Ухвала суду № 83824712, 19.08.2019, Приморський районний суд м. Одеси

19.08.2019

Справа №522/23388/17

Провадження 1-кс/522/14837/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Осіік Д.В., при секретарі Свічар О.О., розглянувши клопотання заступника начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області радника юстиції Світлицького О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017160000001239 від 14.09.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області радник юстиції Світлицький О.О. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання прокурора, у провадженні управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 42017160000001239 від 14.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування працівниками УСБУ в Одеській області отримано дані щодо протиправної діяльності групи осіб під керівництвом громадянки України ОСОБА_1 , яка організувала та контролює діяльність угрупування, причетного до організації так званого «конвертаційного центру», замовниками готівки якого є підприємства будівельної сфери та які є переможцями конкурсів державних закупівель.

Проведеними заходами встановлено, що комерційними структурами, які використовуються у протиправній схемі являються: ТОВ «Марія» (код ЄДРПОУ 23861578), ТОВ «Лігафінсервіс» (код ЄДРПОУ 40455251), МПП «Еталон» (код ЄДРПОУ 21013722), ТОВ «Горсервіс» (код ЄДРПОУ 41090258), ТОВ «Одесбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40966770), ТОВ «Універсал-66» (код ЄДРПОУ 41682159).

Основними «клієнтами» (замовниками готівки) вищевказаних підприємств є підприємства реального сектору економіки, які здійснюють свою господарську діяльність освоюючи бюджетні кошти та є переможцями конкурсів державних закупівель у будівельній сфері. Такими комерційними структурами є ТОВ «Чорноморбуденергосервіс» (код ЄДРПОУ 40287740) та ТОВ «Талісман Строй» (код ЄДРПОУ 38722290).

Вказаними підприємствами наприкінці грудня 2017 року укладено фіктивні угоди з ТОВ «Марія» на нібито проведення субпідрядних будівельних робіт, а саме реконструкції будівель ЗОШ у с. Нові Біляри, КУ «Лиманська центральна районна лікарня», реконструкції водопроводу у м. Южне, реконструкції Будинку Культури у с. Курісове та с. Візірка та інші на загальну суму понад 15 млн. грн.

У подальшому вказані кошти перераховані на рахунки вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності для переведення у готівкові кошти.

Використання в якості субпідрядних організацій підприємств з ознаками фіктивності під час освоювання бюджетних коштів свідчить про мету привласнити вказані кошти або занизити об`єми реально виконаних робіт.

10.09.2018 у вказаному кримінальному провадженні призначено судово-економічну експертизу.

01.10.2018 до прокуратури Одеської області надійшло клопотання експерта від 21.09.2018 про надання додаткових матеріалів, необхідних для виконання експертизи, серед яких:

а) декларації по покупцям та постачальникам за період дослідження за найменуванням підприємств, які мали взаємовідносини з ТОВ «Марія» по результатам яких проведено донарахування з ПДВ;

б) акти зустрічних перевірок по постачальникам та покупцям, при наявності акти перевірок контролюючого органу з додатками, по взаємовідносинам яких проведено донарахування ПДВ ТОВ «Марія».

На виконання вказаного клопотання експерта на адресу ГУ ДФС в Одеській області направлено запит про надання інформації. Відповідно до отриманої відповіді встановлено, що підприємствами контрагентами ТОВ «Марія» були підприємства, що перебувають на податковому обліку в Головному управлінні ДФС у м. Києві, а саме: ТОВ «Роксвуд» (код ЄДРПОУ 40693594), ТОВ «Лідерський успіх» (код ЄДРПОУ 41068270), ТОВ «Компанія Екомакс» (код ЄДРПОУ 41074901), ТОВ «Агроімпорт Продукт» (код ЄДРПОУ 41449495), ТОВ «Одесбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40966770), ТОВ «Велмонт» (код ЄДРПОУ 40693589), ТОВ «Солді Теннері» (код ЄДРПОУ 39331644), ТОВ «Олвіс Компані» (код ЄДРПОУ 41254386), ТОВ «Будівельна компанія «Фортуна-Інвест» (код ЄДРПОУ 41285896), ТОВ «Дікс Інвест» (код ЄДРПОУ 41619239), ТОВ «Модуль Кріпт» (код ЄДРПОУ 41758222).

