Ухвала суду № 83864552, 20.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/19298/18

1-кс/755/6040/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" серпня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Данилко Л.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000270 від 03.12.2018 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100000000270 від 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003), що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, буд. 158, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що відповідно до висновку експертного дослідження № 1-23/11/2018-дос від 23.11.2018, службові особи ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111) в період з серпня 2017 по серпень 2018 при здійсненні фінансово-господарських відносин з ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003), «Компанія Елайтінг» (код ЄДРПОУ 41184859), які мають ознаки «ризиковості» та «транзитності» ухилились від сплати податків на суму 7 196 044 грн.

Так, відповідно до вищевказаного висновку експерта, ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003) за даними єдиного реєстру виданих/прийнятих податкових накладних придбало в період з березня 2018 по серпень 2018 у ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305) та ТОВ «МОНТАНА-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41927245) послуги з піскоструйного очищення колісних пар б/в з подальшим промиванням у розчині; послуги з грунтування та фарбування колісних пар б/в; послуги з піскоструйного очищення вагонного литва б/в; послуги з фарбування вантажного вагону; послуги зі зняття фарби з вантажного вагону; послуги піскоструйного очищення розвантажувального циліндра б/в та придбавало деталі до вагонів на загальну суму 31 284 868,45 грн., в т.ч. ПДВ 6 256 973,74 грн. Вказані операції носять ознаки «ризиковості» та «транзитності».

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення в подальшому почеркознавчої та економічної експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з'явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценка О.В. - задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи з ОВС четвертого слідчого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Проценку Олександру Васильовичу, Ткач Юлії Олександрівні, Сербіненко Альбіні Олексіївні, Горчинському Андрію Сергійовичу, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003), що знаходиться за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, буд. 158, наступних документів ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003) за період з 01.08.2017 по 31.08.2018: договорів, контрактів, додаткових угод до них, кошторисів, довідок про вартість виконаних робіт, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних, платіжних документів, інших документів ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003), в яких відображені господарські операції з придбання товарів та послуг у ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305) і ТОВ «МОНТАНА-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41927245) та проведення розрахунків за придбані роботи (послуги); оборотно-сальдових відомостей по всім рахункам, в яких відображені операції з придбання ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003) товарів та послуг у ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305) і ТОВ «МОНТАНА-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41927245); документів, які містять відомості про складський облік та використання ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003) товарів та послуг придбаних ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305) і ТОВ «МОНТАНА-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41927245) в господарській діяльності підприємства: накладні на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів, лімітно-забірні картки, акти-вимоги на заміну (додатковий відпуск) матеріалів, картки рахунків по рахункам № 23, 26 та іншим рахункам бухгалтерського обліку, інші документи; документів щодо придбання ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003) товарів і послуг, поставлених ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111); документів, які містять відомості про отримання ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003) від замовника, передачу ТОВ «МОНТАНА-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41927245) і ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305) колісних пар б/в, вагонного литва б/в, вантажних вагонів, розвантажувального циліндра б/в, для виконання робіт з їх піскоструйного очищення, фарбування, зняття фарби ТОВ «МОНТАНА-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41927245) і ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305); отримання вказаних деталей від ТОВ «МОНТАНА-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41927245) і ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305) після їх піскоструйного очищення, фарбування, зняття фарби та подальшу передачу їх замовнику; документів, які містять відомості про місце виконання робіт ТОВ «МОНТАНА-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41927245) і ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305) на замовлення ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» та місце виконання робіт ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003) на замовлення ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111); табелі, інші документи, що містять відомості про П.І.Б., рік народження, ідентифікаційний номер, адресу проживання, кількість відпрацьованих годин, обсяг виконаних робіт працівниками ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» на замовлення ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111) та працівниками ТОВ «МОНТАНА-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41927245) і ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305) на замовлення ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР»; журнали інструктажів з техніки безпеки, пожежної безпеки з працівниками ТОВ «МОНТАНА-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 41927245) і ТОВ «МАРКСВЕЛ» (код ЄДРПОУ 42098305), які виконували роботи на замовлення ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003) та працівників ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР», які виконували роботи на замовлення ПАТ «Київ-Дніпровське МППЗТ» (код ЄДРПОУ 04737111); документів особових справ, наказів про призначення, посадових інструкцій співробітників ТОВ «ВРП РЕМТРАНСДОР» (код ЄДРПОУ 38818003), та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя