Ухвала суду № 83806587, 21.08.2019, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/12850/19

Провадження № 1-кс/592/7320/19

УХВАЛА

Про арешт майна

21 серпня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Фоменко І.М., за участю секретаря судового засідання Щербань Г.Г., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжели Володимирівни про арешт майна по матеріалам кримінального провадження №32018200000000016 від 30.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про арешт майна, та вимоги мотивує тим, що група жителів м. Ужгорода, а саме: ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , організували та контролюють діяльність підприємств, що входять до складу «центру мінімізації митних платежів», які на замовлення фізичних осіб здійснюють імпорт товарно-матеріальних цінностей на територію України по заниженим цінам, які в подальшому реалізовуються за готівкові кошти. При цьому, здійснюється незаконне формування податкового кредиту з податку на додану вартість для транзитно-конвертаційних груп підприємств, які в подальшому здійснюють формування незаконного податкового кредиту для реальних суб`єктів підприємницької діяльності, в т.ч. ТОВ «Агро-Ювіон» (код 41974342, м. Суми), ТОВ «Каралторг» (код 41409075, м. Суми).

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми (справа №592/12070/19, провадження №1кс-/592/6810/19) від 06.08.2019 року, в період часу з 11:20 год. 14.08.2019 до 02:47 год. 15.08.2019 року проведено обшук нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Ужгородська СПМК» (код 00910376) та знаходяться у фактичному використані ТОВ «Євро Континент» (код 37968542).

В ході проведення вищезазначеного обшуку виявлено та вилучено речі, які не входили до переліку речей, на які надано прямий дозвіл на виявлення та вилучення під час обшуку, а саме: печатка «ТОВ ТЕМПУС-ПРО»; печатка «ФОП ОСОБА_6 БАКС»; печатка «ТОВ СУПРЕМІУС»; печатка «ТОВ ФЛАВІУМ».

На даний час у слідства є всі підстави вважати, що печатки товариств, вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Ужгородська СПМК», є речовими доказами у кримінальному провадженні, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та підлягають збереженню, шляхом накладення арешту на вказане майно.

Заступник начальника СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Васьковський А.О. надав суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про арешт майна підтримав із зазначених в ньому підстав та просив задовольнити.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки печатки товариств, вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку нежитлових приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Ужгородська СПМК», є речовими доказами у кримінальному провадженні, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть прямо вказувати на обставини вчинення злочину. Не накладення арешту на вказане майно може призвести до його знищення, приховування, псування чи втрати, що в свою чергу вплине на повноту проведення досудового розслідування та не дасть змоги провести необхідні дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170, 172, 173 КПК України -

УХВАЛИВ:

1. Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення санкціонованого обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Ужгородська СПМК» (код 00910376) та знаходяться у фактичному використані ТОВ «Євро Континент» (код 37968542), а саме на:

- Печатка «ТОВ ТЕМПУС-ПРО»;

- Печатка «ФОП ОСОБА_6 БАКС»;

- Печатка «ТОВ СУПРЕМІУС»;

- Печатка «ТОВ ФЛАВІУМ».

2. Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області Левченко Анжелу Володимирівну.

На ухвалу прокурором може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а іншими особами – з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя І.М. Фоменко