Ухвала суду № 83811160, 20.08.2019, Новобаварський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Харкова)

Справа № 639/7292/19

Провадження №1-кс/639/2770/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова Кісь Д.П., за участю: секретаря - Крбеян К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Хальзової Д.І. про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Хальзової Д.І., яке погоджено з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Вітером Д.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №42018221080000182 за ознаками злочинів, передбачених ч.3 ст. 190, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 364, ч. ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Слідчим підрозділом Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018221080000182 від 22.06.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3, 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Харківською місцевою прокуратурою №2.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року на рахунок ТОВ "КЄДР-2014", керівником та співзасновником якого є ОСОБА_1 були перераховані грошові кошти КП "Харківжилбуд", код ЄДРПОУ 31733547 в сумі 831654,48 грн. за поточний ремонт житлових будинків на території м. Харкова, який фактично виконувався працівниками комунального підприємства. Зазначений факт є непоодиноким протягом проведення негласних слідчих-розшукових дій та має відображення з іншими суб`єктами господарювання.

В подальшому зазначені грошові кошти були перераховані на рахунки підприємств, які мають ознаки фіктивності та фактично управління ними здійснюється ОСОБА_2 , а саме: ТОВ "Орланд Груп" код ЄДРПОУ 40880259 та ТОВ "НОРТЛЕЙК", код ЄДРПОУ 40044609 та ТОВ «БУД ЄВРОСТРОЙ» код ЄДРПОУ 42330703 за надання інформаційно-консультаційних послуг, які в подальшому були конвертовані в готівку через ланцюг фіктивних підприємств та привласнені посадовими особами ТОВ "КЄДР-2014" та КП "Харківжилбуд".

Крім того, в ході проведення НСРД та оперативних заходів також встановлені інші факти протиправної діяльності зазначеної групи осіб, відомості про які 26.11.2018 внесено до ЄРДР за №42018221080000383, за ознаками складу кримінального правопорушення за ч.1 ст.358 КК України, відповідно до якого встановлено, що зазначеною групою осіб вносяться недостовірні відомості до первинної бухгалтерської документації суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності щодо руху коштів, товарів, надання послуг та виконання робіт з метою створення уявлення вчинення реальних господарських операцій, при тому, що такі операції не проводяться, а суб`єкти господарювання використовуються для переведення коштів за рахунків суб`єктів господарювання реального сектору економіки та комунальних підприємств Харківської міської ради в готівкову форму, в тому числі з метою їх подальшого привласнення.

В ході подальшого досудового розслідування за результатом опрацювання оперативної інформації, інформації з відкритих джерел, зокрема відомостей органів ДФС, а також документів, вилучених в ході обшуків, проведених в рамках цього кримінального провадження за інформацією УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України встановлено, що до вказаних протиправних дій мають відношення наступні суб`єкти господарювання:

-ТОВ «Балфорд» (код ЄДРПОУ 40689373)

-ТОВ «Орланд Груп» (код ЄДРПОУ 40880259)

-ТОВ «Ворлдпан» (код ЄДРПОУ 38564562)

-ТОВ «Нортлейк» (код ЄДРПОУ 40044609)

-ТОВ «Мерліон Групп» (код ЄДРПОУ 41606261)

-ТОВ «Басфорд груп» (код ЄДРПОУ 41557969):

-ТОВ «Блайт груп» (код ЄДРПОУ 42426934):

-ТОВ «Глобал-Монтаж» (код ЄДРПОУ 41988135):

-ТОВ «Алфорд» (код ЄДРПОУ 39507112):

-ТОВ «БК«ІНЖЕНЕР-21» (код ЄДРПОУ 40779095):

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації, яка зберігається у банківських установах щодо відкриття рахунків цих суб`єктів господарювання та руху коштів на них.

З огляду на викладене, слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, а також з метою документування та встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у дослідженні документів, що містять банківську таємницю та інформації щодо фактичного перерахування коштів, про відкриття (закриття) в установах банків рахунків, які використовувались платником при здійсненні фінансово-господарської діяльності, які перебувають у володінні АТ "Альфа-Банк".

Документи, що становлять банківську таємницю мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема доведеності фактів учинення протиправних дій службовими особами ТОВ "КЄДР-2014" та КП "Харківжилбуд" під час здійснення фінансово - господарських операцій за договорами, які фактично не виконувались.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити.

Представник АТ "Альфа-Банк" в судове засідання не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Слідчим в клопотанні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого - тимчасовий доступ до інформації без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим.

Також доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, зазначена в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні підстав вважати, що вказана інформація, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходиться у володінні АТ "Альфа-Банк".

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції Хальзовій Дар`ї Ігорівні, а також за її дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ "Альфа-Банк" (ЄДРПОУ 23494714) за адресою: м.Київ, вул. Велика Васильківська, будинок 100, а саме:

- виписок (у тому числі на електронному носію) у вигляді електронної таблиці (MS Exсel, з можливістю застосування фільтрів) реєстру прибуткових та видаткових операцій по рахункам № НОМЕР_1 відкритих ТОВ «БК «Інженер-21»» (ЄДРПОУ 40779095) із зазначенням назви контрагента; код ЄДРПОУ контрагента; № рахунку контрагента; МФО банка контрагента; сума операції; призначення платежу; особа, яка підписала платіжний документ (для видаткових операцій) за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- виписки платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;

- документів депонування та списання коштів по векселям, актів прийому-передачі, реєстрів пред`явлення до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом, повідомлень банку суб`єктів господарської діяльності про списання коштів по пред`явленим до оплати векселів, цінних паперів та векселів з іменним індосаментом та депонування коштів по спеціальних рахунках за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів, що підтверджують зарахування та списання коштів по рахунку, у тому числі і документи, які створені у системі «Клієнт-банк», з розшифруванням додаткових реквізитів з платіжного документу за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, на підставі яких ТОВ «БК «Інженер-21»» (ЄДРПОУ 40779095) придбавало чи продавало цінні папери (прості іменні акції), договори - доручення, купівлі-продажу цінних паперів, акти прийому-передачі цінних паперів, виписки охоронців цінних паперів за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- документів юридичної справи ТОВ «БК «Інженер-21»» (ЄДРПОУ 40779095) на відкриття розрахункового рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, банківських карток із зразками їх підписів і відбитку печатки підприємства, договорів на обслуговування банківських рахунків, та всіх платіжних доручень та інших документів по операціях з гривною і валютою по розрахункових рахунках зазначеного підприємства;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «БК «Інженер-21»» (ЄДРПОУ 40779095) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства;

- виписок за номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів ТОВ «БК «Інженер-21»» (ЄДРПОУ 40779095) з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по даний час;

- договорів, інших фінансових документів, у тому числі кредитних справ, які стали підставою для руху коштів по вищевказаним рахункам, що належать ТОВ «БК «Інженер-21»» (ЄДРПОУ 40779095) за період з 01.01.2017 по даний час;

- карток зі зразками підпису та печатки уповноважених осіб, які упродовж 2017 - 2018 років користувались/користуються банківським рахунком ТОВ «БК «Інженер-21»» (ЄДРПОУ 40779095)

- усіх наявних документів, що стали підставою для виготовлення та видачі платіжних, кредитних і інших карток та/або їх дублікатів, виданих банком у зв`язку з наявним банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритих ТОВ «БК «Інженер-21»» (ЄДРПОУ 40779095), з зазначенням номеру картки, строку дії картки, повних даних особи, на ім`я якої видано картку або її дублікат і які використовувались/використовуються упродовж 2017-2018 років;

- документів, на підставі яких, у разі наявності випадків, через касу банку в період з 01.01.2017 по даний час видавались готівкові кошти представникам, уповноваженим особам з банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритих ТОВ «БК «Інженер-21»» (ЄДРПОУ 40779095), як-то видаткові ордери, заяви про видачу готівки, довіреності на осіб, корінці грошових (касових) чеків, інші документи.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області Хальзовій Д.І. зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику АТ "Альфа-Банк".

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.П. Кісь