Ухвала суду № 83831792, 21.08.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 21.08.2019

Справа № 320/2461/19

1-кс/320/4590/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«21» серпня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., секретар судового засідання - Левандовська О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Арутюнової С.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Нагорним В.А. в кримінальному провадженні №42019081280000013 від 25 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 321 КК України, про накладення арешту на майно,

за участі: прокурора Нагорного В.А.,

захисника підозрюваних - адвоката Рибалко О.Р.,

підозрюваних - ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И Л А:

19 серпня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Арутюнової С.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Нагорним В.А., в кримінальному провадженні № 42019081280000013 від 25 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 321 КК України, про накладення арешту на майно, яке належить підозрюваним ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:

- мобільний телефон марки «Ergo» моделі F 185Speak, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 , в корпусі чорно-червоного кольору, в якому встановлена сім-карта НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Huawei» моделі CLT-AL01, у корпусі синього кольору, імей1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 , у якому встановлено сім-карта НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J3» моделі SM-J320M, в корпусі золотого кольору, імей1: НОМЕР_7 , імей2: НОМЕР_8 , у якому міститься сім-карта з номером НОМЕР_9 та сім-карта НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S7 edge» моделі SM-G935F, в корпусі сірого кольору у чохлі книжка, імей: НОМЕР_11 у якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки Redmi 4A, імей1: НОМЕР_13 , імей2: НОМЕР_14 , у якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон, марки КК1 в корпусі бронзового кольору, імей: НОМЕР_16 , у якому міститься сім-карта із позначенням НОМЕР_17 ;

- 1814 доларів США наступними номерами:

?купюрами по 100 доларів США у кількості 16 штук з номерами: МВ06462877, KF20334852B, MF8549488C, ME61804884A, MB43241413C, MK46012511A, LB11015722L, LM21511750C, LI37701346A, LK110425706, LH05764416C, MG52935829A, LB43897955D, MB85817409E, MJ16213202A, LL447576556,

?купюрами по 50 доларів США у кількості 3-х штук з номерами: JB51781609B, MA37494874A, MG00218006A;

?купюрою 20 доларів США у кількості 1-ї штуки з номером IF75609197C;

?купюрами по 10 доларів США у кількості 4-х штук з номерами: ML50998504A, MD3190092017, ML59745288A, MA05254485B;

?купюрою 2 долари США у кількості 1-ї штуки з номером: B07424903A;

?купюрами по 1 доллару США у кількості 2-х штук з номерами: G53486797B, L30821051Q.

- 14969 гривень наступними номерами:

?купюрами номіналом 500 гривень у кількості 13 штук з номерами: С33460598, ФГ1924652, ЗЗ 3128612, СГ 3445007, УЖ 8934215, СД 7997674, МА 7133787, БР 6915630, УГ 2988897, ЛЗ 5474445, ПИ 4625964, ЗД 8224475, ГК 2238946.

?Купюрами номіналом по 200 гривень у кількості 36 штук з номерами: ЕИ 3371892, СЕ3218188, УЕ 0853095, УВ 9398491, УА 1557736, ЄЮ 9842457, УП 4405822, ЕА 4944171, КЕ 9552212, КЗ 6131059, СЕ 5076005, ЗБ 4140601, СБ 9739809, ЄХ 0740206, СН 9343144, ПБ 9485135, ХБ 6896246, СД 3558859, УМ 7047311, ПГ 1949619, УЖ 1529560, ЕИ 1700189, ЕД 7294492, КП 6885114, УД 3641128, СП 8218120, ЄБ 1971662, УГ 1719204, ЄЖ 2718643, ТГ 7489569, МБ 0832804, УС 9502929, ЄИ 3573232, КЖ 6008779, СМ 7416808, УВ 7311122.

?Купюрами номіналом по 100 гривень у кількості 10 штук з номерами: УИ 5897854, МВ 0034468, ЗБ 1226237, ЗЄ 0735878, ЗА 4733544, КТ 6166901, ВК 3098387, ТА 5326035, ТБ 6669669, КУ 1412809;

?Купюрами номіналом по 50 гривень у кількості 4-х штук з номерами: СЕ 7984607, УМ 0037706, ТБ 5365351, ФА 9706813;

?Купюрою номіналом 20 гривень у кількості 1-ї штуки з номерами СЕ 5479821;

?Купюрами номіналом по 10 гривень у кількості 2-х штук з номерами: СД 9864722, ХЗ 8458912;

?Купюрами номіналом по 5 гривень у кількості 4-х штук з номерами: УЖ 6366753, ЮБ 4922395, УГ 6769436, УЕ 6018527;

?Купюрами номіналом по 1 гривні у кількості 9 штук з номерами: УА 9845070, УТ 4306589, ПЗ 9834560, УП 0990519, УД 4400329, УУ 1614508, УЗ 4583905, УД 1096286, УБ 1375890.

- Автомобіль «Ауді А4», держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору, яким до теперішнього часу користується ОСОБА_1 , та заборонити операції щодо його продажу.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення досудового розслідування задокументовані наступні епізоди злочинної діяльності ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3

Так, 16.04.2019, в 12 годин 41 хвилину, знаходячись біля б. № 114, по вул. Інтеркультурна, в м. Мелітополі, Запорізької області, ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, виконуючи відведену йому злочинну роль, як активний учасник організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та інших злочинів, пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , з метою подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Метадон», масами 0,083 г. і 0,0808 г (в перерахунку на основу), та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол» масами 0,0896 г. і 0,1386 г., який було упаковано в два полімерні згортки, за допомогою магніту прикріпив до металевої газової труби, пофарбованої у жовтий колір. Після чого, ОСОБА_1 , виконуючи відведену йому злочинну роль, як активний учасник організованої групи, повідомив вказану інформацію, о залишенні наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, для подальшого незаконного збуту - ОСОБА_2 .

Того ж дня, ОСОБА_5 , який був залучений працівниками поліції для проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол», в 17 годин 27 хвилин, зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_19 , та розпочав спілкуватись з ОСОБА_2 з питань придбання вищевказаного наркотичного засобу. ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол», повідомила ОСОБА_5 , номер банківської картки «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 , а також вартість однієї дози (чеку) наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол» в сумі 400 гривень, і домовилась з ОСОБА_5 , про те, що з моменту перечислення грошових коштів на вищевказану банківську картку, вона повідомить йому місце знаходження наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу. Після чого, ОСОБА_5 , який був залучений для проведення оперативної закупівлі, в 17 годин 40 хвилин, переказав грошові кошти в сумі 800 гривень на банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 , після чого знову зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_19 та повідомив ОСОБА_2 перерахунку грошових коштів, з метою придбання наркотичного засобу «Метадон». ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол», повідомила ОСОБА_5 , місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, який раніше залишив ОСОБА_1 , виконуючи відведену йому злочинну роль, як активний учасник організованої злочинної групи, біля б. № 114, по вул. Інтеркультурна, в м. Мелітополі, Запорізької АДРЕСА_1 . В подальшому, ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол», з використанням номера мобільного телефону НОМЕР_19 , надавала точні інструкції, задля відшукання ОСОБА_5 вищевказаного наркотичного засобу «Метадон», масами 0,083 г. і 0,0808 г (в перерахунку на основу) та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол» масами 0,0896 г. і 0,1386 г.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , діючи у складі організованою групою, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованого на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно збули ОСОБА_5 наркотичний засіб «Метадон» масами 0,083 г. і 0,0808 г (в перерахунку на основу) та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол» масами 0,0896 г. і 0,1386 г., шляхом продажу за 800 гривень.

Крім того, 16.04.2019, в 12 годин 43 хвилину, знаходячись біля б. № 120, по вул. Інтеркультурна, в м. Мелітополі, Запорізької області, ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, діючи повторно, виконуючи відведену йому злочинну роль, як активний учасник організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та інших злочинів, пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , з метою подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Метадон», масою 0,1433 г (в перерахунку на основу) та сильнодіючий лікарський засіб «Димедрол», масою 0, 0478 г. (в перерахунку на основу), управляючи автомобілем «Ауди А4», держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору, перевіз ОСОБА_2 до вищевказаної адреси, після чого, виконуючи відведену йому роль як активного учасника організованої групи, залишився в автомобілі, з метою спостереження за оточуючою обстановкою, та попередження ОСОБА_2 в разі появи сторонніх осіб, які б могли помітити їх злочину діяльність. В цей час, ОСОБА_2 , маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та сильнодіючих лікарських засобів, діючи повторно, виконуючи злочинну роль, як організатор організованої групи, залишила вищевказаний наркотичний засіб, упакований в полімерний пакет та коробку з під сирників, під металевий інформаційний стенд з написом «Мегарон. Металопрокат». Відразу після цього, ОСОБА_2 , на вищевказаному автомобілі «Ауди А4», держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору, під керуванням ОСОБА_1 , поїхали з місця події.

Того ж дня, ОСОБА_5 , який був залучений працівниками поліції для проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу «Метадон», в 20 годин 06 хвилин, зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_19 та розпочав спілкуватись з ОСОБА_2 з питань придбання наркотичного засобу. ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол», повідомила ОСОБА_5 , номер банківської картки «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 , а також вартість однієї дози (чеку) наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол», в сумі 400 гривень, і домовилась з ОСОБА_5 , про те, що з моменту перечислення грошових коштів на вищевказану банківську картку, вона повідомить йому місце знаходження наркотичного засобу. Після чого, ОСОБА_5 , який був залучений для проведення оперативної закупівлі, в 20 годин 39 хвилин, переказав грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 , після чого знову зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_19 та повідомив ОСОБА_2 перерахунку грошових коштів, з метою придбання наркотичного засобу «Метадон». ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол», повідомила ОСОБА_5 , місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, який раніше залишила, виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої злочинної групи, біля б. № 120, по вул. Інтеркультурна, в м. Мелітополі, Запорізької області. В подальшому, ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол», з використанням номера мобільного телефону НОМЕР_19 , надавала точні інструкції, задля відшукання ОСОБА_5 вищевказаного наркотичного засобу «Метадон», , масою 0,1433 г. (в перерахунку на основу) та сильнодіючий лікарський засіб «Димедрол», масою 0, 0478 г. (в перерахунку на основу).

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , діючи у складі організованою групою, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованого на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, діючи повторно, незаконно збули ОСОБА_5 наркотичний засіб «Метадон» масою 0,1433 г. (в перерахунку на основу) та сильнодіючий лікарський засіб «Димедрол», масою 0, 0478 г. (в перерахунку на основу), шляхом продажу за 400 гривень.

Крім того, 17.04.2019, в 19 годин 47 хвилину, знаходячись біля б. № 85, по вул. Сєдовців, в м. Мелітополі, Запорізької області, ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та сильнодіючий лікарський засіб, діючи повторно, виконуючи відведену йому злочинну роль, як активний учасник організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та інших злочинів, пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Дефенгидрамин», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , з метою подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Метадон», масою 0,0774 г (в перерахунку на основу) та сильнодіючого лікарського засобу «Дефенгидрамин», масою 0,0875 г. (в перерахунку на основу), управляючи автомобілем «Ауди А4», держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору, перевіз ОСОБА_3 до вищевказаної адреси, після чого, виконуючи відведену йому роль як активного учасника організованої групи, залишився в автомобілі, з метою спостереження за оточуючою обстановкою, та попередження ОСОБА_3 в разі появи сторонніх осіб, які б могли помітити їх злочину діяльність. В цей час, ОСОБА_3 , маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та сильнодіючого лікарського засобу, виконуючи відведену йому злочинну роль, як активний учасник організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та інших злочинів, пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Дефенгидрамин», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, вийшов з вищевказаного автомобіля та під стовпом електроопори, розташованої на узбіччі вул. Сєдовці, в м. Мелітополі, Запорізької області, навпроти будинку № 85, залишив з метою подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Метадон», масою 0,0774 г. (в перерахунку на основу) та сильнодіючого лікарського засобу «Дефенгидрамин», масою 0,0875 г. (в перерахунку на основу), який було упаковано в полімерний пакет та полімерну кришку з під води з написом «Боржомі». Відразу після цього, ОСОБА_3 , на вищевказаному автомобілі «Ауди А4», держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору, під керуванням ОСОБА_1 , поїхав з місця події, а в подальшому ОСОБА_3 , виконуючи відведену йому злочинну роль, як активний учасник організованої групи, повідомив вказану інформацію, о залишенні наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, для подальшого незаконного збуту - ОСОБА_2

18.04.2019, р., в 13 годин 55 хвилин, ОСОБА_5 , який був залучений працівниками поліції для проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу «Метадон», зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_19 та розпочав спілкуватись з ОСОБА_2 з питань придбання наркотичного засобу. ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Дефенгидрамин», повідомила ОСОБА_5 , номер банківської картки «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 , а також вартість однієї дози (чеку) наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Дефенгидрамин» в сумі 400 гривень, і домовилась з ОСОБА_5 , про те, що з моменту перечислення грошових коштів на вищевказану банківську картку, вона повідомить йому місце знаходження наркотичного засобу. Після чого, ОСОБА_5 , який був залучений для проведення оперативної закупівлі, в 13 годин 57 хвилин, того ж дня, переказав грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 , після чого знову зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_19 та повідомив ОСОБА_2 перерахунку грошових коштів, з метою придбання наркотичного засобу «Метадон». ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Дефенгидрамин», повідомила ОСОБА_5 , місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу, який раніше залишив ОСОБА_3 , виконуючи відведену йому злочинну роль, як активного учасника організованої групи, біля б. № 85 АДРЕСА_2 в м АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 . В подальшому, ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон», з використанням номера мобільного телефону НОМЕР_19 , надавала точні інструкції, задля відшукання ОСОБА_5 вищевказаного наркотичного засобу «Метадон», масою 0,0774 г. (в перерахунку на основу) та сильнодіючого лікарського засобу «Дефенгидрамин», масою 0,0875 г. (в перерахунку на основу).

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , діючи повторно, діючи у складі організованою групою, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованого на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно збули ОСОБА_5 наркотичний засіб «Метадон» масою 0,0774 г. (в перерахунку на основу) та сильнодіючого лікарського засобу «Дефенгидрамин», масою 0,0875 г. (в перерахунку на основу), шляхом продажу за 400 гривень.

Крім того, 18.04.2019, в 17 годин 14 хвилину, знаходячись біля б. № 7, по пр. Б.Хмельницького, в м. Мелітополі, Запорізької області, ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, діючи повторно, виконуючи відведену йому злочинну роль, як активний учасник організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та інших злочинів, пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу «Метадон», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , з метою подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Метадон», масою 0,0955 г (в перерахунку на основу), управляючи автомобілем «Ауди А4», держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору, перевіз ОСОБА_2 , ОСОБА_4 до вищевказаної адреси, після чого, виконуючи відведену йому роль як активного учасника організованої групи, залишився в автомобілі разом з ОСОБА_2 , з метою спостереження за оточуючою обстановкою, та попередження ОСОБА_4 в разі появи сторонніх осіб, які б могли помітити їх злочину діяльність. В цей час, ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, діючи повторно, виконуючи відведену їй злочинну роль, як активний учасник організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та інших злочинів, пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу «Метадон», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, вийшла з вищевказаного автомобіля та пішла до паркану, розташованого біля б. № б. № 7, АДРЕСА_5 пр. Б.Хмельницького, в м. Мелітополі, Запорізької АДРЕСА_1 , де під деревом залишила з метою подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Метадон», масою 0,0955 г. (в перерахунку на основу), який було упаковано в полімерний пакет та коробку із під сирників. Відразу після цього, ОСОБА_4 , на вищевказаному автомобілі «Ауди А4», держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору, під керуванням ОСОБА_1 , поїхала з місця події, а в подальшому ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як активний учасник організованої групи, повідомила вказану інформацію, о залишенні наркотичного засобу, для подальшого незаконного збуту - ОСОБА_2

18.04.2019, р., в 18 годин 45 хвилин, ОСОБА_5 , який був залучений працівниками поліції для проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу «Метадон», зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_19 та розпочав спілкуватись з ОСОБА_2 з питань придбання наркотичного засобу. ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон», повідомила ОСОБА_5 , номер банківської картки «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_21 , а також вартість однієї дози (чеку) наркотичного засобу «Метадон» в сумі 400 гривень, і домовилась з ОСОБА_5 , про те, що з моменту перечислення грошових коштів на вищевказану банківську картку, вона повідомить йому місце знаходження наркотичного засобу. Після чого, ОСОБА_5 , який був залучений для проведення оперативної закупівлі, в 18 годин 54 хвилин, того ж дня, переказав грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_21 , після чого знову зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_19 та повідомив ОСОБА_2 перерахунку грошових коштів, з метою придбання наркотичного засобу «Метадон». ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон», повідомила ОСОБА_5 , місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу, який раніше залишила ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як активного учасника організованої групи, біля б. № 7, по пр. Б.Хмельницького, в м. Мелітополі, Запорізької області. В подальшому, ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон», з використанням номера мобільного телефону НОМЕР_19 , надавала точні інструкції, задля відшукання ОСОБА_5 вищевказаного наркотичного засобу «Метадон», , масою 0,0955 г. (в перерахунку на основу).

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , діючи повторно, у складі організованою групою, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованого на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно збули ОСОБА_5 наркотичний засіб «Метадон» масою 0,0955 г. (в перерахунку на основу), шляхом продажу за 400 гривень.

Крім того, 26.04.2019, в 14 годин 00 хвилину, знаходячись в будинку АДРЕСА_4 , ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , діючи у складі організованою групою, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та інших злочинів, пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрол», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Метадон», масами 0,0978 г. та 0,0690 г. (в перерахунку на основу) та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрола», масами 0,0456 г. і 0,0904 г., сіли в автомобіль «Ауди А4», держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору, та під керуванням ОСОБА_1 , з метою незаконного збуту вищевказаного наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, приїхали до Мелітопольське училище культури, яке розташоване за адресою б. № 41, по пр. Б.Хмельницького, в м. Мелітополі, Запорізької області. Після чого, ОСОБА_1 , виконуючи відведену йому роль як активного учасника організованої групи, залишився в автомобілі разом з ОСОБА_2 , з метою спостереження за оточуючою обстановкою, та попередження ОСОБА_4 в разі появи сторонніх осіб, які б могли помітити їх злочину діяльність. В цей час, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та сильнодіючого лікарського засобу, виконуючи відведену їм злочинну роль, як активних учасників організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та інших злочинів, пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрола», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, вийшли з вищевказаного автомобіля та пішли в парк «ім. М.Горького», де при вході до парку, під парканом, ОСОБА_4 залишила з метою подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Метадон», масами 0,0978 г. та 0,0690 г. (в перерахунку на основу) та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрола», масами 0,0456 г. і 0,0904 г., які було упаковано в полімерний пакет та коробку із під сирників, а в подальшому ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як активний учасник організованої групи, повідомила вказану інформацію, о залишенні наркотичного засобу та сильнодіючого лікарського засобу, для подальшого незаконного збуту - ОСОБА_2

27.04.2019, р., в 15 годин 02 хвилин, ОСОБА_5 , який був залучений працівниками поліції для проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу «Метадон», зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_19 та розпочав спілкуватись з ОСОБА_2 з питань придбання наркотичного засобу. ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрола», діючи повторно, повідомила ОСОБА_5 , номер банківської картки «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 , а також вартість однієї дози (чеку) наркотичного засобу «Метадон» в сумі 400 гривень, і домовилась з ОСОБА_5 , про те, що з моменту перечислення грошових коштів на вищевказану банківську картку, вона повідомить йому місце знаходження наркотичного засобу. Після чого, ОСОБА_5 , який був залучений для проведення оперативної закупівлі, в 18 годин 54 хвилин, того ж дня, переказав грошові кошти в сумі 800 гривень на банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 , після чого знову зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_19 та повідомив ОСОБА_2 перерахунку грошових коштів, з метою придбання наркотичного засобу «Метадон». ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон», повідомила ОСОБА_5 , місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу, який раніше залишила ОСОБА_4 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як активного учасника організованої групи, під парканом парку «ім. М.Горького», по пр. Б.Хмельницького, в м. Мелітополі, Запорізької області. В подальшому, ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрола», з використанням номера мобільного телефону НОМЕР_19 , надавала точні інструкції, задля відшукання ОСОБА_5 вищевказаного наркотичного засобу «Метадон», масами 0,0978 г. та 0,0690 г. (в перерахунку на основу) та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрола», масами 0,0456 г. і 0,0904 г.

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , діючи повторно, у складі організованою групою, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованого на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно збули ОСОБА_5 наркотичний засіб «Метадон», масами 0,0978 г. та 0,0690 г. (в перерахунку на основу) та сильнодіючий лікарський засіб «Димедрола», масами 0,0456 г. і 0,0904 г, шляхом продажу за 800 гривень.

Крім того, 22.05.2019, в 11 годин 46 хвилину, знаходячись біля б. № 1, по вул. Пасова, в м. Мелітополі, Запорізької області, ОСОБА_1 , маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрола», діючи повторно, виконуючи відведену йому злочинну роль, як активний учасник організованої групи, з відома інших учасників організованої групи, які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення цього та інших злочинів, пов`язаних з незаконним збутом наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрола», об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, а саме ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , з метою подальшого незаконного збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено «Метадон», масою 0,0777 г (в перерахунку на основу) та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрола», масою 0,1283 г. (в перерахунку на основу), управляючи автомобілем «Ауди А4», держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору, перевіз ОСОБА_2 до вищевказаної адреси, після чого, виконуючи відведену йому роль як активного учасника організованої групи, залишився в автомобілі, з метою спостереження за оточуючою обстановкою, та попередження ОСОБА_2 в разі появи сторонніх осіб, які б могли помітити їх злочину діяльність. В цей час, ОСОБА_2 , маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів та сильнодіючого лікарського засобу, діючи повторно, виконуючи злочинну роль, як організатор організованої групи, залишила вищевказаний наркотичний засіб та сильнодіючий лікарський засіб «Димедрол», упакований в полімерний пакет та пластилін, у квітковій клумбі біля б. № 1, по вул. Пасова, в м. Мелітополі. Відразу після цього, ОСОБА_2 , на вищевказаному автомобілі «Ауди А4», держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору, під керуванням ОСОБА_1 , поїхали з місця події.

Того ж дня, ОСОБА_5 , який був залучений працівниками поліції для проведення оперативної закупівлі наркотичного засобу «Метадон», в 12 годин 32 хвилин, зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_22 та розпочав спілкуватись з ОСОБА_2 з питань придбання наркотичного засобу. ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрола», , повідомила ОСОБА_5 , номер банківської картки «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 , а також вартість однієї дози (чеку) наркотичного засобу «Метадон» в сумі 400 гривень, і домовилась з ОСОБА_5 , про те, що з моменту перечислення грошових коштів на вищевказану банківську картку, вона повідомить йому місце знаходження наркотичного засобу. Після чого, ОСОБА_5 , який був залучений для проведення оперативної закупівлі, в 12 годин 34 хвилин, переказав грошові кошти в сумі 400 гривень на банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_20 , після чого знову зателефонував за номером мобільного телефону НОМЕР_22 та повідомив ОСОБА_2 перерахунку грошових коштів, з метою придбання наркотичного засобу «Метадон». ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрола», масою 0,1283 г. (в перерахунку на основу), повідомила ОСОБА_5 , місце знаходження вищевказаного наркотичного засобу, який раніше залишила, виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої злочинної групи, біля б. № 1, по вул АДРЕСА_6 Пасова АДРЕСА_7 в м. Мелітополі, АДРЕСА_4 . В подальшому, ОСОБА_2 , виконуючи відведену їй злочинну роль, як організатора організованої групи, з метою незаконного збуту наркотичного засобу «Метадон» та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрола», з використанням номера мобільного телефону НОМЕР_22 , надавала точні інструкції, задля відшукання ОСОБА_5 вищевказаного наркотичного засобу «Метадон», , масою 0,0777 г. (в перерахунку на основу) та сильнодіючого лікарського засобу «Димедрола», масою 0,1283 г. (в перерахунку на основу).

Таким чином, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , діючи у складі організованою групою, об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованого на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, незаконно збули ОСОБА_5 наркотичний засіб «Метадон» масою 0,0777 г. (в перерахунку на основу) та сильнодіючий лікарський засіб «Димедрол», масою 0,1283 г. (в перерахунку на основу), шляхом продажу за 400 гривень.

23 травня 2019 року ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно КК України, вчинення злочину, передбаченого ст.307 ч.2 КК України карається позбавленням волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

З метою запобігання відчуження майна, яке в подальшому підлягає конфіскації, існує необхідність здійснити арешт майна підозрюваних, яке було вилучено в ході проведення санкціонованого обшуку за рішенням Мелітопольського міськрайонного суду від 21.05.2019 за місцем їх мешкання, за адресою: АДРЕСА_3 , а саме в рішенні суду було вказано що дозволяється проведення обшуку з метою відшукання і вилучення наркотичних засобі, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, знарядь злочину, мобільних телефонів, сім-карток, коштів, отриманих від незаконного обігу наркотичних засобів.

У зв`язку з чим на законних підставах в ході обшуку було вилучено наступне майно, яке безпосередньо належало ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 :

- мобільний телефон марки «Ergo» моделі F 185Speak, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 , в корпусі чорно-червоного кольору, в якому встановлена сім-карта НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Huawei» моделі CLT-AL01, у корпусі синього кольору, імей1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 , у якому встановлено сім-карта НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J3» моделі SM-J320M, в корпусі золотого кольору, імей1: НОМЕР_7 , імей2: НОМЕР_8 , у якому міститься сім-карта з номером НОМЕР_9 та сім-карта НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S7 edge» моделі SM-G935F, в корпусі сірого кольору у чохлі книжка, імей: НОМЕР_11 у якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки Redmi 4A, імей1: НОМЕР_13 , імей2: НОМЕР_14 , у якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон, марки КК1 в корпусі бронзового кольору, імей: НОМЕР_16 , у якому міститься сім-карта із позначенням НОМЕР_17 ;

- 1814 доларів США наступними номерами:

?купюрами по 100 доларів США у кількості 16 штук з номерами: МВ06462877, KF20334852B, MF8549488C, ME61804884A, MB43241413C, MK46012511A, LB11015722L, LM21511750C, LI37701346A, LK110425706, LH05764416C, MG52935829A, LB43897955D, MB85817409E, MJ16213202A, LL447576556,

?купюрами по 50 доларів США у кількості 3-х штук з номерами: JB51781609B, MA37494874A, MG00218006A;

?купюрою 20 доларів США у кількості 1-ї штуки з номером IF75609197C;

?купюрами по 10 доларів США у кількості 4-х штук з номерами: ML50998504A, MD3190092017, ML59745288A, MA05254485B;

?купюрою 2 долари США у кількості 1-ї штуки з номером: B07424903A;

?купюрами по 1 доллару США у кількості 2-х штук з номерами: G53486797B, L30821051Q.

- 14969 гривень наступними номерами:

?купюрами номіналом 500 гривень у кількості 13 штук з номерами: С33460598, ФГ1924652, ЗЗ 3128612, СГ 3445007, УЖ 8934215, СД 7997674, МА 7133787, БР 6915630, УГ 2988897, ЛЗ 5474445, ПИ 4625964, ЗД 8224475, ГК 2238946.

?Купюрами номіналом по 200 гривень у кількості 36 штук з номерами: ЕИ 3371892, СЕ3218188, УЕ 0853095, УВ 9398491, УА 1557736, ЄЮ 9842457, УП 4405822, ЕА 4944171, КЕ 9552212, КЗ 6131059, СЕ 5076005, ЗБ 4140601, СБ 9739809, ЄХ 0740206, СН 9343144, ПБ 9485135, ХБ 6896246, СД 3558859, УМ 7047311, ПГ 1949619, УЖ 1529560, ЕИ 1700189, ЕД 7294492, КП 6885114, УД 3641128, СП 8218120, ЄБ 1971662, УГ 1719204, ЄЖ 2718643, ТГ 7489569, МБ 0832804, УС 9502929, ЄИ 3573232, КЖ 6008779, СМ 7416808, УВ 7311122.

?Купюрами номіналом по 100 гривень у кількості 10 штук з номерами: УИ 5897854, МВ 0034468, ЗБ 1226237, ЗЄ 0735878, ЗА 4733544, КТ 6166901, ВК 3098387, ТА 5326035, ТБ 6669669, КУ 1412809;

?Купюрами номіналом по 50 гривень у кількості 4-х штук з номерами: СЕ 7984607, УМ 0037706, ТБ 5365351, ФА 9706813;

?Купюрою номіналом 20 гривень у кількості 1-ї штуки з номерами СЕ 5479821;

?Купюрами номіналом по 10 гривень у кількості 2-х штук з номерами: СД 9864722, ХЗ 8458912;

?Купюрами номіналом по 5 гривень у кількості 4-х штук з номерами: УЖ 6366753, ЮБ 4922395, УГ 6769436, УЕ 6018527;

?Купюрами номіналом по 1 гривні у кількості 9 штук з номерами: УА 9845070, УТ 4306589, ПЗ 9834560, УП 0990519, УД 4400329, УУ 1614508, УЗ 4583905, УД 1096286, УБ 1375890. Вищевказані грошові кошти пілся обшуку, були упаковані до паперового конверту, який був заклеєно липкою стрічкою.

22.05.2019 вищевказані речі, які були вилучені в ході обшуку визнані речовими доказами по справі.

В ході проведення досудового розслідування було проведено негласні слідчі (розшукові) дії у порядку ст.271 КПК України, а саме контроль за вчиненням злочину та ст. 269 КПК України, спостереження за особою. Під час проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії було встановлено наступне, що ОСОБА_6 здійснював свою злочинну роль на автомобілі «Ауді А4», держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору, яким користується на теперішній час.

Крім того, в ході досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який показав що у власності його родини мається будинок, розташований за адресою: АДРЕСА_4 , який вони у березні 2019 року, здали в оренду ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 її чоловіку, та двом малолітнім дітям. Вони проживали за вказаною адресою до 22 травня 2019 року, до моменту проведення за місцем їх мешкання обшуку. В ході обшуку були вилучені грошові кошти, інші речі, які його родині не належали, а належали безперечно родині ОСОБА_11

У зв`язку з вищевказаним, арешту підлягає майно, що належить підозрюваним ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 .

Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання та наполягав на його задоволенні.

Підозрювані ОСОБА_1 та їх захисник - адвокат Рибалко О.Р. в судовому засіданні заперечували проти задоволення заявленого клопотання про арешт майна. Захисником зазначено, що родина підозрюваних знаходиться у скрутному матеріальному становищі, тому неможливо накласти арешт на кошти, вилучені в ході обшуку. Стосовно автомобіля «Ауді А4» ОСОБА_1 зазначив, що раніше брав вказане авто напрокат за 200 грн. у мешканця м. Завпоріжжя, зараз вказаного автомобіля у нього у користуванні не має, місце його знаходження йому не відоме.

Вислухавши доводи прокурора, підозрюваних, захисника - адвоката Рибалко О.Р., дослідивши матеріали клопотання, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя вважає за можливе частково задовольнити клопотання виходячи з наступного.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності ті інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з цим, клопотання слідчого не містить будь-яких посилань на докази, а матеріали провадження і самих доказів, на підтвердження того, що автомобіль «Ауді А4», державний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Під час судового розгляду клопотання слідчого не було надано таких доказів і прокурором, як зазначив підозрюваний ОСОБА_1 даний автомобіль був ним орендований у іншої людини, однак на даний час вказаним автомобілем він не користується, місце його знаходження йому не відоме.

Також в клопотанні не зазначено, яке доказове значення має вказане майно у даному кримінальному провадженні, з огляду на диспозицію ч.1 ст. 246 КК України.

Вказаний транспортний засіб не визнаний речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В матеріалах справи відсутні докази про власника зазначеного транспортного засобу та про місце його розташування на момент розгляду клопотання.

