Ухвала суду № 83722701, 02.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/39911/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Стороженко С.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Бондаренка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

30 липня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л. надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Бондаренка О.В., за погодженням з прокурором відділу Генеральної прокуратури України Мельником С.В. у кримінальному провадженні № 62019000000000528 від 22.04.2019, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ВОСТОК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 62019000000000528 від 22.04.2019, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України по факту декларування недостовірної інформації народним депутатом України ОСОБА_1 у деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2015-2018 роки.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_1 є народним депутатом України, який обраний 27 листопада 2014 року по Загальнодержавному багатомандатному округу.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 у щорічних деклараціях особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015, 2016, 2017 роки задекларував об`єкт нерухомості загальною площею 1212 кв. м. (нежитлова будівля), вартість якої станом на 03.09.2008 становила 5 млн. 272 тис. грн. Об`єкт вказаного нерухомого майна знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на земельній ділянці з кадастровим номером: НОМЕР_1 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 04.04.2017 вищевказаний об`єкт нерухомості був переданий в Іпотеку ПАТ "БАНК ВОСТОК", (код ЄДРПОУ 26237202) для забезпечення виконання зобов`язання боржником, а саме ТОВ "ТНС" (код ЄДРПОУ 30512344) відповідно до Кредитного договору № ХК2017-0042 від 03.04.2017.

Слідчий вказує, що беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що копії зазначених вище документів, а також відомості, які містяться у них, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази фактів незаконних дій ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , а також інших невстановлених слідством осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та вищевказаних документів з можливістю отримання їх копій в ПАТ «БАНК ВОСТОК», (МФО 307123) юридична адреса, вул. Курсантська, 24, м. Дніпро, 49051.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні вказаних банківських установ, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Бондаренка О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Бондаренку Олександру Володимировичу та/або слідчим слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні - слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Гезі Руслану Васильовичу, Каминіній Анні Олександрівні, Францевичу Андрію Павловичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Бацанову Олександру Володимировичу, Гапічу Василю Олеговичу, Сльоті Євгенію Сергійовичу, Череднику Сергію Олександровичу до документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю отримання копій запитуваних документів в електронному та паперовому носії, а саме: до інформації в електронному вигляді по руху грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 з моменту відкриття по теперішній час, що відкриті в ПАТ «БАНК ВОСТОК», (МФО 307123), юридична адреса, вул. Курсантська, 24, м. Дніпро, 49051, а також копій документів, які стали підставою для його відкриття; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації про отримання грошових коштів через банкомати банку, фото і відео-матеріалів, що фіксували вказані дії з можливістю вилучення завірених копій відповідних документів, що перебувають у володінні банку; до документів, що містять інформацію про відкриті у ПАТ «БАНК ВОСТОК», (код банку 307123), Відділенні банку № 15, або інших відокремлених підрозділах, які здійснюють банківську діяльність від імені банку про поточні, вкладні (депозитні) рахунки, рахунки умовного зберігання (ескроу) ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_5 ) ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_3 , (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) та інформації в електронному вигляді по руху грошових коштів по вказаних рахунках з моменту відкриття по 30.07.2019; до кредитних договорів укладених між ПАТ «БАНК ВОСТОК», (код банку 307123), юридична адреса, вул. Курсантська, 24, м. Дніпро, 49051, та ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_3 , (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ), ТОВ "Пластикура" (код ЄДРПОУ 42049373) та ТОВ "ТНС" (код ЄДРПОУ 30512344); до документів для укладання кредитних договорів та договорів забезпечення між ПАТ «БАНК ВОСТОК», (МФО 307123), юридична адреса, вул. Курсантська, 24, м. Дніпро, 49051 та ОСОБА_1 (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_3 , (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_8 ), ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_9 ) ТОВ "Пластикура" (код ЄДРПОУ 42049373), ТОВ "ТНС" (код ЄДРПОУ 30512344) із усіма додатками та додатковими угодами договорів забезпечення по кредитних договорах, а саме: заявок, анкет, довіреностей, статутних документів, протоколів зборів засновників тощо; до договорів, правочинів, інших документів, які підтверджують законність перебування Відділення банку № 15 ПАТ «БАНК ВОСТОК» за адресою: м. Харків, вул. Сумська, буд 56; до анкетних даних, засобів зв`язку з уповноваженими службовими особами Відділення банку № 15 у ПАТ «БАНК ВОСТОК», які є відповідальним працівниками за забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції, що підлягають обов`язковому та/або внутрішньому фінансовому моніторингу, про фінансові операції осіб, якщо є достатні підстави вважати, що їх діяльність або активи пов`язані із вчиненням злочину, визначеного КК України; до повідомлень уповноважених службових осіб Відділення банку № 15 ПАТ «БАНК ВОСТОК» про фінансові операції до Державної служби фінансового моніторингу України, що проведені 13.04.2018 між ОСОБА_3 , (ІПН НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_7 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_8 ); до анкетних даних, засобів зв`язку з уповноваженими службовими особами Відділення банку № 15 у ПАТ «БАНК ВОСТОК», що здійснювали касові операції 13.04.2018 по поточним рахункам № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , касових документів по проведеним фінансовим операціям, у тому числі заяв та договорів на відкриття вказаних банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39911/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Бондаренку О.В.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик