Ухвала суду № 83831931, 15.08.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 15.08.2019

Справа № 320/4398/19

Провадження № 1-кс/320/4514/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 серпня 2019 року м. Мелітополь

Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області у складі:

слідчого судді – Бахаєва І.М.,

за участі секретаря судового засідання – Фурсової Л.І.,

розглянувши в відкритому судовому засіданні в приміщенні Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Арутюнової С.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури юристом 1 класу Гончаром Д.С., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080140001546 від 06 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю,–

В С Т А Н О В И В:

До Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Арутюнової С.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури юристом 1 класу Гончаром Д.С., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080140001546 від 06 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, в якому слідчий просить: надати дозвіл на отримання інформації, яка становить банківську таємницю АТ «Ощад Банк», найменування юридичної особи: АТ «Ощад Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна 12-г, факсимільний зв`язок 0-800-210-800/ Мелітопольська філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: Запорізька область, м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), буд. № 65, факсимільний зв`язок (06192) 6-89-70/ Запорізька філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), буд. № 48, факсимільний зв`язок (061) 769-19-37, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 06 червня 2019 року:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?в якому саме населеному пункті здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів АТ «Ощад Банку», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Клопотання обґрунтоване тим, що 05 червня 2019 року до ч/ч Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлена особа на території м. Мелітополь Запорізької області безконтактним шляхом через «закладки» займається збутом наркотичних засобів.

За даним фактом 06 червня 2019 року розпочато досудове слідство за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а саме незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080140001546.

06 червня 2019 року в ході проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_1 за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено, банківську картку «Ощад банку» № НОМЕР_1 .

В ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти за збут наркотичних засобів перечислюються на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ «Ощад Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 06.06.2019:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?в якому саме населеному пункті здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по 06.06.2019;

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів АТ «Ощад Банку», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

За вказаних вище обставин слідчий звернулась до суду з даним клопотанням з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, до суду від останньої надійшла заява про розгляд клопотання за відсутності слідчого, клопотання підтримує в повному обсязі на задоволенні клопотання наполягає.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник АТ «Ощад Банк» в судове засідання не викликався, так як в клопотанні слідчим було доведено, що існує реальна загроза зміни, знищення або приховання інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється з підстав неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, зібрані в ході досудового розслідування, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктами 5, 6 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Положеннями ст. 160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також, відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, проаналізувавши чинне законодавство України та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках заявленого клопотання, при цьому надавши їм належну правову оцінку, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам встановленим ст. 160 КПК України, клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а тому беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл групі слідчих, а саме слідчим СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції Казакову Олександру Олександровичу, старшому лейтенанту поліції Бражко Івану Євгеновичу, капітану поліції Арутюновій Світлані Володимирівні, капітану поліції Гришко Івану Івановичу або за їх дорученням о/у ВКП Мелітопольського ВП, майору поліції Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, старшому лейтенанту поліції Міщенку Павлу Володимировичу, інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, лейтенанту поліції Величко Владиславу Олеговичу, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Пахомову Ігорю Петровичу, старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Чуб Євгену Олександровичу, на отримання інформації, яка становить банківську таємницю АТ «Ощад Банк», найменування юридичної особи: АТ «Ощад Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. № 12-г, факсимільний зв`язок 0-800-210-800/ Мелітопольська філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), буд. № 65, факсимільний зв`язок (06192) 6-89-70/ Запорізька філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), буд. № 48, факсимільний зв`язок (061) 769-19-37, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 06 червня 2019 року:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?в якому саме населеному пункті здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів АТ «Ощад Банку», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 108, 131, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя –

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції Арутюнової С.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури юристом 1 класу Гончаром Д.С., у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080140001546 від 06 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю – задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих, а саме слідчим СВ Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області: старшому лейтенанту поліції Казакову Олександру Олександровичу, старшому лейтенанту поліції Бражко Івану Євгеновичу, капітану поліції Арутюновій Світлані Володимирівні, капітану поліції Гришко Івану Івановичу або за їх дорученням о/у ВКП Мелітопольського ВП, майору поліції Лозицькому Ігорю Анатолійовичу, старшому лейтенанту поліції Міщенку Павлу Володимировичу, інспектору з ОД ВПК в Запорізькій області Придніпровського управління кіберполіції ДКП НП України, лейтенанту поліції Величко Владиславу Олеговичу, інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Пахомову Ігорю Петровичу, старшому інспектору відділу аналізу та опрацювання електронних звернень Київського управління кіберполіції ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції Чуб Євгену Олександровичу, на отримання інформації, яка становить банківську таємницю АТ «Ощад Банк», найменування юридичної особи: АТ «Ощад Банк», розташоване за адресою: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, буд. № 12-г, факсимільний зв`язок 0-800-210-800/ Мелітопольська філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: м. Мелітополь, вул. Героїв України (Кірова), буд. № 65, факсимільний зв`язок (06192) 6-89-70/ Запорізька філія АТ «Ощад Банку», розташована за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний (Леніна), буд. № 48, факсимільний зв`язок (061) 769-19-37, а саме по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття по 06 червня 2019 року:

?копії документів на відкриття вищевказаного карткового рахунку;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?в якому саме населеному пункті здійснювалось зняття грошових коштів з даного рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

?надати фото та відео матеріали з банкомату в якому здійснювалось зняття грошових коштів у мережі банкоматів АТ «Ощад Банку», з можливістю копіювання даних матеріалів на цифровий носій інформації (цифровий компакт диск).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності – іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з дня її винесення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: І.М. БАХАЄВ