Слідчий суддя не приймає до уваги рапорт слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Арутюнової С.В. в якому нею зазначено, що наркотичні засоби споживачі отримують шляхом видобування «закладок», які розвозять за допомогою автомобіля Ауді А4», держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору під керуванням ОСОБА_1 , оскільки у даному рапорті відсутнє будь-яке обґрунтування вказаних доводів.

Також відсутні докази, що транспортний засіб у даному випадку є матеріальним об`єктом, який був знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберіг на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім того, накладення арешту, тобто обмеження прав власника користуватися транспортним засобом, у даному випадку не відповідає меті і завданням забезпечення кримінального провадження і не є співрозмірним обмеженню права власності.

З врахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що жодної з передбачених законом підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, як і самої доцільності такого арешту, слідчим і прокурором не доведено.

Таким чином, клопотання слідчого не відповідає вимогам ст.171 КПК України в частині вимоги накладення арешту на вищезазначене майно, оскільки не містить всіх необхідних відомостей, передбачених цією статтею, тому в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль «Ауді А4», держаний реєстраційний номер НОМЕР_18 , в кузові зеленого кольору, слід відмовити.

Так, правовою підставою арешту майна, а саме: - мобільний телефон марки «Ergo» моделі F 185Speak, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 , в корпусі чорно-червоного кольору, в якому встановлена сім-карта НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Huawei» моделі CLT-AL01, у корпусі синього кольору, імей1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 , у якому встановлено сім-карта НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J3» моделі SM-J320M, в корпусі золотого кольору, імей1: НОМЕР_7 , імей2: НОМЕР_8 , у якому міститься сім-карта з номером НОМЕР_9 та сім-карта НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S7 edge» моделі SM-G935F, в корпусі сірого кольору у чохлі книжка, імей: НОМЕР_11 у якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки Redmi 4A, імей1: НОМЕР_13 , імей2: НОМЕР_14 , у якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон, марки КК1 в корпусі бронзового кольору, імей: НОМЕР_16 , у якому міститься сім-карта із позначенням НОМЕР_17 ;

- 1814 доларів США наступними номерами:

?купюрами по 100 доларів США у кількості 16 штук з номерами: МВ06462877, KF20334852B, MF8549488C, ME61804884A, MB43241413C, MK46012511A, LB11015722L, LM21511750C, LI37701346A, LK110425706, LH05764416C, MG52935829A, LB43897955D, MB85817409E, MJ16213202A, LL447576556,

?купюрами по 50 доларів США у кількості 3-х штук з номерами: JB51781609B, MA37494874A, MG00218006A;

?купюрою 20 доларів США у кількості 1-ї штуки з номером IF75609197C;

?купюрами по 10 доларів США у кількості 4-х штук з номерами: ML50998504A, MD3190092017, ML59745288A, MA05254485B;

?купюрою 2 долари США у кількості 1-ї штуки з номером: B07424903A;

?купюрами по 1 доллару США у кількості 2-х штук з номерами: G53486797B, L30821051Q.

- 14969 гривень наступними номерами:

?купюрами номіналом 500 гривень у кількості 13 штук з номерами: С33460598, ФГ1924652, ЗЗ 3128612, СГ 3445007, УЖ 8934215, СД 7997674, МА 7133787, БР 6915630, УГ 2988897, ЛЗ 5474445, ПИ 4625964, ЗД 8224475, ГК 2238946.

?Купюрами номіналом по 200 гривень у кількості 36 штук з номерами: ЕИ 3371892, СЕ3218188, УЕ 0853095, УВ 9398491, УА 1557736, ЄЮ 9842457, УП 4405822, ЕА 4944171, КЕ 9552212, КЗ 6131059, СЕ 5076005, ЗБ 4140601, СБ 9739809, ЄХ 0740206, СН 9343144, ПБ 9485135, ХБ 6896246, СД 3558859, УМ 7047311, ПГ 1949619, УЖ 1529560, ЕИ 1700189, ЕД 7294492, КП 6885114, УД 3641128, СП 8218120, ЄБ 1971662, УГ 1719204, ЄЖ 2718643, ТГ 7489569, МБ 0832804, УС 9502929, ЄИ 3573232, КЖ 6008779, СМ 7416808, УВ 7311122.

?Купюрами номіналом по 100 гривень у кількості 10 штук з номерами: УИ 5897854, МВ 0034468, ЗБ 1226237, ЗЄ 0735878, ЗА 4733544, КТ 6166901, ВК 3098387, ТА 5326035, ТБ 6669669, КУ 1412809;

?Купюрами номіналом по 50 гривень у кількості 4-х штук з номерами: СЕ 7984607, УМ 0037706, ТБ 5365351, ФА 9706813;

?Купюрою номіналом 20 гривень у кількості 1-ї штуки з номерами СЕ 5479821;

?Купюрами номіналом по 10 гривень у кількості 2-х штук з номерами: СД 9864722, ХЗ 8458912;

?Купюрами номіналом по 5 гривень у кількості 4-х штук з номерами: УЖ 6366753, ЮБ 4922395, УГ 6769436, УЕ 6018527;

?Купюрами номіналом по 1 гривні у кількості 9 штук з номерами: УА 9845070, УТ 4306589, ПЗ 9834560, УП 0990519, УД 4400329, УУ 1614508, УЗ 4583905, УД 1096286, УБ 1375890, є кримінальне провадження № 42019081280000013 від 25 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 321 КК України.

Слідчим надані докази того, що зазначене вище майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні та предметом вчинення злочину, має доказове значення у даному кримінальному провадженні, та для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню є необхідність у збереженні вищевказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищезазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Арутюнової С.В. погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Нагорним В.А., в кримінальному провадженні № 42019081280000013 від 25 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 321 КК України, про накладення арешту на вищевказані мобільні телефоні та грошові купюри, відповідає вимогам встановленим ст. ст. 170-173 КПК України, а тому підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 61, 170-173 309, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Арутюнової С.В., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Нагорним В.А. в кримінальному провадженні №42019081280000013 від 25 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 321 КК України, про накладення арешту на майно- задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 21.05.2019 у ході огляду місця події слідчим Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Шалагіним І.В., а саме:

мобільний телефон марки «Ergo» моделі F 185Speak, імей1: НОМЕР_1 , імей2: НОМЕР_2 , в корпусі чорно-червоного кольору, в якому встановлена сім-карта НОМЕР_3 ;

- мобільний телефон марки «Huawei» моделі CLT-AL01, у корпусі синього кольору, імей1: НОМЕР_4 , імей2: НОМЕР_5 , у якому встановлено сім-карта НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J3» моделі SM-J320M, в корпусі золотого кольору, імей1: НОМЕР_7 , імей2: НОМЕР_8 , у якому міститься сім-карта з номером НОМЕР_9 та сім-карта НОМЕР_10 ;

- мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S7 edge» моделі SM-G935F, в корпусі сірого кольору у чохлі книжка, імей: НОМЕР_11 у якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки Redmi 4A, імей1: НОМЕР_13 , імей2: НОМЕР_14 , у якому знаходиться сім-карта з номером НОМЕР_15 ;

- мобільний телефон, марки КК1 в корпусі бронзового кольору, імей: НОМЕР_16 , у якому міститься сім-карта із позначенням НОМЕР_17 ;

- 1814 доларів США наступними номерами:

?купюрами по 100 доларів США у кількості 16 штук з номерами: МВ06462877, KF20334852B, MF8549488C, ME61804884A, MB43241413C, MK46012511A, LB11015722L, LM21511750C, LI37701346A, LK110425706, LH05764416C, MG52935829A, LB43897955D, MB85817409E, MJ16213202A, LL447576556,

?купюрами по 50 доларів США у кількості 3-х штук з номерами: JB51781609B, MA37494874A, MG00218006A;

?купюрою 20 доларів США у кількості 1-ї штуки з номером IF75609197C;

?купюрами по 10 доларів США у кількості 4-х штук з номерами: ML50998504A, MD3190092017, ML59745288A, MA05254485B;

?купюрою 2 долари США у кількості 1-ї штуки з номером: B07424903A;

?купюрами по 1 доллару США у кількості 2-х штук з номерами: G53486797B, L30821051Q.

- 14969 гривень наступними номерами:

?купюрами номіналом 500 гривень у кількості 13 штук з номерами: С33460598, ФГ1924652, ЗЗ 3128612, СГ 3445007, УЖ 8934215, СД 7997674, МА 7133787, БР 6915630, УГ 2988897, ЛЗ 5474445, ПИ 4625964, ЗД 8224475, ГК 2238946.

?Купюрами номіналом по 200 гривень у кількості 36 штук з номерами: ЕИ 3371892, СЕ3218188, УЕ 0853095, УВ 9398491, УА 1557736, ЄЮ 9842457, УП 4405822, ЕА 4944171, КЕ 9552212, КЗ 6131059, СЕ 5076005, ЗБ 4140601, СБ 9739809, ЄХ 0740206, СН 9343144, ПБ 9485135, ХБ 6896246, СД 3558859, УМ 7047311, ПГ 1949619, УЖ 1529560, ЕИ 1700189, ЕД 7294492, КП 6885114, УД 3641128, СП 8218120, ЄБ 1971662, УГ 1719204, ЄЖ 2718643, ТГ 7489569, МБ 0832804, УС 9502929, ЄИ 3573232, КЖ 6008779, СМ 7416808, УВ 7311122.

?Купюрами номіналом по 100 гривень у кількості 10 штук з номерами: УИ 5897854, МВ 0034468, ЗБ 1226237, ЗЄ 0735878, ЗА 4733544, КТ 6166901, ВК 3098387, ТА 5326035, ТБ 6669669, КУ 1412809;

?Купюрами номіналом по 50 гривень у кількості 4-х штук з номерами: СЕ 7984607, УМ 0037706, ТБ 5365351, ФА 9706813;

?Купюрою номіналом 20 гривень у кількості 1-ї штуки з номерами СЕ 5479821;

?Купюрами номіналом по 10 гривень у кількості 2-х штук з номерами: СД 9864722, ХЗ 8458912;

?Купюрами номіналом по 5 гривень у кількості 4-х штук з номерами: УЖ 6366753, ЮБ 4922395, УГ 6769436, УЕ 6018527;

?Купюрами номіналом по 1 гривні у кількості 9 штук з номерами: УА 9845070, УТ 4306589, ПЗ 9834560, УП 0990519, УД 4400329, УУ 1614508, УЗ 4583905, УД 1096286, УБ 1375890. Вищевказані грошові кошти пілся обшуку, були упаковані до паперового конверту, який був заклеєно липкою стрічкою.

В решті клопотання - відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та заінтересованим особам.

Виконання ухвали покласти на слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Арутюнову С.В.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: Ю.В. Ковальова