40 000 гривень, підлягає задоволенню, так як він визнаний обвинуваченим ОСОБА_1 , повністю відповідає пред`явленому обвинуваченню, та знайшов своє підтвердження в судовому засіданні.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_28 до ОСОБА_1 про стягнення матеріальної шкоди завданої кримінальним правопорушенням в розмірі 63 618,09 гривень, підлягає частковому задоволенню, оскільки обвинуваченим ОСОБА_1 було відшкодовано ОСОБА_28 грошові кошти в розмір 1 000 гривень, що підтверджується квитанцією ПАТ КБ «ПриватБанк» наявною в матеріалах справи, в решті вимог цивільний позов визнаний обвинуваченим ОСОБА_1 , повністю відповідає пред`явленому обвинуваченню, та знайшов своє підтвердження в судовому засіданні.

Процесуальні витрати та речові докази у справі відсутні.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 349, 368-371, 373-376, 395 КПК України, суд-

У Х В А Л И В:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України та призначити йому покарання у вигляді 2 (двох) років позбавлення волі.

Відповідно до ст. 75 КК України, звільнити засудженого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від відбування призначеного судом покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 (одного) року 6 (шести) місяців іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

На підставі до п.п. 1, 2 ч. 1 ст. 76 КК України зобов`язати засудженого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Запобіжний захід до засудженого ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до набрання вироком законної сили не застосовувати.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Магдалинівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Веселе Олександрівського району Кіровоградської області, громадянина України, РНОКПП - НОМЕР_14 , який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_6 , матеріальну шкоду завдану кримінальним правопорушенням в розмірі 41 500 (сорок одна тисяча п`ятсот) гривень та моральну шкоду завдану кримінальним правопорушенням в розмірі 10 000 (десять тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Магдалинівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Луцьк Волинської області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_7 , матеріальну шкоду завдану кримінальним правопорушенням в розмірі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

Стягнути з ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Магдалинівка Магдалинівського району Дніпропетровської області, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на користь ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця смт. Оратів Вінницької області, громадянина України, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_8 , матеріальну шкоду завдану кримінальним правопорушенням в розмірі 62 618 (шістдесят дві тисячі шістсот вісімнадцять) гривень 09 копійок.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги до Запорізького апеляційного суду через Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області протягом 30 (тридцяти) днів з моменту його проголошення.

Вирок суду першої інстанції, якщо інше не передбачено КПК України, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Обвинуваченому та прокурору копію вироку вручити негайно після його проголошення. Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

СУДДЯ: І.М. БАХАЄВ