Ухвала суду № 83796253, 21.08.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5423/19

Провадження № 1-кс/202/8540/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченко А.В. звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, слідчим, які входять до складу слідчої групи, за дорученням прокурора та/або слідчого - працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у разі подання на паперових носіях, які зберігаються в Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, а саме податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) на:

- ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по теперішній час;

- ОСОБА_9 (паспорт громадянина України НОМЕР_9 );

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2016 року по теперішній час;

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2015 року по теперішній час.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 42019040000000461 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом декларування службовими особами КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради недостовірної інформації.

Відомості про джерела отримання доходів, суми нарахованих та виплачених доходів вищевказаних службових осіб КП «Дніпроводоканал» мають значення для всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як докази, оскільки підтвердять або спростують факт наявності грошових коштів у службових осіб КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради та членів їх родин для здійснення витрат.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ГУ ДФС в Дніпропетровській області.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42019040000000461 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, за фактом декларування службовими особами КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради недостовірної інформації.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебуває у володінні ГУ ДФС в Дніпропетровській області, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана інформація, слід визначити з 01.01.2016 по 01.01.2019 року.

Разом з цим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

В той же час відповідно до ст. 36 КПК України прокурор вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо отримання документів.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Головному управлінні ДФС у Дніпропетровській області адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 17-а, надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченку А.В., іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів: Болкарьову Є.С., Мачушаку О.В., Ружанському Є.Б., Сироті І.О., слідчому СУ ГУНП В Дніпропетровській області Пугачу В.О. тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати належним чином завірені копій) до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) на:

- ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року;

- ОСОБА_2 (ІПН НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року;

- ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року;

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року;

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року;

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року;

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року;

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2016 по 01.01.2019 року;

- ОСОБА_9 (паспорт громадянина України НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року;

- ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року;

- ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року;

- ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року;

- ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) за період з 01.01.2016 року по 01.01.2019 року.

Строк дії ухвали слідчого судді до 18.09.2019 року включно.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко