Ухвала суду № 83795422, 21.08.2019, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/5423/19

Провадження № 1-кс/202/8539/2019

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

21 серпня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Марченко Н.Ю. за участю секретаря судового засідання Дівіндір Н.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченка А.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченко А.В. звернувся з клопотанням, в якому просить надати йому та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, слідчим, які входять до складу слідчої групи, за дорученням прокурора та/або слідчого працівникам УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України на проведення тимчасового доступу до речей і документів та вилучення завірених належним чином копій, які знаходиться у володінні Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради за юридичною адресою КП «Дніпроводоканал»: м. Дніпро, вул. Троїцька, 21а, чи іншою адресою, а саме: особових справ працівників КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в яких, у тому числі, містяться заяви про прийняття на роботу, письмовий трудовий договір (контракт), копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про прийняття на роботу, особовий листок з обліку кадрів, доповнення до особового листка з обліку кадрів, копія паспорта, копія облікової картки платника податків, копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, заяви про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, зміну біографічних даних, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, копії документів про внесення змін до облікових документів у зв`язку зі зміною біографічних даних (прізвища, імені, по батькові), характеристики, копії документів про підвищення кваліфікації, стажування, заохочення (нагородження, преміювання), документи з атестації, заява про звільнення з роботи, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про звільнення з роботи, а також посадові (функціональні) обов`язки, накази про надання відпусток, перебування на лікарняному ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за 2016-2019 роки, статут КП «Дніпроводоканал» за 2016-2019 роки, відомості про ознайомлення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з вимогами та обмеженнями Закону України «Про запобігання корупції», антикорупційна програма КП «Дніпроводоканал» за 2016-2019 роки, наказ/накази про призначення в КП «Дніпроводоканал» відповідальної особи за запобігання та виявлення корупції за 2016-2019 роки, наказ/накази про призначення особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми КП «Дніпроводоканал» за 2016-2019 роки, документи (наказ про призначення, план, протокол, відомості про присутніх осіб) щодо проведення на КП «Дніпроводоканал» протягом 2015-2019 років семінарів, нарад щодо роз`яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, розписки про повідомлення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог Антикорупційної програми та Положення про конфіденційну інформацію КП «Дніпроводоканал», документи (накази, звіти, тощо) про проведення регулярної (щорічної) оцінки корупційних ризиків у адміністративно-господарській діяльності КП «Дніпроводоканал» за 2015-2019 роки, рішення про проведення позачергової оцінки корупційних ризиків на КП «Дніпроводоканал» за 2015-2019 роки, розподілу обов`язків між керівництвом КП «Дніпроводоканал» за 2016-2019 роки, положення про преміювання працівників КП «Дніпроводоканал», інформації щодо банківської установи та карткових банківських рахунків, на які перераховувалася заробітна плата за 2016-2019 роки працівникам КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , інформації щодо сплаченої та нарахованої заробітної плати (та інших виплат) за 2016-2019 роки працівникам КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_1, ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розрахункові листи про нарахування та утримання заробітної плати, інших виплат працівникам КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за 2016-2019 роки.

Розглянути вказане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, тобто працівників КП «Дніпроводоканал», оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що працівниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України проведено аналіз публічної частини сайту НАЗК та встановлено наступне.

У декларації за 2018 рік в графі 6 «Цінне рухоме майно - транспортні засоби» директор КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_1 вказує придбання його дружиною ОСОБА_13 автомобіля марки VOLVO модель XC90 рік випуску 2017 загальною вартістю 1707579 грн., однак в ході аналізу встановлено відсутність грошових коштів на придбання рухомого майна.

Крім того, у декларації за 2018 рік заступник директора з комерційних питань КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_2 в графі 3 об`єкти нерухомості задекларовано придбання його дружиною ОСОБА_14 квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_1 загальною вартістю 10108000 грн за відсутності відповідних грошових активів.

Також встановлено, що в декларації за 2018 рік головний інженер КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_3 зазначає, що його дочка ОСОБА_15 не маючи відповідних грошових активів та жодного джерела доходів придбала квартиру за адресою: АДРЕСА_2 загальною вартістю 407100 грн.

Також встановлено невідповідність витрат із доходами в декларації заступника директора з маркетингу та збуту КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_4 . Так, в декларації за 2017 рік ОСОБА_4 зазначає в графі 12 грошові активи 180000 грн, та відсутність будь -якого нерухомого майна, однак в декларації за 2018 рік у останнього в членах родини декларує дружину ОСОБА_16 , яка набуває право власності на автомобіль марки Infiniti модель fx35 рік випуску 2008 загальною вартістю 500000 грн. та грошові активи 400000 грн. готівкою та 140000 грн на рахунках у банку. Також ОСОБА_4 декларує 3 об`єкта незавершеного будівництва гаражі загальною площею 15м2, 40м2 і 90м2 при цьому грошові активи лише збільшуються до 380000 грн. тобто на 240000 грн при цьому щорічний доході склав 417206 грн.

Крім того, в декларації за 2018 рік начальником очисних споруд КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_5 зазначено, що її чоловік ОСОБА_17 придбав автомобіль Volkswagen модель Polo рік випуску 2018 загальною вартістю 405277 грн., водночас жодних заощаджень у декларації за 2017 рік показано не було, а загальний сукупний дохід усіх членів родини за 2018 рік склав приблизно 306000 грн.

Також встановлено, що в декларації за 2016 рік заступник директора з поточних та капітальних ремонтів КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_6 зазначає наявність грошових коштів 40000 євро та 85000 доларів США, у дружини ОСОБА_18 в графі 12 грошові кошти відсутні, однак при подачі декларації за 2017 рік ОСОБА_6 , займаючи уже посаду радника директора КП «Дніпроводоканал», зазначає придбання його дружиною квартири та двох паркомісць загальною вартістю 1176000 грн. при цьому у останнього зникає з грошових активів 45000 доларів США. Таким чином у разі наданні грошових коштів своїй дружині останній повинен був зазначити в графі 11 Доходи своїй дружині подарунок у грошовій формі, а собі в графі 14 правочини втрата права власності на грошові активи у сумі 45000 доларів США.

На виконання доручення прокурора УЗЕ в Дніпропетровській області до КП «Дніпроводоканал» скеровано запит на витребування копій документів щодо призначення та переміщення вищевказаних службових осіб, відомості про ознайомлення з вимогами та обмеженнями Закону України «Про запобігання корупції», функціональних обов`язків, статутних документів, тощо.

Листом від 18.07.2019 року за № 6023/1124 КП «Дніпроводоканал» повідомило, що запитувані відомості надасть їх за наявності відповідної ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, відомості, які містяться у особових справах працівників КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_1 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , інші документи щодо діяльності вказаного комунального підприємства, мають значення для всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, для встановлення усіх обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як докази, оскільки підтвердять або спростують обізнаність вказаних осіб із вимогами антикорупційного законодавства України, а також реальну можливість зазначення достовірних відомостей в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Враховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради за юридичною адресою КП «Дніпроводоканал».

У судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про тимчасовий доступ до яких ставиться питання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділення СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №42019040000000461 від 11.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України за фактом декларування службовими особами КП «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради недостовірної інформації.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради за юридичною адресою КП «Дніпроводоканал», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази та в іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з цим, відсутні законні підстави для надання тимчасового доступу до документів оперуповноваженим, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання прокурора необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Комунальному підприємству «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Троїцька, 21а, надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Степанченку А.В., іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів: Болкарьову Є.С., Мачушаку О.В., Ружанському Є.Б., Сироті І.О., слідчому СУ ГУНП В Дніпропетровській області Пугачу В.О. тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій до особових справ працівників КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в яких, у тому числі, містяться заяви про прийняття на роботу, письмовий трудовий договір (контракт), копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про прийняття на роботу, особовий листок з обліку кадрів, доповнення до особового листка з обліку кадрів, копія паспорта, копія облікової картки платника податків, копії документів про освіту, науковий ступінь, вчене звання, заяви про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, зміну біографічних даних, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про переведення на іншу роботу (посаду), сумісництво, копії документів про внесення змін до облікових документів у зв`язку зі зміною біографічних даних (прізвища, імені, по батькові), характеристики, копії документів про підвищення кваліфікації, стажування, заохочення (нагородження, преміювання), документи з атестації, заява про звільнення з роботи, копії або витяги з розпорядчих документів (наказів, розпоряджень) про звільнення з роботи, а також посадові (функціональні) обов`язки, накази про надання відпусток, перебування на лікарняному ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за 2016-2019 роки, статут КП «Дніпроводоканал» за 2016-2019 роки, відомості про ознайомлення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з вимогами та обмеженнями Закону України «Про запобігання корупції», антикорупційна програма КП «Дніпроводоканал» за 2016-2019 роки, наказ/накази про призначення в КП «Дніпроводоканал» відповідальної особи за запобігання та виявлення корупції за 2016-2019 роки, наказ/накази про призначення особи, відповідальної за реалізацію Антикорупційної програми КП «Дніпроводоканал» за 2016-2019 роки, документи (наказ про призначення, план, протокол, відомості про присутніх осіб) щодо проведення на КП «Дніпроводоканал» протягом 2015-2019 років семінарів, нарад щодо роз`яснення норм Антикорупційної програми підприємства та антикорупційного законодавства, розписки про повідомлення ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову відповідальність за порушення вимог Антикорупційної програми та Положення про конфіденційну інформацію КП «Дніпроводоканал», документи (накази, звіти, тощо) про проведення регулярної (щорічної) оцінки корупційних ризиків у адміністративно-господарській діяльності КП «Дніпроводоканал» за 2015-2019 роки, рішення про проведення позачергової оцінки корупційних ризиків на КП «Дніпроводоканал» за 2015-2019 роки, розподілу обов`язків між керівництвом КП «Дніпроводоканал» за 2016-2019 роки, положення про преміювання працівників КП «Дніпроводоканал», інформації щодо банківської установи та карткових банківських рахунків, на які перераховувалася заробітна плата за 2016-2019 роки працівникам КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , інформації щодо сплаченої та нарахованої заробітної плати (та інших виплат) за 2016-2019 роки працівникам КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розрахункові листи про нарахування та утримання заробітної плати, інших виплат працівникам КП «Дніпроводоканал» ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3 , ОСОБА_4, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за 2016-2019 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 18.09.2019 року включно.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.Ю. Марченко