Ухвала суду № 83794117, 12.08.2019, Немирівський районний суд Вінницької області

Немирівський районний суд Вінницької області

Справа № 140/1129/19

1-кс/140/986/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"12" серпня 2019 р. м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області Науменко С.М.

розглянувши у судовому засіданні в м. Немирові клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Бура О.А., погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури Супруненко Д.О., на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019020240000232 від 21.04.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням установлено, що 20.04.2018 до Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_1 про те, що 20.04.2019 невідома особа чоловічої статі назвавшись давнім товаришем, шахрайським шляхом під приводом термінового лікування, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 які остання перерахувала двома платежами через додаток «Приват 24» на рахунок № НОМЕР_1 загальною сумою 6000 грн., у подальшому зв`язок з останнім зник.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019020240000232 від 21.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій, зокрема підчас допиту у якості потерпілої ОСОБА_1 установлено, що 20.04.2019 на мобільний телефон останньої зателефонував номер НОМЕР_2 та назвавшись старим добрим другом на ім`я ОСОБА_2 , під приводом термінового лікування, увійшовши в довіру, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами потерпілої які ОСОБА_1 самостійно перерахувала на вказаний невідомою особою рахунок № НОМЕР_1 загальною сумою 6000 грн. при цьому невстановлена слідством особа вказала, що даний рахунок зареєстровано у АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" («Пумб»).

Враховуючи вищевикладене, на даний час постала невідкладна необхідність у здійснення тимчасового доступу до інформації яка зберігається у АТ "Перший Український міжнародний банк" (АТ "ПУМБ"), код ЄДРПОУ: 14282829, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , так як іншим способом здобути інформацію про особу злочинця, в тому числі про його місце перебування на час скоєння даного кримінального правопорушення іншим способом не можливо.

Інформація, яка знаходиться у АТ "ПУМБ", щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.

Заступник начальника СВ Немирівського ВП Бура О.А. у судове засідання не з`явився, про те його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах кримінального провадження дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 15.04.2019 по 01.08.2019 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.

Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України, п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя , -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції Бура О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати керівника АТ "Перший Український міжнародний банк" (АТ "ПУМБ"), код ЄДРПОУ: 14282829, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон), а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 15.04.2019 по 01.08.2019 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції та реквізитів особи контрагента.

Забезпечити відкриття банківської таємниці, тимчасовий доступ можливість вилучення заступнику начальника СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Бурі Олегу Анатолійовичу, або оперативним працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області: заступникові Начальника СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції Шрамку Олександру Олександровичу, старшим оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції Дубу Григорію Миколайовичу, капітану поліції Гаврилюку Юрію Петровичу, капітану поліції Пузаєнку Руслану Анатолійовичу, оперуповноваженим СКП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції Шевчуку Олександру Анатолійовичу, капітану поліції Астаніну Євгенію Юрійовичу, старшому лейтенанту поліції Палійчуку Олександру Олексійовичу, старшому лейтенанту поліції Лещуку Юрію Миколайовичу, лейтенанту поліції Купрейчуку Богдану Анатолійовичу, вищевказаної інформації.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12.09.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя : С.М. Науменко