Ухвала суду № 83831660, 21.06.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/4706/19

1-кс/405/2773/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Тьор Є.М., при секретарі судового засідання Мишевець Т.І., розглянувши клопотання слідчого в ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Мігалатюка В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідчого в ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Мігалатюка В.В., вбачається, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12019120000000104 від 21.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що протягом липня 2018 року - січня 2019 року між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», код ЄДРПОУ 30577181, («Покупець») та ТОВ «Агроконракт 2011», код ЄДРПОУ 37530422 («Продавець»), керівником якого являється ОСОБА_3, було укладено ряд договорів купівлі-продажу зерна, відповідно до яких Продавець був зобов'язаний поставити товар на ТОВ «Долинський комбікормовий завод» («Елеватор»).

З метою належного виконання вищевказаних договорів, між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Долинський комбікормовий завод» (код ЄДРПОУ 34201037), в особі директора ОСОБА_4, укладено договір складського зберігання зерна, за умовами якого зерно, належне ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн», повинно зберігатись до моменту його відвантаження у ТОВ «Долинський комбікормовий завод», яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1.

Під час допиту представника ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» встановлено, що на виконання договорів купівлі-продажу ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» було здійснено ряд платежів на рахунок ТОВ «Агроконтракт 2011» в якості оплати за зерно. Оплата за вказаними договорами здійснена в повному обсязі, що підтверджується банківськими виписками, видатковими накладними, складськими квитанціями на зерно та тристоронніми актами приймання-передачі товару.

В подальшому, з метою організації перевезення товару, між ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та ТОВ «Агроконтракт 2011» укладено ряд договорів про надання послуг по перевезенню вантажів та на транспортно-експедиційне обслуговування.

Після цього, ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» за участю представників ТОВ «Долинський комбікормовий завод» проведено перевірку відповідності кількісних та облікових даних на зерно, що зберігається на Елеваторі за умовами вищенаведеного договору купівлі-продажу, та з'ясовано, що залишок зерна, яке належить ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» за вказаним договором та зберігається на території ТОВ «Долинський комбікормовий завод», становить 1 113,67 метричних тон пшениці 2-го класу, 11,47 метричних тон пшениці 6-го класу та 8,53 метричних тон кукурудзи 3-го класу.

В ході допиту представників ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» встановлено, що в силу протиправної поведінки посадових осіб ТОВ «Долинський комбікормовий завод» та ТОВ «Агроконтракт 2011» відвантажити зазначене зерно чи взагалі перевірити наявності його на елеваторі не представляється можливим, так як керівник ТОВ «Долинський комбікормовий завод» ОСОБА_4 перешкоджає доступу до підприємства будь-яких осіб найнявши охорону та від надання будь-яких пояснень відмовляється.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод», які одночасно є засновниками і посадовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», у невстановлений слідством час привласнили товар, що належить на праві власності ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» в загальній кількості 1 125,14 т зерна пшениці та 8,530 т зерна кукурудзи на загальну суму 7 065 804 гривень.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 30.06.2017 року між ТОВ «ГрейнПауер», код ЄДРПОУ 40427580 та ТОВ «Долинський комбікормовий завод», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір № 10 складського зберігання, приймання, сушіння, очищення та відпуску зерна, відповідно до умов якого ТОВ «Долинський комбікормовий завод» зобов'язався приймати від ТОВ «ГрейнПауер» на відповідальне зберігання сільськогосподарські культури врожаю 2017 року, надавати послуги з недопущення псування та втрати якості прийнятого зерна та відвантажувати зерно на ТОВ «ГрейнПауер» або третім особам за дорученням ТОВ «Грейн Пауер».

В подальшому, 21.06.2018 року між ТОВ «ГрейнПауер» та ТОВ «Агрометал-Трейд», в особі директора ОСОБА_4, укладено договір поставки зерна, відповідно до якого в період часу з 21.06.2018 року по 16.07.2018 року ТОВ «Агрометл-трейд» поставило, а ТОВ «ГрейнПауер» на підставі відомостей, наданих посадовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод», прийняло товар у загальній кількості 5 924 т зерна пшениці.

Засновниками ТОВ «Агрометал-Трейд», код ЄДРПОУ 37530438, що здійснює свою діяльність по АДРЕСА_1, являється ОСОБА_3 та ОСОБА_4, який, у свою чергу, є директором зазначеного підприємства.

В подальшому, 21.06.2018 року між ТОВ «ГрейнПауер» та ТОВ «Агроконтракт 2011», код ЄДРПОУ 37530422, в особі директора ОСОБА_3, укладено договір поставки зерна, відповідно до якого в період часу з 21.06.2018 року по 18.07.2018 року ТОВ «Агроконтракт 2011» поставило, а ТОВ «ГрейнПауер» на підставі відомостей, наданих посадовими особами ТОВ «Долинський комбікормовий завод», прийняло товар у загальній кількості 2347 т зерна пшениці.

Таким чином, ТОВ «Долинський комбікормовий завод» протягом періоду часу з 21.06.2018 року по 18.07.2018 року прийняло на зберігання товар, поставлений на користь ТОВ «ГрейнПауер» в загальній кількості 8271 т зерна пшениці на загальну суму 41 672 823, 00 грн.

В подальшому ТОВ «Долинський комбікормовий завод» було здійснено відвантаження на користь ТОВ «ГрейнПауер» прийнятий на зберігання товар лише частково. Починаючи з жовтня 2018 року ТОВ «Долинський комбікормовий завод» припинило відвантаження зерна на користь ТОВ «ГрейнПауер» з причин відсутності будь-якого зерна на складі ТОВ «Долинський комбікормовий завод».

Таким чином, посадові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод», які одночасно є засновниками і посадовими особами ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», у невстановлений слідством час привласнили товар, що належить на праві власності ТОВ «ГрейнПауер» в кількості 1 218,05 т зерна пшениці на загальну суму 6 189 450, 77 гривень.

Таким чином посадові особи ТОВ «Долинський комбікормовий завод», ТОВ «Агроконтракт 2011» та ТОВ «Агрометал-Трейд», зловживаючи довірою співробітників ТОВ «Нью Ворлд Грейн Юкрейн» та співробітників ТОВ «ГрейнПауер» заволоділи і розпорядились на власний розсуд переданим на зберігання зерном загальною вартістю 13 255 254,77 гривень.

Враховуючи, що в ході досудового розслідування доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України або за допомогою інших слідчих дій, з метою встановлення факту наявності або відсутності зерна пшениці та кукурудзи за місцем їх фактичного зберігання ТОВ «Долинський комбікормовий завод», а також встановлення усіх обставин кримінального провадження, відшукування і вилучення документів та інших речових доказів, виникла необхідність в проведенні обшуку в складових частинах об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 а саме: вагова (А), склад №1 (Б), нижня галерея (б), склад №2 (В), нижня галерея (в), операторська (Д), вбиральня (Г), навіс автопідйомника (Е), приймальний бункер (е), сушілка (Ж), норійна вишка сушілки (3), сілос для зерна (К), сілос для зерна (Л), транспортна галерея (Н), скважина (О), бесідка (М), бесідка (Р), ГРП (П), огорожа №1, ворота №2, змощення (І).

Відповідно до інформаційної довідки №170336509 від 13.06.2019 року встановлено, що виробничий будинок з господарськими (допоміжними) будівлями та спорудами, розташований за адресою: АДРЕСА_1, перебуває у власності ТОВ «Агроекспорт 2020» та користуванні ТОВ «Долинський комбікормовий завод», засновником та директором яких, в свою чергу, являється ОСОБА_4.

Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню осіб, що скоїли кримінальне правопорушення та враховуючи, що дані відомості неможливо отримати в інший спосіб, а також зважаючи на те, що, дані докази можуть бути переховані, змінені або знищенні з метою приховування фактів вчинення кримінального правопорушення, тому керуючись ст. ст. 40, 110, 234 КПК України, слідчий просив задовольнити клопотання та винести ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З'ясувавши думку слідчого, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, ґрунтуючись на засадах справедливості, виваженості та законності, приходжу до висновку про відмову в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку.

Частиною 1,2 статті 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.3 ст.234 КПК України, до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи (ч.5 ст.234 КПК України).

Як вбачається з клопотання слідчий обмежився загальними фразами "надати дозвіл на проведення обшуку з метою фіксації факту наявності чи відсутності зерна пшениці та кукурудзи за вказаною адресою, а також відшукування документів щодо приймання зерна на зберігання", тобто клопотання, є необгрунтованим.

Документи які планує відшукати слідчий за вищевказаною адресою наявні у заявника.

Таким чином, за викладенх обставин клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 110, 234-236 КПК України, слідчийсуддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого в ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Мігалатюка В.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Кіровоградської області про надання дозволу на проведення обшуку в складових частинах об'єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 а саме: вагова (А), склад №1 (Б), нижня галерея (б), склад №2 (В), нижня галерея (в), операторська (Д), вбиральня (Г), навіс автопідйомника (Е), приймальний бункер (е), сушілка (Ж), норійна вишка сушілки (3), сілос для зерна (К), сілос для зерна (Л), транспортна галерея (Н), скважина (О), бесідка (М), бесідка (Р), ГРП (П), огорожа №1, ворота №2, змощення (І)- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Євгеній Миколайович Тьор