Ухвала суду № 83850243, 22.08.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5493/19

Провадження № 1-кс/202/8592/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

22 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярного І.І., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Кудрявцевим М.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярний І.І. звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005 юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та належать ТОВ "Дніпро Ландшафт Парк ", код 42956371, а саме до наступних документів:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування, інші документи;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку/рахунків/ чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, у т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів (у т.ч. готівкою), за період з 01.01.2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року до часу пред`явлення ухвали до виконання;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких на адресу АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, з моменту укладення угод системи «Клієнт-Банк» по момент виконання ухвали слідчого судді.

Враховуючи реальну загрозу зміни або знищення документів, до яких запитується тимчасовий доступ, розглянути клопотання без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019040000000463 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фатком розтрати бюджетних коштів під час проведення державних закупівель.

Встановлено, що 18.06.2019 року між відділом комунального господарства Індустріальної районної у м. Дніпрі ради та ТОВ "Дніпро Ландшафт Парк" укладено договір № 18/06 щодо надання послуг з поточного ремонту елементів благоустрою по пр. Миру в м. Дніпро на загальну суму 996 868,20 грн.

Проведеним оглядом місця події встановлено, що станом на теперішній час, на ділянці місцевості, розташованої по пр. Миру, 6 АДРЕСА_1 м. Дніпрі, де здійснювалися роботи з поточного ремонту елементів благоустрою, відсутня більша частина проведених робіт (наданих послуг), заявлена підрядником згідно технічного завдання.

Також згідно проведеного аналізу заявленого локального кошторису на будівельні роботи вбачається явне завищення вартості на окремі елементи благоустрою, а саме дитячий ігровий комплекс Ранчо та площадки під сміттєві баки.

Встановлено, що ТОВ "Дніпро Ландшафт Парк", код 42956371, для здійснення фінансово-господарської діяльності було відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та інформації, які перебувають у володінні АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12019040000000463 від 03.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме щодо відкриття та використання рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні АТ "УКРСИББАНК" МФО 351005, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та інформації, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана інформація, яка містить банківську таємницю, необхідно визначити з 01.01.2019 року по день постановлення ухвали.

Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.

Також відсутні підстави для надання тимчасового доступу до відомостей щодо реєстрації клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття вищевказаного рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді, а також заяви на підключення до сервісів «Клієнт - Банк», інформації та роздруківки з повною розшифровкою ІР–адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних телефонів користувачів, з яких в адресу АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправлення в банківську установу платіжних доручень, здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточних рахунків, отримання копій вхідних та вихідних SWIFT - повідомлень, підтвердження платежів від підприємств, оскільки клопотання в цій частині не доведено.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області Заярному Іллі Ігоровичу тимчасовий доступ до документів та інформації (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів), що містять банківську таємницю по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті в АТ "УКРСИББАНК", МФО 351005, юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та належать ТОВ "Дніпро Ландшафт Парк", код 42956371, а саме:

- копії паспортів засновників і посадових осіб, протокол зборів засновників, наказ або інший документ про призначення на вказану в статуті посаду особи з правом підпису і повноваженнями діяти від імені підприємства і здійснювати фінансові операції, документи, підтверджуючі зміну особи, уповноваженого на управління рахунками (за наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком, заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договори на розрахунково-касове обслуговування;

- платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаного рахунку (рахунків): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів, у тому числі документів на отримання наявних грошових коштів (у тому числі готівкою), за період з 01.01.2019 року до 22.08.2019 року;

- відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаним банківським рахункам, з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2019 року по 22.08.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 20.09.2019 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко