Ухвала суду № 83775923, 20.08.2019, Пересипський районний суд міста Одеси (до 25.04.2025 - Суворовський районний суд м. Одеси)

Суворовський районний суд міста Одеси

Справа №523/5317/19

Провадження №1-кс/523/4301/19

У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до документів

20.08.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Деркачов О.В., за участю секретаря Клочкової Т.В. та прокурора Одеського місцевої прокуратури №4 Сівак М.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №42019162040000010 від 19 лютого 2019 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

19 серпня 2019 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора Одеського місцевої прокуратури №4 Сівак М.В. про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника ПАТ «МТБ Банк», на зберіганні у якого знаходяться документи, до яких запропоновано надати доступ, оскільки будучі належним чином повідомленим про час і місце судового розгляду клопотання представник товариства до суду не з`явилися та про поважність причин неявки не повідомив.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що слідчим відділенням Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42019162040000010 від 19 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2017 року між Комунальним підприємством «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський» та Фізичною особою-підприємцем Дорошенко Антониною Віталіївною укладено Договір №3/17 згідно якого ФОП ОСОБА_1 зобов`язується надати КП «ЖКС «Пересипський» послуги (згідно класифікатора ДК 021:-2015:6018000-3 - прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів) та підписані сторонами відповідні акти виконаних робіт до зазначеного Договору. Відповідно до п.4.1.1. Договору встановлено, що КП «ЖКС «Пересипський» зобов`язаний залежно від своєї виробничої необхідності повідомляти ФОП ОСОБА_1 про надання КП «ЖКС «Пересипський» транспортних засобів для вивезення снігу. В свою чергу ФОП ОСОБА_1 відповідно до п.4.2.2. Договору зобов`язаний організувати, керувати та нести повну відповідальність за виконання робіт по вивезенню снігу, які ним виконуються.

Так, на виконання договору, сторонами складено та підписано: 1) акт виконаних робіт №11 від 28.04.2017 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 у квітні 2017 виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля «КАМАЗ», 42 години, на суму 14700,00 грн; 2) акт виконаних робіт №5 від 31.05.2017 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 у травні 2017 року виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля «КАМАЗ», 143 години, на суму 50050,00 грн; 3) акт виконаних робіт №20 від 30.06.2017 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 у червні 2017 року виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля «КАМАЗ», 43 години, на суму 15050,00 грн; 4) акт виконаних робіт №25 від 31.07.2017 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 у липні 2017 року виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля «КАМАЗ», 43 години, на суму 15050,00 грн; 5) акт виконаних робіт №38 від 31.10.2017 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 у жовтні 2017 року виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля «КАМАЗ», 43 години, на суму 15050,00 грн; 6) акт виконаних робіт №41 від 28.12.2017 року, відповідно до якого ФОП ОСОБА_1 у грудні 2017 року виконав наступні роботи, з них: послуги автомобіля «КАМАЗ», 43 години, на суму 15050,00 грн. При цьому КП «ЖКС «Пересипський» по жодного з вищезазначених актів претензій не мав.

Таким чином КП «ЖКС «Пересипським» отримано від ФОП ОСОБА_1 відповідно до умов договору послуги з вивезення снігу як товару у квітні, травні, червні, липні, жовтні, грудні місці 2017 року на загальну суму 124950,00 грн. (сто двадцять чотири тисячі дев`ятсот п`ятдесят гривень 00 копійок).

Відповідно до п.3.1. Договору оплата послуг здійснюється відповідно до актів наданих послуг шляхом безготівкових платежів на рахунок ФОП ОСОБА_1 не пізніше 10 (десяти) днів з моменту підписання сторонами відповідного акту наданих послуг.

Відповідно до ст.ст.525, 526 ЦК України одностороння відмова від зобов`язання або одностороння зміна його умов не допускається, якщо інше не встановлено договором або законом. Зобов`язання має виконуватися належним чином відповідно до умов договору та вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, а за відсутності таких умов та вимог - відповідно до звичаїв ділового обороту або інших вимог, що звичайно ставляться.

Отже, КП «ЖКС «Пересипським» отримував протягом квітня, травня, червня, липня, жовтня, грудня місяців 2017 року послуги з вивезення снігу як товару за які згідно п.1.1., п.3.1. Договору та ст.ст. 25, 526 ЦК України зобов`язаний здійснити грошовий розрахунок у повному обсязі.

Так, пунктом 8 Договору встановлено, що КП «ЖКС «Пересипський» є клієнтом ПАТ «Марфін банк», МФО 328168, у якому відкритий поточний рахунок № НОМЕР_1 з якого відповідно здійснюється перерахунок грошових котів на рахунок ФОП ОСОБА_1 за отримані послуги.

Враховуючи вищевикладене вбачається складання, видача завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей посадовими особами КП «ЖКС «Пересипський», під час укладання та виконання договору №3/17 від 27.03.2017 року, за ознаками ч.1 ст. 366 КК України.

Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що КП «ЖКС «Пересипський» на час дії договору обслуговувався у ПАТ «Марфін Банк».

Публічне акціонерне товариство «Марфін Банк» з кодом ЄДРПОУ 21650966, 05.03.2018 перейменовано у Публічне акціонерне товариство "МТБ Банк" з тим самим кодом ЄДРПОУ 21650966.

Відповідно до п.6 «Положення про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України» затвердженого постановою КМУ від 22 січня 1996 р. N118, ідентифікаційний код зберігається за суб`єктом, якому він присвоєний, протягом усього періоду його існування і є єдиним. У разі перетворення юридичної особи, крім центральних органів виконавчої влади, за правонаступником зберігається її ідентифікаційний код. У разі припинення юридичної особи шляхом приєднання до іншої юридичної особи та створення на базі юридичної особи, що припинилася, відокремленого підрозділу ідентифікаційний код такої юридичної особи залишається за відокремленим підрозділом. В інших випадках припинення юридичної особи присвоєння її ідентифікаційного коду новоствореним суб`єктам забороняється.

Аналізуючи зміст ст. 90 ЦК України зміна найменування юридичної особи не є реорганізацією юридичної особи та не впливає на зміну прав та обов`язків тієї самої юридичної особи із зміненою назвою.

Отже, наявні всі необхідні підстави вважати, що відповідні підтверджуючі документи по банківським розрахункам за договором перебувають у володінні ПАТ "МТБ Банк".

Також, ухвалою суворовського районного суду м. Одеси 13.06.2019 задоволено клопотання процесуального керівника та призначено судову економічну експертизу у даному кримінальному провадженні, проведення якої доручено ОНДЕКЦ МВС України.

Так, 29.07.2019 року до Одеської місцевої прокуратури №4 з ОНДЕКЦ МВС України надійшло клопотання експерта, щодо надання для дослідження наступних матеріалів, а саме: договір банківського рахунку № НОМЕР_1 між АКБ «Морський транспортний банк» та КП «ЖКС «Пересипський»; виписку по рахунку № НОМЕР_1 КП «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський» за період з 01.01.2017 року по 27.03.2017 року та з 01.01.2018 року по дату останнього розрахунку з контрагентом ФОП ОСОБА_1 в рамках виконання умов договору №3/17 від 27.03.2017 року, укладеного між КП «ЖКС «Пересипський» та ФОП ОСОБА_1 .

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в його підтримку, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці та вилучення копій документів, можуть стати доказами у кримінальному провадженні, а також є обов`язковою умовою для належного проведення судової економічної експертизи, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає необхідним клопотання слідчого задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Одеського місцевої прокуратури №4 Сівак М.В.- задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ "МТБ Банк" код ЄДРПОУ 21650966, головний офіс якого розташований за адресою: 68003, Одеська область, місто Чорноморськ, Проспект Миру, будинок 28, надати доступ, з можливістю тимчасового вилучення, слідчому СВ Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Бахчиванжи В.В., прокурорам Одеської місцевої прокуратури № 4 Сівак М.В., Дрей І.Ю., Андріяшу В.М., або за їх дорученням оперативним співробітникам Хаджибеївського ВП Суворовського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області та оперуповноваженому УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України Душці Євгену Петровичу до:

- копії договору банківського рахунку № НОМЕР_1 , укладеному між Акціонерним комерційним банком «Морський транспортний банк» та КП «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський»;

- копії виписки по рахунку № НОМЕР_1 КП «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський» за період з 01.01.2017 року до 27.03.2017 року та з 01.01.2018 року до дати останнього розрахунку з контрагентом ФОП ОСОБА_1 в рамках виконання умов договору №3/17 від 27.03.2017 року , укладеного між КП «Житлово-комунальний сервіс «Пересипський» та ФОП ОСОБА_1 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі ПАТ "МТБ Банк", що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В.Деркачов