Ухвала суду № 83867797, 12.08.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/21316/19

Провадження № 1-кс/686/10946/19

У Х В А Л А

12 серпня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Марцинкевич С.А., з участю секретаря судового засідання Демянової О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, Ривака Ю.Р., погодженого з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні № 62019240000000631,

ВСТАНОВИВ:

12.08.2019 року на розгляд слідчому судді надійшло клопотання слідчого Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, Ривака Ю.Р., погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мусіюком Ю.Д., про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, у кримінальному провадженні №62019240000000631 від 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, яке 07.08.2019 вилучене під час особистого обшуку затриманого ОСОБА_1 , з позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування зазначеним майном.

З клопотання вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62019240000000631 від 30.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 відповідно до наказу начальника Головного управління Національної поліції в Рівненській області № 63 о/с від 29.03.2017, перебуває на посаді заступника начальника Варашського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, маючи спеціальне звання «капітан поліції», тобто будучи працівником правоохоронного органу, зобов`язаний неухильно дотримуватись положень Конституції України, Законів України та інших нормативно - правових актів, що регламентують діяльність Національної поліції, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлено вчинив ряд протиправних дій, спрямованих на одержання неправомірної вигоди та особистого збагачення, а саме діючи за попередньою змовою із невстановленою на даний час службовою особою правоохоронного органу, шляхом вимагання, одержав від ОСОБА_2 неправомірну вигоду в сумі 39 тис. грн., яку попередньо вимагав за не притягнення його до відповідальності за допущені порушення під час установлення та використання приміщень торгових павільйонів та не відображення ОСОБА_2 , як депутатом Варашської міської ради, права власності на них у Декларації про майновий стан особи.

Отримавши неправомірну вигоду, 07.08.2019, близько 19 години 20 хвилин ОСОБА_1 був затриманий працівниками правоохоронних органів поблизу магазину «Зерно Маркет», що знаходиться за адресою м-н. Перемоги, 32А, м. Вараш, Володимирецький район, Рівненська область, а предмет неправомірної вигоди, у вигляді грошових коштів усумі 39 тис. грн., який він одержав, вилучено.

Відразу після фактичного затримання останнього проведено його особистий обшук, у ході якого виявлено та вилучено:

-мобільний телефон марки «Iphone 7+»імеі НОМЕР_1 , який поміщено до паперового конверту №7;

-посвідчення серії НОМЕР_2 та жетон 0052519 ОСОБА_1 , який поміщено до паперового конверту №8;

-сумку чорного кольору, яку поміщено до поліетиленового пакету, чорного кольору, горловина якого перемотана ниткою та скріплена биркою №11.

-грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 195 купюр. Вказані грошові кошти просвічені джерелом ультрафіолетового освітлення, при світінні якого виявлено сліди спеціальної хімічної речовини яскраво зеленого кольору. Вказані грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 195 купюр серії та номер: ВЗ 1441169, ХЗ 8620293, СК 4909685, УА 2573508, ЗЗ 4191522, КМ 2361226, ЗБ 5632330, УЄ 3714846, УГ 9925809, ПЕ 5518732, ХА 9232348, УИ 4201419, КЛ 1812877, ТЕ 2691934, АД 2537894, ЗЄ 0115229, ЄЦ 7568885, УЗ 9276021, УЗ 8474048, СЛ 6973100, ТБ 8617447, УЙ 7610241, ЗВ 4305774, ХГ 8765282, КД 5077993, УП 8933865, ЕА 6679426, ПД 9669035, ЕГ 1400883, УА 2117348, УН 3885163, ХД 4099365, ПЄ 5543815, ЕД 5850727, КД 6107630, ХЄ 1254588, МА 8035290, ВЖ 1954635, УД 0172157, ЄГ 4719294, КД 9104664, СМ 8971380, ЗЕ 9149697, ЗЗ 1094052, ХГ 7214633, ЕА 2984309, ЗБ 3124313, УЄ 4652843, УГ 7601633, ЕЕ 1863722, ТИ 0659256, ХЖ 6619977, УД 2860726, ХЄ 0457202, УА 8189743, ХИ 5425811, ЕФ 1871363, КИ 4791062, КД 8636307, КБ 9504003, ЗГ 3828996, АЖ 3696802, СМ 7935797, АБ 0299524, ЄФ 7721533, ВФ 4303383, КЕ 3730734, УТ 8747724, ХВ 5405682, КЖ 4650950, КЗ 2182131, ПА 6549004, СЕ 9950878, АВ 8222236, ЕГ 7198877, СЗ 1295184, ХВ 3314274, КЗ 1213359, ЕЮ 7493727, ТЕ 1033196, АБ 7870947, КГ 5836282, УА 7106443, КН 5577918, ХЕ 8948256, ХЄ 4619284, КЕ 4230612, ПВ 8918094, КЖ 9387898, ХЄ 5283428, ЗД 3159630, ЄЕ 5899183, ЄБ 1130222, МБ 5528091, ЄЗ 8536169, УЕ 1742775, МА 0371340, ВХ 5736708, СБ 7578265, УЖ 1900614, УИ 3179391, ТБ 7776289, УА 5340405, ХГ 1331340, ТИ 9795616, УК 8626808, КГ6106242, КГ2202948, ХЄ5786682, КД1672959, ХЕ6711643, ВЧ2344235, УЙ3839614, ЗЕ2588728, ЄГ4974535, ХГ4986591, ЕВ2523681, УБ4487847, СВ1033794, ЕД4472271, УЛ7696943, УЙ5119613, ПИ3459071, ЄА1283493, УЗ8702455, УМ3463135, КМ3331400, УЕ6327411, СЗ2033787, ЕИ6157871, ХВ6666931, УД5547944, ЗЄ6702888, УЗ9864624, ПВ1623135, УГ2055316, АЗ1132338, ЗД5626957, УЕ6093637, ЄЦ8024805, ТИ6267546, КЛ7855329, ХЕ2700897, ЗЕ5986752, СГ2470677, УЄ7553177, УЛ9799536, ЕЄ4282296, СЖ4899229, УД9358209, КК5487961, ЕЕ4211559, ТЗ8218499, УД8272687, ХГ7039684, ЕЦ6323050, КЕ1306278, СГ1917255, КА6506594, УА7085343, ХД6934350, УФ5712194, СЖ2591156, КЗ9451354, КЛ8782787, ЗД8810685, МА3299431, СЗ9275790, ТЖ2592276, ВЗ3185006, УС7625753, ХД0246133, ПЗ7045565, УЖ6292338, КЙ7981879, УФ2540121, ВГ6173581, КЙ7912444, СД7620838, ПА2709955, АЄ3263687, КЙ8261526, ЕФ9797327, ХД1578893, СМ5256401, СЕ4885534, СИ8710089, УХ3501550, ЕЮ7397876, ВЖ5907484, ЄЗ8452862, УА3081823, КЛ2021084, КМ1600817, УФ2023807. Після огляду, вказані грошові кошти поміщені до паперового конверту №10, який опечатано.

Вказані речі, документи та гроші є тимчасово вилученим майном, постановою слідчого їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, у ході особистого обшуку у ОСОБА_1 виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 доларів США 3 купюри, номіналом 500 гривень - 29 купюр, номіналом 200 гривень - 67 купюр, 100 гривень - 8 купюр,50 гривень - 1 купюра, які поміщені до паперового конверту №9.

Зазначені грошові кошти, зі слів ОСОБА_1 , належать йому.

З метою можливої конфіскації майна, що передбачена санкцією ч. 3 ст. 368 КК України необхідно накласти арешт на грошові кошти ОСОБА_1 номіналом 100 доларів США 3 купюри, номіналом 500 гривень - 29 купюр, номіналом 200 гривень - 67 купюр, 100 гривень - 8 купюр, 50 гривень - 1 купюра.

Перелічені речі, документи та гроші є тимчасово вилученим майном, являються речовими доказами у кримінальному провадженні, адже наявні обґрунтовані підстави вважати, що окремі з них матеріальні об`єкти є знаряддям (предметом) вчинення кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення, а інші зберегли на собі сліди цього правопорушення або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

У тому числі, на даний час встановлено існування підстав та розумних підозр вважати, що зазначені речі, документи та гроші є доказом вчинення злочину, з приводу якого здійснюється обумовлене досудового розслідування.

Вилученні речі, документи та гроші мають важливе значення для досудового розслідування, подальшого можливого судового розгляду та в цілому є доказами у кримінальному провадженні.

Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явилися, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що подане слідчим клопотання підлягає частковому задоволенню.

Як зазначено у ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Тому, у відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слід накласти арешт на мобільний телефон марки «Iphone 7+» імеі НОМЕР_1 ; сумку чорного кольору; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 195 купюр серії та номер: ВЗ 1441169, ХЗ 8620293, СК 4909685, УА 2573508, ЗЗ 4191522, КМ 2361226, ЗБ 5632330, УЄ 3714846, УГ 9925809, ПЕ 5518732, ХА 9232348, УИ 4201419, КЛ 1812877, ТЕ 2691934, АД 2537894, ЗЄ 0115229, ЄЦ 7568885, УЗ 9276021, УЗ 8474048, СЛ 6973100, ТБ 8617447, УЙ 7610241, ЗВ 4305774, ХГ 8765282, КД 5077993, УП 8933865, ЕА 6679426, ПД 9669035, ЕГ 1400883, УА 2117348, УН 3885163, ХД 4099365, ПЄ 5543815, ЕД 5850727, КД 6107630, ХЄ 1254588, МА 8035290, ВЖ 1954635, УД 0172157, ЄГ 4719294, КД 9104664, СМ 8971380, ЗЕ 9149697, ЗЗ 1094052, ХГ 7214633, ЕА 2984309, ЗБ 3124313, УЄ 4652843, УГ 7601633, ЕЕ 1863722, ТИ 0659256, ХЖ 6619977, УД 2860726, ХЄ 0457202, УА 8189743, ХИ 5425811, ЕФ 1871363, КИ 4791062, КД 8636307, КБ 9504003, ЗГ 3828996, АЖ 3696802, СМ 7935797, АБ 0299524, ЄФ 7721533, ВФ 4303383, КЕ 3730734, УТ 8747724, ХВ 5405682, КЖ 4650950, КЗ 2182131, ПА 6549004, СЕ 9950878, АВ 8222236, ЕГ 7198877, СЗ 1295184, ХВ 3314274, КЗ 1213359, ЕЮ 7493727, ТЕ 1033196, АБ 7870947, КГ 5836282, УА 7106443, КН 5577918, ХЕ 8948256, ХЄ 4619284, КЕ 4230612, ПВ 8918094, КЖ 9387898, ХЄ 5283428, ЗД 3159630, ЄЕ 5899183, ЄБ 1130222, МБ 5528091, ЄЗ 8536169, УЕ 1742775, МА 0371340, ВХ 5736708, СБ 7578265, УЖ 1900614, УИ 3179391, ТБ 7776289, УА 5340405, ХГ 1331340, ТИ 9795616, УК 8626808, КГ6106242, КГ2202948, ХЄ5786682, КД1672959, ХЕ6711643, ВЧ2344235, УЙ3839614, ЗЕ2588728, ЄГ4974535, ХГ4986591, ЕВ2523681, УБ4487847, СВ1033794, ЕД4472271, УЛ7696943, УЙ5119613, ПИ3459071, ЄА1283493, УЗ8702455, УМ3463135, КМ3331400, УЕ6327411, СЗ2033787, ЕИ6157871, ХВ6666931, УД5547944, ЗЄ6702888, УЗ9864624, ПВ1623135, УГ2055316, АЗ1132338, ЗД5626957, УЕ6093637, ЄЦ8024805, ТИ6267546, КЛ7855329, ХЕ2700897, ЗЕ5986752, СГ2470677, УЄ7553177, УЛ9799536, ЕЄ4282296, СЖ4899229, УД9358209, КК5487961, ЕЕ4211559, ТЗ8218499, УД8272687, ХГ7039684, ЕЦ6323050, КЕ1306278, СГ1917255, КА6506594, УА7085343, ХД6934350, УФ5712194, СЖ2591156, КЗ9451354, КЛ8782787, ЗД8810685, МА3299431, СЗ9275790, ТЖ2592276, ВЗ3185006, УС7625753, ХД0246133, ПЗ7045565, УЖ6292338, КЙ7981879, УФ2540121, ВГ6173581, КЙ7912444, СД7620838, ПА2709955, АЄ3263687, КЙ8261526, ЕФ9797327, ХД1578893, СМ5256401, СЕ4885534, СИ8710089, УХ3501550, ЕЮ7397876, ВЖ5907484, ЄЗ8452862, УА3081823, КЛ2021084, КМ1600817, УФ2023807.

Разом з цим, вимога слідчого щодо накладення арешту з метою збереження речових доказів на посвідчення серії РВП №000559 та жетон 0052519 ОСОБА_1 , а також грошові кошти номіналом 100 доларів США 3 купюри, номіналом 500 гривень - 29 купюр, номіналом 200 гривень - 67 купюр, 100 гривень - 8 купюр, 50 гривень - 1 купюра, є неконкретизованою та необґрунтованою, оскільки слідчим не наведено достатніх підстав вважати, що таке майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому задоволенню не підлягає.

Також, не підлягає задоволенню вимога слідчого щодо накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання на грошові кошти ОСОБА_1 номіналом 100 доларів США 3 купюри, номіналом 500 гривень - 29 купюр, номіналом 200 гривень - 67 купюр, 100 гривень - 8 купюр, 50 гривень - 1 купюра, оскільки в матеріалах клопотання відсутні відомості про оголошення підозри ОСОБА_1 .

Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

З метою забезпечення збереження речових доказів, накласти арешт у кримінальному провадженні № 62019240000000631, шляхом позбавлення права відчуження, розпорядження та користування, на мобільний телефон марки «Iphone 7+» імеі НОМЕР_1 ; сумку чорного кольору; грошові кошти номіналом 200 гривень у кількості 195 купюр серії та номер: ВЗ 1441169, ХЗ 8620293, СК 4909685, УА 2573508, ЗЗ 4191522, КМ 2361226, ЗБ 5632330, УЄ 3714846, УГ 9925809, ПЕ 5518732, ХА 9232348, УИ 4201419, КЛ 1812877, ТЕ 2691934, АД 2537894, ЗЄ 0115229, ЄЦ 7568885, УЗ 9276021, УЗ 8474048, СЛ 6973100, ТБ 8617447, УЙ 7610241, ЗВ 4305774, ХГ 8765282, КД 5077993, УП 8933865, ЕА 6679426, ПД 9669035, ЕГ 1400883, УА 2117348, УН 3885163, ХД 4099365, ПЄ 5543815, ЕД 5850727, КД 6107630, ХЄ 1254588, МА 8035290, ВЖ 1954635, УД 0172157, ЄГ 4719294, КД 9104664, СМ 8971380, ЗЕ 9149697, ЗЗ 1094052, ХГ 7214633, ЕА 2984309, ЗБ 3124313, УЄ 4652843, УГ 7601633, ЕЕ 1863722, ТИ 0659256, ХЖ 6619977, УД 2860726, ХЄ 0457202, УА 8189743, ХИ 5425811, ЕФ 1871363, КИ 4791062, КД 8636307, КБ 9504003, ЗГ 3828996, АЖ 3696802, СМ 7935797, АБ 0299524, ЄФ 7721533, ВФ 4303383, КЕ 3730734, УТ 8747724, ХВ 5405682, КЖ 4650950, КЗ 2182131, ПА 6549004, СЕ 9950878, АВ 8222236, ЕГ 7198877, СЗ 1295184, ХВ 3314274, КЗ 1213359, ЕЮ 7493727, ТЕ 1033196, АБ 7870947, КГ 5836282, УА 7106443, КН 5577918, ХЕ 8948256, ХЄ 4619284, КЕ 4230612, ПВ 8918094, КЖ 9387898, ХЄ 5283428, ЗД 3159630, ЄЕ 5899183, ЄБ 1130222, МБ 5528091, ЄЗ 8536169, УЕ 1742775, МА 0371340, ВХ 5736708, СБ 7578265, УЖ 1900614, УИ 3179391, ТБ 7776289, УА 5340405, ХГ 1331340, ТИ 9795616, УК 8626808, КГ6106242, КГ2202948, ХЄ5786682, КД1672959, ХЕ6711643, ВЧ2344235, УЙ3839614, ЗЕ2588728, ЄГ4974535, ХГ4986591, ЕВ2523681, УБ4487847, СВ1033794, ЕД4472271, УЛ7696943, УЙ5119613, ПИ3459071, ЄА1283493, УЗ8702455, УМ3463135, КМ3331400, УЕ6327411, СЗ2033787, ЕИ6157871, ХВ6666931, УД5547944, ЗЄ6702888, УЗ9864624, ПВ1623135, УГ2055316, АЗ1132338, ЗД5626957, УЕ6093637, ЄЦ8024805, ТИ6267546, КЛ7855329, ХЕ2700897, ЗЕ5986752, СГ2470677, УЄ7553177, УЛ9799536, ЕЄ4282296, СЖ4899229, УД9358209, КК5487961, ЕЕ4211559, ТЗ8218499, УД8272687, ХГ7039684, ЕЦ6323050, КЕ1306278, СГ1917255, КА6506594, УА7085343, ХД6934350, УФ5712194, СЖ2591156, КЗ9451354, КЛ8782787, ЗД8810685, МА3299431, СЗ9275790, ТЖ2592276, ВЗ3185006, УС7625753, ХД0246133, ПЗ7045565, УЖ6292338, КЙ7981879, УФ2540121, ВГ6173581, КЙ7912444, СД7620838, ПА2709955, АЄ3263687, КЙ8261526, ЕФ9797327, ХД1578893, СМ5256401, СЕ4885534, СИ8710089, УХ3501550, ЕЮ7397876, ВЖ5907484, ЄЗ8452862, УА3081823, КЛ2021084, КМ1600817, УФ2023807.

В задоволенні решти вимог - відмовити.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя