Ухвала суду № 83672817, 16.08.2019, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/12308/19

Провадження № 1-кс/263/6489/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2019 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області Соловйов О.Л., при секретарі Кирилюк В.В., розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000527 від 22.06.2017, за ознаками ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

15.03.2018 матеріали досудового розслідування кримінальних проваджень № 42017050000000527 від 22.06.2017 та № 42018050000000118 від 07.03.2018 були об`єднані провадження під реєстраційним номером № 42017050000000527. Станом на теперішній час досудове слідство в цьому кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області.

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцов М.М. звернувся до Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ «ПриватБанк».

На обґрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що протягом 2018 року службові особи ТОВ «Маріупольський морський центр підготовки плавскладу», всупереч встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та звітності, не відобразили в облікових документах підприємства грошові кошти сплачені слухачами в якості офіційних платежів за навчання, що стало можливим внаслідок вимагання та отримання неправомірної винагороди від слухачів, які проходили навчання за різними спеціальностями судноплавства без фактичного відвідування занять та зарахування таких слухачів до навчальних груп задніми числами після остаточного формування навчальних груп. Вищевказані суми грошових коштів у подальшому розподілялись між учасниками злочинної групи.

На теперішній час у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ «ПриватБанк», в яких містяться відомості про рух коштів по рахункам ТОВ «Маріупольський морський центр підготовки плавсоставу».

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів наддасть слідству можливість перевірити версію отримання неправомірної вигоди від осіб причетних до вчинення цього злочину від слухачів ТОВ «ММЦПП», які проходили навчання за різними спеціальностями судноплавства без фактичного відвідування занять та зарахування таких слухачів до навчальних груп задніми числами після остаточного формування навчальних груп, в ході чого вищевказані суми грошових коштів у подальшому були розподілені між учасниками злочинної групи.

Слідчий до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, на задоволенні клопотання наполягав.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі викладеного, враховуючи, що тимчасовий доступ до указаних документів необхідний органу досудового розслідування для проведення повного та всебічного досудового розслідування, а також неможливість отримання досудовим розслідуванням указаних документів без відповідної ухвали суду, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцова М.М. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017050000000527 від 22.06.2017, за ознаками ч. 3 ст. 368, ч. 4 ст. 368-3 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Донецькій області Воронцову Максиму Миколайовичу або слідчим слідчої групи, або уповноваженій ним особі за дорученням згідно ст. 40 КПК України – оперативним працівникам ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях, або уповноваженій слідчим особі на підставі постанови про проведення слідчих дій на іншій території згідно ст. 218 КПК України - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ «Приватбанк» (ЄРДПОУ 14360570, юридична адреса: 01001, м. Київ, вулиця Грушевського, будинок 1Д, тел. 0567353282), в яких містяться відомості про рух коштів з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахунків (транзакцій), призначення платежів, з вказівкою контрагентів (їх кодів ЄДРПОУ або П. ОСОБА_1 та РНОКПП) по наступним банківським рахункам ТОВ «Маріупольський морський центр підготовки плавсоставу» (ЄРДПОУ 36637408, юридична адреса: 87517, Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Червономаяцька, 17а), за період з 01.01.2017 по 01.08.2019:

-МФО банку: 335429, № рахунку: НОМЕР_1 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 07.09.2011;

-МФО банку: 335429, № рахунку: НОМЕР_2 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 05.11.2015;

-МФО банку: 335429, № рахунку: НОМЕР_3 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 05.11.2015;

-МФО банку: 335429, № рахунку: НОМЕР_4 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 26.01.2017, дата закриття: 07.02.2017;

-МФО банку: 335429, № рахунку: НОМЕР_5 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 13.01.2017, дата закриття: 27.01.2017;

-МФО банку: 335429, № рахунку: НОМЕР_6 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 28.02.2017, дата закриття: 05.04.2017;

-МФО банку: 335429, № рахунку: НОМЕР_7 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 17.03.2017, дата закриття: 15.04.2017;

-МФО банку: 335429, № рахунку: НОМЕР_8 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 17.02.2017, дата закриття: 02.03.2017;

-МФО банку: 335429, № рахунку: НОМЕР_9 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 20.04.2017, дата закриття: 20.06.2017;

-МФО банку: 335429, № рахунку: НОМЕР_10 , валюта рахунку: українська гривня, дата відкриття: 28.07.2017, дата закриття: 19.09.2017,

з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку в копіях як в паперовому та електронному вигляді).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л.Соловйов