Ухвала суду № 83820981, 16.10.2015, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16954/15-к

Провадження №: 1-кс/752/6196/15

У Х В А Л А

16.10.2015 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Чередніченко Н.П., при секретарі Миколенко Т.С., за участю слідчого Безмаля Д.І., розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32015100010000156 від 09.09.15, старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві Безмаля Д.І., погоджене прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 32015100010000156 від 09.09.15, старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві Безмаля Д.І., погоджене прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва Коржем Р.О., про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АВАНТ - БАНК» (МФО 380708), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Компанія «Мелагрейн» (код ЄДРПОУ 37147952) по рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня) та № НОМЕР_2 (Українська гривня, Євро, Долар США, Російський рубль).

В судовому засіданні сторона зазначеного кримінального провадження, старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві Безмаль Д.І., клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, що містять дану інформацію.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження № 32015100010000156 від 09.09.15, старший слідчий першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві Безмаль Д.І. зазначив, про те, що речі і документи, які знаходиться у володінні ПАТ «АВАНТ - БАНК» та містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 32015100010000156 від 09.09.15, старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві Безмаля Д.І., дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «АВАНТ - БАНК» та можливість їх вилучення, оскільки, є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст. ст.160, 162-164, 166, ст. 309 ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження № 32015100010000156 від 09.09.15, старшого слідчого першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві Безмаля Д.І., погоджене прокурором прокуратури Голосіївського району м. Києва Коржем Р.О., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 32015100010000156 від 09.09.15, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві Безмалю Д.І. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ВiЕйБi Банк» (МФО 380537), що містять банківську таємницю клієнта банку ТОВ «Компанія «Мелагрейн» (код ЄДРПОУ 37147952) по рахунку № НОМЕР_3 (Українська гривня, Євро, Долар США, Російський рубль), а саме:

1)документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу), карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб ТОВ «Компанія «Мелагрейн», наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб;

2)договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування (чеків та доручень на отримання готівки);

3)договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ТОВ «Компанія «Мелагрейн» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб;

4)виписок про рух грошових коштів за період з 01.12.2013 по 31.07.2014 на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ТОВ «Компанія «Мелагрейн», сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ «АВАНТ - БАНК» надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження № 32015100010000156 від 09.09.15, старшому слідчому першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Головного управління ДФС у м. Києві Безмалю Д.І. та надати йому можливість вилучити завірені належним чином копії, вказаних в ухвалі, документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді..

Слідчий суддя: