Ухвала суду № 83802587, 22.08.2019, Мелітопольський міськрайонний суд Запорізької області

Дата документу 22.08.2019

Справа № 320/2952/19

(1-кс/320/4584/19)

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

«22» серпня 2019 року м. Мелітополь

Слідчий суддя Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області Фомін В.А.,

при секретарі – Мазуріній О.В.,

розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Ганзенко Денис Олександрович про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12018100010011207,

В С Т А Н О В И В:

19 серпня 2019 року до Мелітопольського міськрайонного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Ганзенко Денис Олександрович про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12018100010011207.

Клопотання обґрунтовано тим, що першим слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100010011207 від 12.12.2018 за фактом вчинення службовими особами ГУ ДФС у Запорізькій області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

На підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 01.11.2018 (справа № 752/22354/18 провадження № 1-кс/752/9493/18), службових осіб Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві зобов`язано внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ОСОБА_1 за фактом вчинення працівниками Головного управління ДФС у Запорізькій області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до заяви Марченко Н ОСОБА_2 М., яка представляє інтереси ТОВ «Сателлит», відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017051120000150 від 27.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Дане кримінальне провадження розпочато на підставі Аналітичного дослідження від 17.07.2017 № 41/08-01-16-02-05/13501985, проведеного та підписаного головним державним ревізором-інспектором відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 . На її ( ОСОБА_1 ) думку, у вказаному дослідженні ОСОБА_3 зазначила недостовірну інформацію, а саме: «Згідно бази даних АІС «Архів податкової звітності» встановлено взаємовідносини ТОВ «Сателлит» з ТОВ «Придонецьке», а саме отримані податкові накладні на придбання високоолеїнового насіння соняшника українського походження врожаю 2016 року… Проте встановлено, що ТОВ «Придонецьке» високоолеїнового насіння соняшника українського походження врожаю 2016 року у 2016 році не придбав». Однак, відповідно до укладених договорів поставки протягом 2016 року – квітня 2017 року ТОВ «Придонецьке» було поставлено в адресу ТОВ «Сателлит» насіння соняшника українського походження врожаю 2016 року у кількості 4 653,806 тон на загальну суму 47 788 086, 44 грн., що повністю відповідає задекларованим ТОВ «Сателлит» даним. Також, ТОВ «Придонецьке» є сільськогосподарським підприємством і безпосереднім виробником товару, та є юридичною особою яка подає звітність за формою державного статистичного спостереження у сільському господарстві. Так, відповідно до Звіту про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду (форма № 29-сг річна, затверджена Наказом Держстату 25.09.2015 № 219) станом на 01 грудня 2016 року обсяг виробництва ТОВ «Придонецьке» на посівній площі в 1 547,00 га склав 42 928, 80 центнерів, що дорівнює 4 292,88 тон (аркуш звіту 2 код рядка 0520). Даний звіт подано до Сектору статистики у Куйбишевському районі 01.12.2016 (вхідний № 2947). Крім цього, ТОВ «Придонецьке» здійснювало також закупівлю насіння соняшника у іншого сільськогосподарського підприємства, що відповідає виду діяльності Товариства згідно інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На думку ОСОБА_1 , головним державним ревізором-інспектором відділу перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Запорізькій області ОСОБА_3 внесено недостовірні відомості в Аналітичне дослідження від 17.07.2017 № 41/08-01-16-02-05/13501985, що стало підставою для відкриття кримінального провадження № 42017051120000150 від 27.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім цього, допитана як свідок адвокат Кір Ольга Василівна, яка представляє інтереси ТОВ "Сателлит", показала, що вищевказане кримінальне провадження № 42017051120000150 від 27.07.2017, розпочате на основі зазначеного Аналітичного дослідження, 18.03.2019 закрито, що є черговим підтвердженням неправдивих відомостей вказаного Аналітичного дослідження.

У зв`язку з цим, на теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження № 42017051120000150 від 27.07.2017 за ч. 5ст. 191 КК України для ознайомлення з ними та вилучення з них оригіналу Аналітичного дослідження № 41/08-01-16-02-05/13501985 від 17.07.2017 та копії постанови про закриття кримінального провадження від 18.03.2019.

З урахуванням викладеного, а також тих обставин, що матеріали кримінального провадження № 42017051120000150 від 27.07.2017, що перебувають у володінні СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 15, мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, стороні обвинувачення вбачається за необхідне звернутися до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Окрім цього, відомості, що містяться у вищевказаних документах можливо використати як докази у кримінальному провадженні. Тобто в вищевказаних документах є відомості, які згідно ч. 1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, а саме: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, вид і розмір шкоди). Тобто відомості та документи в цілому, слідство в подальшому зможе використати, як докази в кримінальному провадженні.

Крім того слідчий просить провести розгляд клопотання без виклику представників СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві у володінні яких знаходяться матеріали вищевказаного кримінального провадження, оскільки після отримання інформації про подання слідчому судді даного клопотання представники СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві області можуть змінити або приховати документи кримінального провадження, що суттєво вплине на хід досудового розслідування. У зв`язку з чим, дане клопотання слід розглядати без інформування та участі осіб у володінні яких знаходиться вказані документи та осіб, яких вона стосується.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали кримінального провадження № 42017051120000150 від 27.07.2017 року мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх наявності неможливо довести обставини вчинення правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів зазначеного кримінального провадження, що знаходиться в приміщенні СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 15, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, повністю підтримує заявлене клопотання, просить його задовольнити.

Крім того, слідчим у клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або приховування документів кримінального провадження, а тому представники СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві у судове засідання не викликався.

На підставі ст. 107 КПК України у зв`язку з неявкою всіх учасників справи фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, якщо самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Досліджене слідчим суддею під час розгляду клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Ганзенко Денис Олександрович про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12018100010011207, свідчить про те, що вказана інформація має значення для встановлення істини по справі, тому слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити це клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.107,108,159, 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Ганзенко Денис Олександрович про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 12018100010011207 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, Ганзенку Денису Олександровичу, Чапалі Костянтину Геннадійовичу, Дригайло Тарасу В`ячеславовичу або за дорученням слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 42017051120000150 від 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які перебувають у володінні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві, за адресою: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 15, з можливістю ознайомлення з ними та вилучення з них копії документів, а саме: Аналітичного дослідження № 41/08-01-16-02-05/13501985 від 17.07.2017 та постанови про закриття кримінального провадження від 18.03.2019.

Зобов`язати СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві, надати тимчасовий доступ до оригіналів кримінального провадження № 42017051120000150 від 27.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з можливістю ознайомлення з ними та з можливістю вилучення копії документів, а саме: Аналітичного дослідження № 41/08-01-16-02-05/13501985 від 17.07.2017 та постанови про закриття кримінального провадження від 18.03.2019.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні СУ Головного управління Національної поліції у м. Києві, що розташований за адресою 01601, м. Київ, вул. Володимирська, буд. 15- тридцять діб з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.А.Фомін