Ухвала суду № 83711756, 19.08.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/967/19

Провадження №1-кс/487/6750/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Павлова Ж.П., за участі секретаря судового засідання Ігнатьєва А.О., слідчого Барабанової В.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції в Миколаївській області Барабанової В.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

14.08.2019 року слідчий СВ Заводського відділу поліції в Миколаївській області Барабанова В.М., в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №12019150030000328 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ» із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2017 до моменту вилучення, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Клопотання слідчий подає для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, а враховуючи що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

З матеріалів клопотання встановлено, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у проваджені Заводського ВП ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №12019150030000328 від 23.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 23.01.2019 р. до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали щодо виявлення можливого факту привласнення грошових коштів з боку працівників ТОВ «Реалбудсервіс-транс».

Так, в ході здійснення завдань визначених Законом України «Про Національну поліцію», співробітниками УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України з оприлюдненої інформації на сайті державних закупівель "Prozorro" (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-10-03-001327-в) 03.10.2017 КЗ ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» здійснюється процедура державної закупівлі виконання робіт капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3 по вул.. Шосейна, 128, у м.Миколаєві очікуваною вартістю 1 469 938,18 грн.

Так, 03.10.2017 КЗ ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» в особі головного лікаря ОСОБА_1 та ТОВ «Реалбудсервіс-транс», код ЄДРПОУ 37564631, в особі директора ОСОБА_2 укладено договір №129/к від 03.10.2017 про наступне: що підрядник зобов`язується, провести роботи по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі сімейної амбулаторії №3 по вул. Шосейна, 128, у м.Миколаєві», де вартість робіт визначена кошторисом на ремонтні роботи та становить 1 469 938, 18 грн. строком виконання робіт до 31 грудня 2017 року.

При цьому ТОВ «Реалбудсервіс-транс», код ЄДРПОУ 37564631, отримало в якості сплати за виконані роботи грошові кошти 18.10.2017 у сумі 440 981,45 грн., 27.12.2017 у сумі 927 418,96 грн., тобто роботи мали бути виконані у повному обсязі.

Однак 16.01.2019 виїздом співробітників УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НП України на об`єкт виконання робіт за адресою: м . Миколаїв, вул. Шосейна,128 встановлено, що виконання робіт капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3 не виконані в повному обсязі, а також вивченими копіями документів проектно-кошторисної документації встановлено, що деякий будівельний матеріал взагалі не використовувався.

Також було встановлено, що технічний нагляд за вказаним об`єктом, замовлявся згідно договору з КЗ ММР «Капітальне будівництво м.Миколаєва» та проводив його інженер-технік ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Останній в ході допиту пояснив, від підписання актів виконаних робіт капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3 по вул.. Шосейна, 128, у м.Миколаєві відмовився у зв`язку з тим, що ним були помічені розбіжності в кошторисній документації.

В ході досудового розслідування були отримані копії проектно-кошторисної документації з капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3. В якій було вказано, що будівельні матеріали для ремонту покрівлі закуплялись нові. Але в ході огляду місця події було візуально встановлено, що дерев`яні конструкції покрівлі мають вигляд старих та оброблені білою речовиною.

У зв`язку з вищевикладеним в складених документах ТОВ «Реалбудсервіс-транс», код ЄДРПОУ 37564631, на підставі яких здійснювалась оплата виконання робіт на замовлення КЗ ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» містяться недостовірні відомості про обсяги та види виконаних робіт, що може свідчити про наявність ознак кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 191 КК України, а саме привласнення та розтрати бюджетних грошових коштів.

03.04.2019 згідно ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Миколаєва №487/967/19 (провадження №1-кс/487/1369/19) від 12.03.2019, проведено тимчасовий доступ оригіналів документів з подальшим їх вилучення, а саме проектно-кошторисної документації капітального ремонту покрівлі сімейної амбулаторії №3 по вул.. Шосейна, 128, у м.Миколаєві, які знаходились володінні КЗ ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3», за адресою: м.Миколаїв, вул. Шосейна, 128.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що КЗ ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3», код ЄДРПОУ 30083840, перераховував грошові кошти за договором №128/к від 03.10.2017 та згідно акту №1 від 22.12.2017 за виконання робіт нагляд по об`єкту: капітальний ремонт покрівлі сімейної амбулаторії №3 по вул. Шосейна, 128, у м.Миколаєві, на поточний рахунок ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 39922949. Також в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 39922949, у своїй діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Райффайзен Банк Аваль» , код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: вул. вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011.

Враховуючи той факт, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у підтвердженні або спростуванні факту перерахування грошових коштів в якості оплати за технічний нагляд по об`єкту: капітальний ремонт покрівлі сімейної амбулаторії №3 по вул. Шосейна, 128, у м.Миколаєві, з боку КЗ ММР «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3», код ЄДРПОУ 30083840, на адресу ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 39922949, необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по вказаному вище рахунку, яка знаходиться у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» , код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: вул. вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому вилученні документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 39922949, із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2017 до моменту вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене для всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального правопорушення, та враховуючи що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За такого, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції в Миколаївській області Барабанової В.М. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту Барабановій Віолетті Михайлівні, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Коломійцю Борису Миколайовичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції Зафтонову Олександру Олександровичу, слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенант поліції Наточому Назару Дмитровичу, старшому оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ майору поліції Коганову Ігорю Володимировичу (спеціальний жетон - №0096509, номер посвідчення - МКП №003297), старшому оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ майору поліції Арутюнову Григорію Володимировичу ( спеціальний жетон - №0096507, номер посвідчення - МКП №003299), оперуповноваженому УЗЕ в Миколаївській області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції Кутовому Василю В`ячеславовичу ( спеціальний жетон - №0142162, номер посвідчення - МКП №005404), або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю подальшого вилучення документів на паперовому носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 який належить ТОВ «МИКОЛАЇВОБЛПРОЕКТ», код ЄДРПОУ 39922949, із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01.10.2017 до моменту вилучення, що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» , код ЄДРПОУ 14305909, юридична адреса: вул. вул. Лєскова, 9, м. Київ, 01011

На проведення даної слідчої (розшукової) дії надати строк терміном 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Ж.П. Павлова