Ухвала суду № 83719255, 19.08.2019, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/5264/19

ун. № 759/15083/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Скрипник О.Г., за участю секретаря судового засідання Горло Н.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлева А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 32019100000000542, від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлева А.М., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Місюрою Р.І., про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні 32019100000000542, від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, в якому слідчий просить надати йому, тимчасовий доступ до речей та документів, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи документів, а саме до реєстраційної справи підприємства ТОВ «Торговий дім «Тагус» (код 40088824) яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у м. Києві держаної адміністрації, а саме: рішення про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційних карток, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства з можливістю їх вилучення в оригіналах.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, в ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 у грудні 2016 року, діючи на прохання невстановлених досудовим слідством осіб, вчинив пособництво у фіктивному підприємництві шляхом придбання суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) - Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Торговий дім «Тагус» (код 40088824) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягала у документальному оформленні від імені даного підприємства псевдо фінансово-господарських операцій з метою незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_1 пояснив, що восени 2016 р. до нього звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_2 прізвище його не відоме, та запропонував зареєструвати на його ім`я підприємство, за що пообіцяв винагороду в розмірі 1300 грн., на що ОСОБА_1 погодився, в зв`язку з тим, що перебував в скрутному матеріальному становищу. В подальшому, ОСОБА_2 повідомив дату, час та місце, куди потрібно з`явитись для оформлення документів для реєстрації підприємства, це було біля «Національного Цирку України» на пл. Перемоги, буд. 2. у нотаріуса Дейнега В.О. підписав ряд документів щодо реєстрації ТОВ «Торговий дім «Тагус» (код 40088824) на його ім`я. Мети здійснювати фінансово-господарську діяльність підприємства в ОСОБА_1 не було. Печаткою підприємства ніколи не володів.

Під час досудового розслідування встановлено, що у суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Торговий дім «Тагус» (код 40088824) відсутні трудові ресурси, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання тощо, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Таким чином, фактичне відношення ОСОБА_1 до здійснення фінансово-господарської діяльності, фактичний та адміністративно майновий стан зазначеного підприємства, умови ведення фінансово-господарської діяльності, свідчать про здійснення невстановленими особами від імені ТОВ «Торговий дім «Тагус» (код 40088824) правочинів з підприємствами-контрагентами без мети настання реальних економічно-правових наслідків.

ТОВ «Торговий дім «Тагус» (код 40088824) зареєстровано за адресою: 04136, м. Київ, Подільський район, вул. Маршала Гречка, б. 13, офіс А-814 (фактично за адресою не знаходиться), матеріали реєстраційної справи підприємства ТОВ «Торговий дім «Тагус» (код 40088824) перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у м. Києві держаної адміністрації.

Під час слідства виникла потреба в отриманні дозволу від слідчого судді на здійснення тимчасового доступ до реєстраційної справі ТОВ «Торговий дім «Тагус» (код 40088824), що перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у м. Києві держаної адміністрації.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги підтримав та просив задовольнити.

Особа у володінні якої знаходяться документи до суду не з`явилась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що восьмим СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32019100000000542, від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлева А.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в кримінальному провадженні № 32019100000000542, від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Яковлеву А.М., слідчому з ОВС восьмого СВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Семезенко Яні Олександрівни, слідчим слідчої групи та прокурорам, що входять до групи прокурорів, дозвіл на здійснення доступу до реєстраційної справи ТОВ «Торговий дім «Тагус» (код 40088824), яка перебуває у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Подільської районної у м. Києві держаної адміністрації, з метою вилучення оригіналів документів на період проведення почеркознавчої експертизи документів, а саме: рішень про створення підприємства, статуту підприємства та зміни до статуту, реєстраційних карток, наказів про призначення службових осіб, протоколів зборів учасників товариства, довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інших документів, що містяться в реєстраційній справі підприємства.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Скрипник О.Г.