Ухвала суду № 83838160, 22.08.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа №639/2915/19

Провадження №1-кс/639/2875/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Макаров В.О., за участю: секретаря судового засідання Кузнецова М.І., слідчого Хальзової Д.І., розглянувши у закритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Хальзової Д.І. про проведення обшуку по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220500000715 від 26.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Т.в.о. начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції Хальзова Д.І. звернулась до Жовтневого районного суду м. Харкова із клопотанням, яке погоджено із прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Караченцевим Д.Ю., про проведення обшуку по кримінальному провадженню №12019220500000715 від 26.04.2019 року, в якому слідчий просить:

- надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкту нерухомого майна, зареєстрована під реєстраційним номером № 357113263101, належить на праві приватної спільної часткової власності, розмір частки 1/2 ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення: документів, стосовно встановлення, зміни та припинення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2, оригіналів печаток, штампів, довіреностей, паспортів, в тому числі паспорта громадянина України, на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія номер МН НОМЕР_6, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 26 вересня 2001 року; чорнових записів щодо купівлі-продажу вищевказаної квартири; мобільних телефонів та сім-карт та електронних носіїв інформації з можливістю зняття копій; інших документів з явними ознаками підробки, а також інших речей чи документів, що стали засобами до вчинення шахрайських дій або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення - злочину, для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СВ Новобаварського ВП ГУНП у Харківській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019220500000715 від 26.04.2019 з попередньою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України.

Новобаварський відділ Харківської місцевої прокуратура № 2 здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

Відомості в ЄРДР внесені за зверненням приватного нотаріуса ОСОБА_5. про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи квартирою за адресою: АДРЕСА_2.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 пояснила, що здійснює нотаріальну діяльність з липня місяця 1996 року, згідно свідоцтва на зайняття нотаріальною діяльністю № 1078, виданого Міністерством юстиції України 05.04.1994 року за адресою: м. Харків, вул. Полтавський Шлях, буд. 123, кім.23.

Приблизно 20 березня 2019 року до неї звернулася громадянка, яка надала копії документів на квартиру № АДРЕСА_2 для отримання консультації з приводу посвідчення довіреності на розпорядження грошовим вкладом, відчуження квартири та підготовки необхідних для цього документів, пояснивши, що вона допомагає власнику квартири, який є літньою особою. Їй була надана консультація з приводу вчинення таких дій, як купівля-продаж, посвідчення довіреності та озвучений необхідний перелік документів. Документи нею були зібрані у повному обсязі та їх копії були залишені ОСОБА_5. для підготовки проекту договору купівлі-продажу, який було призначено для оформлення на 25 березня 2019 року. Для звязку вона залишила свій номер телефону: (НОМЕР_1 ОСОБА_3).

25 березня 2019 року нотаріусом ОСОБА_5 було посвідчено: довіреність за реєстровим № 618 від імені ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, НОМЕР_2, виданий Орджонікідзевіським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 26.09.2001 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3, на користування та розпорядження строковим внеском, що розташований на депозитному рахунку, згідно договору про надання фінансової послуги за № 3187 від 20.07.2018 року, укладеного між ОСОБА_4 та Харківською обласною кредитною спілкою «Слобожанська», код ЄДРПОУ 24337738 на імя ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, НОМЕР_4, виданий 02.04.2008 року, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 та договір купівлі-продажу за реєстровим № 619, квартири № АДРЕСА_2, продавцем за яким був ОСОБА_4, а покупцем ОСОБА_7.

Вищезгадані документи посвідчувались нотаріусом за наявністю паспортів сторін за договором, карток присвоєння ідентифікаційних номерів, документів про право власності на квартиру, звіту про оцінку майна, квитанції про сплату 1% від суми договору з операцій придбання нерухомого майна, після отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та з Державного реєстру обтяжень рухомого майна про відсутність податкової застави і про відсутність заборони на відчуження квартири, повних витягів з Державного реєстру записів актів громадянського стану про шлюб та договорів про надання фінансової послуги Харківської обласної кредитної спілки «Слобожанська».

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 за вчиненням нотаріальних дій до нотаріуса ОСОБА_5. звернулися особисто, надавши вищезгадані документи. Попередньо вивчивши документи, встановивши особи сторін за паспортами, впевнившись, що особи, зображені на фотокарточці у паспортах відповідають особам, які звернулися до неї, зясувавши наміри сторін на оформлення довіреності та договору купівлі-продажу, узгодивши ціну договору, документи були нотаріусом оглянуті та прийняті до роботи, а саме для проведення перевірок на предмет обтяження. Попередньо виготовлені проекти довіреності та договору ОСОБА_5 зачитала сторонам, пояснила зміст усіх суттєвих умов договору та повноважень по довіреності та надала для прочитання сторонам, які ознайомились з проектом документів, та їх затвердили.

З бесіди, яка відбулась між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 і ОСОБА_4 нотаріус зясувала, що ОСОБА_4 дійсно продає належну йому квартиру ОСОБА_7, розрахунок за договором між сторонами давно відбувся, що ОСОБА_7 вже довгий час є єдиною людиною, яка за рахунок своїх коштів піклується за ОСОБА_4, надає йому матеріальну допомогу, лікування, харчування та забезпечує усі його потреби та те, що, грошей на підтримку життя та здоровя ОСОБА_4 ОСОБА_7 витратив набагато більше ніж вартість відчужуваної квартири. Таким чином сторони вже давно розрахувалися між собою. ОСОБА_4 також стверджував, що ОСОБА_7 практично є його ріднею та за всі роки спілкування з ним ні одного разу не був ним залишений у скрутному стані, який часто виникає у нього в звязку з похилим віком та хворобою, а грошові кошти внесені ним до кредитної спілки він довіряє отримати для його лікування та допомоги ОСОБА_7 ОСОБА_5 запропонувала ОСОБА_4 укласти договір довічного утримання або спадковий договір, але ОСОБА_4 наполягав на укладенні тільки договору купівлі-продажу, пояснюючи це тим, що не бажає щоб ОСОБА_7 мав будь-які проблеми в подальшому, не звертався до нотаріуса, та щоб одразу став власником його квартири.

Після чого текст договору та довіреності було перенесено нотаріусом на бланки нотаріальних документів та надано для підписання сторонам, про що зроблено відповідні записи в реєстрі про реєстрацію нотаріальних дій за № 618 - довіреність та за № 619 договір купівлі-продажу. Право власності на квартиру зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - реєстраційний номер обєкта нерухомого майна: 408291063101. Данні про довіреність занесені до Єдиного реєстру довіреностей за реєстраційним номером: 48634992.

Разом з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 25 березня до нотаріальної контори приходила жінка, ОСОБА_3, яка допомагала їм у підготовці документів, разом з ними вивчала проекти договорів, при особистій розмові нотаріуса та при посвідченні договору і довіреності з Продавцем та Покупцем присутня не була, весь час знаходилась у кімнаті очікування.

Ніяких сумнівів у здійсненні ідентифікації осіб за паспортами, їх дієздатності, їх дійсних намірах на оформлення вищезгаданих нотаріальних дій у ОСОБА_5. не виникло, оригінали документів пошкоджені не були та мали відповідний вигляд. ОСОБА_4 та ОСОБА_7 поводились спокійно, відповідали на її запитання, задавали питання, адекватно реагували.

27 березня 2019 року до нотаріуса знову звернувся ОСОБА_4 разом з ОСОБА_3, за посвідченням довіреності на представництво інтересів в усіх фінансових та банківських установах, який пояснив, що в нього ще є заощадження у банках і що він бажає надати повноваження по користуванню та розпорядженню усіма рахунками ОСОБА_7. Довіреність була посвідчена ОСОБА_5 27.03.2019 року за реєстровим № 639 при предявленні його особистого паспорту та ідентифікаційного номеру. ОСОБА_7 при посвідченні довіреності не було. Зі всіма вищезгаданими особами ОСОБА_5 особисто не знайома, раніше за вчиненням нотаріальних дій вони не звертались.

18 квітня 2019 року за № 00022657984 свідок ОСОБА_5 отримала Повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису, де міститься інформація про смерть ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2, що проживав за адресою: АДРЕСА_2, який помер 15.03.2019 року, НОМЕР_2, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 26.09.2001 року вилучений 28.03.2019 року. Актовий запис про смерть ОСОБА_4 зареєстрований також 28.03.2019 року за № 4814. Дану перевірку нотаріус здійснила за отриманою інформацією, яку надсилає Головне територіальне управління юстиції, про підробку документів, після розмови з колегою, про те, що підробляють не тільки договори, а і паспорти, переклеюють фотографії, використовують паспорти у зловмисних цілях до отримання документів про смерть та стала перевіряти посвідчені нею у 2019 році договори відчуження нерухомого майна для їх архівного оформлення, особливо ті, які були укладені за участю осіб похилого віку. При перевірці використовувала дані Державного реєстру актів цивільного стану громадян та базу ДМС України на предмет недійсності паспортів. Таким чином із інформації про смерть ОСОБА_5 побачила, що дата смерті ОСОБА_4 15 березня, посвідчення нею документів 25 березня та 27 березня 2019 року, а актовий запис про смерть ОСОБА_4 складено 28 березня 2019 року. Отже на момент посвідчення вказаних документів інформації про смерть ОСОБА_4 до Державного реєстру актів цивільного стану громадян внесено не було.

10 травня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова Макарова В.О. накладено арешт на квартиру АДРЕСА_2, загальною площе. 30,3 кв. м., що розташована за адресою: АДРЕСА_2, яка належить на праві приватної власності ОСОБА_2, у вигляді заборони на її відчуження.

Згідно рапорту оперативно уповноваженого ВКП Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області, останнім під час роботи за матеріалами кримінального провадження № 12019220500000715 від 26.04.2019 проводилася НСРД № 2, в ході якого було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетна гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, на даний час мешкає: АДРЕСА_3. Вказана особа систематично займається діяльністю, яка направлена на заволодіння нерухомим майном громадян шахрайським шляхом. ОСОБА_2. виступає в якості «інвестора» та експерта з вирішенням питань, повязаних з документацією на нерухомість. Також остання має декілька квартир на території міста Харкова, щодо законності придбання яких необхідно проводити перевірку. ОСОБА_2. може зберігати за місцем мешкання документи на нерухомість придбану злочинним шляхом, паспорти громадян, незаконні довіреності тощо. Встановлено, що гр. ОСОБА_2. мешкає за адресою: АДРЕСА_3. Також до вчинення вищевказаного правопорушення причетна гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8 Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що остання приходила до нотаріуса ОСОБА_5 та домовлялась про проведення незаконного відчуження квартири гр. ОСОБА_4, за адресою: АДРЕСА_2, на користь ОСОБА_7 Гр. ОСОБА_3. займається продажем квартир гр. ОСОБА_2., здобутих злочинним шляхом, підбирає кандидатів, майном яких можна заволодіти, розробляє злочинні схеми та оформлює документи для їх реалізації. Остання неодноразово потрапляла до поля зору правоохоронних органів, було порушено кілька кримінальних проваджень за ознаками шахрайства, де предметом злочинного посягання виступала нерухомість. Встановлено, що гр. ОСОБА_3., що мешкає за адресою: АДРЕСА_1.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9, який виступив в якості особи, яка придбала майно гр. ОСОБА_4 Останній контактує з ОСОБА_2 та ОСОБА_3., займається підбором кандидатів з числа осіб, які ведуть аморальний спосіб життя, на заволодіння їх нерухомим майном, може зберігати вдома підроблені паспорти та документи, призначені для заволодіння квартирами. Гр. ОСОБА_7 мешкає за адресою: АДРЕСА_4.

Зокрема, в ході аналізу мобільних зєднань телефонів, якими користуються гр. ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_7, гр. ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_8 та гр. ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_9 встановлено, що вказані особи мали між собою стійкий зв'язок, дзвонили один одному, часто знаходились в одних і тих же місцях, перебували разом чи окремо у місці знаходження предмету злочину (АДРЕСА_2). Також в ході аналізу було встановлено що в період вчинення правочину щодо відчуження квартири гр. ОСОБА_4 (25.03.2019) та підписання довіреності на право отримання грошових коштів (27.03.2019) між останніми відбувалося спілкування, що дає органам досудового розслідування підстави вважати, що між зазначеними 3 особами існувала заздалегідь обумовлена домовленість та розроблена злочинна схема реалізації своїх шахрайських дій.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкту нерухомого майна, квартира, зареєстрована під реєстраційним номером № 357113263101, за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної спільної часткової власності, розмір частки 1/2 ОСОБА_3.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою повного та обєктивного розслідування та встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні, отримання інформації щодо осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні документів, стосовно встановлення, зміни та припинення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2, оригіналів печаток, штампів, довіреностей, паспортів, в тому числі паспорта громадянина України, на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія номер МН НОМЕР_6, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 26 вересня 2001 року; чорнових записів щодо купівлі-продажу вищевказаної квартири; мобільних телефонів та сім-карт та електронних носіїв інформації з можливістю зняття копій; інших документів з явними ознаками підробки, а також інших речей чи документів, що стали засобами до вчинення шахрайських дій або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення - злочину, для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі.

Таким чином, враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у відшуканні документів, стосовно встановлення, зміни та припинення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2, оригіналів печаток, штампів, довіреностей, паспортів, в тому числі паспорта громадянина України, на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія номер МН НОМЕР_6, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 26 вересня 2001 року; чорнових записів щодо купівлі-продажу вищевказаної квартири; мобільних телефонів та сім-карт та електронних носіїв інформації з можливістю зняття копій; інших документів з явними ознаками підробки, а також інших речей чи документів, що стали засобами до вчинення шахрайських дій або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення - злочину, для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно ст. 233 ч. 1 КПК України ні хто не має право проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відшукати вказані речі і документи іншим способом не представляється можливим, у звязку з тим, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаних речей, документів, печаток, штампів, тощо.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання про проведення обшуку та просила його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши документи та надані до суду матеріали кримінального провадження в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ч.1, 2 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання, що є предметом даного судового розгляду, відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані матеріали мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі. Таким чином, виникла необхідність у проведенні обшуку житлового приміщення, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, що фактично використовується ОСОБА_3. та можливо іншими причетними до вчинення кримінального правопорушення особами, з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке здобуто було у результаті його вчинення.

Слідчий суддя зазначає про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого, оскільки на виконання вимог ч.5 ст.234 КПК України доданими до клопотання матеріалами доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукуванні речі та документи, знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Матеріалами досудового розслідування підтверджено, що необхідні для всебічного, повного і неупередженого встановлення обставин кримінального провадження речі, предмети та документи, що цікавлять слідство, можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на проведення обшуку зазначеного нежитлового приміщення.

Виявлення вищевказаних речей, предметів та документів можливо лише під час проведення обшуку, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.132, 234 - 236, 309, 369 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції Хальзової Д.І. задовольнити.

Надати т. в. о. начальника відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Хальзовій Д.І., слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції Елізбарян І.А., старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції Погорєлову С.В., старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції Окара М.В., слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Марченко Д.С., начальнику відділення СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області підполковнику поліції Багдасарову К.С., прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 юристу 1 класу Караченцеву Д.Ю., прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 юристу 1 класу Лазареву А.А. та оперуповноваженим ВКП Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області, які діятимуть на підставі доручення слідчого та/або прокурора, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження обєктів нерухомого майна щодо обєкту нерухомого майна, зареєстрована під реєстраційним номером № 357113263101, належить на праві приватної спільної часткової власності, розмір частки 1/2 ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення: документів, стосовно встановлення, зміни та припинення права власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2, оригіналів печаток, штампів, довіреностей, паспортів, в тому числі паспорта громадянина України, на імя ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, серія номер МН НОМЕР_6, виданий Орджонікідзевським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 26 вересня 2001 року; чорнових записів щодо купівлі-продажу вищевказаної квартири; мобільних телефонів та сім-карт та електронних носіїв інформації з можливістю зняття копій; інших документів з явними ознаками підробки, а також інших речей чи документів, що стали засобами до вчинення шахрайських дій або зберегли на собі сліди кримінального правопорушення - злочину, для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів.

Встановити строк дії цієї ухвали - один місяць, тобто до 22 вересня 2019 року.

Ухвала надає право слідчому, прокурору провести обшук вищезазначеного майна лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.О. Макаров