Ухвала суду № 83715540, 19.08.2019, Слобідський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Комінтернівський районний суд м. Харкова)

Комінтернівський районний суд м.Харкова

Номер провадження №1-кс/641/3396/2019 Справа №641/6582/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова Фатєєва Н.І.

при секретарі -Ушкварок Н.В.

за участю слідчого-Томенко Н.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Томенко Наталії Сергіївни, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Глух В.В.про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019220540001599 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Томенко Наталії Сергіївни, погодженого з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 Косим О.М. про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12019220540001599 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 12019220540001599 від 04.07.2019 за ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , працював на ФОП ОСОБА_2 , який надає послуги щодо установки вікон. ОСОБА_1 працював на підприємстві консультантом, приблизно 1 рік та систематично отримував заробітну плату на руки від ОСОБА_2 . Однак, в червні 2019 року, за місцем реєстрації ОСОБА_1 , де мешкає його мати з податкової почали приходити рахунки за несплату податків. Мати ОСОБА_1 - почала з`ясовувати дане питання та при розмові з ОСОБА_1 останній зазначив, що він не відкривав на своє ім`я ні які підприємства та ФОП. Пізніше ОСОБА_1 стало відомо, що ОСОБА_2 обманним шляхом, а саме користуючись довірою ОСОБА_1 відкрив на останнього Ф-ОП та за допомогою його документів в м.Одеса відкрив на нього в ПАТ КБ «ПриватБанк» розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

Отримати рух рахунку, що закріплений за ОСОБА_1 в ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , не можливо в інший спосіб, як за допомогою тимчасового доступу до речей та документів, тому враховуючи, що для підтвердження або спростування фактів, заявлених в заяві, та проведення об`єктивного розслідування, необхідно отримати доступ до руху рахунка № НОМЕР_1 ОСОБА_1 з моменту відкриття рахунка до 01.07.2019 для їх подальшого направлення на вивчення, а дану інформацію одержати іншими способами не можливо, у зв`язку з чим слідчий звернулася до суду з клопотанням.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, яка підтримала своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ «Приватбанк», розташованому за адресою: 61000, м. Харків, вул. Малом`ясницька, 2, тел. 784-95-84 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції Томенко Наталії Сергіївни про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації (виписки), щодо руху рахунку № НОМЕР_1 за період часу з моменту відкриття рахунка до 01.07.2019, що знаходяться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», за адресою: 61000, м. Харків, вул. Маломясницька, 2, тел.7849584, а саме надати можливість старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області, капітану поліції Томенко Наталії Сергіївні, отримати доступ до даних документів з подальшим їх вилученням.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- Н . І . Фатєєва