Ухвала суду № 83843521, 20.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44099/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

20.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 42017000000002602 від 10.08.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.4 ст.321 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що службові особами департаментів охорони здоров`я органів місцевого самоврядування, головні лікарі медичних закладів за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Іридіум» (ЄДРПОУ: 38650834), ТОВ «Оптіматрейдінг» (ЄДРПОУ: 39383865), «Lemedan s.r.o» (Чеська Республіка), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, у період 2017-2018 р.р., зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом проведення відкритих торгів щодо закупівлі медичних виробів за завищеними цінами, а також встановлення дискримінаційних вимог у документації з конкурсних торгів, у порушення постанов Кабінету міністрів України № 333 від 25 березня 2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», здійснили розтрату коштів державного та місцевих бюджетів у особливо великих розмірах.

Крім того, слідством встановлено, що службовими особами ТОВ «Іридіум» (ЄДРПОУ: 38650834), ТОВ «Оптіматрейдінг» (ЄДРПОУ: 39383865) та «Lemedan s.r.o» (Чеська Республіка), за попередньою змовою із службовими особами обласних департаментів охорони здоров`я та головними лікарями медичних закладів, з метою заволодіння бюджетними коштами, реалізується корупційна схема поділу та монополізації ринку медичних виробів для хворих на серцево-судинні захворювання, виробництва торгівельних марок: «Medtronic CoreValve LLC», «Medtronic Inc», «Terumo Medical Corporation», «Сovidien», «Arthrex», «VINNO Technology» (США) та ін., а саме, шляхом участі у тендерних процедурах афілійованих та підконтрольних підприємств під час проведення лікувально-профілактичними закладами охорони здоров`я публічних торгів, підготовки закладами охорони здоров`я технічної документації із такими вимогами до предметів закупівлі, які можуть поставити тільки вищевказані суб`єкти господарювання а також зазначення вищевказаним суб`єктами господарської діяльності недостовірних відомостей щодо вартості продукції під час імпорту медичних виробів на територію України.

В клопотанні прокурор зазначив, що з метою прикриття своєї незаконної діяльності вищевказані підприємства використовують підприємства-нерезиденти, зокрема: «Lemedan s.r.o» (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10, засновник та керівник громадянин України ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживає у м. Києві, відповідно до відомостей ДПСУ не перетинав державний кордон України протягом 2017-2018 р.р.), яке не є виробником медичних виробів та створено з метою приховування реальної вартості а також знижок на продукцію, наданих її виробниками: «Medtronic CoreValve LLC», «Medtronic Inc», «Terumo Medical Corporation», «Сovidien», «Arthrex», «VINNO Technology» (США) та ін., що свідчить про порушення вимог постанови Кабінету міністрів України № 333 від 25.03.2009 «Про деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою затверджено перелік основних лікарських засобів та порядок формування цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення, щодо яких запроваджено державне регулювання, та постановою Кабінету міністрів України № 955 від 17.10.2008 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», якою визначено граничні постачальницько-збутові надбавки на лікарські засоби, що закуповуються за державні кошти та в свою чергу призвело до незаконного виведення коштів державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах в тіньовий сектор економіки та завдало значних економічних збитків державі.

Також прокурор зазначає, що з метою перевірки усіх обставин незаконного привласнення розтрати коштів державного та місцевих бюджетів у особливо великих розмірах, службовими особами департаментів охорони здоров`я органів місцевого самоврядування, головними лікарями медичних закладів за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «Іридіум» (ЄДРПОУ: 38650834), ТОВ «Оптіматрейдінг» (ЄДРПОУ: 39383865), «Lemedan s.r.o» (Чеська Республіка), а також іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, у органу досудового розслідування виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки компанії «Lemedan s.r.o» (Чеська Республіка) та їх подальшого використання.

Під час досудового розслідування встановлено, що компанією нерезидентом «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10) відкрито розрахункові рахунки, а саме:

-Bank: FIO Banka a.s. address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721, рахунок НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .

-Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank, 14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002, рахунок- НОМЕР_3 .

Слідством також встановлено, що на вищезазначені розрахункові рахунки були перераховані грошові кошти, що належали державному та місцевим бюджетам України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні FIO Banka a.s. address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721 та Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank, 14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002, та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомості про рух коштів по вищевказаному рахунку, що належать компанії нерезиденту «Lemedan s.r.o» (Чехія) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору третього відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України та інших органів досудового розслідування, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренку Євгенію Геннадійовичу та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, документів компанії «Lemedan s.r.o» (Чехія) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні:

- Bank: FIO Banka a.s. address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721;

- Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank,14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002,

та становлять банківську таємницю, а саме засвідчених належним чином копій:

- юридичної справи про відкриття та використання рахунків НОМЕР_1; НОМЕР_2 , відкритих в Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721, які належать компанії «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10).

- юридичної справи про відкриття та використання рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Bank: Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank,14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002, який належить компанії «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10).

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , в Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721, які належать компанії «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунку НОМЕР_3 , відкритому в Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank,14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002, який належить компанії «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10), наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків;

- договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги в Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank,14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002 та Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721 по клієнту «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10);

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 , відкритих в Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721, які належать «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10) за період з 01.01.2017 по 01.08.2019, в паперовому та електронному вигляді;

- комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунку: НОМЕР_3 , відкритому в Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank,14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002, який належить «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10) за період з 01.01.2017 по 01.08.2019, в паперовому та електронному вигляді;

- інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта («Lemedan s.r.o») з банком(FIO Banka a.s. та RAIFFEISENBANK A.S.), номеру телефону з якого з`єднувались службові особи компанії «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 в паперовому та електронному вигляді за період з 01.01.2017 по 01.08.2019;

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів службовим особам та представникам компанії «Lemedan s.r.o», з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки з розрахункових рахунків «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 які відкриті в Bank: RAIFFEISENBANK A.S. address: Hvezdova 1716/2b, Raiffeisenbank,14078, Prague, Czech Republic, Account Number: 73936002 та Bank: FIO Banka a.s. (Чеська республіка) address: V celnici 1028/10, Prague, Czech Republic, 11721 по клієнту «Lemedan s.r.o» IN: 29140790 (Чеська Республіка, Pecarkova 177/8, Pitkovice, Praha 10)за період з 01.01.2017 по 01.08.2019.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя І.В. Литвинова