Ухвала суду № 83733902, 15.08.2019, Галицький районний суд м. Львова

Справа № 461/7625/18

Провадження № 1-кс/461/7123/19

УХВАЛА

15.08.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова Юрків О.Р.,

за участю секретаря Кузьми Д.М.,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Мудрої У.Ю. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12018140280000121 від 05.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області Мудра У.Ю., звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області Сороківським М.П. у кримінальному провадженні №12018140280000121 від 05.03.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, з яких формується реєстраційна справа ФОП ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ), дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця - 07.11.2016, номер запису: 20650000000044478, стан суб`єкта - припинено, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів за місцем знаходження, а саме у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, що розташована за адресою: вулиця Олександра Кошиця, 11, місто Київ.

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що у провадженні СУ ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №12018140280000121, відомості про яке 05.03.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що всупереч виконання затверджених бюджетних програм, посадовими особами Департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства ЛОДА (надалі Департамент ЖКГ ЛОДА), за попередньою змовою групою осіб із службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю «Будгарант Плюс» (ЄДРПОУ 39613276) (надалі ТОВ «Будгарант Плюс») та службовими особами Комунального підприємства Львівської обласної ради «Технічний нагляд» (надалі КП ЛОР «Технічний нагляд»), в період часу з 2015 -2016, було вчинено протиправні дії, зокрема внесено в акти виконаних робіт Форми КБ-2В завідомо неправдиві відомості, що призвело до привласнення бюджетних коштів та відповідно заподіяння інтересам територіальної громади Львівської області, в особі Львівської обласної ради, майнової шкоди.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з 09.12.2015 по 31.12.2015 між Департаментом ЖКГ ЛОДА (надалі Замовник), в особі директора ОСОБА_2 , що діяв на підставі Положення про Департамент, з однієї сторони та ТОВ «Будгарант Плюс» (надалі Підрядник), в особі директора ОСОБА_1 , що діяв на підставі статуту та ліцензії на проведення робіт, з другої сторони, укладено договори на виконання робіт, предметом яких було: «Підрядник зобов`язується власними силами та засобами, в обумовлений термін у відповідності до замовлення і вимог проектно-кошторисної документації, будівельних норм та правил виконати роботи на об`єктах: «Технічне переоснащення котельні ЗОШ І-ІІІ ст. із заміною газових котлів на твердопаливні в с.Бишів вул. Гостинна, 57, Радехівського району, Львівської області»; «Технічне переоснащення котельні НВК із заміною газових котлів на твердопаливні в с. Пиратин Радехівського району Львівської області (коригування)», «Технічне переоснащення котельні ЗОШ I-III ст. із встановленням котлів на тверде паливо в смт. Лопатин Радехівського району Львівської області (коригування)"; «Технічне переоснащення котельні Великолюбінської міської лікарні»; «Реконструкція котельні в с. Баківці Жидачівського району Львівської області».

Розрахунки за роботи проводився за фактично виконані роботи протягом 10 календарних днів після підписання Замовником представлених Підрядником актів виконаних робіт (Форми КБ-2в) та довідки (Форми КБ-3).

Так, службові особи ТОВ «Будгарант Плюс», за попередньою змовою групою осіб із посадовими особами Департаменту ЖКГ ЛОДА, в період часу з 09.12.2018 по 31.12.2015, маючи умисел на привласнення коштів, достеменно знаючи, що фактично роботи по вище вказаних об`єктах, не виконані в повному обсязі, затвердили факт виконання обсягів та якості виконаних робіт в актах приймання виконаних будівельних робіт примірної форми КБ -2в, тим самим склавши завідомо неправдиві документи, які посвідчують факт, що має юридичне значення.

В подальшому, на підставі вказаних документів Департаментом ЖКГ ЛОДА було здійснено перерахування на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 належний ТОВ «Будгарант Плюс» (39613276) відкритий у банківській установі ПАТ «Діамантбанк» грошові кошти на загальну суму 554908,18грн.-вартість невиконаних робіт, що підтверджується платіжними дорученнями.

Таким чином, вище вказані особи вчинили привласнення бюджетних коштів, чим заподіяли інтересам територіальної громади Львівської області, в особі Львівської обласної ради, майнової шкоди на згадану суму.

Слідчий зазначає, що з метою встановлення наявності поданих для проведення державної реєстрації та сформованих у процесі державної реєстрації прав, документів, а також встановленні належності підписів ОСОБА_1 в договорах підряду, актах приймання виконаних робіт по вище вказаних об`єктах, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, з яких формується реєстраційна справа ФОП ОСОБА_1 ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ), дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця-07.11.2016, номер запису: 20650000000044478, стан суб`єкта - припинено, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів за місцем знаходження, а саме у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, що розташована за адресою: вулиця Олександра Кошиця, 11, місто Київ.

Відповідно до Інструкції «Про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, а тому в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів вільних взірців почерку та підпису ОСОБА_1 , а саме документів, які було подано останнім для проведення державної реєстрації з яких формується реєстраційна справа ФОП ОСОБА_1 .

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення ступеню співучасті фігурантів у кримінальному провадженні, розподілу їх ролей, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди територіальній громаді, встановлення факту привласнення бюджетних коштів на об`єктах державного значення, забезпечення відшкодування шкоди, яка була завдана внаслідок вчинених кримінальних правопорушень та притягнення винних до відповідальності. Крім цього, оригінали документів, з яких формується реєстраційна справа будуть використані, як вільні взірці ОСОБА_1 .

Необхідність отримання доступу саме до оригіналів документів викликана також і отриманим клопотанням експерта, про надання додаткових матеріалів для проведення почеркознавчої експертизи по матеріалах кримінального провадження, що надійшло до СУ ГУНП у Львівській області 29.07.2019, тому просить клопотання задоволити.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких речей і документів, слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, та у його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, та у відсутності слідчого та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів (інформації) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з яких формується реєстраційна справа ФОП ОСОБА_1 , ідентифікаційний номер фізичної особи НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (місце проживання: АДРЕСА_1 ), дата та номер запису про проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця-07.11.2016, номер запису: 20650000000044478, стан суб`єкта - припинено, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів за місцем знаходження, а саме у Дарницькій районній в місті Києві державній адміністрації, що розташована за адресою: вулиця Олександра Кошиця, 11, місто Київ.

Виконання ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова покласти на старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області Мудру Уляну Юріївну, слідчого СУ ГУНП у Львівській області Брегіна Івана Михайловича, слідчого СУ ГУНП у Львівській області Ригайла Мар`яна Степановича, слідчого СУ ГУНП у Львівській області Максимука Ростислава Ігоровича, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Наконечного Романа Михайловича, Самардака Ігоря Михайловича, старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області Палюха Андрія Борисовича або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, а саме на старшого оперуповноваженого в ОВС майора поліції Глушика Богдана Богдановича або ж старшого оперуповноваженого майора поліції Сабана Андрія Романовича.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня її постановлення, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя О.Р. Юрків.