Ухвала суду № 83705759, 09.08.2019, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/13447/19

Провадження № 1-кс/234/6046/19

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2019 року м. Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Заборський В.О., при секретарі судового засідання Сторчай А.Д., за участю слідчого Коваля І.А., в рамках кримінального провадження № 62019050000000940 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, Коваля І.А., погоджене прокурором відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Краматорську Генеральної прокуратури України Володіна В.Ю. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

05.08.2019 року слідчий Коваль І.А. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які зберігаються та перебувають у володінні слідчого управління ГУ НП у Луганській області, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 1, а саме: копій документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12018130000000692 від 24.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі документів в електронному вигляді).

Клопотання обґрунтовується тим, що Другим слідчим відділом Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62019050000000940 від 16.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ДП «Первомайськвугілля» під час використання бюджетних коштів, які були виділені для ліквідації надзвичайної ситуації, пов`язаної з затопленням шахт уклали ряд договорів із ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод», та підписали акти виконаних робіт, які ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» не виконувалися, чим допустили розтрату бюджетних коштів, та нанесенню шкоди економічним інтересам держави.

Відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськвугілля» та його відокремлених підрозділів за період з 01.01.2016 року по 28.02.2019 року № 06-21/1 від 12.06.2019 року проведеного співробітниками Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Луганській області документально підтверджені вище вказані порушення.

Так, відповідно до вище вказаного акту ревізії № 06-21/1 від 12.06.2019 встановлено, наступне:

На виконання вказівки керівництва ДП «Первомайськвугілля» (ЄДРПОУ 32320594) у квітні 2018 року при закупівлі послуг з виконання будівельно-монтажних робіт у рамках проекту «Здійснення невідкладних заходів, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв`язку із затопленням шахт «Первомайсько-Стаханівського вугледобувного регіону Луганської області» (ідентифікатор закупівлі UA-2018-04-10-001097-c), тендерним комітетом замовника було прийнято рішення про застосування переговорної процедури, в результаті чого 19.04.2018 року між ДП «Первомайськвугілля» та ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» (ЄДРПОУ 33377259, далі - TOB «ЕМКЗ») укладено договір підряду №45Т/01-04-18 на виконання вищевказаних робіт вартістю 76 026 124 грн.

Станом на теперішній час, ДП «Первомайськвугілля» перераховано на користь ТОВ «ЕМКЗ» грошові кошти у сумі 33 660 130 грн., за виконання протягом червня-жовтня 2018 року робіт за вказаним договором. При цьому, встановлено, що посадовими особами ТОВ «ЕМКЗ» було внесено завідомо недостовірні дані до актів виконаних робіт КБ-2в щодо придбання обладнання та виконання будівельно-монтажних робіт, які фактично не здійснювались, а саме: придбання та монтаж 6 компенсаторів водовідливного ставу, насосу ЦНС 186/212 № 5, здійснення кріплення балок тощо, чим завищили фактичну вартість виконаних робіт на загальну суму 4 848 690 грн. (підтверджується актом ревізії фінансово-господарської діяльності ДП «Первомайськвугілля» та його відокремлених підрозділів за період з 01.01.2016 року по 28.02.2019 року. Враховуючи викладене, службові особи з числа керівництва ДП «Первомайськвугілля», шляхом зловживання владою, умисно, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та посадових осіб TOB «ЕМКЗ» уклали з вказаним товариством договір підряду та в подальшому підписали акти форми КБ-2в із завищеними обсягами та вартістю виконаних будівельно-монтажних робіт, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді переплати бюджетних коштів в сумі 4 848 690 грн.

В подальшому, отримані ТОВ «ЕМКЗ» бюджетні кошти, протягом 2018-2019 років перераховувались на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності для подальшого переведення в готівку, частина з якої, можливо, передана посадовим особам ДП «Первомайськвугілля», які сприяли залученню вказаної організації до виконання робіт.

За наявною інформацією, посадові особи Державної фіскальної служби України, діючи в інтересах ТОВ «ЕМКЗ», зловживаючи владою та своїм службовим становищем, не вживали відповідних заходів реагування, чим сприяли в безперешкодному виведенню бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки.

Відповідно до отриманої інформації ТОВ «Експериментально-механічний Курахівський завод» (ЄДРПОУ 33377259) знаходиться за місцем юридичної реєстрації за адресою: Донецька обл., Мар`їнський район, місто Курахове, проспект Запорізький, будинок 9, однак будь-якої господарської діяльності не здійснює та можливості виконати роботи, які зазначені в актах виконаних робіт він не мав.

На виконання доручення слідчого отримано відповідь із ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях № 78/1/1/1834 від 30.07.2019 року, згідно якої встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП у Луганській області було розпочато кримінальне №12018130000000692, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом внесення недостовірних відомостей посадовими особами ТОВ «Експерементально-механічний Курахівський завод» (ЄДРПОУ 33377259) у змові з посадовими особами ДП «Первомайсьвугілля» (ЄДРПОУ 32320594) до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3 під час виконання будівельно-монтажних робіт за договором №451701-04-18, пов`язаних із запобіганням виникненню надзвичайної ситуації техногенного характеру у зв`язку з загрозою затоплення на шахті «Золоте».

В рамках вказаного кримінального провадження, слідчими СУ ГУНП в Луганській області у 2018 році було проведено обшук на ДП «Первомайсьвугілля» (ЄДРПОУ 32320594), під час якого вилучено оригінали документів про господарську діяльність ДП «Первомайсьвугілля» (ЄДРПОУ 32320594), по його взаємовідносинах з ТОВ «Експерементально-механічний Курахівський завод» (ЄДРПОУ 33377259) та інші документи, які стосуються виконання будівельно-монтажних робіт у рамках даного проекту. Після цього, 13.12.2018 року до слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся слідчий СУ ГУНП в Луганській області Черниш Д.О., із двома клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів з метою отримання податкової та реєстраційної справи ТОВ «Експерементально-механічний Курахівський завод».

Відповідно до єдиного державного реєстру судових рішень, інших клопотань про тимчасовий доступ або про призначення експертиз слідчими суддями не розглядалося та жодних судових рішень не виносилося, в межах кримінального провадження №12018130000000692.

Відповідно до вимог діючого Кримінального процесуального кодексу встановлення розміру заподіяної шкоди є обов`язковим, тому не призначення судових експертиз, в межах кримінального провадження №12018130000000692, при наявності оригіналів документів вилучених під час проведення обшуку, може свідчити лише про те, що посадовими особами СУ ГУНП в Луганській області вживаються заходи для приховування вище вказаного кримінального правопорушення.

За наявною оперативною інформацією, встановлено, що після отримання ухвал слідчого судді на тимчасовий доступ до документів ТОВ «Експерементально-механічний Курахівський завод», досудове розслідування кримінального провадження фактично не здійснюється, слідчим не було призначено жодної експертизи, не вилучено інформації про рух коштів на банківських рахунках даних підприємств, інформації з ГУ ДФС у Луганській та Донецькій областях, що може свідчити про можливий факт свідомого затягування з боку посадових осіб СУ ГУНП в Луганській області розслідування вказаного кримінального провадження, з метою покривання винних осіб.

Разом з тим, з метою документування протиправної діяльності посадових осіб ТОВ «Експерементально-механічний Курахівський завод», ДП «Первомайськвугілля», ГУ ДФС у Донецькій та Луганській областях та СУ ГУНП у Луганській області, в межах кримінального провадження №62019050000000940, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження № 12018130000000692 від 24.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, які знаходяться у володінні СУ ГУНП у Луганській області.

Отримати вище вказані копії документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12018130000000692 від 24.08.2018 року в інший спосіб, окрім проведення тимчасового доступу до документів неможливо, оскільки дані документи вилучені під час проведення слідчих дій та зберігаються при матеріалах кримінального провадження.

Дані документи, які зберігаються у матеріалах кримінального провадження № 12018130000000692, у тому числі ті документи, які вилучені під час обшуку в ДП «Первомайськвугілля» мають важливе значення для вказаного досудового розслідування, оскільки по них можуть бути призначені відповідні судові експертизи, які по незрозумілих причинах не були призначені раніше в межах кримінального провадження № 12018130000000692. Крім того, в матеріалах кримінального провадження № 12018130000000692 містяться документи, які підтверджують протиправність дій, вчинених як посадовими особами ТОВ «Експерементально-механічний Курахівський завод» та ДП «Первомайськвугілля», так і працівниками правоохоронних органів, у тому числі ГУ ДФС у Донецькій та Луганській областях та СУ ГУНП у Луганській області.

Підставами вважати, що вище вказані документи перебувають у володінні СУ ГУНП у Луганській області, є рішення слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Бойко Н.В., де зазначена вище вказана інформація.

Відомості, які містяться в документах, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами за своїм змістом можуть бути використані, в якості доказів у даному кримінального правопорушення, та для встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування.

З урахуванням викладеного, орган досудового розслідування вважає, що під час досудового розслідування кримінального правопорушення іншим способом отримати необхідні відомості не виявляється можливим, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси володільця документів, за якого їх зміст буде розкритий стороні обвинувачення з метою використання в доказуванні.

В судовому засіданні слідчий Коваль І.А. підтримав клопотання і просив його задовольнити, оскільки на його думку, тільки шляхом тимчасового доступу до речей і документів зазначених у клопотанні можливо досягнути дієвості у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши слідчого Коваля І.А., дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів, що зберігаються та перебувають у володінні слідчого управління ГУНП у Луганській області, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 1, а саме: копій документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12018130000000692 від 24.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі документів в електронному вигляді), що має суттєве значення для з`ясування об`єктивної істини у цьому кримінальному провадженні, встановлення вищевказаних фактичних даних, які неможливо отримати в інший спосіб, крім проведення тимчасового доступу до зазначених документів.

На підставі викладеного, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську, Коваля І.А. – задовольнити.

Надати слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську, Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Кавуну Олександру Вікторовичу, Петровій Юлії Володимирівні, Снурнікову Денису Олександровичу, Симоненко Альоні Юріївні, Саварець Андрію Володимировичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Теличку Максиму Сергійовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Андрєєву Євгену Олександровичу, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Лисяку Валентину Олександровичу, тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які зберігаються та перебувають у володінні слідчого управління ГУНП у Луганській області, за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, буд. 1, а саме:

- копій документів, які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 12018130000000692 від 24.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі документів в електронному вигляді).

Відповідальним особам слідчого управління ГУНП у Луганській області надати слідчим Другого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів вчинених працівниками правоохоронних органів та у сфері правосуддя) ТУ ДБР, розташованого у місті Краматорську Ковалю Ігорю Анатолійовичу, Кавуну Олександру Вікторовичу, Петровій Юлії Володимирівні, Снурнікову Денису Олександровичу, Симоненко Альоні Юріївні, Саварець Андрію Володимировичу, Захарову Станіславу Вадимовичу, Теличку Максиму Сергійовичу, Симоняну Рінаду Славіковичу, Герасименку Сергію Сергійовичу, Андрєєву Євгену Олександровичу, Костюкову Олександру Анатолійовичу, Лисяку Валентину Олександровичу тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю ознайомлення та вилучення їх належним чином завірених копій (у тому числі документів в електронному вигляді).

Строк дії ухвали – один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В. О. Заборський