Ухвала суду № 83746808, 19.08.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/11871/17

Провадження №: 1-кс/755/5980/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" серпня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Курило А.В.,

секретаря Данилко Л.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000002035 від 04.08.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №42016000000002035 від 04.08.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.364 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківських установ, з можливістю їх вилучення /виїмки/.

З клопотання вбачається, що у ході здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено організоване злочинне угрупування, члени якого причетні до впровадження протиправних фінансових механізмів, направлених на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на вітчизняні суб`єкти господарської діяльності (далі - СГД) та розкрадання державних/бюджетних коштів за сприяння службових осіб ГУ ДФС у м. Києві.

Також вказано, що при проведенні аналізу зареєстрованих податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН) було виявлено ряд суб`єктів господарювання, які здійснюють операції, що мають ймовірно «безтоварний характер», адже у зазначених підприємств відсутні фізичні, технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, відсутні основні фонди та кваліфікований персонал, та які не внесені до переліку ризикових підприємств.

При цьому, учасники протиправної схеми здійснюють транзит ймовірного схемного податкового кредиту шляхом декларування взаємовідносин із придбання товарів (робіт, послуг) під контрагентів постачальників, у яких не відслідковується придбання реалізованого товару (робіт/послуг) (номенклатура придбаного товару, його кількість та вартість не відповідає обсягам реалізованих товарів та послуг) та/або залучення сторонніх організацій для виконання/надання зазначених робіт/послуг.

Встановлено, що до означеної протиправної діяльності залучено реквізити понад 30 суб`єктів господарювання, у т.ч. з ознаками фіктивності, зокрема:

?транзитні підприємства, які формують податковий кредит клієнтам-замовникам протиправної конвертації: ТОВ «Будкомплект 2006» (код ЄДРПОУ 33901175, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А, перереєстроване в Київській обл.), ТОВ «Монтажтехпром» (код ЄДРПОУ 31782505, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А), ТОВ «Успіх Україна» (код ЄДРПОУ 37658214, м. Харків, вул. Леся Сердюка, 38, перереєстроване в Київській обл.);

?підприємства «середньої ланки», які безпосередньо здійснюють «пере сорт» товару для формування необхідних клієнтам кодів товарів: ТОВ «Ланс-Креатив» (код ЄДРПОУ 42357636, м. Харків, просп. Московський, 142, перереєстроване в м. Києві), ТОВ «Ельтор Люкс Торг» (код ЄДРПОУ 42460038, м. Харків, вул. Космічна, 21, перереєстроване в м. Києві), ТОВ «Квантум Гурт» (код ЄДРПОУ 42357568, м. Харків, просп. Московський, 199-Б), ТОВ «Сіті Білд» (код ЄДРПОУ 39974579, м. Харків, просп. Московський, 273), ТОВ «Кемел Постач» (код ЄДРПОУ 42370827, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А), ТОВ «Глосконсалт» (код ЄДРПОУ 42359895, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А), ТОВ «ТД Лоза+» (код ЄДРПОУ 42459970, м. Харків, вул. Космічна, 21), ТОВ «Олтрейд 16» (код ЄДРПОУ 40778159, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А, перереєстроване в Київській обл.), ТОВ «Меганол+» (код ЄДРПОУ 40162876, м. Харків, вул. Естакадна, 1, перереєстроване в Київській обл.), ТОВ «Давен 1991» (код ЄДРПОУ 42208316, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А), ТОВ «Ті.Ді.-Марк» (код ЄДРПОУ 40735487, м. Харків, вул. Різдвяна, 33, до 29.04.2019 реєстрація в м. Києві), ТОВ «ТД Макс-Трейд» (код ЄДРПОУ 42208079, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А), ТОВ «Рембуд 2018» (код ЄДРПОУ 42012060, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А), ТОВ «Мегатрейдинг+» (код ЄДРПОУ 41849932, м. Харків, вул. Леся Сердюка, 38, перереєстроване в м. Києві), ТОВ «Бейсікс» (код ЄДРПОУ 42298210, м. Київ, вул. Кудряшова, 5, оф. 8), ТОВ «Кредл Прайм» (код ЄДРПОУ 42304275, м. Київ, вул. Льва Толстого, 33), ТОВ «Техногор» (код ЄДРПОУ 41086351, м. Київ, вул. Сурикова, 3), ТОВ «ХБР» (код ЄДРПОУ 41792719, м. Харків, вул. Леся Сердюка, 38, перереєстроване в м. Києві), ТОВ «Екобетон Плюс» (код ЄДРПОУ 41231369, м. Київ, вул. Перемоги, 9, офіс. 28), ТОВ «Дизайн-Експерт 2018» (код ЄДРПОУ 39375194, м. Київ, вул. Болсуновська, 13-15), ТОВ «Ларнікс» (код ЄДРПОУ 41832782, м. Київ, вул. Братська, 6), ТОВ «ВБГ «Консоль Будінвест» (код ЄДРПОУ 41823280, м. Київ, вул. Поліська, 14), ТОВ «Втор Еко» (код ЄДРПОУ 40325890, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А, перереєстроване в м. Києві), ТОВ «Парт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41579144, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Святошинська, 26);

?підприємства, які фактично являються магазинами оптово-роздрібної торгівлі та формують податковий кредит підприємствам «середньої ланки» для «пересорту» товару, а саме: ТОВ «Екотрейд-2016» (код ЄДРПОУ 40394131, м. Харків, вул. Різдвяна, 29-А) та ТОВ «Трейдмар» (код ЄДРПОУ 40561120, м. Харків, вул. Шарикова, 44-А).

Також, в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів по взаємовідносинам ряду підприємств реального сектору економіки з означеними вище комерційними структурами з ознаками фіктивності встановлено, що послуги з нібито транспортування продукції здійснювало ТОВ «Альтмер Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41721501) автомобілями, які фактично належать ФОП ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а деякі державні номерні знаки не відповідають дійсності та не співпадають марки автомобілів (зокрема в ТТН зазначається вантажний автомобіль НОМЕР_2 «Мерседес», хоча фактично за вказаним номером зареєстровано легковий автомобіль ГАЗ 3508, 2005 р.в., за адресою: Дніпропетровська обл., Кривий Ріг, Нікопольське Шосе, 8, за Комунальним закладом «Криворізька станція швидкої медичної допомоги Дніпропетровської обласної ради»).

При цьому, за результатами вжитих заходів отримано інформацію, яка свідчить про залучення реквізитів означених комерційних структур з ознаками фіктивності до механізмів обготівкування грошових коштів, з використанням операцій з купівлі-продажу цінних паперів, у т.ч. шляхом купівлі-продажу ОВДП через ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» (код ЄДРПОУ 00032113), ПАТ «Державний ощадний банк України» (код ЄДРПОУ 00032129) та ПАТ «КБ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Також зазначено, що посадові особи вказаних підприємств відображають в податковій звітності не всі проведені операції з реалізації цінних паперів, що дозволяє ухилятись від сплати податку на прибуток, а проведення операцій без ПДВ унеможливлює належний контроль з боку фіскальних та контролюючих органів.

Крім того, вказано, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, для проведення судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив задовольнити клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні банківських установ, а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіна А.Р., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва Яцишіну Андрію Романовичу або іншим слідчим слідчої групи у розслідуванні вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним співробітникам ГУ СБУ у м. Києві та Київській області: Скорику О.О., Шумаку М.М., Повстяному М.О., Редько А.С., Клоченок Ю.О., Горобець Е.В., а також іншим уповноваженим особам за його дорученням тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення стосовно клієнтів, що знаходяться в банківській установі копій документів, оригінали яких знаходяться на магнітних (електронних) носіях, та які відображують надходження та списання за період з з моменту відкриття рахунків до 06.08.2019 грошових коштів по рахункам:

?АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києвi (МФО 380805), відкрито рахунки №№ НОМЕР_3 , що належить ТОВ «Райджен» (код ЄДРПОУ 41659376), №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , що належать ТОВ «Дизайн-Експерт 2018» (код ЄДРПОУ 39375194), № НОМЕР_6 , що належить ПП «ДМА Капітал-2007» (код ЄДРПОУ 35071295), №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , що належать ТОВ «ВК «Алькор-Захід» (код ЄДРПОУ 33123587), № НОМЕР_11 , що належить ТОВ «Монтажтехпром» (код ЄДРПОУ 31782505), № НОМЕР_12 , що належить ТОВ Фірма «Україна-7 ЛТД» (код ЄДРПОУ 14098103);

?Столична фiлiя АТ КБ «Приватбанк» м. Київ (МФО 380269), відкрито рахунки № НОМЕР_13 , що належить ПП «Крокус Груп» (код ЄДРПОУ 41953982, попередня назва ПП «Актив-Стройкомпані»), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , що належать ТОВ «БТК СВД» (код ЄДРПОУ 40328247), №№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , що належать ТОВ «ВК «Алькор-Захід» (код ЄДРПОУ 33123587);

?Харківське ГРУ АТ КБ «Приватбанк» м. Харкiв (МФО 351533), відкрито рахунки №№ НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , що належать ТОВ «Папір Груп» (код ЄДРПОУ 42675383), №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , що належать ТОВ «Східторг 2018» (код ЄДРПОУ 42024212), № НОМЕР_29 , що належить ТОВ «СТК» (код ЄДРПОУ 41206751), № НОМЕР_30 , що належить ТОВ «ТІ.ДІ.-Марк» (код ЄДРПОУ 40735487), № НОМЕР_31 , що належить ТОВ «Трейдмар» (код ЄДРПОУ 40561120), № НОМЕР_32 , що належить ТОВ «Стормак» (код ЄДРПОУ 40548445), № НОМЕР_33 , що належить ТОВ «Екотрейд-2016» (код ЄДРПОУ 40394131), № НОМЕР_34 , що належить ТОВ «Втор Еко» (код ЄДРПОУ 40325890), №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , що належать ТОВ «Секвойя 2000» (код ЄДРПОУ 39503390), №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , що належать ТОВ «Патріот Планета» (код ЄДРПОУ 39275611), №№ НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , що належать ТОВ «Успіх Україна» (код ЄДРПОУ 37658214), № НОМЕР_43 , що належить ТОВ «Аттіка-2007» (код ЄДРПОУ 34630835), № НОМЕР_44 , що належить ТОВ «Информ-Сервис» (код ЄДРПОУ 31555153), № НОМЕР_45 , що належить ТОВ «Біоресурс» (код ЄДРПОУ 31439957);

?АТ «ПУМБ» (МФО 334851), відкрито рахунки №№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , що належать ФОП ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_49 , що належить ПП «Фарінгейт» (код ЄДРПОУ 42507945), № НОМЕР_50 , що належить ТОВ «Альтмер Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41721501), № НОМЕР_51 , що належить ТОВ «Екобетон Плюс» (код ЄДРПОУ 41231369), №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , що належать ПП «ПМ-20» (код ЄДРПОУ 36885319);

?АБ «Пiвденний» (МФО 328209), відкрито рахунки №№ НОМЕР_54 , що належить ТОВ «Трейдспо» (код ЄДРПОУ 41918377), № НОМЕР_55 , що належить ТОВ «Стормак» (код ЄДРПОУ 40548445), № НОМЕР_56 , що належить ТОВ «Екотрейд-2016» (код ЄДРПОУ 40394131), № НОМЕР_57 , що належить ТОВ «Аттіка-2007» (код ЄДРПОУ 34630835);

?ПАТ «МТБ Банк» (МФО 328168), відкрито рахунки №№ НОМЕР_58 , що належить ТОВ «Східторг 2018» (код ЄДРПОУ 42024212), № НОМЕР_59 , що належить ТОВ «Рембуд 2018» (код ЄДРПОУ 42012060), №№ НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , що належать ТОВ «Плаза Груп» (код ЄДРПОУ 41823778), № НОМЕР_62 , що належить ТОВ «ВБГ «Консоль Будінвест» (код ЄДРПОУ 41823280), № НОМЕР_63 , що належить ТОВ «БК «Арон» (код ЄДРПОУ 41660250), №№ НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , що належать ТОВ «Парт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41579144), № НОМЕР_66 , що належить ТОВ «СТК» (код ЄДРПОУ 41206751), №№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , що належать ТОВ «ТІ.ДІ.-Марк» (код ЄДРПОУ 40735487), №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , що належать ТОВ «Трейдмар» (код ЄДРПОУ 40561120), №№ НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , що належать ТОВ «Стормак» (код ЄДРПОУ 40548445), № НОМЕР_75 , що належить ТОВ «Екотрейд-2016» (код ЄДРПОУ 40394131), №№ НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , що належать ТОВ «Втор Еко» (код ЄДРПОУ 40325890), №№ НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , що належать ТОВ «Сіті Білд» (код ЄДРПОУ 39974579), № НОМЕР_83 , що належить ПП «ДМА Капітал-2007» (код ЄДРПОУ 35071295), № НОМЕР_84 , що належить ТОВ «Аттіка-2007» (код ЄДРПОУ 34630835), №№ НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , що належать ТОВ «Будкомплект 2006» (код ЄДРПОУ 33901175), №№ НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , що належать ТОВ «Біоресурс» (код ЄДРПОУ 31439957), № НОМЕР_91 , що належить ТОВ Фірма «Україна-7 ЛТД» (код ЄДРПОУ 14098103);

?АТ «КIБ» (МФО 322540), відкрито рахунки №№ НОМЕР_92 , що належить ТОВ «Давен 1991» (код ЄДРПОУ 42208316), № НОМЕР_93 , що належить ТОВ «ТД Макс-Трейд» (код ЄДРПОУ 42208079), №№ НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , що належать ТОВ «Рейдон» (код ЄДРПОУ 41734039), №№ НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , що належать ТОВ «Секвойя 2000» (код ЄДРПОУ 39503390), № НОМЕР_99 , що належить ТОВ «Будкомплект 2006» (код ЄДРПОУ 33901175);

?ПАТ «Айбокс Банк» (МФО 322302), відкрито рахунки № НОМЕР_100 , що належить ПП «Фарінгейт» (код ЄДРПОУ 42507945), №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , що належать ПП «ПМ-20» (код ЄДРПОУ 36885319);

?АТ «Сбербанк» (МФО 320627), відкрито рахунки №№ НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , що належать ТОВ «Ельтор Люкс Торг» (код ЄДРПОУ 42460038), №№ НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , що належать ТОВ «ТД Лоза+» (код ЄДРПОУ 42459970), №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , що належать ТОВ «Глосконсалт» (код ЄДРПОУ 42359895), №№ НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , що належать ТОВ «Магрест-Картель» (код ЄДРПОУ 42357712), №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , що належать ТОВ «Ланс-Креатив» (код ЄДРПОУ 42357636), №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , що належать ТОВ «Давен 1991» (код ЄДРПОУ 42208316), №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , що належать ТОВ «ТД Макс-Трейд» (код ЄДРПОУ 42208079), №№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , що належать ТОВ «Рейдон» (код ЄДРПОУ 41734039), №№ НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , що належать ТОВ «Райджен» (код ЄДРПОУ 41659376), №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , що належать ТОВ «БТК СВД» (код ЄДРПОУ 40328247), № НОМЕР_134 , що належить ТОВ «Монтажтехпром» (код ЄДРПОУ 31782505);

?АТ «Мотор-Банк» (МФО 313009), відкрито рахунки №№ НОМЕР_135 , що належить ТОВ «Трейдспо» (код ЄДРПОУ 41918377), № НОМЕР_136 , що належить ТОВ «Мегатрейдинг+» (код ЄДРПОУ 41849932), № НОМЕР_137 , що належить ТОВ «ВБГ «Консоль Будінвест» (код ЄДРПОУ 41823280), № НОМЕР_138 , що належить ТОВ «ХБР» (код ЄДРПОУ 41792719), № НОМЕР_139 , що належить ТОВ «БК «Арон» (код ЄДРПОУ 41660250), № НОМЕР_140 , що належить ТОВ «Техногор» (код ЄДРПОУ 41086351), № НОМЕР_141 , що належить ТОВ «Олтрейд 16» (код ЄДРПОУ 40778159), № НОМЕР_142 , що належить ТОВ «Екотрейд-2016» (код ЄДРПОУ 40394131), № НОМЕР_143 , що належить ТОВ «Меганол+» (код ЄДРПОУ 40162876), № НОМЕР_144 , що належить ТОВ «Сіті Білд» (код ЄДРПОУ 39974579), № НОМЕР_145 , що належить ТОВ «Піцерія Шева 777» (код ЄДРПОУ 39450124);

?АТ АБ «Радабанк» (МФО 306500), відкрито рахунки №№ НОМЕР_146 , що належить ТОВА «Тіді-Марк» (код ЄДРПОУ 42595979), № НОМЕР_147 , що належить ТОВ «Ельтор Люкс Торг» (код ЄДРПОУ 42460038), № НОМЕР_148 , що належить ТОВ «ТД Лоза+» (код ЄДРПОУ 42459970), № НОМЕР_149 , що належить ТОВ «Кемел Постач» (код ЄДРПОУ 42370827), № НОМЕР_150 , що належить ТОВ «Глосконсалт» (код ЄДРПОУ 42359895), № НОМЕР_151 , що належить ТОВ «Ланс-Креатив» (код ЄДРПОУ 42357636), № НОМЕР_152 , що належить ТОВ «Квантум Гурт» (код ЄДРПОУ 42357568), № НОМЕР_153 , що належить ТОВ «Троян-АН» (код ЄДРПОУ 42207316), № НОМЕР_154 , що належить ТОВ «Плаза Груп» (код ЄДРПОУ 41823778), № НОМЕР_155 , що належить ТОВ «БК «Арон» (код ЄДРПОУ 41660250), № НОМЕР_156 , що належить ТОВ «Екобетон Плюс» (код ЄДРПОУ 41231369), № НОМЕР_157 , що належить ТОВ «СТК» (код ЄДРПОУ 41206751), № НОМЕР_158 , що належить ТОВ «Олтрейд 16» (код ЄДРПОУ 40778159), №№ НОМЕР_159 , НОМЕР_160 , що належать ТОВ «Екотрейд-2016» (код ЄДРПОУ 40394131), №№ НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 , що належать ТОВ «Успіх Україна» (код ЄДРПОУ 37658214), № НОМЕР_164 , що належить ТОВ «Будкомплект 2006» (код ЄДРПОУ 33901175), № НОМЕР_165 , що належить ТОВ «Монтажтехпром» (код ЄДРПОУ 31782505);

?АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), відкрито рахунки №№ НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , що належать ФОП ОСОБА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

?Печерська філія АТ КБ «Приватбанк», м. Київ (МФО 300711), відкрито рахунки №№ НОМЕР_169 , НОМЕР_170 , що належать ТОВ «3К.УА» (код ЄДРПОУ 40577607);

?АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), відкрито рахунки №№ НОМЕР_171 , НОМЕР_172 , що належать ТОВ «Східторг 2018» (код ЄДРПОУ 42024212), № НОМЕР_173 , що належить ТОВ «Рембуд 2018» (код ЄДРПОУ 42012060), № НОМЕР_174 , що належить ТОВ «Трейдспо» (код ЄДРПОУ 41918377), № НОМЕР_175 , що належить ТОВ «Парт Трейдінг» (код ЄДРПОУ 41579144), №№ НОМЕР_176 , НОМЕР_177 , НОМЕР_178 , що належать ТОВ «СТК» (код ЄДРПОУ 41206751), №№ НОМЕР_179 , що належить ТОВ «ТІ.ДІ.-Марк» (код ЄДРПОУ 40735487), №№ НОМЕР_180 , НОМЕР_181 , що належать ТОВ «Трейдмар» (код ЄДРПОУ 40561120), №№ НОМЕР_182 , НОМЕР_183 , що належать ТОВ «Стормак» (код ЄДРПОУ 40548445), №№ НОМЕР_184 , НОМЕР_185 , що належать ТОВ «Екотрейд-2016» (код ЄДРПОУ 40394131), № НОМЕР_186 , що належить ТОВ «Сіті Білд» (код ЄДРПОУ 39974579), № НОМЕР_187 , що належить ПП «ДМА Капітал-2007» (код ЄДРПОУ 35071295), №№ НОМЕР_188 , НОМЕР_189 , НОМЕР_190 , НОМЕР_191 , що належать ТОВ «Аттіка-2007» (код ЄДРПОУ 34630835), №№ НОМЕР_192 , НОМЕР_193 , що належать ТОВ «Информ-Сервис» (код ЄДРПОУ 31555153), № НОМЕР_194 , що належить ТОВ «Біоресурс» (код ЄДРПОУ 31439957), № НОМЕР_195 , що належить ТОВ ФІРМА «Україна-7 ЛТД» (код ЄДРПОУ 14098103) із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному вигляді; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя