Ухвала суду № 83785472, 20.08.2019, Ківерцівський районний суд Волинської області

Справа № 158/212/19

Провадження № 1-кс/0158/796/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 20 серпня 2019 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області Костюкевич О.К.

при секретарі Сороці І.Є.

розглянув клопотання слідчого СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області Карасьової Л.О. за погодженням начальника Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Кошелюк Я.В. про тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів забудовника, які знаходяться у володінні ТзОВ «Шинака Україна», що знаходиться за адресою: с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, Луцького району Волинської області.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя, -

в с т а н о в и в :

19.08.2019 року до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області Карасьова Л.О. за погодженням начальника Ківерцівського відділу Маневицької місцевої прокуратури Кошелюк Я.В., на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12019030100000028 від 23.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів забудовника, які знаходяться у володінні ТзОВ «Шинака Україна», що знаходиться за адресою: с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, Луцького району Волинської області, мотивуючи його тим, що в ході здійснення Ківерцівським відділом Маневицької місцевої прокуратури представницької діяльності у бюджетній сфері, встановлено, що окремими службовими особами на території Жидичинської та Тростянецької сільських рад Ківерцівського району в період 2017-2018 років під час здійснення будівництва об`єктів комерційного призначення, допущено порушення вимог чинного містобудівного законодавства, а саме занижено вартість будівництва вказаних об`єктів, що призвело до заниження розміру пайової участі в розвитку інфраструктури населених пунктів, що завдало істотної шкоди інтересам держави.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019030100000028 від 23.04.2019 року ч. 1 ст. 367 КК України.

Так, із матеріалів справи вбачається, що 22.02.2018 року між виконавчим комітетом Жидичинської сільської ради, в особі сільського голови ОСОБА_1 з однієї сторони та ТзОВ «Шинака Україна» в особі директора ОСОБА_2 (далі - Замовник) з іншої сторони, укладено договір №1, предметом якого відповідно до п.1.1. договору є пайовий внесок Замовника на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Жидичинської сільської ради при здійсненні будівельних робіт об`єктів комерційного призначення, а саме будівництво пилорами цеху, що розташоване за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Кульчин, вул. Дачний Масив, будинок №1 .

Відповідно до умов вказаного Договору Замовник зобов`язався взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури Жидичинської сільської ради та перерахувати до виконавчого комітету Жидичинської сільської ради (на Спеціальний рахунок), грошові кошти у розмірі, що дорівнює 4 % відсотків від загальної кошторисної вартості будівництва вищевказаного об`єкта містобудування, яка складає 215961,14 грн., та відповідно розмір пайової участі який необхідно сплатити до місцевого бюджету становить 8 638,45 грн.

Таким чином, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) реєстраційні, договірні, бухгалтерські, облікові, фінансові документи ТзОВ «Шинака Україна», щодо замовлення та проведення робіт на об`єкті будівництва комерційного призначення, а саме: будівництво пилорами цеху, що розташоване за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Кульчин, вул. Дачний Масив, будинок №1 ..

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також то факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТзОВ «Шинака Україна» щодо проведення робіт на об`єкті будівництва комерційного призначення, а саме: будівництво пилорами цеху, що розташоване за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Кульчин, вул. Дачний Масив, будинок №1 , які знаходяться у володінні ТзОВ «Шинака Україна» (код ЄРДПОУ 30659358), зареєстрованого за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4.

В судове засідання слідчий СВ Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області Карасьова Л.О. не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Представник ТзОВ «Шинака Україна», будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів забудовника, які знаходяться у володінні ТзОВ «Шинака Україна», що знаходиться за адресою: с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, Луцького району Волинської області.

Керуючись ст.ст. 40, 160-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Надати слідчому слідчого відділення Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції Карасьовій Людмилі Олександрівні, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України дозвіл на тимчасовий доступ до установчих, реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів ТзОВ «Шинака Україна» щодо проведення робіт на об`єкті будівництва комерційного призначення, а саме: будівництво пилорами цеху, що розташоване за адресою: Волинська область, Ківерцівський район, с. Кульчин, вул. Дачний Масив, будинок №1 , які знаходяться у володінні ТзОВ «Шинака Україна» (код ЄРДПОУ 30659358), зареєстрованого за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати представників ТзОВ «Шинака Україна» надати слідчому слідчого відділення Ківерцівського ВП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції Карасьовій Людмилі Олександрівні, або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України наступні документи: завірені належним чином копії: в копіях: установчі та реєстраційні документи, накази на призначення, контракти та/чи посадові обов`язки генерального директора, заступника генерального директора, головного бухгалтера; вихідні дані на проектування (містобудівні умови і обмеження, завдання на проектування, технічні умови, висновки контролюючих органів, тощо); дозвільну документацію на проведення будівельних робіт (документи на право користування земельною ділянкою, договір про пайову участь, дозвіл інспекції ДАБК/ декларація про початок будівельних робіт, декларація про готовність до експлуатації об`єкта, платіжні документи щодо підтвердження сплати пайової участі, тощо); експертний висновок проектно-кошторисної документації об`єкту; договір (наказ, розпорядження) про проведення авторського та технічного наглядів, призначення головного інженера проекту, відповідального за проведення будівельних робіт (виконроб); акти передачі-прийняття будівельного майданчику; акт передачі-прийняття проектної документації; документи, які надавав підрядчик в підтвердження вартості матеріалів, які використовувались під час проведення будівельних робіт; сертифікати якості (паспорти) на ці матеріали; експертні висновки щодо використаних матеріалів; договір на проведення проектних робіт (з додатками, додатковими угодами, тощо); договір на виконання будівельних робіт (з додатками, додатковими угодами, договірною ціною, графіком виконання робіт, специфікаціями, тощо); договір про здійснення технічного нагляду (з додатками, додатковими угодами, тощо); зведені та локальні кошториси; в оригіналах: проектну документацію по об`єкту; загальний журнали будівельних робіт; журнали авторського нагляду; журнали виконання бетонних робіт; акти на закриття прихованих робіт; документів фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених вище договорів (довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форми КБ-3), акти приймання виконаних робіт (форма - КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів, звіти про витрати основних матеріалів у будівництві в співвідношенні з виробничими нормами, розрахунки загальновиробничих норм, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, платіжні доручення, банківські виписки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.К.Костюкевич