02.04.2019 до Головного управління ДФС у м. Києві, відповідно до ст. 93 КПК України направлено запит про надання інформації, по податковим накладним зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних, які були виписані на адресу наступних платників податків: ТОВ «Роксвуд» (код ЄДРПОУ 40693594), ТОВ «Лідерський успіх» (код ЄДРПОУ 41068270), ТОВ «Компанія Екомакс» (код ЄДРПОУ 41074901), ТОВ «Агроімпорт Продукт» (код ЄДРПОУ 41449495), ТОВ «Одесбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40966770), ТОВ «Велмонт» (код ЄДРПОУ 40693589), ТОВ «Солді Теннері» (код ЄДРПОУ 39331644), ТОВ «Олвіс Компані» (код ЄДРПОУ 41254386), ТОВ «Будівельна компанія «Фортуна-Інвест» (код ЄДРПОУ 41285896), ТОВ «Дікс Інвест» (код ЄДРПОУ 41619239), ТОВ «Модуль Кріпт» (код ЄДРПОУ 41758222), з деталізацією товарної номенклатури (робіт, послуг) за період з 01.01.2016 - 30.06.2018, а також, у разі наявності, копії актів податкових перевірок за вказаний період.

Однак, 27.05.2019 до прокуратури Одеської області від ГУДФС у м. Києві надійшов лист за вх. №43202-19 від 02.07.2019, у якому відмовлено органу досудового розслідування у наданні копій запитуваних документів, пославшись що вилучення таких документів можливе лише у порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів, передбаченого ст. 159 КПК України.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ГУ ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980) розташоване за адресою: вул. Шолуденка,33/19, м. Київ.

Вищевказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадження і можуть бути використані як доказ.

Також прокурор просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходиться зазначені записи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

До суду надійшла заява прокурора в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності прокурора.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Прокурором доведено, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури Одеської області радник юстиції Світлицького О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів- задовольнити.

Надати заступнику начальника управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань та слідчих регіональної прокуратури області Одеської області Світлицькому Олексію Олександровичу, прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 Попову Ігорю Олеговичу та слідчим у вказаному кримінальному провадженні і особам, що будуть діяти за їх дорученням чи постановою у тому числі співробітнику УСБУ в Одеській області Дудніку Олександру Григоровичу, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Головного управління ДФС у м. Києві (код ЄДРПОУ 39439980), що розташоване за адресою: вул. Шолуденка,33/19, м. Київ, або за іншим місцем безпосереднього розташування документів, з можливістю отримання копій документів у паперовому вигляді, які містять інформацію по податковим накладним зареєстрованим в Єдиному реєстрі податкових накладних, які були виписані на адресу наступних платників податків: ТОВ «Роксвуд» (код ЄДРПОУ 40693594), ТОВ «Лідерський успіх» (код ЄДРПОУ 41068270), ТОВ «Компанія Екомакс» (код ЄДРПОУ 41074901), ТОВ «Агроімпорт Продукт» (код ЄДРПОУ 41449495), ТОВ «Одесбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40966770), ТОВ «Велмонт» (код ЄДРПОУ 40693589), ТОВ «Солді Теннері» (код ЄДРПОУ 39331644), ТОВ «Олвіс Компані» (код ЄДРПОУ 41254386), ТОВ «Будівельна компанія «Фортуна-Інвест» (код ЄДРПОУ 41285896), ТОВ «Дікс Інвест» (код ЄДРПОУ 41619239), ТОВ «Модуль Кріпт» (код ЄДРПОУ 41758222), з деталізацією товарної номенклатури (робіт, послуг) за період з 01.01.2016 - 30.06.2018, а також, у разі наявності, копії актів податкових перевірок за вказаний період.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: