Ухвала суду № 83739796, 12.08.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/5689/19

1-кс/405/3207/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 12 серпня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Яровій Н.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенця А.О. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2019 №32019120010000012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст. 204 та ч.1 ст.209 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ "ДIАМАНТБАНК"

Слідчий в клопотанні вказує, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні знаходяться у володінні ПАТ "ДIАМАНТБАНК".

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ "ДIАМАНТБАНК" в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР 28.02.2019 №32019120010000012, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч.1, 2 ст. 204 та ч.1 ст.209 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, з поданого слідчим клопотання видно, що досудове слідство здійснюється у зв`язку із тим, що службові особи та засновники ТОВ «АЗОН-2» (код 30940997) ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 за попередньою змовою з директором ТОВ «ТЕРМІНАЛ ОПТ» (код 41492048) ОСОБА_5 , засновником ТОВ «Хімцентр 99» (код 40407351) ОСОБА_6 та його директором ОСОБА_7 , директором ТОВ «Колотраст» (код 40636850) ОСОБА_8 , директором ТОВ «МІШТРЕЙД» (код 41470862) ОСОБА_9 , директором ТОВ «ІМПЕК» (код 37268597) ОСОБА_10 , ТОВ «ВФ «ОЛТЕКСХІМ» (код ЄДРПОУ 37467948) та іншими на даний час не встановленими особами, на території нафтобази, розташованої в Кіровоградській області, Онуфріївському районі, с. Павлиш, по вул.Садовій, 28, шляхом змішування легкозаймистих речових (компонентів бензину) а саме: імпортованих спирту технічного, розчиннику універсального, деетанпропанбутанізованого конденсату, метанолу, ізобутанолу та ін., здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів - бензинів марки А-92 та А-95, які в подальшому незаконно зберігають, транспортують та реалізують на території Кіровоградської, Полтавської, Харківської, Дніпропетровської, Сумської, Чернігівської та Київської областей.

З поданого слідчим клопотання видно, що ТОВ "ІМПЕКТ" має розрахункові рахунки, які відкриті в ПАТ "ДIАМАНТБАНК".

У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що з метою досягнення завдання кримінального провадження, а саме швидкого та неупередженого досудового розслідування, існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, перебувають у володінні ПАТ "ДIАМАНТБАНК", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Баркару Андрію Михайловичу, заступнику начальнику ВОДР СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Омельченку Юрію Сергійовичу, старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області Городенцю Анатолію Олександровичу, Кравченку Костянтину Олексійовичу, Титарюк Ользі Володимирівні, Крачун Карині Миколаївні, Мигловцю Олександру Максимовичу, Пєткову Юрію Васильовичу, Береговому Сергію В`ячеславовичу та Мироненку Євгенію Олександровичу, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливості їх вилучення в належним чином засвідчених копіях, тобто до відомостей про рух коштів по рахункам ТОВ "ІМПЕКТ" (код ЄДРПОУ - 37268597) № НОМЕР_1 (російський рубль), № НОМЕР_1 (долар США), № НОМЕР_1 (євро) та № НОМЕР_1 (українська гривня), з дати їх відкриття до 12.08.2019, які відкриті у ПАТ "ДIАМАНТБАНК", ідентифікаційний код - 23362711, що знаходиться за адресою: місто Київ, Контрактова площа, будинок №10-А, а саме:

1)електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носіїпро рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

2)заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

3)електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носіїпротоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

4)актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

5)довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

6)акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

7)карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

8)платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

9)заяв на видачу готівки;

10)інформації відносно визначених юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, яка була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

11)інформації про організаційно-правову структуру юридичних осіб, її керівників, напрями діяльності, осіб, які правомочні здійснювати правочини від імені керівників підприємств, в тому числі що пов`язано з переміщенням та зняттям грошових коштів по поточних рахунках;

12)заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

13)заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

14)договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

15)актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

16)чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам;

17)договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих юридичними особами, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями;

18)інформації щодо звітності банківської установи відносно визначених юридичних осіб, фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців, в тому числі аудиторських та інших перевірок, порядок проведення яких передбачений, чинним законодавством та внутрішніми нормативними документами даної банківської установи.

Строк дії ухвали визначити до 12.09.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий