Ухвала суду № 83696506, 14.08.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43150/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

14.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренка Євгенія Геннадійовича про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000004297 від 17.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905), ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198), ТОВ «Фора» (код ЄДРПОУ 32294897) ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом документального оформлення безтоварних фінансово-господарських операцій з ФГ «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 33189344) та ФГ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 23036667), які з метою надання вигляду реального здійснення фінансово-господарської діяльності, внесли завідомо неправдиві відомості в документи, що подаються до контролюючих органів, та відобразили завідомо неправдиві відомості, стосовно наявності земельних ділянок, сільськогосподарської техніки, виробничих потужностей та трудових ресурсів, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в сумі понад 68 млн. грн.

В матеріалах клопотання прокурор зазначив, що згідно аналізу баз даних ДФС встановлено, що ФГ «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 33189344) та ФГ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 23036667) формують схемний податковий, шляхом постачання сільськогосподарської продукції, для ТОВ «Експансія» (код ЄДРПОУ 32294905) на загальну суму 23 668 435 грн. ПДВ, ТОВ «Сільпо-Фуд» (код ЄДРПОУ 40720198) на загальну суму 41 936 149 грн. ПДВ та ТОВ «Фора» (код ЄДРПОУ 32294897) на загальну суму 19 340 439 ПДВ, в період з 2018 - по 2019 роки, які в подальшому реалізовують дану продукцію в адресу підприємств-нерезидентів. Дані експортні операції є нетиповими для основного виду діяльності вказаних підприємств.

В подальшому слідством встановлено, що ТОВ «Олімс торг» (код ЄДРПОУ 42311963) та ТОВ «Астра толд» (код ЄДРПОУ 42253933) в період з травня - по теперішній час, формує схемний податковий кредит, шляхом постачання с/г продукції для ДП «Ескорт-Агро з іноземною інвестицією» на загальну суму 21 615 934 грн. ПДВ. Дану продукцію ТОВ «Олімс торг» та ТОВ «Астра толд» купують у ФГ «Аграрна Традиція» (код ЄДРПОУ 42677396) та ФГ «Українська Аграрна Компанія» (код ЄДРПОУ 42677459), які в подальшому не здійснюють закупівлю с/г продукції, а формують свій податковий кредит за рахунок придбання запчастин, та іншого товару широкого вжитку.

Прокурор в клопотанні також зазначає, що шляхом подальшого аналізу баз даних ДФС встановлено, що з метою формування штучного податкового кредиту ФГ « ОСОБА_1 » та ФГ «ОСОБА_3» документально відображають продаж сільськогосподарської продукції в адресу підприємства з ознаками «ризиковості» ТОВ «Міні Софт» (код ЄДРПОУ 42604967), ТОВ «Енігма Продакшн» (код ЄДРПОУ 42577876) та ТОВ «Стимул Груп» (код ЄДРПОУ 42922948) по заниженим цінам, а в подальшому вищевказані підприємства реалізовують в адресу зазначених фермерських господарств той же самий товар по ринковим цінам, а решту свого податкового кредиту ТОВ «Міні Софт», ТОВ «Енігма Продакшн» та ТОВ «Стимул Груп» формують за рахунок придбання товарів широкого асортименту (навушники, кухонне приладдя, фурнітура тощо), та в подальшому не реалізовуючи його. Подальшим аналізом податкової звітності встановлено, що ФГ « ОСОБА_1 », ФГ «ОСОБА_3» та ФГ «ОСОБА_2» (код ЄДРПОУ 20892532) вказують ряд працівників які нібито виконують роботи на вказаних фермерських господарствах, тим самим створюють видимість реальних фермерських господарств, які займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що для створення видимості реальних фермерських господарств, які займаються вирощуванням сільськогосподарської продукції, ФГ « ОСОБА_1 », ФГ «ОСОБА_3» та ФГ « ОСОБА_2» в податковій звітності відображають значну кількість земельних ділянок (загальна площа для ріллі 6074,68 га), що знаходяться на території Бузької сільської ради Новоодеського р-н, Миколаївської обл. та Прибужанівської сільської ради Вознесенського р-н., Миколаївської обл.

З метою встановлення, фактичної наявності земельних ділянок, органом досудового розслідування скеровано запити до сільських рад де вищевказані фермерські господарства орендують земельні ділянки.

За результатами отриманих відповідей слідством встановлено:

- на території Бузької сільської ради, ФГ «Хмельової Світлани Василівни» та ФГ «ОСОБА_2» земельні ділянки не використовують, підприємницьку діяльність не здійснюють.

- на території Прибужанівської сільської ради відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області в комунальну власність передані земельні ділянки загальною площею 20,86 га згідно договорів оренди для користування ФГ « ОСОБА_1 » та у власності 6,34 га рілля.

Також прокурор в клопотанні зазначив, що для здійснення вищевказаних операцій, по реалізації сільськогосподарської продукції, ФГ АГРО «Польове» відповідно до відомостей про наявність земельних ділянок, які подаються до контролюючих органів, відображає значну кількість земель для ріллі (загальна площа більш ніж 12 000 га.) в різних регіонах України. За результатами аналізу Публічної кадастрової карти України, за кадастровими номерами, які вказані в відомостях, основна частина земельних ділянок не підтверджується.

В той же час, як зазначає в клопотанні прокурор, відповідно до аналізу баз даних ДФС встановлено, що ФГ «Віконт» формує схемний податковий кредит, шляхом постачання с/г продукції, для ТОВ «Сільпо-Фуд» на загальну суму 1 286 290 грн. ПДВ та ТОВ «Експансія» на загальну суму 2 751 941 грн. ПДВ. Постачальниками с/г продукції в адресу ФГ «Віконт» являються ФГ «ОСОБА_3» та ТОВ «Міні Софт».

Також прокурором в клопотанні вказано, що для здійснення вищевказаних операцій, по реалізації сільськогосподарської продукції, ФГ «Віконт» відповідно до відомостей про наявність земельних ділянок, які подаються до контролюючих органів, відображає значну кількість земель для ріллі (загальна площа більш ніж 11 500 га.) в різних регіонах України. За результатами аналізу Публічної кадастрової карти України, за кадастровим номером, які вказані в відомостях, основна частина земельних ділянок не підтверджується.

Органом досудового розслідування встановлено, що у своїй діяльності вищезазначені підприємства використовують банківські рахунки в наступних банківських установах:

Акціонерному Банку "Пiвденний" (МФО 328209) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФГ «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 33189344) № НОМЕР_1 ; ФГ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 23036667) № НОМЕР_2 ;

ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФГ «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 33189344) № НОМЕР_3 ; ФГ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 23036667) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФГ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 23036667) № НОМЕР_6 ; ТОВ «Міні Софт» (код ЄДРПОУ 42604967) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФГ «Віконт» (код ЄДРПОУ 22443749) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

АТ "А - БАНК" (МФО 307770) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФГ «Віконт» (код ЄДРПОУ 22443749) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФГ «Віконт» (код ЄДРПОУ 22443749) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;

АТ "ПУМБ" (МФО 334851) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФГ Агро «Польове» (код ЄДРПОУ 33108553) № НОМЕР_17 ; ТОВ «Астра толд» (код ЄДРПОУ 42253933) № НОМЕР_18 ;

ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Олімс торг» (код ЄДРПОУ 42311963) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «Міні Софт» (код ЄДРПОУ 42604967) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «Астра толд» (код ЄДРПОУ 42253933) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 ;

АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Міні Софт» (код ЄДРПОУ 42604967) № НОМЕР_29 ;

ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ФГ «Віконт» (код ЄДРПОУ 22443749) № НОМЕР_30 .

Відповідно до матеріалів клопотання, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні вищезазначених банківських установ та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме юридичних справ та відомостей про рух коштів по вищевказаних рахунках, що належать вищезазначеним юридичним та фізичним особам-підприємцям про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 37, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Писаренку Євгенію Геннадійовичу, Данічу Євгену Олександровичу й іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 42017000000004297 від 17.11.2017, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні наступних банківських установ, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- Акціонерному Банку "Пiвденний" (МФО 328209, розташований за адресою: м. Одеса вул. Краснова, 6/1) наступних юридичних осіб, а саме: юридичної справи ФГ «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 33189344) ФГ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 23036667) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку ФГ « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ 33189344) № НОМЕР_1 ; ФГ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 23036667) № НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

- ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123, розташований за адресою: м. Дніпро вул.Курсантська, 24) наступних юридичних осіб, а саме: юридичної справи ФГ «ОСОБА_1» (код ЄДРПОУ 33189344), ФГ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 23036667) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку ФГ « ОСОБА_1 » (код ЄДРПОУ 33189344) № НОМЕР_3 ; ФГ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 23036667) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

- АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805, розташований за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9) наступних юридичних осіб, а саме: юридичної справи ФГ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 23036667), ТОВ «Міні Софт» (код ЄДРПОУ 42604967) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку ФГ «ОСОБА_3» (код ЄДРПОУ 23036667) № НОМЕР_6 ; ТОВ «Міні Софт» (код ЄДРПОУ 42604967) № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

- АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365, розташований за адресою: м. Львів вул. Сахарова, 78) наступної юридичної особи, а саме: юридичної справи ФГ «Віконт» (код ЄДРПОУ 22443749) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку ФГ «Віконт» (код ЄДРПОУ 22443749) № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

- АТ "А - БАНК" (МФО 307770, розташований за адресою: м. Дніпро вул. Батумська, 11) наступної юридичної особи, а саме: юридичної справи ФГ «Віконт» (код ЄДРПОУ 22443749) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку ФГ «Віконт» (код ЄДРПОУ 22443749) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

- АТ КБ "ПРИВАТБАНК" (МФО 305299, розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д) наступної юридичної особи, а саме: юридичної справи ФГ «Віконт» (код ЄДРПОУ 22443749) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку ФГ «Віконт» (код ЄДРПОУ 22443749) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

- АТ "ПУМБ" (МФО 334851, розташований за адресою: м. Київ вул. Андріївська, 4) наступної юридичної особи, а саме: юридичної справи ФГ Агро «Польове» (код ЄДРПОУ 33108553), ТОВ «Астра толд» (код ЄДРПОУ 42253933) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку ФГ Агро «Польове» (код ЄДРПОУ 33108553) № НОМЕР_17 ; ТОВ «Астра толд» (код ЄДРПОУ 42253933) № НОМЕР_18 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

- ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168, розташований за адресою: Одеська область, м. Чорноморськ проспект Миру, 28) наступної юридичної особи, а саме: юридичної справи ТОВ «Олімс торг» (код ЄДРПОУ 42311963), ТОВ «Міні Софт» (код ЄДРПОУ 42604967), ТОВ «Астра толд» (код ЄДРПОУ 42253933) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Олімс торг» (код ЄДРПОУ 42311963) № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «Міні Софт» (код ЄДРПОУ 42604967) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 ; ТОВ «Астра толд» (код ЄДРПОУ 42253933) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

- АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749, розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд.32) наступної юридичної особи, а саме: юридичної справи ТОВ «Міні Софт» (код ЄДРПОУ 42604967) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Міні Софт» (код ЄДРПОУ 42604967) № НОМЕР_29 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

- ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (МФО 380634, розташований за адресою: м. Київ вул. Стеценко, буд. 6) наступної юридичної особи, а саме: юридичної справи ФГ «Віконт» (код ЄДРПОУ 22443749) у тому числі договорів (угод) про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, додатків до цих договорів; договорів на встановлення системи «Клієнт-Банк» з додатками до них, виписок з номерами телефонів, ІР-адресів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між підприємством, його працівниками і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань; карток із зразками підпису посадових осіб та печатки, та руху грошових коштів по рахунку ФГ «Віконт» (код ЄДРПОУ 22443749) № НОМЕР_30 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання за період з 01.01.2017 по дату винесення ухвали.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова