Ухвала суду № 83718900, 19.08.2019, Оболонський районний суд міста Києва

19.08.2019 Справа № 756/9711/19

Унікальний номер №756/9711/19

Провадження №1-кс/756/2349/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Шестаковська Л.П., за участю секретаря Дзюбан М.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні у кримінальному провадженні № 42016101050000019 від 11.02.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України КК України клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановського В.В., про надання тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 Вербановський В.В. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказує, щослідчим відділом Оболонського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42016101050000019 від 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації здійснили розтрату бюджетних коштів у великих розмірах при проведенні ремонтно-будівельних робіт дошкільного навчального закладу № 585 розташованого за адресою м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 1-Б.

Встановлено, що управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації у липні 2016 року організовано та проведено процедуру закупівлі: ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013. Виконання робіт з коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію дошкільного навчального закладу № 585 на вул. Маршала Малиновського, 1-Б в Оболонському районі м. Києва.

За наслідками проведеної процедури закупівлі 28.07.2016 між Управлінням освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації та ТОВ «НВП «ДІОНІС» укладено договір № 585-1р на коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію дошкільного навчального закладу № 585 на вул. Маршала Малиновського, 1-Б в Оболонському районі м. Києва.

Згідно з додатком № 2, Формою № 1-П та Формою № 2-П (зведений кошторис № 1 на проектні та вишукувальні роботи, кошторис № 2) до договору № 585-1р від 28.07.2016, вартість цих робіт було визначено у сумі 480000 грн.

У подальшому, ОСОБА_1 являючись начальником управління освіти Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації, будучи службовою особою 28.07.2016 затвердила завдання на коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію дошкільного навчального закладу № 585 розташованого за адресою м. Київ, вул. Маршала Малиновського, 1-Б.

При цьому, відповідно до інформації Державної прикордонної служби України у вказаний день - 28.07.2016 ОСОБА_1 знаходилась за межами території України.

На підставі зазначеного завдання та договору № 585-1р від 28.07.2016, ТОВ «НВП «ДІОНІС» виготовлено проектно-вишукувальну, науково-технічну продукцію «Коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію дошкільного навчального закладу № 585 на вул. Маршала Малиновського, 1-Б в Оболонському районі м. Києва», яку на підставі акту № 1 передавання-приймання проектно-вишукувальної, науково-технічної продукції від 25.11.2016 передано управлінню освіти Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації.

Відповідно до платіжного доручення № 30 від 29.11.2016 управлінням освіти Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в ГУ ДКСУ у м. Києві перераховано на користь ТОВ «НВП «ДІОНІС» на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ КБ «Правекс Банк» грошові кошти у сумі 480000грн.

Згідно з висновками перевірки вартості обсягів робіт з реконструкції дошкільного навчального закладу № 585 на вул. Маршала Малиновського, 1-Б, від 07.03.2018 № 070-01/673 КП «Київекспертиза» проектно-вишукувальна, науково-технічна продукція від 25.11.2016, передана ТОВ «НВП «ДІОНІС» управлінню освіти Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації відповідає робочому проекту ДП «Академпроект» НАН України, виконаному на замовлення управління освіти Оболонської районної у місті Києві державної адміністрації у 2012 році.

Відповідно до висновку експертів № 2210/2211/4252 від 21.03.2019, складеного експертами Полтавського відділення Харківського науково-дослідного інституту судових експертиз ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса вартість робіт з розроблення проектної документації ТОВ «НВП «Діоніс» на реконструкцію дошкільного навчального закладу № 585 на вул. Маршала Малиновського, 1-Б, завищена на суму 293175 грн.

З метою встановлення осіб, які причетні до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, постановою слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві від 18.07.2019 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме завірених належним чином копій документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «НВП «ДІОНІС» (код ЄДРПОУ 38214275) в ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, за період з 28.07.2016 по 01.12.2016, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Прокурор вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 11.02.2016 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України (кримінальне провадження № 42016101050000019).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись у володінні ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що прокурором, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2 та надати можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурораКиївської місцевої прокуратури № 5 Вербановського В.В. про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016101050000019 від 11.02.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 191, ч. 2ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України- задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві Сідняєву Павлу Миколайовичу, Якимчуку Роману Валерійовичу, Пилипчуку Євгену Анатолійовичу та прокурорам Київської місцевої прокуратури №5 Федоренко Майї Володимирівні, Любченко Тетяні Сергіївні, Вербановському Володимиру Володимировичу, Михайлику Дмитру Олександровичу, Батрину Юрію Михайловичу та Тузову Євгену Юрійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які свідчать про відкриття, функціонування та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому ТОВ «НВП «ДІОНІС» (код ЄДРПОУ 38214275) в ПАТ «КБ «Правекс-Банк» (код ЄДРПОУ 14360920), що знаходиться за адресою: 01021, Україна, м. Київ, Кловський узвіз, 9/2, за період з 28.07.2016 по 01.12.2016, з можливістю вилучення їх засвідчених копій.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення - до 19 вересня 2019 року включно.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ «КБ «Правекс-Банк», що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: Л.П. Шестаковська