Ухвала суду № 83745481, 08.08.2018, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/10104/18

Провадження по справі № 1-кс/752/6794/18

У Х В А Л А

08.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання заступника начальника відділу процессуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка Андрія Григоровича в межах кримінального провадження № 12017000000001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 КК України, про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. про накладення арешту.

В обгрунтування заявлених вимог,заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченко А.Г. зазначив, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництвом досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12017000000001344 від 13.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 2 статті 205, частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України.

Просив накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41090516); ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41446688); ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240); ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41562827).

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор Шевченко А.Г. у судове засідання не викликалися, оскільки прокурор звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно) просив не викликати у судове засідання його власників, з метою недопущення його знищення, приховування, відчуження, що має істотне значення та було прийнято слідчим суддею до уваги.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань встановлено, що невстановлені особи за попередньою змовою зі службовими особами органів ДФС України придбали(зареєстрували) ряд фіктивних підприємств з метою прикриття незаконної діяльності ряду фіктивних підприємств.

Встановлено, що в незаконній схемі задіяні ряд підприємств з ознаками «фіктивності», що входять до складу «конвертаційного центру», а саме: ТОВ "РИБА ТОРГ" 41444193, ТОВ "БАРДО ГРУП" 41444811, ТОВ "ЗДОРОВА ЇЖА УКРАЇНИ" 41507462, ТОВ "МЕЛИСАНДРА" 41697825, ТОВ "МАРІУПОЛЬ ПРОМБУД" 41212849, ТОВ "ПЕЛЕНГАС ТОРГ" 41300636, ТОВ "УРАН ГОРБУД" 41685673, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ПОЛОСАТИЙ КІТ" 41858575, ТОВ "АЛКО М" 41302240, ТОВ "ГЕРАБУД" 41684245, ТОВ "ГЛОБАЛ СІСТЕМ" 41446282, ТОВ "ІНДАГРО СЕРВІС" 41507221, ТОВ "АРИОН" 41696711, ТОВ "ДАКСИЗБУД" 41684271, ТОВ "ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІЗНЕСУ" 41504744, ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" 41446688, ТОВ "ЄВРО-ТЕХПРОМ" 41685694, ТОВ "ТАЙФУН ПРОДАКШН" 41693899, ТОВ "АЛІЯ-ГРУП" 41916610, ТОВ "ДОНБАС ЕКСКАВАЦІЯ" 41857676, ТОВ "БІЗНЕС ІНСЕТ" 41011129, ТОВ "ПРОДУКТ АЛЬЯНС 2018" 41857409, ТОВ "АРАБЕЛЛА ЮА" 41698546, ТОВ "ВУДСТРОЙБУД" 41684329, ТОВ "РЕАЛ БУДПРОЕКТ" 41684230, ТОВ "АНЕКСУС" 41699005, ТОВ "ВАНДА ТРЕЙД" 41698059, ТОВ "МАРСЕЛІНА" 41697668, ТОВ "ПРОДУКТОВА КОМПАНІЯ БАРБАРИС" 41857550, ТОВ "НЕОКОМ ЛТД" 41697940, ТОВ "ТРАНЗІТ СТАЛЬ" 41305168, ТОВ "ПРОДУКТОВА ІННОВАЦІЙНА КОМПАНІЯ" 41504550, ТОВ "МІКСБІ" 41698897, ТОВ "ВЕСНАТОРГ" 41857477, ТОВ "РАЙМОНДАС" 41697867, ТОВ "КЛЕЙМАР" 41697757, ТОВ "БЕРНАРДА" 41024269, ТОВ "ХАЛБРЕЙН" 41698216, ТОВ «ЮНІКОМ МАРКЕТ» 41381631, ТОВ «ЧАРІВНА ПРОДУКТОВА ОПТОВА КОМПАНІЯ» 41856929, ТОВ «ОКПРОДУКТ» 41442552, ТОВ «МАСТЕК АГРО І КО» 42076957, ТОВ «ГУРТОВА КОМПАНІЯ «МАКСУС» 41857325, ТОВ «ЛОРАНТ СЕРВІС» 41709877, ТОВ «КОРДІАНТ ПРОФІТ» 41497769, ТОВ «ІВЕНТА - М» 41697778, ТОВ «ЄВРОТРАНС ПЛЮС» 41701600, ТОВ «АЛЬФА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» 41708040, ТОВ "МІЛІСАНТА" 41697406, ТОВ "БІЗНЕС ФІНАНС ЛТД" 41024253, ТОВ "ГЕРІОНС" 42041992, ТОВ "ЕЛІФЕНТ ІНВЕСТ" 41916700, ТОВ "ОХОРОННА КОМПАНІЯ "ЧОРНА ПАНТЕРА" 41856887, ТОВ "ПРОДУКТОВА МРІЯ" 41507677, ТОВ "ТИХИЙ ЯР" 41846989, ТОВ "СД-ПРОГРЕС" 41698698, ТОВ "ВІЗУМ" 41695634, ТОВ "ПРІМЕРА ЛЮКС" 41697338, ТОВ "СІФАНТА КОМПАНІ" 41697715, ТОВ "СТАРТФОРД" 41698389, ТОВ "ВІДЕНЬ ПРО ТРЕЙД" 41901777, ТОВ "РОМАШКА ТОРГ" 41862995, ТОВ "ГРАНДЕС ОПТ" 41379512, ТОВ "ЗЕНИТ ОПТ ТОРГ" 41383356, ТОВ "ВЄГАС БУД" 41861517, ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" 41090516, ТОВ "ІМПУЛЬС ДНІПРО" 41930593, ТОВ "СТРОНГ КОМ`ЮНІТІ" 41859097, ТОВ "ВІЗАРД ПРОЕКТ" 42060046, ТОВ "ПРОТЕК АГРО ГРУП" 41324751, ТОВ "САП ГРУПП" 41439115, ТОВ "АЛЬФАІНВЕСТ+" 41641332, ТОВ "ОРІОН ЕКСПЕРТ" 41700874, ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" 41562827, ТОВ "ІНЕКС ТРЕЙДІНГ" 41708978, ТОВ "КОМПАНІЯ АТМ" 41435372, ТОВ "СОРУС+" 41558276, ТОВ "ІНПРОМ-ХАРКІВ" 41561467, ТОВ "АВЕРС ПРОФІТ" 41630975, ТОВ "МАРОККО СХОДУ" 41685689, ТОВ "АВТО ТРЕЙДІНГ ЛТД" 41799337, ТОВ "АЙВЕНТУС" 41695938, ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "КАСТА" 41504299, ТОВ "БУД ГРУП ТЕХНОЛОДЖИ" 41507174, ТОВ "ТИРИОН" 41698483, ТОВ "ЛЕНД ИНВЕСТМЕНТ" 41446452, ТОВ "СІЛЕНА КОНСАЛТ" 41679874, ТОВ "ДЕЛІВЕРІ ОПТТОРГ" 41274769, ТОВ "ТИРЕЛЛ ГРУП" 41695807, ТОВ "БРЕЙНКАМ" 41596835, ТОВ "БАРТОН К" 41386467, ТОВ "ФОР-ПОСТАЧ" 41645646, ТОВ "ДОМІНОН" 41386509, ТОВ "ДЕЛТРЕЙД" 41645619, ТОВ "СОЛПАК" 41296908, ТОВ "КОЛІЖЕН ПРОМ" 41750988, ТОВ "МОНТЕРО КОРП" 41786438, ТОВ "АЛКО БУМ" 41443179, ТОВ "СІНГ ПРОДУКТ" 41443577, ТОВ «ЮЗІ ГРУП» 41360234, ТОВ «ТЕМБРІЙ» 41553959, ТОВ «ВІРЕНІУМ» 41173187, ТОВ ТК «АНТРОН» 41502511, ТОВ «АДАМАСК» 40362911, ТОВ «УРБАН - ІФ» 41296049, ТОВ «ГРАНД ТАБАК» 41910116, ТОВ «СЕЛЕСТА ПРОДЖЕКТ ГРУП» 41580605, ТОВ «ВОРК ТАУН» 41135162, ТОВ «ГРАНТ СТРІМ» 41111707, ТОВ «МОДЕРН ІНВЕСТ» 40404013, ТОВ «ФРУКТ АГРО ТРЕЙД» 41089750, ТОВ «ВІНС ТРЕЙДІНГ» 41338481, ТОВ «САН ТРЕЙ» 41338523, ТОВ «САММІТ-АГРО-ТРЕЙД» 41147764, ТОВ «ЛЕГІОН-ОХОРОНА» 41189878, ТОВ «КЛІМАР» 41012850, ТОВ «МІТАЛ ЛТД» 41423608, ТОВ «ДЕЛЛ КОМ» 41345661, ТОВ «СОЮЗ КЕПІТАЛ СТРОЙ» 40703298, ТОВ ТК «ГРІН-ЛАЙФ» 41397856, ТОВ ТК «ГУЛІВЕР» 41397290, ТОВ БК «АРТІК» 40015494, ТОВ «ЄВРОПА ДЕЙЗ» 40530223, ТОВ ФІРМА «СОЛАРА» 41356144, ТОВ «МЕГРІМ» 41492467, ТОВ «ДІЛОС ГРУП» 41492488, ТОВ «КОМПАНІЯ «ОРІОН ЛТД» 41361594, ТОВ «СОРУС ТРЕЙД» 41351806 та ін.

За даними аналізу додатку №5 до декларацій з ПДВ податкової звітності вказаних ФСГД встановлено, що має місце так зване «пересортування» товарів: придбання товарів з номенклатурою «м`ясо, овочі, фрукти, товари побутового призначення та ін», а реалізація з номенклатурою «будівельні роботи, послуги, будівельні матеріали та ін.», що вказує на обрив в ланцюгу постачання конкретного товару, послуги, тощо для СГД реального сектору економіки.

Органом досудового розслідування встановлено, що для проведення операцій з обготівкування грошових коштів члени злочинної групи використовують перелічені вище підприємства та їх банківські рахунки, а саме:ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41090516) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41446688) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41562827) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , які відкриті в які відкриті в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, б. 83-Д.

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що кошти, які знаходяться на рахункахТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41090516) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41446688) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41562827) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , які відкриті в які відкриті в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, б. 83-Д, відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що на розрахункових рахунках вказаних суб`єктів господарювання, які відкриті в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, буд. 83-Д, зберігаються грошові кошти отриманні злочинним шляхом, які відповідно до ст.98 КПК України набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

За результатами розгляду клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль):ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41090516) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41446688) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41562827) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , які відкриті в які відкриті в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, б. 83-Д, з метою запобігання можливості його відчуження та збереження речових доказів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Генеральної прокуратури України Шевченка А.Г. про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження№ 12017000000001344 від 24.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.368 - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках (українська гривня, ЄВРО, долар США, російський рубль): ТОВ "ЗЕРНО СЕРВИС" (ЄДРПОУ 41090516) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ "ВЕЛІС МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 41446688) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ "АЛКО М" (ЄДРПОУ 41302240) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ "ТРАНСТЕХСЕРВІС ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41562827) - використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , які відкриті в які відкриті в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), юридична адреса: м. Київ, вул. Мельникова, б. 83-Д, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) до бюджету або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати банківську установу повідомити правоохоронні органи про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на час оголошення вказаної ухвали, та в подальшому, за першим запитом прокурора, слідчого надавати інформацію, що містить охоронювану законом таємницю, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк