Ухвала суду № 83729148, 15.08.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12171/19

Провадження № 1-кс/263/6403/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., при секретарі Кирилюк В.В., розглянувши матеріали клопотання старший слідчий слідчого управління ГУНП в Донецькій області Ткаченка К.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000371 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

У провадженні слідчого управління ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000371 від 07.06.2019, за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Старший слідчий слідчого управління ГУНП в Донецькій області майор поліції Ткаченко К.Г. звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Monobank АТ «Універсал Банк».

В ході досудового розслідування встановлено, що група осіб за попередньою змовою, на території м. Маріуполя Донецької області займається незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, які до м. Маріуполь доставляються шляхом відправлень з міста Києва каналами ТОВ «Нова Пошта».

До вчинення зазначеного кримінального правопорушення причетні ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Встановлено, що ОСОБА_1 для отримання та розпорядження грошовими коштами від своєї злочинної діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_1 , оформлену у Monobank АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_3 (ІПН НОМЕР_2 ), а також ОСОБА_1 з метою контролю руху грошових коштів, передав банківську картку оформлену на його анкетні дані у Monobank АТ «Універсал Банк» особі на ім`я ОСОБА_4 (повні анкетні дані якого на теперішній час не встановлені), який причетний до вчинення кримінального правопорушення використовує зазначену картку у злочинній діяльності. Крім того ,встановлено, що ОСОБА_2 для отримання та розпорядження грошовими коштами від своєї злочинної діяльності використовує банківську картку № НОМЕР_3 , оформлену на його ім`я у Monobank АТ «Універсал Банк».

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також встановлення його можливих свідків, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні у Monobank АТ «Універсал Банк» інформації по зазначених банківських картках.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, враховуючи, що тимчасовий доступ до указаних документів необхідний органу досудового розслідування для проведення повного та всебічного досудового розслідування, а також неможливість отримання досудовим розслідуванням указаних документів без відповідної ухвали суду, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП в Донецькій області Ткаченка К.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050000000371 від 07.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України - задовольнити.

Надати слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Донецькій області: Ткаченку К.Г., Єрмолаєвій Т.Г., Шебанцю А.П., Смороковій Н.Ю., Шапошнику І.Г., Машкіну М.О., Бєвалову О.О. , Райкову С.О. , Махоніну В.О. , Шабалтію А.О. , Черепанову О .В. , Губенко А .М. , Бєваловій Ю.С . , Ткаченку П.Г. , Мурзі Д.М, Губаревій Є .В., Казарян Н.В. , Ліспуху Л.А., а також оперуповноваженому Донецького управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України Молчанову Р.О. за дорученням слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (можливість ознайомлення з інформацією, зробити їх копії та вилучити її (зробити її виїмку), яка перебуває у володінні Monobank АТ «Універсал Банк» (ЄДРПОУ 21133352), за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19, а саме:

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»;

- інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно;

- надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно;

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк»;

- інформації щодо руху та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті) по банківській картці № НОМЕР_3 , оформленої у Monobank АТ «Універсал Банк» у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно;

- надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 Monobank АТ «Універсал Банк» за період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно;

- інформації щодо всіх банківських рахунків відкритих у Monobank АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ) та суми грошових коштів (в національній та/або іноземній валюті), що на них знаходяться, руху грошових коштів у період з 01.01.2019 по день отримання ухвали включно, а також надання з банкоматів фото-, відеоматеріалів особи, яка здійснювала зняття (списання) грошових коштів з банківських карток Monobank АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_1 у період з 01.01.2019 по 15.08.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л.Соловйов