Ухвала суду № 83847266, 23.08.2019, Крюківський районний суд м. Кременчука

Провадження № 1-кс/537/1445/2019

Справа № 537/3416/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.08.2019 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області Фадєєва С.О., за участю секретаря Нікітіної О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Савічева С. О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Начальник СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Савічев С.О. звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк», а саме довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 12.07.2019 року по теперішній час, по рахунку № НОМЕР_2 з 14.07.2017 року по теперішній час, договору № б/н від 12.07.2017 року, на підставі якого ТОВ «Авікод» отримав кредитні кошти в сумі 500000 грн. та супутніх до останнього документів, депозитного договору № 720936 від 14.07.2017 року між АТ КБ «ПриватБанк» та ТОВ «Авікод» та супутніх до останнього документів, з метою ознайомлення з ними та вилучення оригіналів, що перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1д.

На обґрунтування вказаного вище клопотання слідчим зазначено, що у провадженні в відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019170110001346 від 19.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Встановлено, що в 2017 році службові особи ТОВ «Авікод», що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, оф. 195, шляхом подачі неправдивих відомостей до Кременчуцької філії АТ КБ «ПриватБанк», що зареєстровано за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, б. 2В, тобто шахрайським шляхом отримала кредит по програмі КУБ, та до теперішнього часу грошові кошти не повернуто. Так, під час звернення до правоохоронних органів з заявою АТ КБ «ПриватБанк» надав в розпорядження органу досудового розслідування довідку про рух коштів по рахунку ТОВ «Авікод» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», згідно якого ТОВ «Авікод» на підставі договору б/н від 12.09.2017 отримало 12.07.2017 року грошові кошти за кредитом в розмірі 500 000,00 грн. В подальшому, згідно довідки про рух коштів, грошові кошти з рахунку ТОВ «Авікод» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», були перераховані 14.07.2017 року на депозитний рахунок № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк» згідно з відкритою офертою банку (договір 120936 від 14.01.2011), в розмірі 450 000, 00 грн. Аналізом довідки про рух коштів по рахунку ТОВ «Авікод» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», встановлені надходження грошових коштів на зазначений рахунок від суб`єктів господарювання за фінансово - господарськими відносинами та безпосередньо з депозитного рахунку ТОВ «Авікод» № НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», які в подальшому перераховувались в більшості випадків на рахунок єдиного суб`єкта господарювання - МПК «Граніт». Також, згідно довідки про рух коштів по рахунку ТОВ «Авікод» № НОМЕР_1, відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», встановлено перерахування коштів 12.08.2017 та 14.08.2017 сумами 8,50 грн. та 9 991,50 відповідно в якості погашення кредитного зобов`язання. Загальний розмір надходжень грошових коштів по рахунку ТОВ «Авікод» № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ «ПриватБанк», за період 12.07.2017 року по 01.09.2017 року становить 3 170 269,70 грн., які були за той самий проміжок часи використані в повному обсязі. Також, досудовим слідством встановлено, що одним із контрагентів ТОВ «Авікод», згідно довідки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ КБ «ПриватБанк», являється ТОВ «Полімаксан», ЄДРПОУ 40326903, директором якого являлась ОСОБА_1 , в ході допиту якої остання повідомила, що про існування ТОВ «Полімаксан», ЄДРПОУ 40326903 взагалі нічого не знає і під час реєстрації зазначеного товариства участі н приймала. Встановлено, що між ТОВ «Авікод» та ТОВ «Полімаксан» укладався договір суборенди нежитлового приміщення адресою: АДРЕСА_1 . Враховуючи викладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в тому числі забезпечення проведення судово - економічного дослідження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПриватБанк» та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання начальник СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Савічев С.О. не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.

Представник АТ КБ «ПриватБанк», у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.

Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його часткового задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №12019170110001346. До Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.07.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, внесено відомості наступного змісту: «В 2017 році службові особи ТОВ «Авікод», що зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, оф. 195, шляхом подачі неправдивих відомостей до Кременчуцької філії АТ КБ «ПриватБанк», що зареєстровано за адресою: м. Кременчук, вул. Першотравнева, б. 2В, тобто шахрайським шляхом отримала кредит по програмі КУБ, та до теперішнього часу грошові кошти не повернуто».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим надано копію заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 10.07.2019 року, копію анкети - заяви про приєднання до умов та правил надання послуг «КУБ», розрахунок заборгованості ТОВ «Авікод» за договором № б/н від 12.07.2017 року, копію договору поруки № POR1499353016315 від 06.07.2017 укладеного між ОСОБА_2 та ПАТ КБ «ПриватБанк», копію протоколу допиту свідка ОСОБА_1 від 02.08.2019 року, де остання повідомила що є не засновником ТОВ «Полімаксан», та не укладала в інтересах даного підприємства з ТОВ «Авікод» ніяких договорів, а також вона не знайома з посадовими особами ТОВ «Авікод», копію протоколу допису свідка ОСОБА_3 від 31.07.2019 року, який є працівником Кременчуцької філії АТ КБ «ПриватБанк» та повідомив про порядок отримання кредиту за програмою «КУБ», копію довідки про відкриття рахунку ТОВ «Авікод» у відділенні АТ КБ «ПриватБанк».

При цьому слідчим не надано доказів, які б підтверджували належність цих рахунків ТОВ «Авікод», не обґрунтовано період, за який необхідна витребовувана інформація, не вказаний точний перелік документів, доступ до яких просить надати слідчий.

З цих підстав слідчий суддя вважає, що ініціатором подання не доведено, що витребувані документи перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що в задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання начальника СВ ВП №1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області Савічева С. О. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: С.О.Фадєєва