Ухвала суду № 83743445, 16.08.2019, Новозаводський районний суд м. Чернігова

Справа№751/5441/19

Провадження №1-кс/751/2514/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова Мороз К.В.

секретар судового засідання Гнатюк І.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчогоз ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко С.Ю., погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні – прокурором відділу прокуратури Чернігівської області Наливайко Т.І., про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982) за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, що складались для оформлення сумнівних фінансово-господарських операцій із ТОВ «Інтеграс Компані» (ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «Берлон Трейдінг» (ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «Терекс Інвест» (ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «Крок Актив» (ЄДРПОУ 40207204), ТОВ «Вісконт Сервіс» (ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «Аквіл Трейдінг» (ЄДРПОУ 41168491), ТОВ «Самміт Агро Трейд» (ЄДРПОУ 41147764), ТОВ «Кодігруп» (ЄДРПОУ 41579432), ТОВ «Классен-Промпостач» (ЄДРПОУ 40717206), ТОВ «Асфард» (ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Укрбуд Об`єкт» (ЄДРПОУ 40139145); ТОВ «Ментор Поділля» (ЄДРПОУ 40214164), ТОВ «Продмакс Груп» (ЄДРПОУ 40842920), ТОВ «ТД «Нордіс» (ЄДРПОУ 40067673); ТОВ «Нікотранс» (ЄДРПОУ 40067741), ТОВ «Івамар Трейд» (ЄДРПОУ 41380072), ПП «Укрпалетсистем» (ЄДРПОУ 32285225), ТОВ «Аматекс – Україна» (ЄДРПОУ 32662383), ТОВ «Індастріз Україна» (ЄДРПОУ 32662383), ПП «Флеш Лайн» (ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «НОРД ЕНЕРДЖИ» (ЄДРПОУ 39999698), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (ЄДРПОУ 38489035), які перебувають у володінні ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982), а саме: договорів (контрактів, рахунків – фактур) та додатків до них та специфікацій; накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних; актів здачі – прийняття виконаних робіт (наданих послуг), актів прийому – передачі виконаних робіт (наданих послуг); витягів із журналу виданих довіреностей; відповідних сторінок книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) за вказаний період; відповідних сторінок книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товару (надання послуг); платіжних документів (банківських виписок, корінців касових ордерів та інші); банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару, товару, що перебував на зберіганні, наданих послуг; документів, що підтверджують зберігання товарів (договорів на відповідальне зберігання), наданих послуг, робіт; сертифікатів якості, векселів; бухгалтерських довідок про наявність та суму дебіторської (кредиторської) заборгованостей між вищевказаними підприємствами; шляхових листів та інших документів, які підтверджують перевезення товарів, надання послуг; перелік документів не є вичерпним. В разі відсутності оригіналів таких документів прошу Вас надати право на тимчасовий доступ та вилучення, звірених належним чином, їх копій за вищезгаданий період.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018270000000014 від 29.01.2018 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На даний час у сторони кримінального провадження для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982), які складались для оформлення сумнівних фінансово-господарських операцій, а саме: ТОВ «Інтеграс Компані» (ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «Берлон Трейдінг» (ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «Терекс Інвест» (ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «Крок Актив» (ЄДРПОУ 40207204), ТОВ «Вісконт Сервіс» (ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «Аквіл Трейдінг» (ЄДРПОУ 41168491), ТОВ «Самміт Агро Трейд» (ЄДРПОУ 41147764), ТОВ «Кодігруп» (ЄДРПОУ 41579432), ТОВ «Классен-Промпостач» (ЄДРПОУ 40717206), ТОВ «Асфард» (ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Укрбуд Об`єкт» (ЄДРПОУ 40139145); ТОВ «Ментор Поділля» (ЄДРПОУ 40214164), ТОВ «Продмакс Груп» (ЄДРПОУ 40842920), ТОВ «ТД «Нордіс» (ЄДРПОУ 40067673); ТОВ «Нікотранс» (ЄДРПОУ 40067741), ТОВ «Івамар Трейд» (ЄДРПОУ 41380072), ПП «Укрпалетсистем» (ЄДРПОУ 32285225), ТОВ «Аматекс – Україна» (ЄДРПОУ 32662383), ТОВ «Індастріз Україна» (ЄДРПОУ 32662383), ПП «Флеш Лайн» (ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «НОРД ЕНЕРДЖИ» (ЄДРПОУ 39999698), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (ЄДРПОУ 38489035) в період 2015-2016, та їх вилучення (здійснення виїмки).

У вище зазначених документах, які знаходяться у ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982), наявна інформація, яка є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: містяться відомості про задіяних під час проведення вищевказаних взаємовідносин осіб, транспортні засоби, акти здачі – приймання робіт (надання послуг), зразки підписів та почерку, які необхідні для проведення почеркознавчих експертиз щодо встановлення належності виконання останніми підписів у первинних документах вищевказаних підприємств.

Дані документи, які знаходяться у ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982), самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та кваліфікації дій причетних до вчинення кримінальних правопорушень осіб, тому існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Єдиним можливим способом отримати доступ до оригіналів вказаних документів є одержання відповідного рішення суду про отримання тимчасового доступу до вказаних фінансово-господарських документів та їх вилучення у володільця – ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982), шляхом проведення вилучення їх, завірених належним чином, копій або оригіналів, в разі відсутності копій.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася згідно ч.2 ст. 163 КПК України. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПП «ПДП ТРИ», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання слідчого в частині тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982) для отримання зразків з метою проведення експертиз, оскільки слідчим не дотримані вимоги ч. 1 ст. 245 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчогоз ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко С.Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх вилучення - задовольнити.

Надати відділу прокуратури Чернігівської області Біляковичу Олександру Володимировичу, прокурору відділу прокуратури Чернігівської області Наливайко Тетяні Іванівні, слідчому-заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Терещенку Артему Васильовичу, слідчому-заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Луцькому Олегу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Буренку В`ячеславу Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Давидку Ігорю Володимировичу, слідчому - начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Василенку Володимиру Віталійовичу, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Андрущенко Сніжані Юріївні, старшому слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Очковській Світлані Миколаївні, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Лук`яненко Ользі Борисівні, старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області Вдовиченко Наталії Олександрівні право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити їх) документів ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982) за період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, що складались для оформлення фінансово-господарських операцій між ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982) та ТОВ «Інтеграс Компані» (ЄДРПОУ 39408769), ТОВ «Берлон Трейдінг» (ЄДРПОУ 39715834), ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» (ЄДРПОУ 40041644), ТОВ «Терекс Інвест» (ЄДРПОУ 41517601), ТОВ «Крок Актив» (ЄДРПОУ 40207204), ТОВ «Вісконт Сервіс» (ЄДРПОУ 39724613), ТОВ «Аквіл Трейдінг» (ЄДРПОУ 41168491), ТОВ «Самміт Агро Трейд» (ЄДРПОУ 41147764), ТОВ «Кодігруп» (ЄДРПОУ 41579432), ТОВ «Классен-Промпостач» (ЄДРПОУ 40717206), ТОВ «Асфард» (ЄДРПОУ 39390804), ТОВ «Укрбуд Об`єкт» (ЄДРПОУ 40139145); ТОВ «Ментор Поділля» (ЄДРПОУ 40214164), ТОВ «Продмакс Груп» (ЄДРПОУ 40842920), ТОВ «ТД «Нордіс» (ЄДРПОУ 40067673); ТОВ «Нікотранс» (ЄДРПОУ 40067741), ТОВ «Івамар Трейд» (ЄДРПОУ 41380072), ПП «Укрпалетсистем» (ЄДРПОУ 32285225), ТОВ «Аматекс – Україна» (ЄДРПОУ 32662383), ТОВ «Індастріз Україна» (ЄДРПОУ 32662383), ПП «Флеш Лайн» (ЄДРПОУ 31239927), ТОВ «НОРД ЕНЕРДЖИ» (ЄДРПОУ 39999698), ТОВ «Альянс Енерго Трейд» (ЄДРПОУ 38489035), які перебувають у володінні ПП «ПДП ТРИ» (ЄДРПОУ 34593982), а саме:

- договорів (контрактів, рахунків – фактур) та додатків до них та специфікацій;

- накладних, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних;

- актів здачі – прийняття виконаних робіт (наданих послуг), актів прийому – передачі виконаних робіт (наданих послуг);

- витягів із журналу виданих довіреностей;

- відповідних сторінок книг обліку придбання та продажу товарів (робіт, послуг) за вказаний період;

- відповідних сторінок книг реєстрації видачі довіреностей на отримання товару (надання послуг);

- платіжних документів (банківських виписок, корінців касових ордерів та інші);

- банківських виписок з оплати відвантаженого, придбаного товару, товару, що перебував на зберіганні, наданих послуг;

- документів, що підтверджують зберігання товарів (договорів на відповідальне зберігання), наданих послуг, робіт;

- сертифікатів якості, векселів;

- бухгалтерських довідок про наявність та суму дебіторської (кредиторської) заборгованостей між вищевказаними підприємствами;

- шляхових листів та інших документів, які підтверджують перевезення товарів, надання послуг.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя К.В. Мороз