Постанова № 83711413, 07.08.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Справа №487/5687/19

Провадження №1-кс/487/6195/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.08.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання Єлишевої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу ГУПН в Миколаївській області Коломієць Б.М., по кримінальному провадженню № 12019150030002531, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

26.07.2019 року слідчий слідчого відділу Заводського відділу ГУПН в Миколаївській області Коломієць Б.М., за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Воровським П.П., звернувся до суду із вказаним клопотанням в якому просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення, щодо придбання медичного обладнання («ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100) лікувально-діагностичний з вбудованою відео-ендоскопічною системою, наявністю жорстких та гнучкого ендоскопів та безпровідного налобного рефлектора ЛОР шейверної системи та хірургічного радіочастотного приладу»), які перебувають (або можуть перебувати) у володінні «Міська лікарня № 4» (код ЄДРПОУ 1998408, м. Миколаїв), розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова буд. 1, а саме:

- договори;

- реєстри виданих та отриманих податкових накладних;

- фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненими правочинами;

- фінансово-господарські документи, що підтверджують передачу товарів, виконання робіт (надання послуг) за вчиненими правочинами - товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, акти приймання передачі, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей;

- договори (контракти), специфікації та додатки до них;

- документи щодо транспортування, в яких зазначаються умови транспортування ТМЦ, найменування перевізника, вантажоодержувача, відомостей про маршрут, посередників у транспортуванні.

- паспорт приладу, специфікації на постачання та комплектацію, сертифікати, технічний опис обладнання.

- документи щодо проведення технічного обслуговування та ремонту вказаного обладнання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

У провадженні СВ Заводського відділу ГУПН в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019150030002531 від 26.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом привласнення бюджетних грошових коштів службовими особами ТОВ "Профімед-Сервіс" при реалізації обладнання в Міську лікарню № 4 (код ЄДРПОУ 1998408, м. Миколаїв), медичного виробу - «ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100)».

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що 14.09.2016 Міською лікарнею № 4 оголошено тендер №UA-2016-09-14-000568-c з закупівлі медичного обладнання «ДК 021:2012:33100000-1- Медичне обладнання ДК 016:2010:26.60.1 - устаткування радіологічне, електромедичне та електротерапевтичне устаткування» 1 комплект.

Очікувана вартість обладнання, що планувалось до закупівлі - 2 300 000 грн.

07.10.2016 опубліковано рішення про результати проведення процедури закупівлі, згідно з яким переможцем процедури закупівлі встановлено ТОВ «Профімед - Сервіс» (код ЄДРПОУ 36632965, м. Київ), вартістю 2 073 176, 00 грн.

27.10.2016 між Міською лікарнею №4 та ТОВ «Профімед - Сервіс» (код ЄДРПОУ 36632965, м. Київ) укладено договір поставки №338 від 27.10.2016 (з урахуванням додаткової угоди №1 від 16.12.2016) із Додатком №1 Специфікацією №1 про постачання до Міської лікарні №4 «ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100) лікувально-діагностичний з вбудованою відео-ендоскопічною системою, наявністю жорстких та гнучкого ендоскопів та безпровідного налобного рефлектора ЛОР шейверної системи та хірургічного радіочастотного приладу». Згідно додатку до вказаного договору (специфікації) ТОВ «Профімед - Сервіс» зобов`язується поставити до Міської лікарні №4 «ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100) лікувально-діагностичний з вбудованою відео-ендоскопічною системою, наявністю жорстких та гнучкого ендоскопів та безпровідного налобного рефлектора ЛОР шейверної системи та хірургічного радіочастотного приладу», вартістю 2 073 176,00 в т.ч. ПДВ 135 628,34 грн.

21.12.2016 згідно із платіжним дорученням №8984, «Міською лікарнею №4» перераховано ТОВ «Профімед - Сервіс» кошти в сумі 2 073 176,00 в т.ч. ПДВ 135 628,34 грн., з призначенням платежу «080101.3110. за уст.рад., ел.уст.мед.обл. (ЛОР компл. лікув. діагн. з вдудов. відео-едоскоп. систем).

Згідно Комплектаційної відомості, Лор-комлект включає в складі 31 компоненту.

19.12.2016, згідно видаткової накладної №ПС-000042 та акту введення в експлуатацію основних засобів №б/н від 20.12.2016, ТОВ «Профімед - Сервіс» поставило до Міської лікарні №4 «ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100) лікувально-діагностичний з вбудованою відео-ендоскопічною системою, наявністю жорстких та гнучкого ендоскопів та безпровідного налобного рефлектора ЛОР шейверної системи та хірургічного радіочастотного приладу» вартістю 2 073 176,00 грн, в тому числі ПДВ за ставкою 7% - 135628,34 грн.

ТОВ «Профімед - Сервіс» виписано та зареєстровано 05.01.2017 в Єдиному реєстрі податкових накладних АІС «Податковий блок» податкову накладну №16 від 23.12.2016.

ТОВ "Профімед-Сервіс" (код ЄДРПОУ 36632965), податкова адреса: м.Київ, вул. Почайнинська буд. 53/55 групи приміщень 77 а, на обліку 2656 ГУ ДФС у м.Києві (Подільський р-н м.Києва), основний вид діяльності 46.90-неспецiалiзована оптова торгiвля.

Директор у період з 04.01.2013 по теперішній час ОСОБА_1 , рнокпп НОМЕР_1 , головний бухгалтер: у період з 27.02.2013 по теперішній час ОСОБА_2 , рнокпп НОМЕР_2 . Засновник ОСОБА_1 , рнокпп НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ).

ТОВ "Профімед-Сервіс", в свою чергу придбало основні складові комплекту: - Імпорт ТОВ "Профімед-Сервіс" (код ЄДРПОУ 36632965) - ТОВ "Профімед" (код ЄДРПОУ 31868592) - ТОВ "Вінг Україна" (код ЄДРПОУ 34729549) - ТОВ "Глобал Медестет Компані" (код ЄДРПОУ 33795605).

ТОВ "Профімед-Сервіс" придбано нижченаведені інструменти хірургічні, у тому числі, які не входять до комплекту поставки на Міська лікарня № 4, у нерезидента Carmell Invest LLP, Cornowal Building, 45, Newhall Street, Suite 211 Birmingham, B3 3QR, по ВМД №125120105/2016/331408 від 17.12.2016 загальною вартістю 198 454,72 грн. (10% - 19 845,47 грн.). І того 218 300,19 грн.

Також ТОВ "Профімед-Сервіс" придбано у складові системи у ТОВ "Профімед" (код ЄДРПОУ 31868592) Податкова адреса: Київська обл., Києво-Святошинський район, м. Боярка вул. Соборності буд. 36, на обліку 1013 ГУ ДФС у Київській області (Києво-Святошинський р-н).

ТОВ "Профімед" (ТОВ "Профімед-Сервіс" є пов`язаними особами через засновника та директора ОСОБА_1 , рнокпп НОМЕР_1 .

Листом №2400 від 20.10.2019 ТОВ "Профімед-Сервіс" повідомлено, що ТОВ "Профімед" (код ЄДРПОУ 31868592) поставлено на ТОВ "Профімед-Сервіс" (код ЄДРПОУ 36632965) на підставі договору №167 від 02.12.2016 та Додатку №1 Специфікації, медичне обладнання та інструменти на суму без ПДВ 1 121 525,23 грн., в т.ч. ПДВ 78506,77 грн., всього 1 200 032,00 грн.

До складу переліку приладів та інструментів поставлених ТОВ "Профімед" включено Система ендоскопічна комплект за ціною - 439 282,08 грн. в складі: - джерело світла L9000;- артроскоп що автоклавуєтся IDEAL EYES 4.0 мм, 30 градусів, 105 градусів 140 мм стандарт Speed-Lock.

Згідно Комплектаційної відомості до договору поставки №338 від 27.10.2016 про постачання медицинського обладнання до Міської лікарні № 4 такі комплектуючі відсутні. Різниця складає 706 525,23 грн.

Фактично ТОВ "Профімед" було поставлено інструменти хірургічні для проведення ендоскопiчних втручань до ТОВ "Профімед-Сервіс", які в подальшому було поставлено Міська лікарня № 4 на загальну суму 672 357,87 грн. ПДВ 47065,05 грн. Ітого із ПДВ 719 422,92 грн.

При проведенні огляду встановлено відсутність такого обладнання. Лікар отоларинголог ОСОБА_3 підтвердив, що таке обладнання не поставлялось.

ТОВ "Профімед" придбано вказані інструменти хірургічні, у тому числі, які не входять до комплекту поставки на ТОВ "Профімед-Сервіс", у нерезидента Stryker EMEA Supply Chain Services BV Frans Maasweg 2 5928 SB Venlo, Нiдерланди по ВМД №125120105/2016/331497 від 19.12.2016 загальною вартістю 326 730,00 грн.

Аналізом ВМД №125120105/2016/331497 від 19.12.2016 встановлено ціну придбання комплекту інструментів для проведення хiрургiчних ендоскопiчних втручань що входять в склад поставляє мого комплекту всього на суму 251 450,32 грн. ПДВ 17 601,52 грн. Ітого із ПДВ 269 051,84 грн. (10% - 25 145,03 грн.). Ітого 295 957,02 грн.

Перевищення без ПДВ складає 320 482,84 грн.

ТОВ "Вінг Україна" (код ЄДРПОУ 34729549) поставлено на ТОВ "Профімед-Сервіс" (код ЄДРПОУ 36632965), договор поставки №1020-1 від 20.10.2016, специфікація №1 від 20.10.2016, комплект ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100, на загальну суму 709 743,00 грн. в т.ч. ПДВ 46 431,00 грн. без ПДВ 663 311,21 грн.

ТОВ "Вінг Україна" було придбано комплект «ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100» в режимі імпорт, ВМД №125120105/2016/331096 від 15.12.2016, у нерезидента «Kuehne+Nagel Ltd», Mapo-Daero 4DA-GLL Mapo-Gu, 121-734 Seoul, Корея. Комплектацiя: NET-260L ендоскопiчна система, 1 шт., Сiнускоп (0 град./дiаметр 2.7 мм/60 мм), 1 шт., Сiнуск» за ціною 354 181,63 грн. (10% націнка 35418,16 грн). Ітого 389 599,79 грн.

Перевищення без ПДВ складає 273 711,42 грн.

ТОВ "Глобал Медестет Компані" (код ЄДРПОУ 33795605)

Поставлено EMC220EUA Radio Frequency Surgical Generator Surgitron FFPF- EMC/Прилад електро-радiохiрургiчний Surgitron FFPF EMC, укомплектований електродами. Вартість 191 800,00 грн.

Придбано у нерезидента International Venture Service, inc 220 Riverside Blvd.Suite 15d ,New York, ny 10069,United States за 143 271,83 грн. (10% - 14 327,18 грн.). Ітого 157 599,01 грн.

Перевищення без ПДВ складає 34 200,99грн.

27.05.2019 працівниками управління ГУ ДФС у Миколаївській області при лікаря-отоларинголога ОСОБА_3 проведено огляд поставленого комплекту. В ході оглядом зафіксовано, що медичне обладнання не має пломб виробника обладнання, на гвинтах корпусу обладнання наявні ознаки відкриття, що може свідчити про використання комплектуючих бувших у використанні та відповідно завищення ціни.

При проведенні огляду такого обладнання лікар отоларинголог ОСОБА_3 повідомив, що ремонту обладнання не проводилось.

Таким чином, службові особи ТОВ "Профімед-Сервіс" (код ЄДРПОУ 36632965) незаконно завищили вартість медичного обладнання («ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100) лікувально-діагностичний з вбудованою відео-ендоскопічною системою, наявністю жорстких та гнучкого ендоскопів та безпровідного налобного рефлектора ЛОР шейверної системи та хірургічного радіочастотного приладу») та вчинили привласнення 948 276,00 грн чим завдали матеріальні збитки міському бюджету м. Миколаєва на вказану суму.

Враховуючи вищенаведене, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів «Міська лікарня № 4» (код ЄДРПОУ 1998408, м. Миколаїв) щодо придбання медичного обладнання («ЛОР комплект (ЛОР-установка лікувально-діагностична NET-1100) лікувально-діагностичний з вбудованою відео-ендоскопічною системою, наявністю жорстких та гнучкого ендоскопів та безпровідного налобного рефлектора ЛОР шейверної системи та хірургічного радіочастотного приладу»), які містять охоронювану законом таємницю (та можливість їх вилучення).

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Одним із механізмів витребування документів і даних, передбачених КПК, є процедура тимчасового доступу до речей і документів, передбачених главою 15 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 3 п. 1 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим не виконані вимоги ч.2 ст. 160 КПК України, клопотання належним чином не мотивоване, не містить у собі доказів неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою надання дозволу на тимчасовий дозвіл до оригіналів документів.

Крім того з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд вважає, що слідчим не доведено необхідність доступу до документації та, що такий ступінь втручання , повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Крім того з клопотання та наданих додатків не вбачається взаємозв`язку з слідчими діями, які слідчий має намір вчинити та складом правопорушення яке розслідується та внесене до ЄРДР за № 12019150030002531 від 26.06.2019 року.

За такого клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 93, 131-132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Заводського відділу ГУПН в Миколаївській області Коломієць Б.М., по кримінальному провадженню № 12019150030002531, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: С.В.Щербина