Ухвала суду № 83777764, 14.08.2019, Лівобережний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Маріуполя)

Справа № 265/2314/19

Провадження № 1-кс/265/3041/19

У Х В А Л А

15 серпня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області Мельник І.Г., за участю секретаря Муратової Д.К., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції Циря Олексія Сергійовича у кримінальному провадженні № 32019050000000022 від 28.02.2019 року про накладення арешту,-

В С Т А Н О В И В:

14 серпня 2019 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області молодшого радника юстиції Циря Олексій Сергійович звернувся до Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя з клопотанням про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначила, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32019050000000022 від 28.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України

Вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, протягом 2015-2018 років займався підприємницькою діяльністю, в результаті якої отримав грошові кошти на загальну суму понад 17 млн. грн., через систему грошових переказів ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Пост Фінанс» та інших фінансових установ, умисно ухилився від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів на загальну суму, яка більше ніж у 5000 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що є особливо великим розміром, яке підтверджується висновком аналітичного дослідження управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом У ДФС у Донецькій області № 02-11/3311600575 від 26.02.2019 року.

Вище зазначені дії ОСОБА_1 попередньо кваліфіковані за ч.3 ст. 212 КК України.

Під час досудового розслідування згідно ухвали від 30.07.2019 року (справа № 265/2314/19 провадження № 1-кс/265/2718/19) слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області 13.08.2019 року проведено обшук в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що використовується в фінансово- господарській діяльності ОСОБА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено документи зазначені у вищевказаній ухвалі слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області про обшук.

Згідно ухвали від 30.07.2019 року (справа № 265/2314/19 провадження № 1-кс/265/2722/19) слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області 13.08.2019 року проведено обшук в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , право власності якого належить: 9/50 частки- ОСОБА_3 , 21/50 частки - ОСОБА_4 ,60/150 частки - ОСОБА_5 , 9/50 частки - ОСОБА_6 , в ході проведення якого брав участь гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено речі та документи, зазначені у вищезазначеній ухвалі від 30.07.2019року слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області про обшук.

Згідно ухвали від 30.07.2019 року (справа № 265/2314/19 провадження № 1-кс/265/2721/19) слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області 13.08.2019 року проведено обшук в нежитловому приміщенні, розташованому за адресою: м. Харків, проспект Науки, будинок 5, офіс 25 , яке належить Державі Україна в особі Міністерство оборони України, в ході проведення якого брав участь гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено речі та документи, зазначені у вищезазначеній ухвалі від 30.07.2019року слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області про обшук.

Згідно ухвали від 30.07.2019 року (справа № 265/2314/19 провадження № 1-кс/265/2717/19) слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області 13.08.2019 року проведено обшук в квартирі, розташованій за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого виявлено та вилучено речі та документи, які зазначені у вищезазначеній ухвалі від 30.07.2019року слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполя Донецької області про обшук.

14.08.2019 року старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майором податкової міліції Загорським В.В. винесено постанову про визнання речовими доказами перелічених у клопотанні речей та документів.

Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації майна, виникла необхідність у накладенні арешту на виявлені та вилучені речі та документи, що викладені в клопотанні, оскільки вказане майно відповідає критеріям, передбаченим ст.98 КПК України, набуте кримінально протиправним шляхом.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій вказав, що клопотання підтримує у повному обсязі, просить його задовольнити. Щодо вимог про задоволення клопотання в частині накладення арешту на документи та речі, вилучених в ході проведення обшуків автотранспортних засобів, просив суд їх не розглядати.

Так статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п.1, 3, 4 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання або доходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення, з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, окрім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) ; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Так, відповідно ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Маріуполя Донецької області 13 серпня 2019 року проведено обшуки житлових та нежитлових приміщень в ході проведення яких виявлено та вилучено не зазначені в ухвалах слідчого судді речі та документи, які перелічені у клопотанні.

14 серпня 2019 року старшим слідчим з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Донецькій області майором податкової міліції Загорським В.В. винесено постанову про визнання речовими доказами перелічені у клопотанні речі та документи.

Таким чином вказане майно у клопотанні могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям, визначеним ст.98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Донецької області радника юстиції Циря Олексія Сергійовича у кримінальному провадженні № 32019050000000022 від 28.02.2019р. про накладення арешту - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку в квартирі АДРЕСА_6 , речі та документи, а саме: Рахунок на оплату №82 від 27.07.2019 покупець ОСОБА_8 тел. НОМЕР_2 , товар: угловая шлифмашинка hoff 125 в кейсі 1-на одиниця, ціна 1200, сума 1200 на якій містяться відтиск печатки синього кольору с реквізитами інтернет-магазин «ІНФОРМАЦІЯ_3» № 9500164887 , гарантійний талон №82, найменування інструменту «Угловая шлифмашинка», дата продажу 28.07.2019 продавець: ФЛП ОСОБА_9 підпис продавця, з відтиском печатки синього кольору з реквізитами інтернет магазин «ІНФОРМАЦІЯ_4» ІНН НОМЕР_3 .

Накласти арешт на вилучені під час обшуку в нежитловому приміщенні, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , речі та документи, а саме: гарантійний талон «Могільов»,металева пластина «Hoff weld», керівництво з експлуатації «Лобзик електричний» марки GRAND, голограми made in EUROPE original, голограми Hoff original made in Czech republic, голограми original Italy, наклейка Partner, керівництво з експлуатації «Могільов Sirius». Голограми original partner Sweden, голограми original Italy, голограми original tatra garden, металеві пластини hoff weld, металеві пластини hoff professional, наклейки emak original made in Europe, керівництво з експлуатації зварювального апарату hoff, керівництво з експлуатації efco бензопила, керівництво з експлуатації, зварювальна маска hoff. Наклейки hoff: маска зварювальна WM-450RD, WM-230, WM-450R, WM-360, MMA-305, WM-170, WM-230, WM-170, MMA-350DC, MMA-340D, MMA-383, MMF-310, MMA-348D, MMA-360, WM-450R. Наклейки hoff жовті: HD1100 дрель ударна, DH-18 акамуляторний шуруповерт, HF-2200XT фен промышленный, керівництво з експлуатації зварювальний апарат hoff, наклейки шуруповерт, наклейка PH-1000 hoff лобзик, наклейка partner P361S, Наклейки efco: 137-S, MT-640, STARK-40, efco 154, efco 143, tatra garden 325, efco MT-770, MS-180, efco-149, MT-442, MT-480, efco stark 35, efco stark 154, stark 30TR, stark 35IC, efco 143, наклейки efco у палетіленовому пакеті з рекламою «Доміно» поліграфічний цент copy- copy.com.ua. прайс листи на 5-ти арк., бланк гарантійний талон незаповнений TK DST Company, Hoff інтернет магазин на 8-ми арк., керівництво з експлуатації лобзик електричний, дріль ударна, пластикова картка від сім картки без сім картки мобільний номер НОМЕР_4 , касові чеки ТОВ «Нова Пошта» 38 штук, чорнові записи на 3-х арк., картонний короб з чорновими записами, гарантійними талонами, накладними; гарантійне свідотсво partner. Системний блок сірого кольору з дисководом LG №00051-121-187-833. Система відеоспостереження білого кольору Alhua tehnology з зарядним пристроєм. Ноутбук марки Asus темно- сірого кольору с зарядним пристроєм Asus X541NA-G0123. Штамп «Торгівельний концерн «Індастріал Кваліті компані» (ІНН НОМЕР_5 ). Мобільний телефон марки Fly з написом Instrument-optom чорного кольору. Мобільний телефон марки Fly чорного кольору. Сім-картка Kyivstar. Абонементи ОСОБА_10 на навантажувально-розвантажувальни роботи 4 одиниці, гарантійні талони інтернет магазин In-strument.in.ua 4 одиниці, гарантійний талон hoff, металеві пластини effco 2 одиниці, металеві пластини hoff weld 2 одиниці, гарантійні талони торговый концерн Industrial quality company з відтиском штампів у кількості 7 одиниць, рахунок на оплату №С-МС-21553-1, підстава замовлення покупця контрагент ОСОБА_2 на 1 арк., накладні рахунки, чек, копія паспорта та ІПН ОСОБА_11 на 5-ти арк., гарантійні талони незаповнені у кількості 16 шт.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку в нежитловому приміщенні, розташованого за адресою: м . Х арків, проспект Науки , будинок 5, офіс 25 , речі та документи, а саме: Блокнот з написом 2019 Stromo PRO Craft іжмаш з чорновими записами, роздруківка «обязанности руководителя отдела продаж» на 2-х арк.; роздруківка штрафы на 3-х арк., рахунок на оплату №4563 від 19.01.2019 на 1-му арк., гарантійний талон №4563, чорнові записи на 1-му арк. Мобільний телефон Hope з 3-ма сім картками imei 1: НОМЕР_6 , imei 2: НОМЕР_7 , imei 3: НОМЕР_8 . Мобільний телефон Ergo з двома сім картками imei 1: НОМЕР_9 , imei 2: НОМЕР_10 . Мобільний телефон Samsung з однією сім карткою imei: НОМЕР_11 , imei НОМЕР_12 . Мобільний телефон Fly без акамулятора з трьома сім картками imei 1: НОМЕР_13 , imei 2: НОМЕР_14 , imei 3: НОМЕР_15 . Мобільний телефон Samsung з двума сім картками imei: НОМЕР_16 , imei: НОМЕР_17 . Жорсткий диск персонального комп`ютера Barracuda 2000 GB SN- Z1E12050.Жорсткий диск персонального комп`ютера Barracuda 500 GB P/N 183D142-303. Жорсткий диск персонального комп`ютера HSTS/N FR 30MHJK, Жорсткий диск персонального комп`ютера Samsung S/N S17AJ90S6C2026. Жорсткий диск персонального комп`ютера WD 500 GB S/N WCC6Z4TYT7S6. Банківські картки: АТ КБ «Приватбанк»: Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_18 ; Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_19 ; Золота картка «Універсальна» № НОМЕР_20 , Ключ до рахунку № НОМЕР_21 . Ноутбук Accer Espire 7520 series MODEL NO: ICY70 без акумулятора з проводом живлення.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку в квартирі АДРЕСА_9 , речі та документи, а саме: Ноутбук Accer aspire 5738G-652G 32Mn темно-сірого кольору с блоком питания № НОМЕР_22 . Картка для виплат onobank universalbank world № НОМЕР_23 . Картка для виплат АТ КБ «Приватбанк» universal № НОМЕР_24 . Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої, накладено арешт. Роз`яснити, що відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, яке розглядається під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом; також мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, якщо доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя І.Г. Мельник