Ухвала суду № 83843463, 24.07.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/38701/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С.В., за участю секретаря Брильової Н.В., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого третього слідчого відділу Другого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслдіування злочинів, вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) Державного бюро розслідувань Никитюка С.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим управлінням організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002504 від 16.10.2018 за підозрою ОСОБА_1 , ОСОБА_2 і ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що в середині 2018 року, точна дата слідством не встановлена, ОСОБА_1 була створена організована група, у складі більше трьох осіб, а саме його, як організатора та виконавця, ОСОБА_3 і ОСОБА_2 як співвиконавців спланованих ним злочинів та діючих працівників структурних і територіальних підрозділів ГУ ДФС у Київській області, досудове розслідування відносно яких триває у вказаному кримінальному провадженні, а також інших невстановлених на даний час осіб, як пособників у вчиненні ними злочинів, очоливши яку ОСОБА_1 став нею керувати. Своїми умисними діями, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненими організованою групою, ОСОБА_1 , ОСОБА_3 і ОСОБА_2 вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно наявних у слідства даних, ФОП ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1 ) має відкриті банківські рахунки у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_2 та в АТ «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів по банківських рахунках ФОП ОСОБА_2 , які знаходяться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, юридична адреса: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9), оскільки дані документи будуть використанні в якості об`єктів дослідження під час проведення судової почеркознавчої експертизи та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор, слідчий в кримінальному провадженні не з`явились, разом з цим слідчий в кримінальному провадженні - Никитюк С.С. надав на адресу суду заяву, відповідно до якої вимоги клопотання підтримав повністю, розгляд справи просив здійснювати за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до положення ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42018000000002504, слідчим Другого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Никитюку Сергію Сергійовичу, Тертишному Анатолію Сергійовичу, Стратонову Станіславу Юрійовичу, Алексенку Дмитру Григоровичу, Сухині Дмитру Вячеславовичу, Пилипенку Павлу Миколайовичу, Черепанову Роману Олександровичу, Терьохіну Дмитру Германовичу, Омельченку Арсенію Сергійовичу, Козаченку Максиму Васильовичу, Цавалюку Олегу Миколайовичу, Тарасенку Руслану Владиславовичу, Бедрековському Максиму Михайловичу, Клижку Андрію Олександровичу, Овдієнку Віталію Митрофановичу, Баріновій Марині Володимирівні, Тедорадзе Марині Давидівні, прокурору у кримінальному провадженні Декайлу Олександру Петровичу тимчасовий доступ до документів по банківських рахунках фізичної особи-підприємця ОСОБА_2 (податковий номер НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритому у Київській регіональній дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль» і № НОМЕР_3 (українська гривня), з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (код ЄДРПОУ 14305909, МФО 380805, юридична адреса: місто Київ, вулиця Лєскова, будинок 9), за період з моменту відкриття рахунків по 24.07.2019, а саме:

- заяв про відкриття розрахункових рахунків, банківських карток зі зразками підписів та відбитків печаток, копій паспортів, доручень, довіреностей, заяв, договорів, анкет, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків, в тому числі і в системі «Клієнт-банк» (юридичних справ по рахунках);

- документів про рух грошових коштів по розрахункових рахунках у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів інших банків), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);

- документів, що містять інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалося управління і платежі по розрахунковим рахункам, вхід в систему «Клієнт-банк», дати, часу і місця здійснення таких операцій;

- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером (мобільним терміналом) користувача розрахунковим рахунком, із зазначенням часу, дати і місця проведення вказаних з`єднань у паперовому та електронному вигляді;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із розрахункових рахунків;

- фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали зняття готівки із банкоматів по вказаних розрахункових рахунках, а також фотознімків та відеофайлів із зображенням осіб, які здійснювали поповнення зазначених рахунків у терміналах самообслуговування - із зазначення дат, часу та адрес здійснення таких операцій та номерів банкоматів і терміналів, адрес їх місцезнаходження;

- аудіо-файлів, СМС повідомлень та усієї іншої наявної інформації про дзвінки до коллцентру щодо обслуговування розрахункових рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38701/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Никитюку С.С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько