Ухвала суду № 83745480, 12.03.2019, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/12686/18

Провадження по справі № 1-кс/752/2845/19

У Х В А Л А

12.03.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва Плахотнюк К.Г., за участю секретаря судового засідання Веременко Т.В. в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12018100000000327 від 06.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, КК України, клопотання подане слідчим в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Лозінською Н.В., погоджене прокурорм відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» (39489874), з вилученням їх оригіналів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчим в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Лозінською Н.В., погоджене прокурорм відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» (39489874).

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий Лозінська Н.В., зазначила, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018100000000327 від 06.04.2018 за фактом привласнення і заволодіння держаними коштами невстановленими особами державних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий Лозінська Н.В., просила розглянути його за відсутності представника ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» (39489874) з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Лозінська Н.В. подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» (39489874), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Органом досудового розслідвання встановлено, що 2017-2018 років, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, на території міста Києва, Київської області, створили транзитно-конвертаційну групу фіктивних підприємств, до складу якої входять: ТОВ «МАРВЕЛ СТИЛЬ» (код 41212532), ТОВ «МОТОР МАРКЕТ» (код 41019484), ТОВ «АФІЛА» (код 40457065), ТОВ «АГРОНИКТОРГ» (код 41366200) та інші підконтрольні афілійованим особам суб`єкти господарювання, які здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди ТОВ «АРП «Софія» (код 31454891), ТОВ «Сі Ес Сістемс» (код 34820569), ТОВ «Техносистем» (код 30726586) та іншим підприємствам, з метою незаконної конвертації грошових коштів, у тому числі державних коштів, привласнення і заволодіння останніми, а також їх подальшої легалізації, в результаті чого державному бюджету України завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах. Встановлено, що ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» (39489874), мало взаємовідносини з суб`єктами господарювання, які здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди товариствам, з метою незаконної конвертації грошових коштів, привласнення і заволодіння останніми, а також їх подальшої легалізації.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність з метою З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» (39489874).

Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у призначенні почеркознавчої експертизи, для проведення якої обов`язково потрібно надати експерту експерементальні зразки почерку.

Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року № 53/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 листопада 1998 року за № 705/3145 (у редакції наказів Міністерства юстиції України від 30 грудня 2004 року № 144/5 та від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Згідно п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації, а тому виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» (39489874), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні володінні ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» (39489874), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотанняподане слідчим в ОВС слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві Лозінською Н.В., погоджене прокурорм відділу прокуратури міста Києва Ігнатюком І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» (39489874), з вилученням їх оригіналів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ Національної поліції у місті Києві Лозінській Наталії Володимирівні, або за її дорученням працівникам оперативного підрозділу УЗЕ в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» (39489874), з можливістю вилучити (здійснити виїмку) оригінали первинних фінансово-господарських документів, що відображають взаємовідносини та розрахунки між ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» (39489874) та усіма його контрагентеми: підприємствами - постачальниками та підприємствами - покупцями, за період з 01.04.2017 по день постановлення ухвали, а саме: договори з додатками, специфікації до них, податкові накладні, накладні, сертифікати якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам між ТОВ «АСТРУМ СЕКЬЮРІТІ» (39489874) та усіма його контрагентеми: підприємствами - постачальниками та підприємствами - покупцями.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя К.Г. Плахотнюк