Постанова № 83711599, 19.08.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа № 487/5547/19

Провадження № 1-кс/487/6816/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.08.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м.Миколаєва Павлова Ж.П., за участю секретаря судового засідання Ігнатьєва А.О., слідчого Горбаченко П.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, Горбаченко Павла Анатолійовича по кримінальному провадженню № 42019161020000030 від 10.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

19.08.2019 року слідчий Третього СВ СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Миколаєві, Горбаченко П.А., за погодженням із прокурор військової прокуратури Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України лейтенант юстиції І. Завгородній, звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Токовому Миколі Ігоровичу, слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Сукманському Костянтину Володимировичу, слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Горбаченку Павлу Анатолійовичу, слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Куктенку Євгенію Леонідовичу, слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Маринець Юлії Антонівні, слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Нагаєву Андрію Олександровичу, слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Чеботарьову Денису Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО - 305299, ЄДРПОУ - 14360570, ІПН - НОМЕР_1 ), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, а саме: завірені належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізмаїл Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Ізмаїльським РВ ГУДМС України в Одеській області, РНОКПП - НОМЕР_4 ; відомості в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізмаїл Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Ізмаїльським РВ ГУДМС України в Одеській області, РНОКПП - НОМЕР_4 , з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, за період часу з 01.07.2019 по день винесення ухвали.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити .

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019161020000030 від 10.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється військовою прокуратурою Білгород-Дністровського гарнізону Південного регіону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що молодший інспектор прикордонної служби 2 категорії - кухар відділення логістики відділу прикордонної служби «Ізмаїл» Ізмаїльського прикордонного загону Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України молодший сержант ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Ізмаїл Одеської області, місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено, діючи на території міста Ізмаїл та в Одеській області.

Будучи військовослужбовцем військової служби за контрактом та проходячи її на вказаній посаді, ОСОБА_1 відповідно до вимог ст. ст. 11, 16 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. ст. 2, 4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, зобов`язаний свято і непорушно додержуватись Конституції та законів України, знати та виконувати службові обов`язки, які визначаються статутами Збройних Сил України, відповідними положеннями та інструкціями, бути хоробрим і дисциплінованим, не допускати негідних вчинків та стримувати від них інших військовослужбовців.

Згідно ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів віднесені органи прокуратури, внутрішніх справ, служби безпеки, Військової служби правопорядку у ЗС України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції і беруть безпосередню участь зокрема у нагляді і контролі за виконанням законів, у зв`язку із чим ОСОБА_1 є працівником правоохоронного органу.

Однак, 19 липня 2019 року, о 15 год. 45 хв., молодший сержант ОСОБА_1 знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на збут наркотичних засобів, збув громадянину ОСОБА_2 речовину, яка згідно висновку № 1068 від 25.07.2019 судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речових, їх аналогів та прекурсорів» є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, загальною масою у сухому стані - 3,605 г.

В ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, громадянин ОСОБА_2 , якого залучено до конфіденційного співробітництва та який добровільно надав грошові кошти у сумі 1500 грн. для документування протиправної діяльності ОСОБА_1 , пов`язаної з реалізацією наркотичних засобів, а саме канабісу, придбав у молодшого сержанта ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказаний наркотичний засіб, за грошові кошти в сумі 1500 (одна тисяча п`ятсот) гривень, з яких 1000 (одна тисяча) гривень 18.07.2019 о 20 год. 16 хв. були перераховані через мобільний додаток «Приват 24» на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 (комісія банку склала 5 (п`ять) гривень 3 (три) копійки), оформленої на ОСОБА_1 , а 500 (п`ятсот) гривень передано ОСОБА_1 при особистій зустрічі.

Цього ж дня, ОСОБА_2 допитаний в якості свідка за обставинами придбання 19.07.2019 у громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наркотичного засобу.

У подальшому, 15.08.2019 ОСОБА_2 ініціативно надав грошові кошти у сумі 1400 грн. для документування протиправної діяльності ОСОБА_1 , пов`язаної з реалізацією наркотичних засобів та психотропних речовин, а саме амфетаміну.

Після цього, 15.08.2019 о 15 год. 53 хв. під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянином ОСОБА_2 придбано наркотичний засіб на суму 1400 (одна тисяча чотириста) гривень, з яких 900 (дев`ятсот) гривень 15.08.2019 о 10 год. 49 хв. були перераховані через мобільний додаток «Приват 24» на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 (комісія банку склала 4 (чотири) гривні 52 (п`ятдесят дві) копійки), оформленої на ОСОБА_1 , а заздалегідь ідентифіковані грошові кошти у розмірі 500 (п`ятсот) гривень передано ОСОБА_1 при особистій зустрічі.

Одразу після проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_2 добровільно видав співробітникам правоохоронного згорток чорного кольору обмотаний ізолентою чорного кольору, в середині якого знаходиться амфетамін, та пояснив, що вказаний згорток він придбав за раніше врученні йому грошові кошти у громадянина ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та скріншоти перерахування коштів на банківську картку АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 через мобільний додаток «Приват 24».

Відомості, які знаходяться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» самі по собі або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, зокрема доведення вини молодшого сержанта ОСОБА_1 у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення.

Вищевказані відомості можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цих відомостей - встановлення факту поповнення банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_1 , через мобільний додаток «Приват 24» 18.07.2019 на суму 1000 (одна тисяча) гривень (комісія банку склала 5 (п`ять) гривень 3 (три) копійки) та 15.08.2019 на суму 900 (дев`ятсот) гривень (комісія банку склала 4 (чотири) гривні 52 (п`ятдесят дві) копійки).

Іншими способами отримати вищезазначені відомості не представляється можливим.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого, належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати заступнику начальника Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Токовому Миколі Ігоровичу, слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Сукманському Костянтину Володимировичу, слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Горбаченку Павлу Анатолійовичу, слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Куктенку Євгенію Леонідовичу, слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Маринець Юлії Антонівні, слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Нагаєву Андрію Олександровичу, слідчому Третього слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Чеботарьову Денису Ігоровичу, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що містить охоронювану законом банківську таємницю, які знаходиться в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО - 305299, ЄДРПОУ - 14360570, ІПН - 143605704021), юридична адреса: вул. Грушевського, 1д, м. Київ, 01001, адреса для кореспонденції: вул. Набережна Перемоги, 50, м. Дніпро, 49094, а саме:

- завірені належним чином копії усіх документів з оформлення та видачі банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізмаїл Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Ізмаїльським РВ ГУДМС України в Одеській області, РНОКПП - НОМЕР_4 ;

- відомості в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_2 , оформленої на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Ізмаїл Одеської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 , виданий Ізмаїльським РВ ГУДМС України в Одеській області, РНОКПП - НОМЕР_4 , з обов`язковим повним зазначенням конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів, призначення платежу, за період часу з 01.07.2019 по день винесення ухвали.

Ухвала дійсна до 19.09.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ «ПРИВАТБАНК» , положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ж.П.Павлова