Ухвала суду № 83831753, 22.08.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 22.08.2019

Справа № 320/2388/19

1-кс/320/4424/19

УХВАЛА

Іменем України

«22» серпня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Ковальова Ю.В., секретар судового засідання – Левандовська О.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчуком О.Г., по кримінальному провадженню № 42019081280000020 від 15.02.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до клопотання матеріали, -

встановила:

12 серпня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчук О.Г., по кримінальному провадженню № 42019081280000020 від 15.02.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які є власністю ТОВ «АЛЬЯНС» в яких наявні відомості про укладення 22.11.2018 із Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області договору про здійснення будівництва футбольного поля за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 Шкільна, 11; та виконання умов зазначеного договору, а саме до документів в яких би відображались усі відомості про прийняття участі в тендері за закупівлю робіт за держані кошти оголошеного Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області в жовтні 2018 року, до оригіналу договору від 22.11.2018 укладеного між ТОВ «АЛЬЯНС» та Новоданилівської сільської ради Якимівського району Запорізької області про закупівлю робіт повязаних з будівництвом футбольного поля на території села Велика Тернівка Якимівського району Запорізької області та усіх додаткових угод до нього, до кошторису на проведення будівельних робіт, до документів які містять відомості про надходження коштів для виконання робіт передбачених договором, до документів які б підстверджували б факт виконання будівельних робіт з моменту укладання договору (22.11.2018) до даного часу та факт закупівлі необхідних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та інших матеріалів необідних для проведення будівництва футбольного поля, до актів здачі та приймання виконаних робіт з будівництва футбольного поля ; які зберігаються в ТОВ «АЛЬЯНС» за адресою: Запорізька область, селище міського типу Якимівка, вулиця Щорса, 136/8. Також просить розглянути клопотання без виклику представників ТОВ «АЛЬЯНС».

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході проведення працівниками УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ аналізу державних закупівель офіційного сайту «Публічні закупівлі Прозорро» було встановлено, що 22 листопада 2018 року між Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області в особі голови сільської ради ОСОБА_1 та ТОВ «Альянс» в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 1 на будівництво футбольного поля зі штучним покриттям за адресою: АДРЕСА_1 область, АДРЕСА_2 район, село Велика Тернівка, вулиця Шкільна, 11; на суму 2426770 гривень з зазначенням кінцевого строку виконання робіт грудень 2018 року. Однак на кінець грудня 2018 року підрядником ТОВ «Альянс», при отримані авансу в розмірі 1612907,5 гривень, виконано роботи по будівництву футбольного поля лише частково – проведено планування земельної ділянки.

15 лютого 2019 року за даним фактом Мелітопольською місцевою прокуратурою зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальне провадження за номером 42019081280000020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 17 жовтня 2018 року Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області на офіційному сайті державних закупівель « Публічні закупівлі Прозорро» оголошено проведення тендеру щодо будівництва футбольного поля зі штучним покриттям за адресою: Запорізька область Якимівський район село Велика Тернівка вулиця Шкілька, 11. Учасниками тендеру були ТОВ «ПРОЕК БУД ІНВЕСТ» та ТОВ «АЛЬЯНС», якими було подано пропозиції щодо здійснення будівництва футбольного поля. В листопаді 2018 року при розгляді пропозицій учасників тендеру представниками Новоданилівської сільської ради було прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю робіт – будівництво футбольного поля, з ТОВ «АЛЬЯНС».

22 листопада 2018 року між Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області в особі голови сільської ради ОСОБА_1 та ТОВ «АЛЬЯНС» в особі директора ОСОБА_2 було укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти № 1, згідно якого генпідрядчик ТОВ «АЛЬЯНС» мав провести будівництво футбольного поля зі штучним покриттям за адресою: Запорізька область, Якимівський район, село Велика Тернівка, вулиця Шкільна, 11. Ціна договору становить 2426,77 тисяч гривень (два мільйони чотириста двадцять шість тисяч сімсот сімдесят гривень 00 копійок) строк виконання договору встановлено до кінця грудня 2018 року. Згідно п. 4.6 розділу 4 «Порядок здійснення оплати та фінансування робіт» даного договору замовник – Новоданилівська сільська рада Якимівського району Запорізької області, надає Генпідряднику – ТОВ «АЛЬЯНС» аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів у розмірі 30% вартості річного обсягу робіт строком на 3 місяці. Генпідрядник, протягом 3 місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, зобов`язаний підтвердити їх шляхом виконання робіт на суму не менше суми авансу, що підтверджується актами приймання виконаних робіт (форма КБ-2в). Невідпрацьовані протягом 3 місяців суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін. Генпідрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів та інших матеріалів. 27 грудня 2018 року між Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області та ТОВ «АЛЬЯНС» укладено додаткову угоду № 1 згідно якої були внесені зніми до п. 4.6 розділу 4 договору, а саме було зазначено, що Замовник надає Генпідряднику аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів у розмірі 70% вартості річного обсягу робіт строком на 3 місяці. Генпідрядник, протягом 3 місяців з дня надходження коштів, як попередньої оплати, зобов`язаний підтвердити їх шляхом виконання робіт на суму не менше суми авансу, що підтверджується актами приймання виконаних робіт (форма КБ-2в). Невідпрацьовані протягом 3 місяців суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін (у разі, коли строк повернення авансу підпадає на кінець грудня поточного року, то невикористані протягом 3 місяців суми авансу повертаються Замовнику у триденний термін, але не пізніше 26 березня 2019 року). Також укладено додаткову угоду № 2 від 27 грудня 2018 року згідно якої строк дії договору подовжено до 31 грудня 2019 року.

Згідно виписок з Єдиного веб-порталу використання публічних коштів «Є-data» встановлено, що Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області протягом грудня 2018 року на підставі договору від 22.11.2018 про закупівлю робіт за державні кошти № 1 – будівництво футбольного поля за адресою: Запорізька область, АДРЕСА_2 район АДРЕСА_3 ; на адресу Генпідрядника - ТОВ «АЛЬЯНС» було перераховано грошові кошти загальною сумою 1 611 907,5 гривень, а саме: 1) 12.12.2018 року в розмірі 364 015,5 гривень, 2) 12.12.2018 року в розмірі 364 015,5 гривень, 3) 28.12.2018 року в розмірі 883876,5 гривень. Таким чином грошові кошти Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області на адресу ТОВ «АЛЬЯНС» в грудні 2018 року були перераховані згідно договору та додаткових угод до договору, однак станом на кінець лютого 2018 року Генпідрядником ТОВ «АЛЬЯНС» будівельні роботи виконані лише частково – а саме проведено лише планування земельної ділянки, інших робіт не виконувалось.

24 липня 2019 року на адресу ТОВ «Альянс» було надано запит щодо надання інформації з приводу проведення будівельних робіт стадіону на підставі договору від 22.11.2018 укладеного між ТОВ «АЛЬЯНС» та Новоданилівської сільської ради Якимівського району Запорізької області про закупівлю робіт повязаних з будівництвом футбольного поля на території села Велика Тернівка Якимівського району Запорізької області з наданням відповідних документів. Згідно листа наданого ТОВ «Альянс» відповідні документи вони можуть надати лише за рішенням суду.

Враховуючи викладене, з метою встановлення всіх обставин укладення договору між ТОВ «АЛЬЯНС» та Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області про закупівлю робіт за державні кошти № 1, а саме будівництво футбольного поля за адресою: АДРЕСА_1 область, АДРЕСА_2 Тернівка АДРЕСА_3 , а також з метою встановлення дійсної вартості виконаних робіт по будівництву футбольного поля виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які є власністю ТОВ «АЛЬЯНС», в яких би відображались усі відомості про прийняття участі в тендері на закупівлю робіт за держані кошти оголошеного Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області, до оригіналу договору від 22.11.2018 укладеного між ТОВ «АЛЬЯНС» та Новоданилівської сільської ради Якимівського району Запорізької області про закупівлю робіт повязаних з будівництвом футбольного поля на території села Велика Тернівка Якимівського району Запорізької області та усіх додаткових угод до нього, до кошторису на проведення будівельних робіт, до документів які містять відомості про надходження коштів для виконання робіт передбачених договором, до документів які б підстверджували б факт виконання будівельних робіт з моменту укладання договору до даного часу та факт закупівлі необхідних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та інших матеріалів необідних для проведення будівництва футбольного поля, до актів здачі та приймання виконаних робіт з будівництва футбольного поля. Дані документи можуть зберігатись у офісі ТОВ «АЛЬЯНС» розташованому за адресою: Запорізька область, селище міського типу Якимівка, вулиця Щорса, 136/8, керівником якого є ОСОБА_2 .

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ТОВ «АЛЬЯНС» так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства, часткового знищення або зміни документів, що приведе до унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

У зв`язку з віддаленістю від Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області місця розташування ТОВ «АЛЬЯНС», де зберігаються документи до яких необхідно отримати доступ, необхідно встановити строк дії ухвали протягом не менш одного місяця.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, тому старший слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання старший слідчий не з`явився, від неї надійшла заява про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

З метою попередження розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виклик у судове засідання представника ТОВ «АЛЬЯНС», не здійснювався.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчуком О.Г., по кримінальному провадженню № 42019081280000020 від 15.02.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до до документів, які є власністю ТОВ «АЛЬЯНС» в яких наявні відомості про укладення 22.11.2018 із Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області договору про здійснення будівництва футбольного поля за адресою: АДРЕСА_1 область, АДРЕСА_2 Мала Тернівка АДРЕСА_4 Шкільна, 11; та виконання умов зазначеного договору, а саме до документів в яких би відображались усі відомості про прийняття участі в тендері за закупівлю робіт за держані кошти оголошеного Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області в жовтні 2018 року, до оригіналу договору від 22.11.2018 укладеного між ТОВ «АЛЬЯНС» та Новоданилівської сільської ради Якимівського району Запорізької області про закупівлю робіт повязаних з будівництвом футбольного поля на території села Велика Тернівка Якимівського району Запорізької області та усіх додаткових угод до нього, до кошторису на проведення будівельних робіт, до документів які містять відомості про надходження коштів для виконання робіт передбачених договором, до документів які б підстверджували б факт виконання будівельних робіт з моменту укладання договору (22.11.2018) до даного часу та факт закупівлі необхідних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та інших матеріалів необідних для проведення будівництва футбольного поля, до актів здачі та приймання виконаних робіт з будівництва футбольного поля; які зберігаються в ТОВ «АЛЬЯНС» за адресою: Запорізька область, селище міського типу Якимівка, вулиця Щорса, 136/8, - свідчить про те, що вказані документи та інформація мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 160, 163, 164, 309 КПК України -

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського ВП ГУНП в Запорізькій області Анісімової Я.Ю., погоджене прокурором Мелітопольської місцевої прокуратури Дем`янчуком О.Г., по кримінальному провадженню № 42019081280000020 від 15.02.2019, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів – задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділення Мелітопольського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції Анісімовій Яні Юріївні, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції Стасієнко Дмитру Сергійовичу, оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції Шукурову Шевкету Аблямітовичу та оперуповноваженому міжрайонного відділу № 2 (м. Мелітополь) управління захисту економіки в Запорізькій області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції Кірчеву Дмитру Олександровичу дозвіл на тимчасовий доступ до до документів, які є власністю ТОВ «АЛЬЯНС» в яких наявні відомості про укладення 22.11.2018 із Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області договору про здійснення будівництва футбольного поля за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 Шкільна, 11; та виконання умов зазначеного договору, а саме до документів в яких би відображались усі відомості про прийняття участі в тендері за закупівлю робіт за держані кошти оголошеного Новоданилівською сільською радою Якимівського району Запорізької області в жовтні 2018 року, до оригіналу договору від 22.11.2018 укладеного між ТОВ «АЛЬЯНС» та Новоданилівської сільської ради Якимівського району Запорізької області про закупівлю робіт повязаних з будівництвом футбольного поля на території села Велика Тернівка Якимівського району Запорізької області та усіх додаткових угод до нього, до кошторису на проведення будівельних робіт, до документів які містять відомості про надходження коштів для виконання робіт передбачених договором, до документів які б підстверджували б факт виконання будівельних робіт з моменту укладання договору (22.11.2018) до даного часу та факт закупівлі необхідних будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та інших матеріалів необідних для проведення будівництва футбольного поля, до актів здачі та приймання виконаних робіт з будівництва футбольного поля; які зберігаються в ТОВ «АЛЬЯНС» за адресою: Запорізька область, селище міського типу Якимівка, вулиця Щорса, 136/8.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Ухвала залишається в силі протягом тридцяти днів з дня її постановлення.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ю.В. Ковальова